А как вы легально выводите деньги в банк ?

naima53

hero member

Activity: 616

Merit: 502

Quote from: anatolikostis on October 21, 2012, 04:59:18 PM

Quote from: TEMAndroid on October 21, 2012, 10:16:08 AM

С другой стороны при покупке симки от того же пчелайна можно указать левые данные (если не в салоне связи берешь, а у мальчика/девочки в полосатой футболке на улице) и при получении карточки сказать что паспорт забыл/потерял, но есть ксерокопия (естественно отфотошопленная)

Но этоЖ незаконно Cool

Мдяяяя, зашилась Росссия, совсем не знал, что анонимусов у Вас все меньше... Cry

Это они так отстаивают свое исключительное право (монопольное право) на грабеж населения. Lips sealed

anatolikostis

legendary

Activity: 2026

Merit: 1005

Quote from: TEMAndroid on October 21, 2012, 10:16:08 AM

С другой стороны при покупке симки от того же пчелайна можно указать левые данные (если не в салоне связи берешь, а у мальчика/девочки в полосатой футболке на улице) и при получении карточки сказать что паспорт забыл/потерял, но есть ксерокопия (естественно отфотошопленная)

Но этоЖ незаконно Cool

Мдяяяя, зашилась Росссия, совсем не знал, что анонимусов у Вас все меньше... Cry

TEMAndroid

full member

Activity: 179

Merit: 100

^-^

С другой стороны при покупке симки от того же пчелайна можно указать левые данные (если не в салоне связи берешь, а у мальчика/девочки в полосатой футболке на улице) и при получении карточки сказать что паспорт забыл/потерял, но есть ксерокопия (естественно отфотошопленная)

Но этоЖ незаконно Cool

А кто-нибудь пользуется OKpay'ем? Насколько удобнее чем то же киви...
Я знаю что там надо выписку из банка отправлять для подтверждения данных, но вот потом при выводе на карты/счета нет проблем? Всё быстро и без лишней подозрительности?

qqqq

legendary

Activity: 1596

Merit: 1011

Да, точно, забыл что телефон то привязан к паспорту.

naima53

hero member

Activity: 616

Merit: 502

Quote from: qqqq on October 21, 2012, 05:23:17 AM

Насколько я помню, когда регился, ниче не надо было указывать. А вот когда мой первый перевод застрял на дня 3 пришлось все заполнить инфу включая паспорт, написал в службу поддержки, через 3 дня вроде все стало переводится без проблем. Кстати это произошло как раз тогда когда у метабанка qiwi заморозили кучу бабла, может просто совпало.

Не забывайте, что для регистрации нужен номер сотового телефона, а у нас в России - это только по пасспорту (по идее, но методы сами тебя находят на выходе из метро)

qqqq

legendary

Activity: 1596

Merit: 1011

Насколько я помню, когда регился, ниче не надо было указывать. А вот когда мой первый перевод застрял на дня 3 пришлось все заполнить инфу включая паспорт, написал в службу поддержки, через 3 дня вроде все стало переводится без проблем. Кстати это произошло как раз тогда когда у метабанка qiwi заморозили кучу бабла, может просто совпало.

TEMAndroid

full member

Activity: 179

Merit: 100

^-^

Quote from: qqqq on October 09, 2012, 01:56:53 AM

Но qiwi может запросто залочить счет, пока не деанонимизируешься.

Хм, это как? Для получения ты указываешь свои данные, как минимум Имя и фамилию, согласно которым смотрят твой паспорт и отдают карту...

Balthazar

legendary

Activity: 3108

Merit: 1359

Quote from: grich on October 05, 2012, 05:53:45 AM

А я сразу с пула вывожу. Понятное дело, какой-то процент от этого теряю, но зато никаких забот по поводу "денег из-за рубежа".

Это не потому что с пула, а потому что мало.

qqqq

legendary

Activity: 1596

Merit: 1011

Но qiwi может запросто залочить счет, пока не деанонимизируешься.

DDoSS

newbie

Activity: 24

Merit: 8

У меня один рабочий вариант- qiwi с выпуском qiwi plastic и использованием ее везде где можно. А еще есть несколько запасных Grin

Один банален: у меня двойное гражданство и во второй стране с доп. доходами просто все- плати налоги и на тебя всем срать)))) Также есть такой интересный вариант как payweb- счет в оффшоре, карта привязана к счету и вроде все в шоколаде...

anatolikostis

legendary

Activity: 2026

Merit: 1005

С метабанка на долларовую карту ПриватБанка вывел за пару недель +1000уе - остатки былой роскоши+помощь знакомым по выводу (сейчас долларовых карт в Привате не выпросишь - самая дешевая 50уе, кризис у нас каг-бэ с доляром6 хотя летом открывал карту за 20 грн.), самая крупная сумма была около 480уе, вопросов от банка еще не поступало - обычная VisaElectron без имени.

grich

newbie

Activity: 29

Merit: 0

А я сразу с пула вывожу. Понятное дело, какой-то процент от этого теряю, но зато никаких забот по поводу "денег из-за рубежа".

zx896

sr. member

Activity: 427

Merit: 500

Quote from: staso on October 02, 2012, 04:19:02 PM

Я Индивидуальный предприниматеь на упрощенке. Вот встал вопрос - как легально вывести $ полученные от продажи биткоинтов после майнинга (при больших суммах) . Проблема возникает в том, что банк хочет получить какие нибудь документы объясняющие по какой такой причине ко мне пришли деньги из за рубежа. Как вы решили данный вопрос ?

Через пайпал вывожу, путем покупок на Ибей и т.д.

Barlog

member

Activity: 65

Merit: 10

Quote

сдавать недвижимость можно и так, просто добровольно раз в год предоставлять декларацию и платить налог с учтенного дохода.

Вот только опять же, без бумажки о происхождении средствов(договора) делать так = наживать нехилый геморрой.

naima53

hero member

Activity: 616

Merit: 502

Quote from: staso on October 03, 2012, 03:37:14 AM

.... и физ лицо не может ее заниматься. То есть при обороте больш.....

может. Это называется ПБОЮЛ
едит. К тому же некоторые виды деятельности не требуют даже оформления ИП, сдавать недвижимость можно и так, просто добровольно раз в год предоставлять декларацию и платить налог с учтенного дохода.

ShadowAlexey

donator

Activity: 968

Merit: 1002

Я физик, никакого ИП)
Простой интернет счет в долларах)

somenick

legendary

Activity: 1286

Merit: 1004

больше 600 тр сразу настучат
странно что авангард спросил - скорее всего из за того что ИП

staso

newbie

Activity: 6

Merit: 0

Впринципе, да. Если работать как Физ лицо, то можно получать деньги на карту без всяких так документальных доказательств. По идеи нужно заплатить налог 13%, если это несделать то при обороте больше 100К в месяц может заинтересоваться налоговая, тк банки обязаны сообщать о периодичных довольно крупных поступлениях. Но даже если платить налоги, то тут тоже есть момент - майнинг получается предпринимательской деятельностью, и физ лицо не может ее заниматься. То есть при обороте больше 100К в месяц, что бы спать спокойно нужно быть оформленным как ИП и иметь документальное подтверждение, откуда берутся на твоем счете деньги. Иначе рано или поздно к тебе прийдут, а то что, Сбер "стучит" в налоговую я думаю никто не сомневается.

ShadowAlexey

donator

Activity: 968

Merit: 1002

Вопрос в том, как выводите?
Если выводить через наши обменники, то могут быть только вопросы по поводу почему вам ктото с периодичностью деньги переводит, т.к. все переводы между физиками.
А вот в случае с переводом из за рубежа... Сбер может сделать плохое дело и вами заинтересуется фин контроль/налоговая, смотрите что вам приятнее)

anti76

sr. member

Activity: 730

Merit: 250

внесу свои 2 копейки.
Вывожу еженедельно 1т. евро на карту сбербанка в валюте евро.
снимаю в обычном банкомате.
Но ограничение на разовое снятие 50т.р.

staso

newbie

Activity: 6

Merit: 0

Когда деньги приходят из за рубежа, они попадают на транзитный счет. Что бы перевести их на валютный (то иметь возможность ими пользоваться) нужно документально подтвердить легальность их получения. В случае с BTC деньги фактически делаются из воздуха... Я не могу придумать как документально подтвердить их получения.

В случае с "игрой на бирже" кроме того что нужно показать договор об оказании брокерских услуг (ну или что то подобное), нужно показать распечатку проданных / купленных ценных бумаг показывающую как ты заработал данную маржу. Если договор с биржей я думаю еще как то можно получить (кстати - может кто знает дает ли такой документ например MtGox). То показать откуда у тебя из неоткуда взялись BTC сложно. Может какой нибудь пул может предоставить документы о том что он оплатил аренду моих вычислительных мощностей ?

P.S Предпринимательство я открывал не для BTC Wink

basher_man

full member

Activity: 135

Merit: 100

А разве банк имеет право задавать такие вопросы?
Я понимаю налоговая служба, но банк то с какой стати спрашивает откуда !МОИ! доходы?

WhiteShum

legendary

Activity: 1834

Merit: 1001

я писал офф варианты. и тп.

Кстате не слежу за той темой.может кто в курсе,а что с картой битинстант? как поживает у них этот проект? помнится обещали в октябре

ShadowAlexey

donator

Activity: 968

Merit: 1002

Авангард.
Я так и сказал, вывод средств с биржи. Вы что, забудьте это страшное слово, продажа ценных бумаг, наше правительство вас за это может сильно покарать))
Записали как возврат средств от не резидента рф. Но вообще любопытный прецедент. И регулярно такое не прокатит, решил пользоваться услугами офшорных карточек, хотя сейчас выводить особо нечего, так что наблюдаю за картой btc-e.

Balthazar

legendary

Activity: 3108

Merit: 1359

"Возврат долга"

WhiteShum

legendary

Activity: 1834

Merit: 1001

Quote from: ShadowAlexey on October 02, 2012, 04:50:42 PM

Вывел 1к уе с гокса. Банк потребовал объяснений от куда деньги. Юмора не понял, ибо сумма ни о чем... Будут советы?)

Приходит на ум "игра на бирже"
"продажа ценных бумаг" но тут надо уточнить с дословной формулировкой "бумаг"
"в счет продажи валюты"

Maniac

hero member

Activity: 868

Merit: 1000

Quote from: ShadowAlexey on October 02, 2012, 04:50:42 PM

Вывел 1к уе с гокса. Банк потребовал объяснений от куда деньги.

Если не секрет, предостерегите других что за банк?

ShadowAlexey

donator

Activity: 968

Merit: 1002

Вывел 1к уе с гокса. Банк потребовал объяснений от куда деньги. Юмора не понял, ибо сумма ни о чем... Будут советы?)

Maniac

hero member

Activity: 868

Merit: 1000

Quote from: staso on October 02, 2012, 04:19:02 PM

Я Индивидуальный предприниматеь на упрощенке. Вот встал вопрос - как легально вывести $ полученные от продажи биткоинтов после майнинга (при больших суммах) . Проблема возникает в том, что банк хочет получить какие нибудь документы объясняющие по какой такой причине ко мне пришли деньги из за рубежа. Как вы решили данный вопрос ?

Вы регистририровали предпринимательство только из-за майна BTC? Я спрашивал как-то на форуме декларировал ли кто доходы, но никто не признался. Я вывожу нал по цепочке BTC-e рубли - QIWI - VISA Сбербанка. Но у меня частые мелкие суммы, я вывожу когда нужно платить очередной кредит или купить хлеба.

staso

newbie

Activity: 6

Merit: 0

Я Индивидуальный предприниматеь на упрощенке. Вот встал вопрос - как легально вывести $ полученные от продажи биткоинтов после майнинга (при больших суммах) . Проблема возникает в том, что банк хочет получить какие нибудь документы объясняющие по какой такой причине ко мне пришли деньги из за рубежа. Как вы решили данный вопрос ?

Topic: А как вы легально выводите деньги в банк ? (Read 8441 times)