полная идентификация при обмене валют

btcnastia

full member

Activity: 224

Merit: 101

Anastasia:)

Quote from: 7Pay.in on December 27, 2015, 08:48:07 AM

ЦБ изменил правила для банков
http://money.rbc.ru/news/567d4ce89a79477389e5152c

на самом деле ФЗ 115 не поменялся и там нет ничего такого что ЦБ вводит

ЦБ своей инструкцией, которая обязательна к исполнению только банками но не гражданами нарушает как минимум 2 закона РФ:
+ сам ФЗ 115 о легализации -- ибо там сказано что надо идентифицировать тех кто платит от 600 тыс рублей
+ закон не помню номера в котором говорится что органы вправе требовать данные от граждан только в случае если таковых нет в госорганах, но номер паспорта и ИНН и сотовый - есть у них

так что можете смело слать тех кто потребует что-то большего чем номер паспорта

Спасибо за информацию. Действительно много шарашкиных фонтор требует сильно много информации для обычных операция типо обмена валюты.

krupenin

legendary

Activity: 1022

Merit: 1002

Quote from: 0n0t0le on December 31, 2015, 11:46:45 AM

Quote from: 7Pay.in on December 31, 2015, 11:43:17 AM

Quote from: ainv42 on December 31, 2015, 06:13:19 AM

Quote from: 7Pay.in on December 31, 2015, 01:11:59 AM

Quote from: 0n0t0le on December 30, 2015, 08:11:09 AM

Quote from: 7Pay.in on December 29, 2015, 08:49:12 AM

еще раз говорю - это всё нарушение законов РФ

суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения причем в данном случае банками в том числе

это НЕ закон а инструкция ЦБ которая только банкам страшна под видом отъёма у них лицензии - причем банки могут оспорить это в суде и выиграть и послать ЦБ нахрен

Ключевой вопрос а банкам это нужно? Вы представляете этот судебный процесс? Есть ли в юридической практике за последние 10 лет выигранные суды частных банков у ЦБ?

в СМИ была инфо что банки в суд на ЦБ подавали...

ключевая фраза "подавали", не те ли банки которые потом фигурировали в новостях с формулировкой "лишились лиценнзии"

Играть против ЦБ недальновидно. Может и выиграешь суд, но сможешь ли дальше работать? Банки будут делать все что им спустили выше. Нужно будет брать отпечатки пальцев при покупки инвалюты - значит будут брать

0n0t0le

legendary

Activity: 1512

Merit: 1125

Swapzone

Quote from: 7Pay.in on December 31, 2015, 11:43:17 AM

Quote from: ainv42 on December 31, 2015, 06:13:19 AM

Quote from: 7Pay.in on December 31, 2015, 01:11:59 AM

Quote from: 0n0t0le on December 30, 2015, 08:11:09 AM

Quote from: 7Pay.in on December 29, 2015, 08:49:12 AM

еще раз говорю - это всё нарушение законов РФ

суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения причем в данном случае банками в том числе

это НЕ закон а инструкция ЦБ которая только банкам страшна под видом отъёма у них лицензии - причем банки могут оспорить это в суде и выиграть и послать ЦБ нахрен

Ключевой вопрос а банкам это нужно? Вы представляете этот судебный процесс? Есть ли в юридической практике за последние 10 лет выигранные суды частных банков у ЦБ?

в СМИ была инфо что банки в суд на ЦБ подавали...

ключевая фраза "подавали", не те ли банки которые потом фигурировали в новостях с формулировкой "лишились лиценнзии"

7Pay.in

hero member

Activity: 546

Merit: 500

Quote from: ainv42 on December 31, 2015, 06:13:19 AM

Quote from: 7Pay.in on December 31, 2015, 01:11:59 AM

Quote from: 0n0t0le on December 30, 2015, 08:11:09 AM

Quote from: 7Pay.in on December 29, 2015, 08:49:12 AM

еще раз говорю - это всё нарушение законов РФ

суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения причем в данном случае банками в том числе

это НЕ закон а инструкция ЦБ которая только банкам страшна под видом отъёма у них лицензии - причем банки могут оспорить это в суде и выиграть и послать ЦБ нахрен

Ключевой вопрос а банкам это нужно? Вы представляете этот судебный процесс? Есть ли в юридической практике за последние 10 лет выигранные суды частных банков у ЦБ?

в СМИ была инфо что банки в суд на ЦБ подавали...

ainv42

legendary

Activity: 980

Merit: 1015

Quote from: 7Pay.in on December 31, 2015, 01:11:59 AM

Quote from: 0n0t0le on December 30, 2015, 08:11:09 AM

Quote from: 7Pay.in on December 29, 2015, 08:49:12 AM

еще раз говорю - это всё нарушение законов РФ

суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения причем в данном случае банками в том числе

это НЕ закон а инструкция ЦБ которая только банкам страшна под видом отъёма у них лицензии - причем банки могут оспорить это в суде и выиграть и послать ЦБ нахрен

Ключевой вопрос а банкам это нужно? Вы представляете этот судебный процесс? Есть ли в юридической практике за последние 10 лет выигранные суды частных банков у ЦБ?

7Pay.in

hero member

Activity: 546

Merit: 500

Quote from: 0n0t0le on December 30, 2015, 08:11:09 AM

Quote from: 7Pay.in on December 29, 2015, 08:49:12 AM

еще раз говорю - это всё нарушение законов РФ

суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения причем в данном случае банками в том числе

это НЕ закон а инструкция ЦБ которая только банкам страшна под видом отъёма у них лицензии - причем банки могут оспорить это в суде и выиграть и послать ЦБ нахрен

klenin

legendary

Activity: 910

Merit: 1000

Quote from: AlfredPetrov on December 30, 2015, 01:03:21 PM

Quote from: 7Pay.in on December 27, 2015, 08:48:07 AM

так что можете смело слать тех кто потребует что-то большего чем номер паспорта

По сути вы пришли в обменник, а не он к вам! Можете посылать кого угодно и куда угодно, но работники банков соблюдают те инструкции, которые им спускают из головного офиса и если вы с ними не согласны, то у вас из вариантов остается только идти в другой обменник или писать жалобу (а оно вам надо?)

На таком фоне появятся обменники с более высоким курсом но в котором не будут требовать писать анкету Grin

AlfredPetrov

sr. member

Activity: 378

Merit: 250

Quote from: 7Pay.in on December 27, 2015, 08:48:07 AM

так что можете смело слать тех кто потребует что-то большего чем номер паспорта

По сути вы пришли в обменник, а не он к вам! Можете посылать кого угодно и куда угодно, но работники банков соблюдают те инструкции, которые им спускают из головного офиса и если вы с ними не согласны, то у вас из вариантов остается только идти в другой обменник или писать жалобу (а оно вам надо?)

klepa

legendary

Activity: 882

Merit: 1011

Quote from: 7Pay.in on December 29, 2015, 08:49:12 AM

еще раз говорю - это всё нарушение законов РФ

Тем кому не нравиться могут очередь за обмен валют не занимать. Grin

Остальным важнее хоть немного поменять деревянные на что-то более стабильное.

0n0t0le

legendary

Activity: 1512

Merit: 1125

Swapzone

Quote from: 7Pay.in on December 29, 2015, 08:49:12 AM

еще раз говорю - это всё нарушение законов РФ

суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения причем в данном случае банками в том числе

7Pay.in

hero member

Activity: 546

Merit: 500

еще раз говорю - это всё нарушение законов РФ

0n0t0le

legendary

Activity: 1512

Merit: 1125

Swapzone

Quote from: klepa on December 29, 2015, 04:37:14 AM

Некоторые банки решили перестраховаться и влупили опросник с отсебятиной. А почему не добавили если у Вас родственники проживающие за границей? Grin

это думаю в приложении к опроснику на 16 страницах будет=) надо напрямую написать что доллары от продажи наркотиков колумбийским наркобаронам и все будет норм=) а и добавить что оплата была криптой=)

klepa

legendary

Activity: 882

Merit: 1011

Некоторые банки решили перестраховаться и влупили опросник с отсебятиной. А почему не добавили если у Вас родственники проживающие за границей? Grin

0n0t0le

legendary

Activity: 1512

Merit: 1125

Swapzone

Quote from: shaklov on December 29, 2015, 03:56:12 AM

Quote from: 0n0t0le on December 29, 2015, 01:28:27 AM

Quote from: 7Pay.in on December 27, 2015, 08:48:07 AM

ЦБ изменил правила для банков
http://money.rbc.ru/news/567d4ce89a79477389e5152c

на самом деле ФЗ 115 не поменялся и там нет ничего такого что ЦБ вводит

ЦБ своей инструкцией, которая обязательна к исполнению только банками но не гражданами нарушает как минимум 2 закона РФ:
+ сам ФЗ 115 о легализации -- ибо там сказано что надо идентифицировать тех кто платит от 600 тыс рублей
+ закон не помню номера в котором говорится что органы вправе требовать данные от граждан только в случае если таковых нет в госорганах, но номер паспорта и ИНН и сотовый - есть у них

так что можете смело слать тех кто потребует что-то большего чем номер паспорта

меняю валюту каждую неделю в оф. обменике, вседа просили только паспорт, после введения новых правил тоже попросили только паспорт, так что все это фигня, никому это нафиг не нужно...

Хрен его знает. Наличие такого закона позволяет его применить в любой момент. Интересно другое В киви есть несколько валют. Киви -это как бы Банк ЗАО "Киви" если я буду менять доллары киви на рубли киви мне тоже нужно будет заполнить анкетку)))

Нет во внутреннем обмене анкету точно не нужно будет заполнять, например в том же альфа банке я могу менять валюту между рублевыми и валютными счетами. Кстати по поводу новых правил обмена - небольшой апдейт, нашел тут примем анкеты в одном из банков...

Такой бред не часто встретишь...особенно пункт 1.15

shaklov

legendary

Activity: 1064

Merit: 1006

Quote from: 0n0t0le on December 29, 2015, 01:28:27 AM

Quote from: 7Pay.in on December 27, 2015, 08:48:07 AM

ЦБ изменил правила для банков
http://money.rbc.ru/news/567d4ce89a79477389e5152c

на самом деле ФЗ 115 не поменялся и там нет ничего такого что ЦБ вводит

ЦБ своей инструкцией, которая обязательна к исполнению только банками но не гражданами нарушает как минимум 2 закона РФ:
+ сам ФЗ 115 о легализации -- ибо там сказано что надо идентифицировать тех кто платит от 600 тыс рублей
+ закон не помню номера в котором говорится что органы вправе требовать данные от граждан только в случае если таковых нет в госорганах, но номер паспорта и ИНН и сотовый - есть у них

так что можете смело слать тех кто потребует что-то большего чем номер паспорта

меняю валюту каждую неделю в оф. обменике, вседа просили только паспорт, после введения новых правил тоже попросили только паспорт, так что все это фигня, никому это нафиг не нужно...

Хрен его знает. Наличие такого закона позволяет его применить в любой момент. Интересно другое В киви есть несколько валют. Киви -это как бы Банк ЗАО "Киви" если я буду менять доллары киви на рубли киви мне тоже нужно будет заполнить анкетку)))

0n0t0le

legendary

Activity: 1512

Merit: 1125

Swapzone

Quote from: 7Pay.in on December 27, 2015, 08:48:07 AM

ЦБ изменил правила для банков
http://money.rbc.ru/news/567d4ce89a79477389e5152c

на самом деле ФЗ 115 не поменялся и там нет ничего такого что ЦБ вводит

ЦБ своей инструкцией, которая обязательна к исполнению только банками но не гражданами нарушает как минимум 2 закона РФ:
+ сам ФЗ 115 о легализации -- ибо там сказано что надо идентифицировать тех кто платит от 600 тыс рублей
+ закон не помню номера в котором говорится что органы вправе требовать данные от граждан только в случае если таковых нет в госорганах, но номер паспорта и ИНН и сотовый - есть у них

так что можете смело слать тех кто потребует что-то большего чем номер паспорта

меняю валюту каждую неделю в оф. обменике, вседа просили только паспорт, после введения новых правил тоже попросили только паспорт, так что все это фигня, никому это нафиг не нужно...

7Pay.in

hero member

Activity: 546

Merit: 500

ЦБ изменил правила для банков
http://money.rbc.ru/news/567d4ce89a79477389e5152c

на самом деле ФЗ 115 не поменялся и там нет ничего такого что ЦБ вводит

ЦБ своей инструкцией, которая обязательна к исполнению только банками но не гражданами нарушает как минимум 2 закона РФ:
+ сам ФЗ 115 о легализации -- ибо там сказано что надо идентифицировать тех кто платит от 600 тыс рублей
+ закон не помню номера в котором говорится что органы вправе требовать данные от граждан только в случае если таковых нет в госорганах, но номер паспорта и ИНН и сотовый - есть у них

так что можете смело слать тех кто потребует что-то большего чем номер паспорта

Topic: полная идентификация при обмене валют (Read 5525 times)