Topic: 银行职员盗走万份个人信用报告 层层转卖用于追债 (Read 177 times)
没内鬼倒卖信息，骗子成功率减九成。
广西新闻网-南国今报来宾讯 个人信用报告也能卖钱？日前，来宾市公安局向媒体通报，该局刑侦支队破获了来宾市首起侵犯公民个人信息案。合山市某银行职员陆某安，利用职务便利，40多天时间疯狂查询并收集9300多份个人信用报告，售卖给他人获利。这些信息以每条10元起步，经过层层转手后，最高卖到70元。
7月10日，中国人民银行来宾市中心支行向来宾市公安局刑侦支队报案，称最近一段时间，发现在中国人民银行的公民个人征信系统里，有某银行合山市支行频繁查询留下的痕迹，怀疑有人非法操作该系统，要求公安机关介入调查。
接报后，支队长詹德冠立即抽调民警展开前期调查，在人民银行来宾市中心支行的配合下，通过信息查询轨迹，圈定犯罪嫌疑人就是某银行合山市支行职员陆某安。陆利用工作便利，非法对公民个人征信进行查询，后将查询得到的个人征信报告通过QQ邮箱，转卖给合山市某信息部的宁某和陈某燕从中牟利。7月15日，来宾市公安局成立专案组，分赴浙江杭州和广东深圳，从腾讯公司和支付宝公司调取嫌疑人的QQ邮箱和支付宝交易记录,进一步查明桂林市的蒋某佳、内蒙古达拉特旗的杨某隆，是泄露的公民个人信息的第二道、第三道买方。
8月10日，专案组在合山市将犯罪嫌疑人陆某安、宁某和陈某燕（女）抓获，蒋某佳也在桂林市落网。8月25日，专案组在内蒙达拉特旗将杨某隆抓获。
据5名嫌疑人交代，去年12月底，在合山市开信息中介门面的宁某和陈某燕，找到某银行工作人员陆某安商量，由他通过银行系统查询公民的个人信用报告，倒卖给他们，每条可得10元好处费。
双方谈妥后，宁某和陈某燕便找到公民个人信息贩子蒋某佳，称有能力查询到银行个人信息。蒋某佳随后在其QQ群中发布了广告。家住内蒙古达拉特旗的杨某隆主动联系上蒋某佳后,也在QQ群上发布了信息。内蒙古呼和浩特市某贷款公司最后联系上杨某隆，每天将需要查询个人信用报告的公民身份证号码和查询授权书，通过QQ邮箱发给杨某隆，杨再发给蒋某佳,蒋又通过陈某燕发送给陆某安，如此层层传递。陆某安根据贷款公司的要求，进到银行内部网上系统查询并下载相关公民个人信用报告，然后传回去，最后交到呼市某贷款公司的手上。贷款公司据此进行追债。
据统计，从2015年12月20日至2016年2月3日的40多天时间里，陆某安共查询并出售9363份个人信用报告给陈某燕，获利93630元；陈某燕等人又以每份40元的价格出售给蒋某佳，获利27万余元；蒋某佳再以每份60元的价格出售给杨某隆，获利18万余元；杨某隆最后以每份70元左右的价格，出售给呼市某贷款公司，获利9万余元。
目前，嫌疑人宁某、蒋某佳已被警方执行逮捕，陆某安、陈某燕被依法取保候审。9月22日，警方向检察机关提请逮捕杨某隆。目前案件正在进一步深挖中。
7月10日，中国人民银行来宾市中心支行向来宾市公安局刑侦支队报案，称最近一段时间，发现在中国人民银行的公民个人征信系统里，有某银行合山市支行频繁查询留下的痕迹，怀疑有人非法操作该系统，要求公安机关介入调查。
接报后，支队长詹德冠立即抽调民警展开前期调查，在人民银行来宾市中心支行的配合下，通过信息查询轨迹，圈定犯罪嫌疑人就是某银行合山市支行职员陆某安。陆利用工作便利，非法对公民个人征信进行查询，后将查询得到的个人征信报告通过QQ邮箱，转卖给合山市某信息部的宁某和陈某燕从中牟利。7月15日，来宾市公安局成立专案组，分赴浙江杭州和广东深圳，从腾讯公司和支付宝公司调取嫌疑人的QQ邮箱和支付宝交易记录,进一步查明桂林市的蒋某佳、内蒙古达拉特旗的杨某隆，是泄露的公民个人信息的第二道、第三道买方。
8月10日，专案组在合山市将犯罪嫌疑人陆某安、宁某和陈某燕（女）抓获，蒋某佳也在桂林市落网。8月25日，专案组在内蒙达拉特旗将杨某隆抓获。
据5名嫌疑人交代，去年12月底，在合山市开信息中介门面的宁某和陈某燕，找到某银行工作人员陆某安商量，由他通过银行系统查询公民的个人信用报告，倒卖给他们，每条可得10元好处费。
双方谈妥后，宁某和陈某燕便找到公民个人信息贩子蒋某佳，称有能力查询到银行个人信息。蒋某佳随后在其QQ群中发布了广告。家住内蒙古达拉特旗的杨某隆主动联系上蒋某佳后,也在QQ群上发布了信息。内蒙古呼和浩特市某贷款公司最后联系上杨某隆，每天将需要查询个人信用报告的公民身份证号码和查询授权书，通过QQ邮箱发给杨某隆，杨再发给蒋某佳,蒋又通过陈某燕发送给陆某安，如此层层传递。陆某安根据贷款公司的要求，进到银行内部网上系统查询并下载相关公民个人信用报告，然后传回去，最后交到呼市某贷款公司的手上。贷款公司据此进行追债。
据统计，从2015年12月20日至2016年2月3日的40多天时间里，陆某安共查询并出售9363份个人信用报告给陈某燕，获利93630元；陈某燕等人又以每份40元的价格出售给蒋某佳，获利27万余元；蒋某佳再以每份60元的价格出售给杨某隆，获利18万余元；杨某隆最后以每份70元左右的价格，出售给呼市某贷款公司，获利9万余元。
目前，嫌疑人宁某、蒋某佳已被警方执行逮捕，陆某安、陈某燕被依法取保候审。9月22日，警方向检察机关提请逮捕杨某隆。目前案件正在进一步深挖中。
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