Topic: Как ФБР раскрывает крипто преступления (Read 3579 times)

На днях был опубликован документ с подробным описанием совершенно нового протокола для ICO. Он уравновешивает продажу токенов. Разработчики детализировали систему ICO, чтобы она реагировала на действия участников проекта, которые будут оценивать её с помощью смарт-контракта.

Может сотрудник ФБР имел в виду другие методы сыска, не обязательно только технические методы? До сих пор очень действенны методы с ловлей на живца или банальное стукачество за денежку, за свободу, прессинг и держание под юридическим колпаком всего близлежащего сообщества, которые что-то слышали или к ним обращались...
У меня знакомый хакер еще в 19 лет дал расписку о сотрудничестве с ФСБ за отказ от судебного хода его "правонарушения" (пацан просто для практики хакнул ближайший сервер). И по этой расписке они будут в праве его посадить если он не будет стучать. Как вам такие методы вычисления?

Если будет нужно и кого нужно возьмут под контроль.. А так делов хватает и без криптомира

Лучше уж быть Неуловимым Джо  Ну вот нафик я кому нужен? Конечно есть и противоположное - если у Вас нет паранои , то это не значит, что за Вами не следят.

Ага, когда раскрыли тот сайт с наркатой не помню как точно назывался), кричали фбр что всех можем поймать) но то что просчет самого владельца был в том что его сообщение просто перефразировали и он не знал это, и только благодаря этому его и поймали при том на все ушло 3 года)

Ну вы что? Фильм Такси не смотрели? Там очень красноречиво рассказано как выбирается подозреваемый и преступник. Это касается всего, и мира крипты. Те кто неугоден будет, тот первым и попадет под раздачу. Как попали уже несколько человек. Я думаю рядовой гражданин может спать спокойно, пока не начнет ворочать миллионами.

Да это любимый американский приём - пускание пыли в глаза. Кого они там вычисляют, если у них наркоту продают через биткоиновые магазины, а реклама этих магазинов свободно идёт и обсуждается на самом популярном североамериканском интернет форуме?

Все правда, ничего в этом мире нет тайн. Захотят, найдут любого и анонимность не поможет.

 Анонимности значит нет.Мы все под колпаком.

 Практически выпасут тех, кто им нужен. остальные 99.9% граждан могут спать спокойно

Криптовалюта лишь условно анонимна, специалисты могут вычислить практически кого угодно.

Скорее всего под контроль взять не получится, нет рычагов.

Посмотрите сериал персон оф интерест они используют похожие трюки чтобы отследить все транзакции.
Все мы где то да засветимься рано или поздно.

Тоже думаю что вряд ли возьмут под контроль.
Уж сильно это надо потратить много финансов.
Та и найдут обход.

Используйте Monero, все транзакции приватны по умолчанию и это математически доказано. Другое дело, что кроме используемой валюты есть много других потенциально уязвимых мест, начиная с физических закладок в процессоре.

Очень много интересной информации) много чего и не знал))

вся соль в том, надо ли вы кому-то, или так, мелкая сошка. Если надо, найдут, рано или поздно найдут, даже если профессионально подойти к теме скрытности, ошибка все равно совершится. А если рыба по крупнее есть, а вы так, плавающая пиявка, то можно и долго плавать)

это только в теории красиво звучит, не представляется каким образом возможно реализовать практически

кто то слишком много кино насмотрелся 
учитывая что камеры натыканы везде, даже если их не видно это не значит что их нет.
на счет телефонов, в свое время цру так и выходила на тех кто им нужен устанавливая прослушку за шлюзами тор. как раз вся тусовка в одном месте.
так именно силкроуд пал и многие другие сайты. находили тех кто стоит за и устраивали маски шоу.
и еще в любом буке старше года есть дыра в самом железе(читай документы анб) так что можешь виртуалку хоть до завтра ставить но если железо спалили то это не поможет. если очень надо то найдут без проблем.

Ребята, все можно отследить при соответствующем финансировании. И анонимная крипта - не исключение.
Будьте добрее, старайтесь сильно не нарушать закон. Сделаем наш мир лучше!

Ну почему же поздно, сразу и возьмут под контроль, с первой же транзакции с ворованными деньгами - или
 в случае снятия налички, или в случае оплаты в магазине за битки. Сразу занесут в список для проверки подозреваемых.  Одно совпадение хотя бы в двух таких списках будет означать уже перевод в топ списка конкретных подозреваемых. Проверят всё - и все терминалы, допросят всех цыган на рынках, там полно осведомителей, проверят места покупки всех гаджетов и симок, изучат маршруты и время работы подозреваемого, просмотрят все записи видеонаблюдения, если нужно - установят слежку. Через неделю уже будет не десятки - а сотни улик. Потом уже возьмут с поличным. Понятно, что при одной мелкой краже может и не будут особо напрягаться и расследовать. А вот если воруют постоянно или крупные суммы - то такая схема с беготнёй и суетой - однозначное палево и провал. Серьезные кражи так не планируют. Никаких "цыган" и рынков, никаких повторов в действиях, никакой мелочевки типа киви или отмывки мелкими покупками, всё делают быстро и сразу, желательно далеко от дома, лучше в другой стране. Переводят всю сумму сразу или в наличку, или в ликвидный товар, который просто так не отследить, например в металлы, драг. камни, дорогое сырьё и т.д. После этого залегают на дно на годы, или десятилетия, если сумма была большая. Иначе гарантированный провал и наручники.

под контроль возьмут, рано или поздно

И последнее, деньги нужно "отмыть". Для этого нужно что либо купить. А в роле продавца выступать самому. Можно купить шмот в стиме за баснословные деньги у самого же себя, пожертвовать бабло на вашем же твич канале, можно за*аный матрац на фарпост или авито купить)) Но чем менее глупой будет предлагаемая цена и тавар, тем менее палевней будет
Но это лишь такое... "лирика анонимности"))

Далее все просто, под каждый почтовый ящик регаем аккаунты на yobit (на сколько я знаю, это единственная биржа где есть валютная пара btc-rur) Желательно, после каждой регистрации акка создавать новую цепь в ТОР. После того как необходимое количество аккаунтов было создано, приступаем к транзам.
Заходим на 999дайс жмякаем депозит, переводим с "красного кашеля" на него 1/10 btс, после генерируем на yobite адрес кошеля, жмякаем вывод и уводим на биржу, там меняем на рур и выводим на киви, и так 10 раз (ну или сколько у вас симок), после каждой транзы генерируем новую цепь ТОР. Для быстроты можно этот алгоритм прописать в виде скрипта, где не авто-заполняемым полем будет только "красный адрес".

Покупаем с рук средненький бук, ставим на него виртуальную машину. Идем на рынок и у цыган покупаем "печеньку" (телефон без gprs), симки мин. штук 10, личные гаджеты оставьте дома. Ищем в городе общественный вай-фай, и место в мертвой зоне камер видео наблюдения. Из виртуальной машины с флешки запускаем ТОР. Под каждую симку регаем киви кошель, после каждой регистрации генерируем новую цепь ТОР. При необходимости почты - пользуем сервисы почты на 10 мин.

Или как Ульбрихта, по старым цифровым следам х.з. какой давности.

Ловят обычно, действительно, на мелочах, при логине на биржу с реального ИП, пройдя еще веритификацию личности и указывание реальных карт на вывод кэша 

Не искали бы русских хакеров-трампофилов, глядишь не шантажировали бы других хаккеры Apple. С такими то Фоксами Малдерами 

Ножка от табуретки как метод криптоатаки на защищенный пароль.
Ну и терморектальный криптоанализ никто не отменял.

http://termorect.narod.ru/

Как-как... Как и все кибер-преступления: ловят потерявшего бдительность и засветившегося участника "преступной деятельности", а дальше уже раскручивают его нифига не кибер-методами 

Никак не раскрывает, сейчас все фбр занято притягиванием за уши русских хакеров к Трампу

Не понятно каким образом ФБР вычисляет хозяина созданного, ни разу не использованного кошелька? Приукрасил свое креативное мышление..

Не стоит так вспыльчиво набрасываться. Тема задана о преступлении на блокчейне, вымогание выкупа за человека криптовалютой с целью скрыться безнаказано. А не о инвестициях в проэкты которые себя неоправдали, иневестициях которые ты сам по своей воле вкладывал и тебя никто не заставлял, что совсем наоборот происходит в деле с выкупом.

Схрена-ли дядя? Пациент отписался на тему анонимности в использовании криптовалют в теме о криптопреступлениях, а тут ты, безапеляционно  ставишь  свои ошибочные диагнозы.

Ты это не много не по теме. Тебе нужна тема разачарован в крипте она не та за кого себя выдавала))))

Чем больше узнаю криптомир, тем сильнее рассеиваются все великие лозунги о анонимности онной, децентрализации и необходимости существования 100500 форков, строго заточенных под какой-нить проект, а на деле собрать бабла и на острова.

А как же всекие битмиксеры и монеты даркнета через которые безследно можно затерять деньги, что тебя не вычеслят.

Как ФБР раскрывает преступления в блокчейне



В своем недавнем докладе для студентов юридического факультета Фордхемского университета в Нью Йорке специальный агент ФБР поделился опытом расследования преступлений c требованием выкупа в криптовалюте. Ключом к решению подобных задач, по мнению Джозефа Батталии, является сотрудничество между несколькими ключевыми государственным и частными организациями, а также способность мыслить креативно:

Подробнее