Author

Topic: Валютный контроль (Read 5533 times)

member
Activity: 98
Merit: 10
March 29, 2014, 07:13:54 PM
#23
подниму, чтобы темы не плодить.

подскажите, при валютном переводе из банка РФ (депозит на bitstamp) может ли банк потребовать какие-либо документы?
Ну так от суммы же зависит.
В теории и при любой сумме может, на практике о лимитах сами знаете.
newbie
Activity: 34
Merit: 0
March 28, 2014, 07:02:27 PM
#22
ну и отвечу сам частично)  по переводам в Альфа-банке:
https://click.alfabank.ru/cs/groups/public/documents/document/mdaw/mdax/~edisp/help22.html
newbie
Activity: 34
Merit: 0
March 28, 2014, 03:20:11 PM
#21
подниму, чтобы темы не плодить.

подскажите, при валютном переводе из банка РФ (депозит на bitstamp) может ли банк потребовать какие-либо документы?
legendary
Activity: 1120
Merit: 1069
June 26, 2013, 01:17:39 AM
#20
прикрепить бы тему, а последнее сообщение скопировать в первое цитированием, очень полезное дело.
hero member
Activity: 628
Merit: 504
June 25, 2013, 05:50:57 PM
#19
Если это еще актуально, вот как я решил проблему с переводами:

После того как банк затребовал документы, подтверждающие основания для перевода, я пошел в бюро переводов и заказал нотариально заверенный перевод на русский публичного договора оферты, доступного на сайте гокса. Мне это обошлось примерно в 7т.р. Больше в банках, через которые я получал деньги вопросов не возникало. Вот ссылка на переведенный договор: http://dfiles.ru/files/6a90v099l Но, если вам надо именно нотариально заверенный договор, тогда надо обращаться в местное бюро переводов, которое работает со своим нотариусом.

Когда мне потребовалось сделать перевод на учетку в гокс, с меня тоже потребовали основания для перевода. Казалось бы, и договора с конкретной суммой нет, и инвойса, да и площадкой для торгов ценными бумагами гокс не назовешь. В общем, в итоге в банке разрешили ссылаться на тот же договор публичной оферты, плюс заявление. Вот ссылка на шаблон с текстом заявления: http://dfiles.ru/files/0mbf7uae5.

В итоге, я уже давно перевожу любые суммы туда и обратно, в последнее время приходило за 36 часов, пока гокс не объявил о приостановке переводов в баксах. Похоже, придется заново проходить верификацию на других биржах. Надеюсь, кому-нибудь это информация пригодится.
legendary
Activity: 1286
Merit: 1004
May 11, 2013, 01:14:17 PM
#18
если написать: "получение собственных средств" ?
member
Activity: 95
Merit: 10
April 30, 2013, 07:55:41 AM
#17
Я просто предлагаю забомбить суппорт запросами про гокс... Глядишь - добавят.
отпишусь и я им
sr. member
Activity: 262
Merit: 252
April 30, 2013, 07:13:06 AM
#16
Еще как вариант сейчас пробую http://epayservices.com
Жду валидацию на гоксе.
sr. member
Activity: 262
Merit: 252
April 30, 2013, 01:53:12 AM
#15
Я просто предлагаю забомбить суппорт запросами про гокс... Глядишь - добавят.
Активно этим занимаюсь  Grin
Так же можно на форуме просить. http://community.payoneer.com/index.php?/forum/44-русскоязычный-раздел/
hero member
Activity: 798
Merit: 1000
April 30, 2013, 01:22:27 AM
#14
Я просто предлагаю забомбить суппорт запросами про гокс... Глядишь - добавят.
sr. member
Activity: 262
Merit: 252
April 30, 2013, 01:09:23 AM
#13
Когда работало? Я под новый год оформлял карту пионеров, в белом списке гокса небыло.
hero member
Activity: 616
Merit: 502
April 29, 2013, 01:46:20 PM
#12
Vicus, ну видимо никто раньше не пробовал с кокса выводить на них. Я тоже напишу в саппорт, надеюсь скоро добавят Smiley
работало же..  Undecided
sr. member
Activity: 262
Merit: 252
April 29, 2013, 10:01:34 AM
#11
Vicus, ну видимо никто раньше не пробовал с кокса выводить на них. Я тоже напишу в саппорт, надеюсь скоро добавят Smiley
hero member
Activity: 798
Merit: 1000
April 29, 2013, 06:40:27 AM
#10
Как вариант можете воспользоваться выводом через американскую карту Payoneer.
Как раз жду валидации Payonner на гоксе. По моему самый лучший вариант.
Я буквально вчера получил ответ от пионера:
Quote
Тема: Вывод средств с биржи mtgox

Здравствуйте *******,

Благодарим за Ваше сообщение.

К сожалению, на данный момент мы не работаем с компанией mtgox.com и Вы не сможете выводить деньги оттуда, так как данная услуга возможна только для компаний из нашего Белого списка http://www.payoneer.com/USPService.aspx.

 Но мы перенаправили информацию о данной компании в департамент продаж для рассмотрения.

С уважением,

Olga

Служба поддержки Payoneer
sr. member
Activity: 262
Merit: 252
April 29, 2013, 03:51:40 AM
#9
Как вариант можете воспользоваться выводом через американскую карту Payoneer.
Как раз жду валидации Payonner на гоксе. По моему самый лучший вариант.
hero member
Activity: 616
Merit: 502
April 27, 2013, 08:39:09 AM
#8

Вставляешь карту пионера в банкомат и вводишь нужную сумму.
Cheesy  +100
hero member
Activity: 798
Merit: 1000
April 26, 2013, 11:19:48 AM
#7
Это бумажка-в первую очередь формальность, банку нужна для отчетности, пару лет назад получал такие.
Достаточно написать банку адекватный ответ про источник получения денег.

В налоговую банк сливает инфу обычно после 600килорублей, но зависит от банка.

Как вариант можете воспользоваться выводом через американскую карту Payoneer.

Что-то так и не понял как пионера обналичивать
Вставляешь карту пионера в банкомат и вводишь нужную сумму.
member
Activity: 71
Merit: 10
April 26, 2013, 10:46:57 AM
#6
Это бумажка-в первую очередь формальность, банку нужна для отчетности, пару лет назад получал такие.
Достаточно написать банку адекватный ответ про источник получения денег.

В налоговую банк сливает инфу обычно после 600килорублей, но зависит от банка.

Как вариант можете воспользоваться выводом через американскую карту Payoneer.

Что-то так и не понял как пионера обналичивать
legendary
Activity: 2436
Merit: 1187
April 22, 2013, 05:16:54 AM
#5
в Латвийских банках задают вопросы и не только вопросы надо документально подтверждать и доказывать происхождение денег
legendary
Activity: 1357
Merit: 1004
April 21, 2013, 10:02:55 PM
#4
Еще лучше открыть счет в Эмиратах или Латвии чтобы никто не задавал вопросов.
hero member
Activity: 749
Merit: 502
April 21, 2013, 12:11:09 PM
#3
Это бумажка-в первую очередь формальность, банку нужна для отчетности, пару лет назад получал такие.
Достаточно написать банку адекватный ответ про источник получения денег.

В налоговую банк сливает инфу обычно после 600килорублей, но зависит от банка.

Как вариант можете воспользоваться выводом через американскую карту Payoneer.

legendary
Activity: 1120
Merit: 1069
April 21, 2013, 04:53:55 AM
#2
Это простая бумажка, в чем проблема честно написать? Они же не требуют чтобы вы предоставили 'бредовые бумажки со стороны иностранного резидента'.

Если чистый майнер - так и пишешь, произвел вычисления а результаты продал на бирже mtgox
Если чистый спекулянт - спекулятивная торговля на бирже mtgox
Если наторговал всяких грибочков и т.п.. - так и пишешь Smiley

Скорее всего лучше и то и другое написать, и вырази готовность объяснить все по каждому пункту, что такое биржа mtgox.com, что за вычисления и т.п.

О результатах лучше отписаться тут, а то вы не первый кто задается таким вопросом, но дальше тишина.

p.s. налоговая.. если закрыть глаза на то что все что не предусмотрено нашим минфином для отчетности считается запрещенным, то это классические 13% (только хз к какому классу отнести)
member
Activity: 71
Merit: 10
April 21, 2013, 04:31:53 AM
#1
Решил не спеша выводить с mtgox деньги, за апреля напрямую на карту вывел 7к транзакциями по 1к.
Вчера позвонили из банка и попросили заполнить бумажку с объяснением, откуда и за что.

Кто с этим сталкивался? Какой пункт выбирать? Когда стоит ждать внимания от налоговой и на какие проценты я попаду?

Сама бумажка: http://rusfolder.com/36079097
Jump to: