Topic: 以色列法院判定：银行有权拒绝向比特币交易所提供服务 (Read 279 times)
不可能发生的事
自己的网络存在安全问题，因此有理由停止向交易所提供银行服务
搞不懂啊
金色财经讯——最近在特拉维夫地区法院进行的一项审判，判决判定一家大型银行胜诉。该银行曾将比特币交易所Bits of Gold作为客户开展交易服务，而最近他们停止对比特币交易所的服务。
尽管Bits of Gold比特币交易所符合所有的反洗钱规定，并满足“了解你的客户(KYC)”要求，但仍被银行拒绝提供服务。比特币交易所于是将银行告上法庭。
法院判定银行胜诉
据报道，以色列特拉维夫的地区法院上周裁定，针对以色列比特币交易所Bits of Gold起诉该国第二大银行Leumi银行拒绝提供服务的案件，最终判定Leumi银行胜诉。
该案件是由总部位于特拉维夫的交易所Bits of Gold提起的，此前该公司被银行拒绝提供服务。在诉讼过程中，银行声称“有黑客试图侵入其账户，目的是为了从银行发送资金购买比特币”。法院获悉，Bits of Gold交易所帮助Leumi银行进行了调查，但没有迹象表明比特币交易所与黑客入侵事件有任何牵连。
Leumi银行告诉法庭，自己的网络存在安全问题，因此有理由停止向交易所提供银行服务。
以色列法院判定：银行有权拒绝向比特币交易所提供服务_sosobtc_图2
（以色列第二大银行Leumi 图片来源：金色财经）
担心加密货币的AML / KYC监管不够
法庭上显示，Bits of Gold比特币交易所遵循了所有的AML和KYC程序，包括根据以色列法律的规定，向当局报告超过一定数额的所有交易记录。
然而，Leumi银行仍然声称，比特币的本质使得它的AML监管不足，因为它无法知道加密货币的最终接收者是谁。
该银行告诉法庭，“银行担心犯罪组织派遣他们的下线成员购买比特币，并将其转移到他们控制的钱包中。这些受控制的下线成员不会出面作证指控其主谋是谁”。媒体介绍了银行的担忧：
“由于比特币钱包不是由任何权力机构颁发的，只能由‘一堆数字’确定。并且在某些不受管制的场地之外，比特币可以兑换成法定货币，因此无法确保比特币交易真正的遵循AML要求。”
在赞誉Bits of Gold比特币交易所的透明度和合规行动的同时，法院裁定，Leumi银行可以决定拒绝提供服务。
以色列法院判定：银行有权拒绝向比特币交易所提供服务_sosobtc_图3
Bits of Gold比特币交易所和以色列比特币
比特币交易所Bits of Gold自2013年以来一直在提供比特币交换服务。用户可以使用银行转账、信用卡或现金购买比特币。在新闻发布时，银行转账仍然是公司网站上的一个选项。
现金购买是通过GMT传输网络进行的，大约需要三分钟的时间才能完成。GMT通过全球范围内的大量银行和汇款运营商进行运营。
客户可以在Bits of Gold比特币交易所开一个订单，然后到其中一个地点存款。或者，他们可以使用位于特拉维夫比特币大使馆的比特币ATM机。Bits of Gold交易所的首席执行官Yuval Roash解释到。
他说，他的比特币交易所已经竭尽全力配合监管机构的工作。例如，有超过5万谢克尔(约合14156美元)的交易的客户，监管机构要求他们到机构办公室亲自填写反洗钱机构的文件。
“比特币市场和传统的市场有所区别，但我们试图与监管机构合作，以更好的融入金融世界。”他补充说。
“配合监管从一开始就是对我们很重要的事情之一。从一开始，我们就看到比特币的匿名性存在的问题。我们希望收到一份货币服务证书——我们在2013年8月收到了它。”
尽管Bits of Gold比特币交易所符合所有的反洗钱规定，并满足“了解你的客户(KYC)”要求，但仍被银行拒绝提供服务。比特币交易所于是将银行告上法庭。
法院判定银行胜诉
据报道，以色列特拉维夫的地区法院上周裁定，针对以色列比特币交易所Bits of Gold起诉该国第二大银行Leumi银行拒绝提供服务的案件，最终判定Leumi银行胜诉。
该案件是由总部位于特拉维夫的交易所Bits of Gold提起的，此前该公司被银行拒绝提供服务。在诉讼过程中，银行声称“有黑客试图侵入其账户，目的是为了从银行发送资金购买比特币”。法院获悉，Bits of Gold交易所帮助Leumi银行进行了调查，但没有迹象表明比特币交易所与黑客入侵事件有任何牵连。
Leumi银行告诉法庭，自己的网络存在安全问题，因此有理由停止向交易所提供银行服务。
以色列法院判定：银行有权拒绝向比特币交易所提供服务_sosobtc_图2
（以色列第二大银行Leumi 图片来源：金色财经）
担心加密货币的AML / KYC监管不够
法庭上显示，Bits of Gold比特币交易所遵循了所有的AML和KYC程序，包括根据以色列法律的规定，向当局报告超过一定数额的所有交易记录。
然而，Leumi银行仍然声称，比特币的本质使得它的AML监管不足，因为它无法知道加密货币的最终接收者是谁。
该银行告诉法庭，“银行担心犯罪组织派遣他们的下线成员购买比特币，并将其转移到他们控制的钱包中。这些受控制的下线成员不会出面作证指控其主谋是谁”。媒体介绍了银行的担忧：
“由于比特币钱包不是由任何权力机构颁发的，只能由‘一堆数字’确定。并且在某些不受管制的场地之外，比特币可以兑换成法定货币，因此无法确保比特币交易真正的遵循AML要求。”
在赞誉Bits of Gold比特币交易所的透明度和合规行动的同时，法院裁定，Leumi银行可以决定拒绝提供服务。
以色列法院判定：银行有权拒绝向比特币交易所提供服务_sosobtc_图3
Bits of Gold比特币交易所和以色列比特币
比特币交易所Bits of Gold自2013年以来一直在提供比特币交换服务。用户可以使用银行转账、信用卡或现金购买比特币。在新闻发布时，银行转账仍然是公司网站上的一个选项。
现金购买是通过GMT传输网络进行的，大约需要三分钟的时间才能完成。GMT通过全球范围内的大量银行和汇款运营商进行运营。
客户可以在Bits of Gold比特币交易所开一个订单，然后到其中一个地点存款。或者，他们可以使用位于特拉维夫比特币大使馆的比特币ATM机。Bits of Gold交易所的首席执行官Yuval Roash解释到。
他说，他的比特币交易所已经竭尽全力配合监管机构的工作。例如，有超过5万谢克尔(约合14156美元)的交易的客户，监管机构要求他们到机构办公室亲自填写反洗钱机构的文件。
“比特币市场和传统的市场有所区别，但我们试图与监管机构合作，以更好的融入金融世界。”他补充说。
“配合监管从一开始就是对我们很重要的事情之一。从一开始，我们就看到比特币的匿名性存在的问题。我们希望收到一份货币服务证书——我们在2013年8月收到了它。”
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