Перевод большой суммы

dollarskinning

newbie

Activity: 20

Merit: 0

Quote from: nikolaysa on June 28, 2017, 05:55:54 PM

Доброй ночи!
Такой вопрос, есть сумма ~ 90 BTC, как ее грамотно и правильно вывести на банковский счет в РФ?
Чтобы комиссий грабительских не было и банк не завернул и не заморозил поступления.

Напиши, пожалуйста, когда выводить будешь, такая сумма явно повлияет на курс)

LizaBuilder

newbie

Activity: 13

Merit: 0

Quote from: nikolaysa on June 28, 2017, 05:55:54 PM

Доброй ночи!
Такой вопрос, есть сумма ~ 90 BTC, как ее грамотно и правильно вывести на банковский счет в РФ?
Чтобы комиссий грабительских не было и банк не завернул и не заморозил поступления.

готовь 90 карт и по битку на карту, вроде если меньше ляма за раз - вопросов меньше будет

zakroma

member

Activity: 294

Merit: 12

ICO is LIVE - http://winstars.io?ref=JnK8D6Aa

карту epayments оформи, она офшорная и не контролируется рф, через неё можно выводить спокойно, в валюту, или в рубли

flushentity

newbie

Activity: 27

Merit: 0

Что бы вести 90 бтц нужно иметь 90 бтц) сори но топ реально смешен. Оплатите юриста в swe или uk он вам расскажет, и может даже поможет.

artem6662

full member

Activity: 448

Merit: 101

Quote from: nikolaysa on June 30, 2017, 05:04:21 PM

Ура, вопрос решен, кому интересно, все ниже
Открываем ИП(в моем случае было), на ИП вешаем кредитную карту, переводим деньги(какую угодно сумму, за вычетом 13%), все. И не кто не чего не блокирует, жутких посредников нет, ну и в рамках закона все. Только заплати налоги!
Сегодня четверть уже скинули - полет нормальный. Выход из ситуации - отличный!
У кого подобные проблемы - попробуйте так как поступили мы.
Удачи всем!)

С принятием нового закона о криптовалютах, проект которого уже есть, такие операции будут не законны

artem6662

full member

Activity: 448

Merit: 101

Quote from: nikolaysa on June 29, 2017, 03:23:58 PM

Quote from: be.open on June 29, 2017, 10:49:57 AM

Quote from: Vianor21 on June 29, 2017, 08:01:02 AM

Читал что до 600000 за один перевод не морозят, банку тоже не самое лучшее дело дергать клиентов. Можно раскидать этим же людям на карты. Еще есть обменщики с наличкой при личной встрече, но там тоже я думаю не вся сумма сразу, да и какие-никакие риски. Лучший вариант знакомый с предпринимательской картой, где гоняют большие суммы часто, там замораживать не будут.

Цифра в 600к весьма условна, по моим сведениям банки начинают постукивать куда следует о движении средств на счете начиная с суммы 150к в месяц.

я сегодня все узнал до 200 000 в неделю и не кто вопрос задавать не будет - на карту

Если 200 000 в неделю на одну карту будете кидать, в месяц получится 800 000, однозначно банк отправит инфу о вас в росфинмониторинг

SpellBit

newbie

Activity: 168

Merit: 0

да можно открыть ИП под 6 % без проблем.

Lider_Trade

member

Activity: 133

Merit: 10

Я думаю что лучший вариант - это просить знакомых, чтобы периодически выводили через свою карточку денежку и так несколько месяцев подряд. А все эти сервисы - дело мутное и порой опасное для здоровья

shlomogold

jr. member

Activity: 75

Merit: 2

Quote from: ilyadruzhinin on June 29, 2017, 04:02:55 PM

В Мск можно договориться на личный обмен за нал(чиновники тоже любят биток))). Кури телеграм, спрашивай. Суммы бывают серьезные

покажи мне где такие водятся

zaker1

member

Activity: 63

Merit: 10

90 битков крупная сумма?)) ну так среднячок

mmgp ввод вывод - гугли. куча сервисов. процент будет 1-3. как договоришься. нал потом куда хочешь выведешь.
и не надо всякие карточки и прочее. если боишься можно частями - но сумма не такая уж и большая

ilyadruzhinin

member

Activity: 84

Merit: 10

#openZen Pre ICO : 31/07/2017

Quote from: rembit77 on July 02, 2017, 08:53:31 PM

тут есть шанс на кадыровцев и на фсб нарваться и тогда не денег не битков. и жаловатся не кому дело не запустят и могут ее и прибить Lips sealed

Для этого есть доверенные посредники

rembit77

sr. member

Activity: 896

Merit: 255

Quote from: ilyadruzhinin on July 02, 2017, 05:42:18 PM

Quote from: olenevod on July 01, 2017, 08:08:17 AM

Quote from: ilyadruzhinin on June 29, 2017, 04:02:55 PM

В Мск можно договориться на личный обмен за нал(чиновники тоже любят биток))). Кури телеграм, спрашивай. Суммы бывают серьезные

Что чиновники будут покупать биткоины за наличные?

А что нет? Нужно же им как-то свои доходы переносить из нала в другие виды активов

тут есть шанс на кадыровцев и на фсб нарваться и тогда не денег не битков. и жаловатся не кому дело не запустят и могут ее и прибить Lips sealed

ilyadruzhinin

member

Activity: 84

Merit: 10

#openZen Pre ICO : 31/07/2017

Quote from: olenevod on July 01, 2017, 08:08:17 AM

Quote from: ilyadruzhinin on June 29, 2017, 04:02:55 PM

В Мск можно договориться на личный обмен за нал(чиновники тоже любят биток))). Кури телеграм, спрашивай. Суммы бывают серьезные

Что чиновники будут покупать биткоины за наличные?

А что нет? Нужно же им как-то свои доходы переносить из нала в другие виды активов

Waverider

full member

Activity: 228

Merit: 100

Quote from: nikolaysa on June 30, 2017, 05:04:21 PM

Ура, вопрос решен, кому интересно, все ниже
Открываем ИП(в моем случае было), на ИП вешаем кредитную карту, переводим деньги(какую угодно сумму, за вычетом 13%), все. И не кто не чего не блокирует, жутких посредников нет, ну и в рамках закона все. Только заплати налоги!
Сегодня четверть уже скинули - полет нормальный. Выход из ситуации - отличный!
У кого подобные проблемы - попробуйте так как поступили мы.
Удачи всем!)

У Poloniex счет в России, или нет? Если нет, то как валютный контроль в банке прошли? Нужны же документы на перевод (договор за что деньги получены, при том перевод контракта нужен, а иногда еще и нотариально заверенный). А на перевод более $50к нужно оформлять паспорт сделки. Или Поло может прям на карту в рублях кинуть?

Sex Video Chat VKcams.com

sr. member

Activity: 490

Merit: 252

http://VKcams.com/

Quote from: nikolaysa on June 30, 2017, 05:04:21 PM

переводим деньги

И что же за курс обмена и какие комиссии, и кто предоставил эту услугу?

t39

hero member

Activity: 742

Merit: 500

Quote from: nikolaysa on June 30, 2017, 05:04:21 PM

Ура, вопрос решен, кому интересно, все ниже
Открываем ИП(в моем случае было), на ИП вешаем кредитную карту, переводим деньги(какую угодно сумму, за вычетом 13%), все. И не кто не чего не блокирует, жутких посредников нет, ну и в рамках закона все. Только заплати налоги!
Сегодня четверть уже скинули - полет нормальный. Выход из ситуации - отличный!
У кого подобные проблемы - попробуйте так как поступили мы.
Удачи всем!)

Слышал что ИП можно открыть и с 6% налогами и как раз под интернет.А еще на кого открывать))или там без разницы,все равно все надо изучать а лучше бы 6% платить чем 13%

Sex Video Chat VKcams.com

sr. member

Activity: 490

Merit: 252

http://VKcams.com/

---

zipporol

full member

Activity: 658

Merit: 112

Minter

Quote from: nikolaysa on June 30, 2017, 05:04:21 PM

Ура, вопрос решен, кому интересно, все ниже
Открываем ИП(в моем случае было), на ИП вешаем кредитную карту, переводим деньги(какую угодно сумму, за вычетом 13%), все. И не кто не чего не блокирует, жутких посредников нет, ну и в рамках закона все. Только заплати налоги!
Сегодня четверть уже скинули - полет нормальный. Выход из ситуации - отличный!
У кого подобные проблемы - попробуйте так как поступили мы.
Удачи всем!)

Спасибо за инструкцию, лишним не будет))

olenevod

full member

Activity: 424

Merit: 104

Quote from: ilyadruzhinin on June 29, 2017, 04:02:55 PM

В Мск можно договориться на личный обмен за нал(чиновники тоже любят биток))). Кури телеграм, спрашивай. Суммы бывают серьезные

Что чиновники будут покупать биткоины за наличные?

nikolaysa

member

Activity: 117

Merit: 10

Ура, вопрос решен, кому интересно, все ниже
Открываем ИП(в моем случае было), на ИП вешаем кредитную карту, переводим деньги(какую угодно сумму, за вычетом 13%), все. И не кто не чего не блокирует, жутких посредников нет, ну и в рамках закона все. Только заплати налоги!
Сегодня четверть уже скинули - полет нормальный. Выход из ситуации - отличный!
У кого подобные проблемы - попробуйте так как поступили мы.
Удачи всем!)

ilyadruzhinin

member

Activity: 84

Merit: 10

#openZen Pre ICO : 31/07/2017

В Мск можно договориться на личный обмен за нал(чиновники тоже любят биток))). Кури телеграм, спрашивай. Суммы бывают серьезные

nikolaysa

member

Activity: 117

Merit: 10

Quote from: Fushi on June 29, 2017, 03:28:07 PM

Quote from: nikolaysa on June 29, 2017, 03:23:58 PM

Quote from: be.open on June 29, 2017, 10:49:57 AM

Quote from: Vianor21 on June 29, 2017, 08:01:02 AM

Читал что до 600000 за один перевод не морозят, банку тоже не самое лучшее дело дергать клиентов. Можно раскидать этим же людям на карты. Еще есть обменщики с наличкой при личной встрече, но там тоже я думаю не вся сумма сразу, да и какие-никакие риски. Лучший вариант знакомый с предпринимательской картой, где гоняют большие суммы часто, там замораживать не будут.

Цифра в 600к весьма условна, по моим сведениям банки начинают постукивать куда следует о движении средств на счете начиная с суммы 150к в месяц.

я сегодня все узнал до 200 000 в неделю и не кто вопрос задавать не будет - на карту

Может от банка или от региона где вы проживаете это тоже зависит потому что в Москве могут и на 600000 рублей закрыть глаза а в далекой глубинке и 50000 рублей может вызвать пристальное внимание банкиров и налоговиков.

Я с региона, в трех банках был, сказали 200-300 \ в неделю - без проблем, по сути все что выше 5000$ начинает попадать под контроль, до этой суммы - ты нафиг не кому не нужен - мелочи.

Fushi

full member

Activity: 360

Merit: 100

Quote from: nikolaysa on June 29, 2017, 03:23:58 PM

Quote from: be.open on June 29, 2017, 10:49:57 AM

Quote from: Vianor21 on June 29, 2017, 08:01:02 AM

Читал что до 600000 за один перевод не морозят, банку тоже не самое лучшее дело дергать клиентов. Можно раскидать этим же людям на карты. Еще есть обменщики с наличкой при личной встрече, но там тоже я думаю не вся сумма сразу, да и какие-никакие риски. Лучший вариант знакомый с предпринимательской картой, где гоняют большие суммы часто, там замораживать не будут.

Цифра в 600к весьма условна, по моим сведениям банки начинают постукивать куда следует о движении средств на счете начиная с суммы 150к в месяц.

я сегодня все узнал до 200 000 в неделю и не кто вопрос задавать не будет - на карту

Может от банка или от региона где вы проживаете это тоже зависит потому что в Москве могут и на 600000 рублей закрыть глаза а в далекой глубинке и 50000 рублей может вызвать пристальное внимание банкиров и налоговиков.

nikolaysa

member

Activity: 117

Merit: 10

Quote from: be.open on June 29, 2017, 10:49:57 AM

Quote from: Vianor21 on June 29, 2017, 08:01:02 AM

Читал что до 600000 за один перевод не морозят, банку тоже не самое лучшее дело дергать клиентов. Можно раскидать этим же людям на карты. Еще есть обменщики с наличкой при личной встрече, но там тоже я думаю не вся сумма сразу, да и какие-никакие риски. Лучший вариант знакомый с предпринимательской картой, где гоняют большие суммы часто, там замораживать не будут.

Цифра в 600к весьма условна, по моим сведениям банки начинают постукивать куда следует о движении средств на счете начиная с суммы 150к в месяц.

я сегодня все узнал до 200 000 в неделю и не кто вопрос задавать не будет - на карту

be.open

copper member

Activity: 2226

Merit: 915

White Russian

Quote from: Vianor21 on June 29, 2017, 08:01:02 AM

Читал что до 600000 за один перевод не морозят, банку тоже не самое лучшее дело дергать клиентов. Можно раскидать этим же людям на карты. Еще есть обменщики с наличкой при личной встрече, но там тоже я думаю не вся сумма сразу, да и какие-никакие риски. Лучший вариант знакомый с предпринимательской картой, где гоняют большие суммы часто, там замораживать не будут.

Цифра в 600к весьма условна, по моим сведениям банки начинают постукивать куда следует о движении средств на счете начиная с суммы 150к в месяц.

revizorro

sr. member

Activity: 722

Merit: 252

CryptoTalk.Org - Get Paid for every Post!

Quote from: FanatMonet on June 29, 2017, 09:05:37 AM

Quote from: nikolaysa on June 29, 2017, 08:50:59 AM

Quote from: Vianor21 on June 29, 2017, 08:01:02 AM

Читал что до 600000 за один перевод не морозят, банку тоже не самое лучшее дело дергать клиентов. Можно раскидать этим же людям на карты. Еще есть обменщики с наличкой при личной встрече, но там тоже я думаю не вся сумма сразу, да и какие-никакие риски. Лучший вариант знакомый с предпринимательской картой, где гоняют большие суммы часто, там замораживать не будут.

Спасибо за подсказку, наверное и пойдем таким путем, самый простой и безопасный способ. В принципе он лежал на поверхности, но все же хотелось узнать возможные альтернативы.

Обналичка через карты это самый надежный вариант,главное не сильно усердствовать,1 раз в месяц перечислять и никто не должен докопаться,главное найти нужное кол-во пластиковых карт.

А мне кажется что лучше каждому работнику поотдельности на какты зарплату раскидать.

FanatMonet

hero member

Activity: 742

Merit: 507

Quote from: nikolaysa on June 29, 2017, 08:50:59 AM

Quote from: Vianor21 on June 29, 2017, 08:01:02 AM

Читал что до 600000 за один перевод не морозят, банку тоже не самое лучшее дело дергать клиентов. Можно раскидать этим же людям на карты. Еще есть обменщики с наличкой при личной встрече, но там тоже я думаю не вся сумма сразу, да и какие-никакие риски. Лучший вариант знакомый с предпринимательской картой, где гоняют большие суммы часто, там замораживать не будут.

Спасибо за подсказку, наверное и пойдем таким путем, самый простой и безопасный способ. В принципе он лежал на поверхности, но все же хотелось узнать возможные альтернативы.

Обналичка через карты это самый надежный вариант,главное не сильно усердствовать,1 раз в месяц перечислять и никто не должен докопаться,главное найти нужное кол-во пластиковых карт.

nikolaysa

member

Activity: 117

Merit: 10

Quote from: Vianor21 on June 29, 2017, 08:01:02 AM

Читал что до 600000 за один перевод не морозят, банку тоже не самое лучшее дело дергать клиентов. Можно раскидать этим же людям на карты. Еще есть обменщики с наличкой при личной встрече, но там тоже я думаю не вся сумма сразу, да и какие-никакие риски. Лучший вариант знакомый с предпринимательской картой, где гоняют большие суммы часто, там замораживать не будут.

Спасибо за подсказку, наверное и пойдем таким путем, самый простой и безопасный способ. В принципе он лежал на поверхности, но все же хотелось узнать возможные альтернативы.

Vianor21

newbie

Activity: 16

Merit: 0

Читал что до 600000 за один перевод не морозят, банку тоже не самое лучшее дело дергать клиентов. Можно раскидать этим же людям на карты. Еще есть обменщики с наличкой при личной встрече, но там тоже я думаю не вся сумма сразу, да и какие-никакие риски. Лучший вариант знакомый с предпринимательской картой, где гоняют большие суммы часто, там замораживать не будут.

nikolaysa

member

Activity: 117

Merit: 10

Quote from: olenevod on June 29, 2017, 06:33:28 AM

Quote from: nikolaysa on June 29, 2017, 05:38:28 AM

Quote from: FanatMonet on June 28, 2017, 09:03:06 PM

Quote from: nikolaysa on June 28, 2017, 05:55:54 PM

Доброй ночи!
Такой вопрос, есть сумма ~ 90 BTC, как ее грамотно и правильно вывести на банковский счет в РФ?
Чтобы комиссий грабительских не было и банк не завернул и не заморозил поступления.

С такой суммой придётся долго повозиться,задействовав карты родственников,друзей,друзей родственников Grin

Насколько помню в таких случаях,рекомендуют выводить небольшими суммами(100к),потому-что к большим суммам пристальное внимание в банке. Хотя может кто из более опытных сможет сказать больше.

Хорошо, а если на ООО переводить? средства лежат на poloniex.com в BTC.
Кто в курсе, подскажите! Получил за работу, а вот теперь не знаю как вывести блин....

Хорошая у вас работа что 90 биткоинов за нее платят.
Переведите за границу и там обналичте может так лучше сделать.

Это была командная работа(не одному человеку + оплата за пол года, по сути з\п людей за пол года), заграница не поможет, надо в Россию вывести все.
Кто в курсе или где почитать, как это грамотно сделать, хрен с ним с этими 13% - готовы оплатить, не готовы кидать такую сумму на счет, т.к. боимся, что ее заморозят, тогда вообще не увидим не чего.........

FanatMonet

hero member

Activity: 742

Merit: 507

Quote from: olenevod on June 29, 2017, 06:33:28 AM

Quote from: nikolaysa on June 29, 2017, 05:38:28 AM

Quote from: FanatMonet on June 28, 2017, 09:03:06 PM

Quote from: nikolaysa on June 28, 2017, 05:55:54 PM

Доброй ночи!
Такой вопрос, есть сумма ~ 90 BTC, как ее грамотно и правильно вывести на банковский счет в РФ?
Чтобы комиссий грабительских не было и банк не завернул и не заморозил поступления.

С такой суммой придётся долго повозиться,задействовав карты родственников,друзей,друзей родственников Grin

Насколько помню в таких случаях,рекомендуют выводить небольшими суммами(100к),потому-что к большим суммам пристальное внимание в банке. Хотя может кто из более опытных сможет сказать больше.

Хорошо, а если на ООО переводить? средства лежат на poloniex.com в BTC.
Кто в курсе, подскажите! Получил за работу, а вот теперь не знаю как вывести блин....

Хорошая у вас работа что 90 биткоинов за нее платят.
Переведите за границу и там обналичте может так лучше сделать.

Обналичить за границей это совсем не вариант в этой ситуации,насколько я знаю если ввозить более 10000 евро,то их нужно декларировать по обе стороны границы,а вопросы к такой сумме появятся точно.

olenevod

full member

Activity: 424

Merit: 104

Quote from: nikolaysa on June 29, 2017, 05:38:28 AM

Quote from: FanatMonet on June 28, 2017, 09:03:06 PM

Quote from: nikolaysa on June 28, 2017, 05:55:54 PM

Доброй ночи!
Такой вопрос, есть сумма ~ 90 BTC, как ее грамотно и правильно вывести на банковский счет в РФ?
Чтобы комиссий грабительских не было и банк не завернул и не заморозил поступления.

С такой суммой придётся долго повозиться,задействовав карты родственников,друзей,друзей родственников Grin

Насколько помню в таких случаях,рекомендуют выводить небольшими суммами(100к),потому-что к большим суммам пристальное внимание в банке. Хотя может кто из более опытных сможет сказать больше.

Хорошо, а если на ООО переводить? средства лежат на poloniex.com в BTC.
Кто в курсе, подскажите! Получил за работу, а вот теперь не знаю как вывести блин....

Хорошая у вас работа что 90 биткоинов за нее платят.
Переведите за границу и там обналичте может так лучше сделать.

nikolaysa

member

Activity: 117

Merit: 10

Quote from: FanatMonet on June 28, 2017, 09:03:06 PM

Quote from: nikolaysa on June 28, 2017, 05:55:54 PM

Доброй ночи!
Такой вопрос, есть сумма ~ 90 BTC, как ее грамотно и правильно вывести на банковский счет в РФ?
Чтобы комиссий грабительских не было и банк не завернул и не заморозил поступления.

С такой суммой придётся долго повозиться,задействовав карты родственников,друзей,друзей родственников Grin

Насколько помню в таких случаях,рекомендуют выводить небольшими суммами(100к),потому-что к большим суммам пристальное внимание в банке. Хотя может кто из более опытных сможет сказать больше.

Хорошо, а если на ООО переводить? средства лежат на poloniex.com в BTC.
Кто в курсе, подскажите! Получил за работу, а вот теперь не знаю как вывести блин....

FanatMonet

hero member

Activity: 742

Merit: 507

Quote from: nikolaysa on June 28, 2017, 05:55:54 PM

Доброй ночи!
Такой вопрос, есть сумма ~ 90 BTC, как ее грамотно и правильно вывести на банковский счет в РФ?
Чтобы комиссий грабительских не было и банк не завернул и не заморозил поступления.

С такой суммой придётся долго повозиться,задействовав карты родственников,друзей,друзей родственников Grin

Насколько помню в таких случаях,рекомендуют выводить небольшими суммами(100к),потому-что к большим суммам пристальное внимание в банке. Хотя может кто из более опытных сможет сказать больше.

nikolaysa

member

Activity: 117

Merit: 10

Доброй ночи!
Такой вопрос, есть сумма ~ 90 BTC, как ее грамотно и правильно вывести на банковский счет в РФ?
Чтобы комиссий грабительских не было и банк не завернул и не заморозил поступления.

Topic: Перевод большой суммы (Read 1277 times)