Topic: Вывод средств на карту Привата (Read 2717 times)

ИМХО: Раньше была нормальная биржа, пару раз пытался закинуть доллары на баланс, но что-то им в моей карте не понравилось.
Недавно заходил, смотрел нововведения, так у них за хранение битков на счету, ежедневная комиссия.
Больше туда не захожу, и не рекомендую эту биржу для трейдинга, хотя для ваших целей возможно нормальная биржа.

Ага, и звать его Тоха Геращенко, и тарелку он вылизывал, и не СБУ-шник а МВД-шник и не сказл, а спросил и не про майнинг, а про офшорные карты. Ведь именно туда предлагают выводить умные люди. Семь бед один ответ - офрмляй payoneer

в баре чтоли познакомился?
бред полнейший

Меня тоже блатует дружбан ферму взять)) но чёт я очкую. Как по мне так лучше каких нибудь монет на старте взять и через пару лет продать.

Cегодня познакомился с одним чикистом СБУ шником так вот на контроле они в основном майнинг, и интересуются они  сейчас больше этим вопросом. Поэтому снимай не большими суммами  чтоб не привлекать внимание.

Где-то на форуме читал, что мужик хотел вывести около 1600$ - карточка ушла в лимит. Ну а так знакомые говорили, что вроде как до 5к$ можно смело снимать. Но я бы не рискнул, закажи себе офшорную карту, так хоть надежнее будет

В топку приват, у них у за снятие1%, я оформил payoneer у них в разы меньше, http://
payoneer.com

Полтора месяца назад выводил несколько платежей по 800$. Никаких проблем. Если не хотите звонить оператору, напишите в им в чат.

Ответы касаются только приват банка или в принципе относительно и других карт и банков работают ?

это неправда. законы одинаковы для всех банков, как государственных, так и частных.
другое дело, что в государствееных банках государственным фискальным службам проще раздобыть информацию.

из них только 1 год как этот банк государственный, все бы ничего просто теперь нужно платить налог от суммы что вам начислят, иначе нарушение закона

года 4 уже пользуюсь приватом и все норм

Если сумма небольшая то можно таки выводить через карту приватбанка, просто идёте в банк и открываете на себя счёт - получаете карточку, далее через обменники получайте деньги себе на карту. все.

А какие, подскажите? Где открыть карту на которую выводить можно

да, именно по этой причине пришлось отказаться от привата. альтернативные банки, слава богу, есть.

А у меня такой вопрос, допустим эти придут и потребуют.
А потребуют за год или за всё время?

Но как тут уже правильно заметили, несколько выше, Приват - это уже государственный банк. Летом туда вошли ликвидаторы ФГВФЛ, и как бы реализовали этот банк государству. Поэтому, если карта в привате, то скоро будут все прелести финансового мониторинга.

Я использую сервис cex. io - это биржа, куда можно легко привязать карту любого банка, в том числе и Привата. У меня привязана валютная визы, вывод долларов на нее без процентов. Фиксированный платеж 3,8 доллара за любую сумму. Знаю, что при выводе на мастер кард уже есть какие то проценты. Вообще, вся эта биржа хороша только для вывода. На ввод там очень высокий курс покупки крипты. 

Хочеться напомнить что Приват уже почти государственный банк .. и на сколько я понимаю банковскую систему ... подтверждение похождение средств требуют при отправке денег, от 150 000 грн в эквиваленте. Выходит что подтверждать скорее придется при покупке битка .. так как при продаже через обменник , будет подтверждать сам обменник , а он скорее всего юр. лицо ( а у нах так все иначе )

как раз, все наоборот.
если деньги уже упали на карту/счет, то снять их не представляет никаких сложностей. возможны проблемы с отсутствием валюты в кассе, но это решается предварительным заказом нужной суммы.

И вообще при выводе на карту вопросов не возникает, а вот при снятии наличных только определённая сумма, а если хочешь полную сумму с кассы снять тогда тебе задают кучу вопросов, и куда и зачем, и всю ли сумму сразу снимаете...

Это все касается российского законодательства? Просто тут где-то гривны фигурировали.

Ну если по пять тысяч день за днем в течении каждого месяца выводить, то скорее всего внимание на тебя обратят. А если по раза 3-4 в месяц - без проблем.

Пять тысяч в день ежедневно или все таки раз в месяц? Если ежедневно то ладно. А вообще напрягает меня то, что приходится светить бабками перед государственным банком

Ребята видел лично как знакомый 5К в день выводил на приват все норм)

Да и у меня никаких проблем с этим нет. Я даже и не задумывался об этом. Торгую - вывожу. Но не по 9к баксов конечно. Но тем не менее суммы поболее чем месячная зарплата

С января месяца никто не приходит.

Ага конечно 9к баксов в день. Через недельку за тобой выедут   

Можна на долларовую карту хоть по 50к в день выводить, обналичивать через кассу примерно по 9к$ в сутки только за день до этого нужно заказывать сумму. Если переживаете за то, что банк потребует справки о происхождении средств, тогда позаботьтесь о том, чтобы комментарий к переводу на карту был типа: авторский гонорар.

После того, как приват стал государственным банком, я ему доверяю еще меньше. Неизвестно куда сольется инфа.
Я бы предпочел для больших сумм АдвКэш. Это кошель анонимный. Но процент высокий конечно

Каким образом ты напишешь при выводе крипты что это перевод личных средств на карту?
Да и если сумма превысит определенный лимит - там уже пиши что хочешь, не поможет.

Мне тоже скоро понадобится выводить. Есть долларовая карта привата. У меня пока крипта на пуле висит. К зиме времени больше будет, вот и займусь

Чтобы не заподозрили пишите обязательно назначение платежа - Перевод личных средств. А потом что-нибудь расскажите, если уж налоговая решит поинтересоваться откуда деньги. Мало ли что это может быть за перевод

Могут потребовать доказательства происхождения средств. Но не стоит этого бояться. Хотите почитать подробнее, погуглите №25-04001/22856

А если заподозрят, что дальше происходит - кто-то сталкивался?

Пользуюсь более 3 лет.., ни одного блока карты

Причём были переводы до 12к одним платежем

Вообще приватбанк очень непредсказуемый банк,может и за перевод в 1000 гривасиков,блокнуть карту без объяснения причины...

Мдааа.., вчера кинул на карту 12к ., было что знакомый 20к выводил но всё суммы были кинуты в кредитный лимит и субсидия есть
Там посмотрим за пару мес опять иду на субсидию подавать

Мне кажется у нас раньше начинают мониторить. У людей зарплата 150-200$, а когда поступают такие суммы, то налоговая сразу включается. Может претензий и не предъявят, но на списочек возьмут.

Можно больше, я пробовал, и все нормально. На счет налоговой. Там процент если накапливается налог 10 000 грн, могут позвонить и спросить откуда деньги и для чего? Можешь сказать что от знакомого, или семейные дела и т.д. А так, пока не страшно, максимум что могут сделать - это заморозить счет, просто не держи много денег на счете. Приват еще никто не понял нормальные они или нет, увидим, раньше было все ровно, а сейчас это же государственная структура. Время покажет. Удачи

угу
токма приват седня это госбанк!
и стоит какнить потом тебе или твоим родственникам пойти за субсидией\кредитом\реструктуризовать задолженность - т.е. засветиться с фин. сношениями, по которым будет проверка счетов\кредитной истории\покупок - тыдыщь и родителей в школу

меняйте на нал. бакс у проверенных менял
держите на куче разных счетов и в разных электронных системах не критичные суммы в фиате - баксах\еврах\рублях\юанях\фунтах
опять-же биржевые акки с фиатом\usdt (не крупные, т.е. те, кот. не смертельно потерять или долго восстанавливать доступ)

виртуальные дебетовые карты с низкой комсой для оплаты в инет магазинах
может и какойнить анонимный физ.пластик для оплаты через пос-терминалы

а на гривневую карту я бы иногда выводил\менял не выше уровня зп
и чтобы платеж был, как "перевод личных средств"

Говорят, что можно выводить около 4к в месяц чтобы налоговая ничего не заподозрила.

Какая комиссия если выводить на приват $? Наверное не очень выгодно?

всех контроллирует тот кто повыше так что это вы зря

Вы за них не переживайте, они найдут себе нового хозяина

То миллиарды уважаемых людей, их трогать нельзя, а то вдруг следующую избирательную компанию не проплатят

У нас финмониторинг не тем занят: вместо того чтобы отслеживать куда миллиарды тусуются следят за тысячами ...

Это не третьи лица, это госструктура (финансовый мониторинг) они вполне могут получить нужную им информацию, а вот в каком режиме они работают с приватом это вопрос, возможно отслеживаются суммы выше определенного уровня.

Ребята, о чем вы? Покажите хоть одного человека который платил налоги работая онлайн!

В нашем Гондурасе обычные люди свои права имеют только теоретически, в отличии от властных структур ...

Бред, как они вообще узнают какой у меня доход. Скажите приват сдаст? А какое они имеют право передавать третьим лицам конфиденциальную информацию?

К  доходам, которые подлежат обязательному  декларированию, относятся:
- Иностранные доходы (пп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодекса);

Если доходы получены в  Украине, то обязательному декларированию подлежит общая годовая сумма таких налогооблагаемых доходов свыше ста двадцати размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного налогового года (в 2012 году - 128760 гривен. (1073х120)).

Кто в курсе, начиная с какой годовой суммы дохода в Украине необходимо заполнять декларацию?

Вот же сколько гадалок собралось в одном месте!  


"фиксируются" - ВСЕ до единой транзакции. незафиксированные транзакции обычно вызывают вопросы у клиентов типа: "где мои деньги?"

подлежат обязательному финмониторингу суммы от 80к гривен (вроде как уже увеличили планку), а так же: (тут должен быть большой список критериев по финмониторингу для банков - полтора десятка пунктов).
В общем любой добросовестный банк может слить вас даже за 1 гривну в финмониторинг, если вдруг им покажется ваша транзакция подозрительной.

В частности, систематические входящие платежи на карту частника очень напоминают получение доходов от предпринимательской деятельности.
Так же входящие платежи от юрлица обычно являются доходом и сопровождаются наличием договора с этим юрлицом. Банк, как следствие, может затребовать документы, подтверждающие легитимность этой входящей операции (заодно и обосновывающие, почему платеж пришел на счет физика, который не стоит на учете налоговой, как обычно стоят счета предпринимателей и юрлиц).

Таким образом зачастую важнее не сумма платежа, а их систематичность и отправитель.
Но, как я уже писал выше - от 10к баксов вы 100% попадете в финмониторинг, хоть это совсем не гарантирует, что к вам сразу же прийдут из налоговой требовать свою долю.

Разобьете 2к баксов на платежи по 10 баксов и гарантированно ждите вопросов.

Выводил в свое время частями по 900$ проблем не было

Выводи частями по 500-600$. Лучше не рисковать

Так они тебе и скажут. А вообще я слышал что операции от 1.5к фиксируются.

Говорят что суммы от 1к$ фиксируются. Но не факт, просто слухи, вам наверное проще обратиться к оператору.

Желательно до 2500 долларов, а если через ликпей, то больше и не получиться за 1 платеж.

Скопил определенное количество биков и сейчас понадобились деньги. Решил вывести на долларову карту Привата. Собственно вопрос такой, каков размер разовых платежей лучше что бы не привлекать излишнего внимания СБ?