Topic: 比特币危险了！最被青睐的“匿名”属性被破解 (Read 561 times)
今天各种币大跌，说是国内监管ico，ico有圈钱非法集资的嫌疑，通过这次的跌幅，让我深刻的认识到了比特币的强大，也很耐跌，所以无论熊市还是牛市，只要持有比特币，最后还是会赚钱的，还是比特稳。
国税局好象是把数币当作财产征税，而不是证券
BTC都不是匿名的。。。所有交易都是公开可查的，倒是一些混币+钱包海战术能对付
比特币的匿名属性一直是金融监管部门面临的巨大挑战，但是这种情况早就发生改变。美国国税局已经开始采用新的区块链技术，追踪比特币的持有者。
上个月，Alt-Market.com 网站的创始人 Brandon Smith 警告称，比特币在匿名方面可能并没有它所宣称的那样可靠：
数年来，比特币最大的卖点就是它的匿名性，竟然有那么多人信以为真。特别是当斯诺登（Edward Snowden ）和维基解密这样的人何组织出现之后，盲目相信数字世界的匿名性显得“很蠢”。联邦调查局已经证实比特别的匿名性有多脆弱，一段时间以来，联邦调查局跟踪比特币交易并逮捕背后的交易者确实发生过。不管比特别交易员如何巧妙的掩饰自己的交易路径，但联邦调查局总有办法追踪到交易者的信息。
比特币的匿名性为何如此不堪一击？
因为每一个公共的区块链分类储存每一笔交易记录，国税局和国家安全局可以使用区块链分析工具，以此追踪全球比特币转账。
目前，比特币交易起源于西方国家拥有公信力的交易所，但交易所一直是各国监管部门监控的重点。这意味着，比特币的所有原始交易记录都可以被追踪。
而且，一旦国家机器要求交易所提交相关信息，为了规避国家更严厉的审查，交易所会应要求提交交易信息。
因此，由于国家调查机构的存在，比如美国国税局和美国国家安全局，网上加密货币交易并没有具有如想象中高的匿名性，私密性就更不用谈了。
究竟是谁正在追踪比特别持有者？
事实上，比特币同样处在“老大哥”的看管之下。美国国税局已经开始实施区块链分析工具，帮助他们追踪那些在数字货币交易中谋取暴利，但没有申报收入所得税的个人或机构账户。
根据每日野兽网（Daily Beast）最新获取的一份合同显示，美国国税局可以跟踪比特币和其它加密货币交易网络IP，以此来甄别潜在的逃税者。美国国税局从区块链分析团队Chainalysis 购买的分析软件每日野兽网获取的文件还显示，数字货币已经成为罪犯洗钱、毒品交易和逃税的避风港。
这份文件最大的亮点不是称执法将严惩，毒品交易和黑客等违法行为；更重要的是，强调了执法目标将对准利用数字货币隐藏财富和逃税的人。
为什么美国国税局成为跟踪比特币持有者的主力？
2015年，美国一共只有802人公布了比特币交易的盈亏。每日野兽网文章表示，许多人根本没想到国税局会征收“数字货币税”；更多人认为，比特的匿名性足够可以成为不履行义务的保护伞。
直接导致的结果就是，比特币市值不断膨胀，交易火爆，但“比特币税”无变化。因此，美国国税局咨询区块链分析团队Chainalysis ，开始寻思追踪比特币交易。
（美国国税局与Chainalysis签订合同的部分原文）
Chainalysis 提供给美国国税局的工具名为重构工具（refactor tool）， 可以将比特币交易可视化，并分析、跟踪比特币交易情况。据悉，执法部门、美国国税局、银行都有权使用这项工具。从记录看，美国国税局在2015年已经购买了Chainaylsis 的服务，至今共支付了8.87万美元的费用。
上个月，Alt-Market.com 网站的创始人 Brandon Smith 警告称，比特币在匿名方面可能并没有它所宣称的那样可靠：
数年来，比特币最大的卖点就是它的匿名性，竟然有那么多人信以为真。特别是当斯诺登（Edward Snowden ）和维基解密这样的人何组织出现之后，盲目相信数字世界的匿名性显得“很蠢”。联邦调查局已经证实比特别的匿名性有多脆弱，一段时间以来，联邦调查局跟踪比特币交易并逮捕背后的交易者确实发生过。不管比特别交易员如何巧妙的掩饰自己的交易路径，但联邦调查局总有办法追踪到交易者的信息。
比特币的匿名性为何如此不堪一击？
因为每一个公共的区块链分类储存每一笔交易记录，国税局和国家安全局可以使用区块链分析工具，以此追踪全球比特币转账。
目前，比特币交易起源于西方国家拥有公信力的交易所，但交易所一直是各国监管部门监控的重点。这意味着，比特币的所有原始交易记录都可以被追踪。
而且，一旦国家机器要求交易所提交相关信息，为了规避国家更严厉的审查，交易所会应要求提交交易信息。
因此，由于国家调查机构的存在，比如美国国税局和美国国家安全局，网上加密货币交易并没有具有如想象中高的匿名性，私密性就更不用谈了。
究竟是谁正在追踪比特别持有者？
事实上，比特币同样处在“老大哥”的看管之下。美国国税局已经开始实施区块链分析工具，帮助他们追踪那些在数字货币交易中谋取暴利，但没有申报收入所得税的个人或机构账户。
根据每日野兽网（Daily Beast）最新获取的一份合同显示，美国国税局可以跟踪比特币和其它加密货币交易网络IP，以此来甄别潜在的逃税者。美国国税局从区块链分析团队Chainalysis 购买的分析软件每日野兽网获取的文件还显示，数字货币已经成为罪犯洗钱、毒品交易和逃税的避风港。
这份文件最大的亮点不是称执法将严惩，毒品交易和黑客等违法行为；更重要的是，强调了执法目标将对准利用数字货币隐藏财富和逃税的人。
为什么美国国税局成为跟踪比特币持有者的主力？
2015年，美国一共只有802人公布了比特币交易的盈亏。每日野兽网文章表示，许多人根本没想到国税局会征收“数字货币税”；更多人认为，比特的匿名性足够可以成为不履行义务的保护伞。
直接导致的结果就是，比特币市值不断膨胀，交易火爆，但“比特币税”无变化。因此，美国国税局咨询区块链分析团队Chainalysis ，开始寻思追踪比特币交易。
（美国国税局与Chainalysis签订合同的部分原文）
Chainalysis 提供给美国国税局的工具名为重构工具（refactor tool）， 可以将比特币交易可视化，并分析、跟踪比特币交易情况。据悉，执法部门、美国国税局、银行都有权使用这项工具。从记录看，美国国税局在2015年已经购买了Chainaylsis 的服务，至今共支付了8.87万美元的费用。
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