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Topic: 涉移民诈欺 华裔律师认罪 (Read 118 times)

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November 30, 2017, 12:44:41 PM
#1

涉嫌投资移民诈欺的华裔律师陈莹莹(Victoria Chan)27日向联邦法庭认罪。最高可能被判处45年监禁。将于明年7月宣判。她名下大约2500万美元房产将被拍卖,赔偿诈欺受害者。陈自2008年开始,在圣盖博市设立“加州投资移民基金会”以及夏利士律师事务所,以办理投资移民(EB-5)为由,诈骗近5000万美元。陈承认,她向移民局提交约130份假的EB-5投资移民申请。根据移民法,EB-5投资移民必须提供50至100万美元的投资,并至少提供十个全职工作。但陈承认,大部分资金被挪用,并没有投资,或者退还给了投资人。而这都违反了EB-5的移民要求。
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