去年12月，美国参议院司法部门举行了一次全面的听证会，重点讨论旨在出台反洗钱（AML）法律现代化的法案，其中包括研究数字货币所扮演的角色。
美国爱荷华州参议员Chuck Grassley和现任115届国会司法委员会主席召开了关于法案S1241：打击洗钱和恐怖主义融资反洗钱法律现代化的听证会。
Grassley表示，法案S1241的推出旨在为执法部门提供所需的工具，以表明：
这项法案将通过提供新工具、现代化方法和堵塞漏洞，确保执法能够预防、识别和起诉违法者，从而实现反洗钱法律现代化。
据税务正义网络进行的一项调查得知，美国是世界上恐怖分子、人贩子和外国腐败政客隐瞒非法资金最容易的地方之一。参议员Dianne Feinstein在听证会上表示支持该法案，并说：该法案旨在解决现行法律中的一些缺陷。这是多年工作的产物，该法案是依据两党报告《巴克站在这里：改善美国反洗钱实践》。
听证会上，有七名证人分成两个小组展开了集中讨论洗钱、恐怖融资和其他形式的非法融资对美国国家安全和美国及国际金融体系的完整性构成的威胁。
美国司法部长Kenneth Blanco说，随着经济和金融体系日益全球化，犯罪组织也越来越全球化。
此外，他还表示，跨国犯罪组织、盗窃者、网络犯罪集团、恐怖分子、贩毒集团和外国人走私者都必须设法掩饰其犯罪收入的来源，以便在不曝光收入来源的前提下进行消费。
根据联合国毒品和犯罪问题办事处的资料，估计全球非法收益总额超过2万亿美元。Blanco强调的一些洗钱威胁包括非法现金、基于贸易的洗钱、非法使用银行、预付卡和数字货币。
Blanco说加密货币使犯罪分子能够进行非法交易，因为加密货币的匿名性，这使得犯罪分子可以在各国之间转移犯罪收益。因此他认为，一些国家的反洗钱控制是有限。
Blanco引用了药物执法管理局（DEA）2017年全国药物威胁评估报告，该评估发现中国企业制造用于洗钱计划的贸易商品往往更愿意接受比特币支付，因为它可以匿名转移海外价值，从而规避中国的资本管制。然而，很多人会认为比特币实际上是伪匿名的。
美国国土安全调查项目执行助理兼美国移民海关执法局局长Matthew Allen解释说，恒生特别代理人于2016年11月调查并缴获了犹他州居民Aaron Shamo的一百二十万美元现金，他掌管一家Xanax和芬太尼药丸生产组织。然后，他通过网络进行非法产品的销售，调查发现了他的数字货币钱包地址的身份。据Allen介绍，代理商发现了Shamo价值250万美元的比特币。
尽管如此，美国财政部恐怖主义融资和金融犯罪助理副秘书Jennifer Fowler声称，美元仍然是非法商业和洗钱的热门货币。不过，她补充说，财政部正在不断监测新的支付技术（如数字货币）的使用和发展情况。
她说：尽管虚拟货币被用于非法交易，但与传统金融服务非法活动相比，数量还是很小的。
Topic: 美国财政官员：相对于美元的非法活动，加密货币使用数量较小 (Read 69 times)
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