Topic: 数字货币比法定货币更难洗钱 新经币黑客别高兴太早 (Read 114 times)
监管人员能够追溯到被盗资金的流动情况，原来是这样啊！
不管是洗黑钱还是走税，这些都是在所难免的，就算没了加密币还不是一样:-)
金色财经 比特币2月3日讯 比特币经常被人诟病的问题，就是用于恐怖主义融资和洗钱。特别是一些西方国政客，如果想要压制数字货币，往往会把这些问题放在嘴边，稍微好点儿的，偶尔会“吝啬”地承认一下“区块链技术还是很有潜力的”。
上周，日本数字货币交易所CoinCheck声称其热钱包内价值约4亿美元的新经币被窃。黑客们肯定会欣喜若狂，毕竟他们掀起了有史以来规模最大的数字货币“抢劫案”。不过，黑客们沾沾自喜的笑容可能很快就会消失，因为他们一旦使用了这些被窃新经币，就会在区块链上被追踪到。
而在现实世界里，没有区块链来实时监控美元。小额洗钱交易，就像进入赌场一样简单。如果你想处理大额交易，似乎更加简单，美国银行只需你提供目的明确的商业业务，就能帮你处理大额现金清算。在区块链网络上，所有记录都可以被查看，监管人员能够追溯到被盗资金的流动情况。事实上，在过去的几天时间里，黑客已经开始尝试转移被窃的新经币，但遇到了非常大的困难——因为没有一个交易所愿意受理。
CoinCheck被黑客攻击之后，NEM决定不执行硬分叉来隔离被盗的数字货币，这样一来，黑客手上的新经币就会变得一文不值。不仅如此，NEM还开始联系各个数字货币交易所，并且提供了被盗新经币的钱包地址，建立黑名单机制。目前，约有33个数字货币交易所接受新经币存款，因此理论上定位黑客应该不难。不过，在过去的24小时内，只有8个交易所的新经币交易额超过了100万美元。所以，即便黑客能够找到一个愿意帮他们洗钱的交易所，可能也需要花费很长一段时间。NEM Foundation副总裁杰夫•麦克唐纳德（Jeff McDonald）告诉路透社：
“黑客正在尝试在数家交易所上交易被窃新经币，我们现在正在联系那些交易所。”
为了避免审查，黑客已经开始将被窃的新经币在新钱包里拆分成100个批次，但问题是，被窃的新经币数量高达5亿个，即便整个拆分过程都是自动化处理，也是一个非常繁琐的过程，成本也是相当高的。所以，杰夫•麦克唐纳德认为，黑客可能只会获得一部分新经币，而无法把全部都占为己有。
数字货币并不是洗钱者的天堂。上周，英国首相特蕾莎•梅和美国财政部长斯蒂文•姆努钦均表示要防止数字货币被非法分子利用。
但其实，当他们声称由于洗钱问题必须监管数字货币的时候，真正的含义或许是“我们在很大程度上无力防止法定货币洗钱，所以只能将精力集中在数字货币上。”——由于公共区块链的固有性质、以及数字货币需要兑换成法定货币的需求，让数字货币交易变得更容易追踪和监控，犯罪分子交易更是难以逃匿。在现实中，除非是门罗币这样的高隐私数字货币，其他数字货币交易都是可以被追踪的。
最近一份报告分析了从2013-2016年期间比特币资金流动情况，结果显示用于非法的比特币交易量还不到总交易量的1%。相比之下，全球每年非法洗钱金额大约为8000亿-2万亿美元，占到全球GDP总额的2-5%。简而言之，数字货币不仅难以被用于大规模洗钱，而且流通率也明显低于法定货币。
上周，日本数字货币交易所CoinCheck声称其热钱包内价值约4亿美元的新经币被窃。黑客们肯定会欣喜若狂，毕竟他们掀起了有史以来规模最大的数字货币“抢劫案”。不过，黑客们沾沾自喜的笑容可能很快就会消失，因为他们一旦使用了这些被窃新经币，就会在区块链上被追踪到。
而在现实世界里，没有区块链来实时监控美元。小额洗钱交易，就像进入赌场一样简单。如果你想处理大额交易，似乎更加简单，美国银行只需你提供目的明确的商业业务，就能帮你处理大额现金清算。在区块链网络上，所有记录都可以被查看，监管人员能够追溯到被盗资金的流动情况。事实上，在过去的几天时间里，黑客已经开始尝试转移被窃的新经币，但遇到了非常大的困难——因为没有一个交易所愿意受理。
CoinCheck被黑客攻击之后，NEM决定不执行硬分叉来隔离被盗的数字货币，这样一来，黑客手上的新经币就会变得一文不值。不仅如此，NEM还开始联系各个数字货币交易所，并且提供了被盗新经币的钱包地址，建立黑名单机制。目前，约有33个数字货币交易所接受新经币存款，因此理论上定位黑客应该不难。不过，在过去的24小时内，只有8个交易所的新经币交易额超过了100万美元。所以，即便黑客能够找到一个愿意帮他们洗钱的交易所，可能也需要花费很长一段时间。NEM Foundation副总裁杰夫•麦克唐纳德（Jeff McDonald）告诉路透社：
“黑客正在尝试在数家交易所上交易被窃新经币，我们现在正在联系那些交易所。”
为了避免审查，黑客已经开始将被窃的新经币在新钱包里拆分成100个批次，但问题是，被窃的新经币数量高达5亿个，即便整个拆分过程都是自动化处理，也是一个非常繁琐的过程，成本也是相当高的。所以，杰夫•麦克唐纳德认为，黑客可能只会获得一部分新经币，而无法把全部都占为己有。
数字货币并不是洗钱者的天堂。上周，英国首相特蕾莎•梅和美国财政部长斯蒂文•姆努钦均表示要防止数字货币被非法分子利用。
但其实，当他们声称由于洗钱问题必须监管数字货币的时候，真正的含义或许是“我们在很大程度上无力防止法定货币洗钱，所以只能将精力集中在数字货币上。”——由于公共区块链的固有性质、以及数字货币需要兑换成法定货币的需求，让数字货币交易变得更容易追踪和监控，犯罪分子交易更是难以逃匿。在现实中，除非是门罗币这样的高隐私数字货币，其他数字货币交易都是可以被追踪的。
最近一份报告分析了从2013-2016年期间比特币资金流动情况，结果显示用于非法的比特币交易量还不到总交易量的1%。相比之下，全球每年非法洗钱金额大约为8000亿-2万亿美元，占到全球GDP总额的2-5%。简而言之，数字货币不仅难以被用于大规模洗钱，而且流通率也明显低于法定货币。
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