Иностранные банки в последние недели cтали детально проверять счета россиян-нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, предоставлять которые у клиента не было необходимости при открытии счета. Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на нескольких зарубежных банкиров и юристов. Проведение проверок может привести к ограничению права клиента распоряжаться денежными средствами. По словам одного из источников во влиятельном швейцарском банке, тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных счетов – из-за "создания видимости смены налогового резидентства".
Эта новость появилась на фоне запуска системы международного обмена информацией для борьбы с трансграничными схемами уклонения от налогов, в которой с 1 января 2018 года участвует и Россия. Иностранные банки в связи с этим стали более щепетильно относиться к вопросам происхождения средств своих клиентов, а также их налоговому статусу. Согласно российским законам, россияне обязаны отчитываться о своих зарубежных счетах, если они являются валютными резидентами РФ. Такими признаются те россияне, которые проводят в России более 183 дней в году.
Несколько дней назад широкий резонанс в российских СМИ и соцсетях вызвало интервью британского замминистра внутренних дел газете Times, в котором, в частности, утверждается, что с 31 января у британских судов появилась возможность направлять иностранным владельцам активов в Британии запросы о том, откуда они взяли средства на их приобретение.
Речь идет о недвижимости и иных активах стоимостью более 50 тысяч фунтов. "Когда мы доберемся до вас, то придем за вами, за вашими активами, и мы создадим непростую атмосферу для вас", — цитирует Times слова чиновника. Вскоре после публикации интервью уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России - и сам кандидат в президенты - Борис Титов заявил, что встретился в Лондоне с рядом российских бизнесменов, в том числе и теми, кто "скрывается от российского правосудия", и некоторые из них якобы изъявили желание вернуть свой бизнес в Россию. По словам Титова, он передал список таких бизнесменов Путину. О встрече сообщили издания The Bell и "Ведомости", ряд ее участников, в частности, поддерживающий оппозицию Евгений Чичваркин, однако, не подтвердили, что речь шла о возвращении в Россию. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал идею Титова "глупостью", а один из участник лондонской встречи Алексей Шматко, как пишет The New Times, заявил, что "никто, ни один человек, на этой встрече не заявлял, что он хочет вернуться", однако допустил, что речь шла в том числе и о закрытии возбужденных в России против ряда предпринимателей уголовных дел
первоисточник----------------
Интересно это коснется карт Епэйментс и аналогичных ей? в любом случае, теперь не так просто будет, покинуть страну ради заработка.
Для мелких инвесторов, это конечно не архи важная новость, но для держателей крупных портфелей активов, есть о чем подумать. Если фиатная система, будет сосуществовать параллельно с криптоиндустрией, доминируя над ней, то вывод крипты в реальный сектор будет все сложнее и сложнее или станет серым рынком. Иначе придется как минимум делить с государствами, а они как правило жадные и по мелочи просят не беспокоить. Я думаю активным крипто инвесторам. уже сейчас есть смысл, хорошо подумать о место проживания. Тем более это касается трейдеров, они первый столкнуться с внедрением технологией KYC . А она как известно применяется с определенными целями. Будут как минимум облагать налогами а малейшая попытка от них уйти, будет заканчиваться плохо, в некоторых странах очень плохо. Абсолютно не логична мысль, что криптоиндустрия, будет объявлена зоной свободного заработка. Определенно, этот аспект крипты достоен для полноценного анализа. каждому крупному инвестору или трейдеру.
