Небольшой ликбез про биткоин и анонимность
Биткоин не совсем анонимен - его называют псевдонимной криптовалютой. Все транзакции в сети биткоина публичны. Для тех, кто знает номер вашего кошелька, все ваши входящие и исходящие переводы будут как на ладони. Отсюда два вывода: не светите лишний раз адрес своего биткоин-кошелька и не используйте его для незаконных транзакций.
Недавно исследователи спарсили адреса биткоин-кошельков, связанных с даркнетом (Silk Road, Wikileaks), потом спарсили публично доступные адреса кошельков из Twitter и форумов про биткоин. А потом сравнили эти списки и нашли 120 совпадений. В некоторых случаях покупатели с Silk Road даже засветили своё имя и почту. Вот Джо Смит публикует в твиттере адрес своего кошелька, а вот с этого кошелька идет перевод на адрес Silk Road. И это самый простой способ деанонимизации.
У полиции и спецслужб намного больше возможностей - к примеру, они могут получать имена пользователей криптовалютных бирж и истории посещений сайтов от провайдеров. Ну и не будем забывать про классический метод терморектального криптоанализа.
Записи в реестре биткоина нельзя изменить или удалить. Если вы пять лет назад покупали в интернете марихуану со своего биткоин-кошелька, а потом засветили его, к примеру, на бирже, к вам могут постучать незванные гости в форме. Европейские копы уже научились работать с блокчейном - в Дании и Германии покупателей наркотиков за биткоины уже привлекают к ответственности, даже спустя пять лет после покупки.
Далее: http://kontrakty.ua/article/113066