Topic: 马来西亚数字货币交易所被要求审查客户信息 (Read 143 times)
这算是利好把，从交易所着手，限制可疑人员利用交易所洗钱
这样也有好处，至少卖卖不容易上当，也有一定的保障作用|
我擦，客户的隐私完全没有啊，一查一个准，国家看到那些大户，会不会捞一把，哈哈 
马来西亚中央银行制定的数字货币交易所新政策已经生效。
马来西亚央行(Bank Negara Malaysia)周二宣布，其“针对数字货币的反洗钱和反恐怖主义融资的政策”已经正式立法。正如已公布的政策文件所概述的，这些规则将适用于所有数字货币交易所业务，包括法币兑数字货币、数字货币兑数字货币的交易服务。
此政策推出之前的几个月曾与公众就该问题进行了磋商。去年12月，中央银行的官员发布了草案，然后向行业利益相关者公开征求意见。据当时的报道称，早在11月，官员们就开始公开谈论这个监管框架。
根据周二发布的消息，该政策的核心要求是交易所应更加努力地检查和收集使用其交易平台的客户的信息。
政策文件指出，“当报告机构与客户建立业务关系，以及报告机构对洗钱或恐怖主义融资有任何怀疑时，报告机构被要求对所有客户和进行交易的人员进行客户尽职调查”。
所需的具体数据包括客户的全名、地址和出生日期，以及他们交易目的等信息。
不过，马来西亚央行强调，周二所发布的文件并不代表政府对数字货币的任何形式的支持，也不意味着官员们将把数字货币视为马来西亚的一种法定货币。
央行表示:“公众应谨慎评估与数字货币交易相关的风险。”
马来西亚央行(Bank Negara Malaysia)周二宣布，其“针对数字货币的反洗钱和反恐怖主义融资的政策”已经正式立法。正如已公布的政策文件所概述的，这些规则将适用于所有数字货币交易所业务，包括法币兑数字货币、数字货币兑数字货币的交易服务。
此政策推出之前的几个月曾与公众就该问题进行了磋商。去年12月，中央银行的官员发布了草案，然后向行业利益相关者公开征求意见。据当时的报道称，早在11月，官员们就开始公开谈论这个监管框架。
根据周二发布的消息，该政策的核心要求是交易所应更加努力地检查和收集使用其交易平台的客户的信息。
政策文件指出，“当报告机构与客户建立业务关系，以及报告机构对洗钱或恐怖主义融资有任何怀疑时，报告机构被要求对所有客户和进行交易的人员进行客户尽职调查”。
所需的具体数据包括客户的全名、地址和出生日期，以及他们交易目的等信息。
不过，马来西亚央行强调，周二所发布的文件并不代表政府对数字货币的任何形式的支持，也不意味着官员们将把数字货币视为马来西亚的一种法定货币。
央行表示:“公众应谨慎评估与数字货币交易相关的风险。”
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