Topic: 美国拘捕两名比特币交易所创始人 (Read 1199 times)
天网恢恢，不作死，不会死
利空还是利好
以后还有人敢开交易所吗？
谁叫他们干违法的勾当!
BTCinstant用的是Debit card(借记卡),BtcQuick用的是Credit Card(信用卡),两种卡性质不同。
信用卡买币相当于是个人信用贷款买币,这时候币先到手,然后你再用钱去还贷款。所以买币过程是与洗钱相对绝缘的,而且速度也快。
但借记卡跟银行卡类似,是先有钱才能消费,这时候你的钱如果不干净,买币就有洗钱嫌疑了。
信用卡黑卡更泛滥,更容易引发犯罪 信用卡买币相当于是个人信用贷款买币,这时候币先到手,然后你再用钱去还贷款。所以买币过程是与洗钱相对绝缘的,而且速度也快。
但借记卡跟银行卡类似,是先有钱才能消费,这时候你的钱如果不干净,买币就有洗钱嫌疑了。
咋这么傻呢
這報導不盡不實. 請看原文: http://www.scribd.com/doc/202555785/United-States-vs-Charles-Shrem-and-Robert-M-Faiella
這兩傢伙都是活該的, 用真實身份參與毒品交易, 早晚會被抓, 無論用bitcoin還是法幣都一樣
這兩傢伙都是活該的, 用真實身份參與毒品交易, 早晚會被抓, 無論用bitcoin還是法幣都一樣
BTCinstant用的是Debit card（借记卡），BtcQuick用的是Credit Card（信用卡），两种卡性质不同。
信用卡买币相当于是个人信用贷款买币，这时候币先到手，然后你再用钱去还贷款。所以买币过程是与洗钱相对绝缘的，而且速度也快。
但借记卡跟银行卡类似，是先有钱才能消费，这时候你的钱如果不干净，买币就有洗钱嫌疑了。
信用卡买币相当于是个人信用贷款买币，这时候币先到手，然后你再用钱去还贷款。所以买币过程是与洗钱相对绝缘的，而且速度也快。
但借记卡跟银行卡类似，是先有钱才能消费，这时候你的钱如果不干净，买币就有洗钱嫌疑了。
读起来好像是对btcquick的一个利好。
BTCinstant似乎也是一个信用卡买币的网站。BTCquick必须小心行事才是。
读起来好像是对btcquick的一个利好。
以后还有人敢开交易所吗？
比特币过早称王,只能换来政府强力绞杀。 缓称王,广积粮。如果不是投机资本入场,价格飙升,政府还在睡大觉。
真正的比特币应用还没建立起来,还没有大批铁杆使用者。
如果这次美国政府再收缴一批BTC,美国政府将成为BTC界的唯一大户
。从短期看,政府收缴btc,将造成流通量减少,价格上涨。
真正的比特币应用还没建立起来,还没有大批铁杆使用者。
如果这次美国政府再收缴一批BTC,美国政府将成为BTC界的唯一大户
。从短期看,政府收缴btc,将造成流通量减少,价格上涨。
美国继续加强对比特币的监管力度。检察官起诉两名比特币交易所运营人,提供虚拟货币帮助用户在黑市网站“丝绸之路”上购买毒品涉嫌洗钱,并在没有取得执照时进行汇款业务。
据路透报道:
美国曼哈顿地区察官起诉52岁的Robert Faiella,和24岁的 Charlie Schrem,利用交易平台出售了价值100万美元的比特币,帮助其用户在黑市交易网站Silk Road上购买毒品等违禁物品。两名嫌疑人均被控串谋洗钱,最高面临20年的刑期。他们还被指控在没有经营牌照的前提下,从事汇款业务,因此将面临最高5年的刑期。
美国政府还指控Shrem违反了《银行保密法》,即他“主观意愿”没有向监管者报告Faiella可疑的交易活动。这项指控最高将导致5年刑期。
除了曼哈顿地区检察官外,检控方还包括美国缉毒署和国税局。
美国缉毒署的特别行动组律师James Hunt说:
“躲在计算机后面,这两名被告蓄意传播和促进违禁药品销售,并赚取了可观的利润。”
法庭文件显示在2011年12月到2013年10月期间,Faiella在Silk Road网站上运营一个地下比特币交易所,向那些购买试图在Silk Road购买毒品的人提供比特币交易服务。检方称Faiella在收到订单后,通过一家位于纽约的公司向客户兑换比特币。
Schrem曾是比特币交易网站BitInstant.com的CEO,法庭文件显示他在明知“Silk Road从事毒品走私”的前提下,为该网站提供比特币兑换业务。
Faiella运营的非法比特币运营网站被叫BTCKing。
QZ认为美国政府逮捕BitInstant创始人Shrem震动了比特币界:
许多包括比特币交易公司在内的初创公司,均可能违反美国汇款法律,通常他们面临罚款等商业处罚,但是很少会因为刑事犯罪被逮捕。
不过具有讽刺意味的是,标榜为“即买即得”的BitInstant交易所,在去年刚刚获得了一笔150万美元的风投。
TechCrunch报道称:
“拥有16名全职员工,由Charlie Shrem挂帅的BitInstant,在新兴的比特币市场起到关键作用:据Winklevosses在电话采访中说,这家公司处理的比特币交易量相当于整个行业进出量的30%,仅过去一个月促成了3万比交易。这笔新资金意味着BitInstant将迅速壮大自己的规模。”
http://finance.sina.com.cn/money/forex/20140128/095118107675.shtml
据路透报道:
美国曼哈顿地区察官起诉52岁的Robert Faiella,和24岁的 Charlie Schrem,利用交易平台出售了价值100万美元的比特币,帮助其用户在黑市交易网站Silk Road上购买毒品等违禁物品。两名嫌疑人均被控串谋洗钱,最高面临20年的刑期。他们还被指控在没有经营牌照的前提下,从事汇款业务,因此将面临最高5年的刑期。
美国政府还指控Shrem违反了《银行保密法》,即他“主观意愿”没有向监管者报告Faiella可疑的交易活动。这项指控最高将导致5年刑期。
除了曼哈顿地区检察官外,检控方还包括美国缉毒署和国税局。
美国缉毒署的特别行动组律师James Hunt说:
“躲在计算机后面,这两名被告蓄意传播和促进违禁药品销售,并赚取了可观的利润。”
法庭文件显示在2011年12月到2013年10月期间,Faiella在Silk Road网站上运营一个地下比特币交易所,向那些购买试图在Silk Road购买毒品的人提供比特币交易服务。检方称Faiella在收到订单后,通过一家位于纽约的公司向客户兑换比特币。
Schrem曾是比特币交易网站BitInstant.com的CEO,法庭文件显示他在明知“Silk Road从事毒品走私”的前提下,为该网站提供比特币兑换业务。
Faiella运营的非法比特币运营网站被叫BTCKing。
QZ认为美国政府逮捕BitInstant创始人Shrem震动了比特币界:
许多包括比特币交易公司在内的初创公司,均可能违反美国汇款法律,通常他们面临罚款等商业处罚,但是很少会因为刑事犯罪被逮捕。
不过具有讽刺意味的是,标榜为“即买即得”的BitInstant交易所,在去年刚刚获得了一笔150万美元的风投。
TechCrunch报道称:
“拥有16名全职员工,由Charlie Shrem挂帅的BitInstant,在新兴的比特币市场起到关键作用:据Winklevosses在电话采访中说,这家公司处理的比特币交易量相当于整个行业进出量的30%,仅过去一个月促成了3万比交易。这笔新资金意味着BitInstant将迅速壮大自己的规模。”
http://finance.sina.com.cn/money/forex/20140128/095118107675.shtml
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