Topic: Прогнозы по следствию (Read 1278 times)

Добавлю. Кто умудрился оформить себе карточку на подставное лицо или на вымышленные данные - поздравляю, вы уже доказали свой умысел, следователю осталось только оформить. Есть и хорошая новость, время выбрать, на что именно этот умысел был направлен, у вас ещё есть.

Ну не прямым же текстом писать )) Птичку. Есть такие деятели, торгуют на своей бирже в России парой рубль-доллар, для начала этого уже достаточно.

Хммм...    И кого сдадут на мясо?..

(шепотом)   Вот бы МММ-щиков с их международной крипто-бомбой на мясо пустили, благо это не сложно будет и никому из IT-шников их жалко не будет...

Н-да, ну и новости пошли по российскому биткойну. Попробую прикинуть, что и как будет происходить. На знание уголовного права не претендую, всё, здесь написанное, является прогнозом, гипотезой и выдумкой, реальность не обязана совпадать с моим представлением о ней, прочие оговорки добавьте по вкусу.

Итак, следствие уже идёт, заказ не отменяли. Волгоградским прокурорам стало стыдно возбуждать уголовные дела в отношении юридических лиц и пресс-релиз отозвали, сославшись на хакеров.

Заказ политический и ветер в любой момент может подуть в другую сторону. Набиуллина - она не одна такая и в её кресло может сесть сторонник криптовалют Герман Греф. Россия, похоже, является нетто-экспортёром биткойнов и МНС может потребовать не уничтожать внезапно возникшую налогооблагаемую базу и дать собрать налоги с майнинга, производства микросхем и самих майнеров. Газпром может обнаружить, что электростанция, майнеры и спутниковая тарелка обходятся дешевле газопроводов и начать строить биткойнообогатительные комбинаты на ранее нерентабельных месторождениях.
Следователям может и выдадут прокурорское специздание УПК, но, чтобы не поехать, случись что, поднимать народное хозяйство Нижнего Тагила, они будут придерживаться приличий и не допускать излишнего произвола.

Памятуя об АППГ, брать будут не количеством дел, а громкостью. Скорее всего, ограничатся одним показательным делом.

Искать будут группу лиц, вкусных одиночек оставят в резерве. Строже санкции, громче дело, легче работать, выше премии.

Искать будут в России, с иностранным элементом работать тяжелее и дольше. В отношении btc-e будут громкие заявления, а реальная работа пойдёт по производителю лотков, птичке и прочим, находящимся в России.

Судей и экспертов, готовых и способных работать с экзотикой, не так много. При создании практики особо рисковать не будут, возьмут какой-нибудь хорошо отработанный состав и прицепят к нему криптовалюту. Оглядываясь на Медведева, за чистые инновации сажать как-то невежливо, да и суть дела должна быть понятна и руководству, и широкой публике.

Учитывая потенциальный международный скандал, среди потерперших будут подставные, они не станут внезапно энтузиастами биткойна.

Биткойнов на оперативную работу выделить не получится, одним из первых мероприятий будет контрольная покупка.

Налоговых составов и незаконного предпринимательства не будет, иначе придётся признать, что сами по себе операции с биткойном вполне законны. По сути, Набиуллина объявила налоговую амнистию майнерам и трейдерам.

Несмотря на мнение Набиуллиной вменение легализации маловероятно, иначе какая-то операция с биткойном станет легальной.

Удобными потерпевшими будут покупатели криптовалюты за фиатные деньги, а не наоборот, иначе придётся признать за криптовалютой реальную ценность.

Биткойн-сообщество в основном состоит из айтишников, продвинутых в технологиях и толком не подсвеченных. Профессиональных преступников, правоохранителей или юристов практически нет. Работать будут классическими методами, не связываясь с высокими технологиями. Идеальная жертва - кто-то, недавно начавший оказывать финансовые услуги и работающий не фильтруя клиентов, финансистов-старожилов оставят в резерве.

Предсказываю: птички получат реальные сроки, дело в суд пойдёт по 159-й за создание финансовой пирамиды плюс дополнительные эпизоды по их предыдущим проектам, возможно вменение 172-й, доказательная база будет традиционной. Широкой публике объявят, что биткойн - это как МММ, только на компьютерах, вот и посадили.