Author

Topic: الحكم بالسجن على مشغل منصة عملات رقمية في أ&# (Read 148 times)

jr. member
Activity: 90
Merit: 1
Staker.network - POS Smart Contract ETH Token
أيي انه ستظل هذه الامور تحدث بسبب بعد ومعارضة بعض المنظمات الدولية للبتكوين والعملات الرقمية برأيي ان البتكوين والعملات الرقمية يجب ان تحتوى وتنظم من قبل المراكز الحكومية حتى يكون قيمة استثمارية نظيفة تفيد الجميع اكرر ستظل هذه الجرائم تحدث ما زال البعد عن البتكوين والعملات الرقمية موجود
jr. member
Activity: 103
Merit: 3
Staker.network - POS Smart Contract ETH Token
من اكثر الاشياء المثيره للقلق فى العملات الرقميه عامه هو اساءه استخدامها فى عمليات غسيل الاموال

غياب الرقابه الحكوميه وسريه المعلومات وسرعه التعامل بالتاكيد هى السبب

فى البدايه عمليات غسيل الاموال باختصار شديد هى ادخال اموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعه او عن طريق تعاملات مشبوهه

مثل تجاره المخدرات والسلاح والادويه والدعاره والعديد من الانشطه التى يجرمها القانون

حيث يتم ادخال هذه الاموال الى العملات الرقميه وخلطها فى البلوكتشين الخاص بالعملات الرقميه

وهناك عملات رقميه  ظهرت مؤخرا توفر خاصيه عدم الكشف عن الهويه دون خدمات خلط

بسبب تصميم بلوكتشين الخاصة بها التي تركز على الخصوصية

وبالتالى اصبح  من ضمن المشاكل التى تتعرض لها العملات الرقميه فى مواجهه الحكومات والبنوك المركزيه

فى هذا السياق تعكف دول عديده الان على وضع قواعد تستطيع من خلالها تتبع  النشاط الحقيقى لهذه الاموال

خاصه انه بدا مؤخرا استخدام العملات الرقميه فى التهرب الضريبى

newbie
Activity: 84
Merit: 0
كثيرا ما اسمع بغسيل الاموال في النشرات الاخبارية لكن لا افهم كيف يتم دلك , اما ان يتم الامر عن طريق البتكوين فهدا امر آخر ’ انهم يستغلون الجانب السئ في كل امر لاجل مصالح خاصة 
غسيل الأموال يا أخي يعني أن تكسب مالا بطرق غير قانونية عبر بيع السلاح أو المخدرات مثلا ثم تقوم بادخال ذلك المال في الدورة الاقتصادية عبر استثمار أو جمعيات الخ
jr. member
Activity: 130
Merit: 1
كثيرا ما اسمع بغسيل الاموال في النشرات الاخبارية لكن لا افهم كيف يتم دلك , اما ان يتم الامر عن طريق البتكوين فهدا امر آخر ’ انهم يستغلون الجانب السئ في كل امر لاجل مصالح خاصة 
newbie
Activity: 84
Merit: 0
عادت التجاذبات حول الجانب المظلم من البيتكوين و استعماله في عمليات غسيل الأموال تطفو على السطح من جديد على اثر الحكم على متداول عملات رقمية و مشغل لمنصة تبادل مشفرة من ولاية أوريزونا الأمريكية بالسجن لمدة 41 شهر بتهمة غسل أموال المخدرات باستخدام البيتكوين
https://bit.ly/2OKsQCX
Jump to: