Topic: الحكم بالسجن على مشغل منصة عملات رقمية في أ&# (Read 123 times)
أيي انه ستظل هذه الامور تحدث بسبب بعد ومعارضة بعض المنظمات الدولية للبتكوين والعملات الرقمية برأيي ان البتكوين والعملات الرقمية يجب ان تحتوى وتنظم من قبل المراكز الحكومية حتى يكون قيمة استثمارية نظيفة تفيد الجميع اكرر ستظل هذه الجرائم تحدث ما زال البعد عن البتكوين والعملات الرقمية موجود
من اكثر الاشياء المثيره للقلق فى العملات الرقميه عامه هو اساءه استخدامها فى عمليات غسيل الاموال
غياب الرقابه الحكوميه وسريه المعلومات وسرعه التعامل بالتاكيد هى السبب
فى البدايه عمليات غسيل الاموال باختصار شديد هى ادخال اموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعه او عن طريق تعاملات مشبوهه
مثل تجاره المخدرات والسلاح والادويه والدعاره والعديد من الانشطه التى يجرمها القانون
حيث يتم ادخال هذه الاموال الى العملات الرقميه وخلطها فى البلوكتشين الخاص بالعملات الرقميه
وهناك عملات رقميه ظهرت مؤخرا توفر خاصيه عدم الكشف عن الهويه دون خدمات خلط
بسبب تصميم بلوكتشين الخاصة بها التي تركز على الخصوصية
وبالتالى اصبح من ضمن المشاكل التى تتعرض لها العملات الرقميه فى مواجهه الحكومات والبنوك المركزيه
فى هذا السياق تعكف دول عديده الان على وضع قواعد تستطيع من خلالها تتبع النشاط الحقيقى لهذه الاموال
خاصه انه بدا مؤخرا استخدام العملات الرقميه فى التهرب الضريبى
غياب الرقابه الحكوميه وسريه المعلومات وسرعه التعامل بالتاكيد هى السبب
فى البدايه عمليات غسيل الاموال باختصار شديد هى ادخال اموال تم الحصول عليها بطرق غير مشروعه او عن طريق تعاملات مشبوهه
مثل تجاره المخدرات والسلاح والادويه والدعاره والعديد من الانشطه التى يجرمها القانون
حيث يتم ادخال هذه الاموال الى العملات الرقميه وخلطها فى البلوكتشين الخاص بالعملات الرقميه
وهناك عملات رقميه ظهرت مؤخرا توفر خاصيه عدم الكشف عن الهويه دون خدمات خلط
بسبب تصميم بلوكتشين الخاصة بها التي تركز على الخصوصية
وبالتالى اصبح من ضمن المشاكل التى تتعرض لها العملات الرقميه فى مواجهه الحكومات والبنوك المركزيه
فى هذا السياق تعكف دول عديده الان على وضع قواعد تستطيع من خلالها تتبع النشاط الحقيقى لهذه الاموال
خاصه انه بدا مؤخرا استخدام العملات الرقميه فى التهرب الضريبى
كثيرا ما اسمع بغسيل الاموال في النشرات الاخبارية لكن لا افهم كيف يتم دلك , اما ان يتم الامر عن طريق البتكوين فهدا امر آخر ’ انهم يستغلون الجانب السئ في كل امر لاجل مصالح خاصة
غسيل الأموال يا أخي يعني أن تكسب مالا بطرق غير قانونية عبر بيع السلاح أو المخدرات مثلا ثم تقوم بادخال ذلك المال في الدورة الاقتصادية عبر استثمار أو جمعيات الخ
كثيرا ما اسمع بغسيل الاموال في النشرات الاخبارية لكن لا افهم كيف يتم دلك , اما ان يتم الامر عن طريق البتكوين فهدا امر آخر ’ انهم يستغلون الجانب السئ في كل امر لاجل مصالح خاصة
عادت التجاذبات حول الجانب المظلم من البيتكوين و استعماله في عمليات غسيل الأموال تطفو على السطح من جديد على اثر الحكم على متداول عملات رقمية و مشغل لمنصة تبادل مشفرة من ولاية أوريزونا الأمريكية بالسجن لمدة 41 شهر بتهمة غسل أموال المخدرات باستخدام البيتكوين
https://bit.ly/2OKsQCX
https://bit.ly/2OKsQCX
Jump to: