Документы для фин.мониторинга

WorkingDead84

newbie

Activity: 47

Merit: 0

Quote from: Brut on May 07, 2014, 12:21:52 AM

Quote from: pich on March 06, 2014, 11:55:54 PM

Quote from: Brut on March 06, 2014, 11:32:34 AM

Quote from: pich on February 25, 2014, 03:48:59 AM

Приветствую!

Ситуация такая: получив wire withdrawal от Bitstamp в USD в одном из российских банков, меня попросили предоставить документы, формулирующие основание для такого зачисления. При этом деньгами мне разрешили пользоваться, но объяснений ждут.

В информации о зачислени в пункте "Remittance Information" указано ": [myBitstampId] WIRE WITHDRAWAL XXXXXX".
При этом сотрудник банка мне говорит, что "у вас не указано назначение платежа"...

Как и что можно предоставить банку?

Спасибо

Так как в итоге решили проблему?

Пока еще никак. Похоже, первый запрос битстампу не отправился (что-то косякнуло при отправке формы в саппорт). Вчера еще раз написал и пока подожду. Как будут новости или вопросы - поделюсь информацией.

У меня была оч. похожа проблема, только обратная, фин. мониторинг не выпускал деньги из России. При чем на уровне банке удалось всех уболтать, что ЦБ биткоин не запрещал и они пропустили наверх платежку, но дальше деньги так и не ушли(

И как ваша проблема в итоге решилась? Деньги отправили?

WhiteShum

legendary

Activity: 1834

Merit: 1001

icreator
"так как если клали биткоины то вы их намайнили"
Крайне проблематично доказуемо,на деле,если человек скажет "не майнил!",то чтобы попытаться доказать обратное нужна пачка экспертов и решений суда.

Brut

newbie

Activity: 32

Merit: 0

Quote from: pich on March 06, 2014, 11:55:54 PM

Quote from: Brut on March 06, 2014, 11:32:34 AM

Quote from: pich on February 25, 2014, 03:48:59 AM

Приветствую!

Ситуация такая: получив wire withdrawal от Bitstamp в USD в одном из российских банков, меня попросили предоставить документы, формулирующие основание для такого зачисления. При этом деньгами мне разрешили пользоваться, но объяснений ждут.

В информации о зачислени в пункте "Remittance Information" указано ": [myBitstampId] WIRE WITHDRAWAL XXXXXX".
При этом сотрудник банка мне говорит, что "у вас не указано назначение платежа"...

Как и что можно предоставить банку?

Спасибо

Так как в итоге решили проблему?

Пока еще никак. Похоже, первый запрос битстампу не отправился (что-то косякнуло при отправке формы в саппорт). Вчера еще раз написал и пока подожду. Как будут новости или вопросы - поделюсь информацией.

У меня была оч. похожа проблема, только обратная, фин. мониторинг не выпускал деньги из России. При чем на уровне банке удалось всех уболтать, что ЦБ биткоин не запрещал и они пропустили наверх платежку, но дальше деньги так и не ушли(

pich

newbie

Activity: 3

Merit: 0

Quote from: Brut on March 06, 2014, 11:32:34 AM

Quote from: pich on February 25, 2014, 03:48:59 AM

Приветствую!

Ситуация такая: получив wire withdrawal от Bitstamp в USD в одном из российских банков, меня попросили предоставить документы, формулирующие основание для такого зачисления. При этом деньгами мне разрешили пользоваться, но объяснений ждут.

В информации о зачислени в пункте "Remittance Information" указано ": [myBitstampId] WIRE WITHDRAWAL XXXXXX".
При этом сотрудник банка мне говорит, что "у вас не указано назначение платежа"...

Как и что можно предоставить банку?

Спасибо

Так как в итоге решили проблему?

Пока еще никак. Похоже, первый запрос битстампу не отправился (что-то косякнуло при отправке формы в саппорт). Вчера еще раз написал и пока подожду. Как будут новости или вопросы - поделюсь информацией.

Brut

newbie

Activity: 32

Merit: 0

Quote from: pich on February 25, 2014, 03:48:59 AM

Приветствую!

Ситуация такая: получив wire withdrawal от Bitstamp в USD в одном из российских банков, меня попросили предоставить документы, формулирующие основание для такого зачисления. При этом деньгами мне разрешили пользоваться, но объяснений ждут.

В информации о зачислени в пункте "Remittance Information" указано ": [myBitstampId] WIRE WITHDRAWAL XXXXXX".
При этом сотрудник банка мне говорит, что "у вас не указано назначение платежа"...

Как и что можно предоставить банку?

Спасибо

Так как в итоге решили проблему?

deebosch

sr. member

Activity: 544

Merit: 250

Evil Pool

Попросите письмо на битстампе (через саппорт), подтверждающее что это ваши деньги у них есть форма такого письма. Передайте в банк.
Если будут еще вопросы, скажите что всю информацию им может предоставить отправляющий банк, пусть их и запрашивают. Битстамп там проходит все процедуры KYC\AML.

afia

newbie

Activity: 21

Merit: 0

а я бы не стал про биток упоминать. надо от суммы плясать. по мне как продажа чего либо или оказание услуги фриланса намного лучше.

icreator

legendary

Activity: 1554

Merit: 1008

поидее вы сами можете отчитаться по налогам как о торговле на бирже - в налоговом кодексе все есть

банк это не может требовать ибо отчетный период у вас в конце года
и скорее всего придется заплатить 13% со всего прихода (((((( ну если вы в этом налоговом периоде туда рубли или валюту не клали

так как если клали биткоины то вы их намайнили - а значит с них тоже 13%

pich

newbie

Activity: 3

Merit: 0

Спасибо за ответ!

Quote from: Grigorjevi4 on February 25, 2014, 02:46:26 PM

Переведенной и нотариально заверенной аферты с их сайта достаточно.

С этим пунктом понятно, постараюсь разобраться где и что переводить.

Quote from: Grigorjevi4 on February 25, 2014, 02:46:26 PM

Про налог не забудьте. Как другой вид деятельности сойдет.

А вот здесь можно чуть подробнее? Подозреваю, что этот вопрос неоднократно обсуждался, но тем не менее...
Какая сумма подлежит налогообложению (если все "по правилам" делать)? Ведь, как я понимаю, налогообложению подлежит только фактическая прибыль, которую непонятно как обозначить в случае с Bitcoin...

Правильно я понимаю, если фин.мониторинг заинтересовался переводом, то эта информация поступает в налоговую автоматически?

Буду благодарен любой информации или ссылкам на информацию, т.к. я на этом форуме новичок и не в курсе всех обсуждавшихся вопросов.

Спасибо

Grigorjevi4

sr. member

Activity: 245

Merit: 250

Переведенной и нотариально заверенной аферты с их сайта достаточно. Про налог не забудьте. Как другой вид деятельности сойдет.

pich

newbie

Activity: 3

Merit: 0

Приветствую!

Ситуация такая: получив wire withdrawal от Bitstamp в USD в одном из российских банков, меня попросили предоставить документы, формулирующие основание для такого зачисления. При этом деньгами мне разрешили пользоваться, но объяснений ждут.

В информации о зачислени в пункте "Remittance Information" указано ": [myBitstampId] WIRE WITHDRAWAL XXXXXX".
При этом сотрудник банка мне говорит, что "у вас не указано назначение платежа"...

Как и что можно предоставить банку?

Спасибо

Topic: Документы для фин.мониторинга (Read 3166 times)