Topic: Росфинмониторинг будет следовать рекоме (Read 171 times)

Если FATF представит стандарты для правоохранительных ведомств и Росфинмониторинга по идентификации и расследованию незаконной деятельности некоторых скамных ICO ничего плохого для рядовых пользователей не случится.

Им никто не ответит даже

Может быть я чего-то в этом деле и не понимаю, но как они собрались все это контролировать? Скольким людям они будут за это платить? Несколько млрдв получат от правительства, а делать нихрена не будут. Вряд ли возможно следить за всей криптой сразу. Биржам и обменникам ох как нелегко придется.  Я уже им сочувствую. Нас все больше ущемляют. Что потом? Регистрация на бирже по паспорту? Или приходить лично в офис, чтобы тебе дали вывести твои деньги? Чего они там только не придумают, ладно еще хоть налог не ввели, а скоро и он появится. Не верю я, что все это на благо. Путин просто хочет все контролировать. Никакой демократией в стране и не пахнет. Да и если от 600т. то можно переводить и в меньших суммах, чтобы не попасться.

А те кто откажутся регаться будет банить РосКомПозор. Замечательно. Бинанс может просто тупо dick на них положить. И бинанс забанят. Вот и все. Придется по всяким впнам, и торам в интернет выходить.

вы так говорите как будто это что-то плохое

способ контролировать у финмониторинга только один - заставить регистрироваться все торговые площадки и биржи, и подавать отчеты о крупных финансовых операциях, как это делается во всех банках. Скорее всего задумка сделать это во всех странах более менее задействованных в криптовалютных операциях. Государства все больше и больше хотят контролировать ситуацию с криптовалютой.

Вода. Речь про контроль "поставщиков цифровых активов", то есть по сути бирж и обменников. Это что-то типа контроля над банками, но в отличии от банков далеко не везде на биржах нужен КУС.

В первоисточнике есть: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/regulation-virtual-assets.html

Как они собрались контролировать всю крипту? Скорее всего начнут щемить обменники. Да и с ними не совсем понятно.
Короче выделят деньга на мониторинг, напишут отчет и дело в шляпе.

Росфинмониторинг установит контроль за оборотом криптовалют в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), пишут «Известия» со ссылкой на заявление заместителя главы ведомства Павла Ливадного.

Ожидается, что в российском законодательстве в ближайшее время появятся соответствующие поправки, в том числе будут обозначены суммы, с которых будет начинаться контроль. В настоящее время для операций с обычными деньгами она составляет 600 000 рублей.

Согласно положениям FATF, все страны-участницы группы должны установить лицензирование, регистрацию или учёт обменников криптовалют, площадок для проведения ICO и операторов криптокошельков, а также следить за тем, чтобы они соблюдали правила по противодействию отмыванию денег.

Как пояснил Ливадный, рекомендации FATF предполагают, что криптовалюты могут «цифровым образом обращаться или переводиться, использоваться для платежей и инвестиций», однако ценные бумаги, обычные и безналичные деньги, монеты и другие финансовые активы в цифровой форме выражаться не могут. Кроме того, к регулируемым видам деятельности FATF относит обмен виртуальных валют на фиатные валюты, друг на друга, а также их перевод, хранение и размещение.

В середине месяца стало известно, что FATF начнёт публиковать стандарты для международного регулирования криптовалют следующим летом.

В конце августа появилась информация о разработке инструмента для отслеживания криптовалютных транзакций в рамках Единой информационной системы Росфинмониторинга.

Источник https://ttrcoin.com/rosfinmonitoring-budet-sledovat-rekomendaciyam-fatf-pri-regulirovanii-kriptovalyut.5227/