Topic: Узнать все биткоин адреса человека (Read 168 times)

ВАЖНО - всем кто уже пользовался ботом ранее необходимо отправить ему команду /start так как были утеряны профили пользователей, если этого не сделать вам будут недоступные некоторые функции бота.

Выпускаю обнову. Коротко что добавил:

Поток - теперь информация парсится в отдельно потоке и пока бот её парсит вы можете трогать кнопки и все нажимать, так же другие пользователи могут пользоваться ботом в этот момент, он не виснет как раньше намертво

Статусы парсинга - нажав на специальную кнопку для проверки статуса парсинга вы можете узнать что сейчас происходит с задачей которую вы дали боту, всего есть три типа задачи (Поиск кошельков, Кто отправлял пользователю деньги, Кому отправлял пользователь) напротив каждого из этапов будет написано готов он или сейчас в процессе, если вдруг парсинг будет неудачным вы так же это увидите в кнопке статуса, когда файл будет готов вы сможете его скачать

Более глубокий парсинг адресов - теперь бот идет по всем адресам которые сам же и получил, берет их транзакции и в этих транзакциях также ищет связанные адреса, теперь на сколько я понимаю можно найти все адреса пользователя которые были использованы для перевода денег

Кто отправлял пользователю деньги - в итогом файле будет список кошельков которые участвовали в транзакциях когда пользователь получал деньги, есть шанс, что это будет вывод из биржи например и такая транзакция даст кучу левых адресов ну или вывод из какого-то сервиса, но на сколько я понимаю если вы на одном форуме нашли 2 адреса и мой бот показывает что один пользователь другому отправлял деньги, то этой информации можно доверять

Кому отправлял пользователь - думаю уже понятно что делает этот вывод, но есть небольшая деталь, когда пользователь с данным типом анонимности кошелька переводит деньги то ему капает сдача на его адрес, с моим текущим уровнем знаний и апи которым я использую я не могу отличить такой адрес от того на который был перевод, поэтому пока что там могут попадаться и кошельки пользователя который были или же не были найдены основным способом

Ограничения - к моему огромному сожалению я вынужден временно внести ряд ограничений, каждый пользователь может запрашивать единовременно парсинг только для одного адреса, в то же время бот будет парсить только один адрес за раз, другим пользователям он ответит, что пока что занят, в связи с этим было принято решение ограничить глубину поиска, сейчас бот может искать только по 1000 результатов для каждой из категорий, этого должно вполне хватить для бытовых нужд и поиска кидал и в то же время не загрузит систему на 3-4 дня если кто-то решит скинуть туда кошелек биржи, сейчас максимальное время парсинга данных для одного кошелька, который выдаст 1000 адресов составляет примерно 10-20 минут, что вполне как мне кажется приемлимо. Также бот смотрит только 100 последних транзакций отправки и получения средств, обращу ваше внимание, что 100 транзакций отправленных средств и 100 полученных, а не 100 суммарно.

Мои дальнейшие планы:
- реализация полноценной многопоточности, что бы несколько человек одновременно могли запрашивать парсинг или же создание очереди, что бы вы могли добавить свою задачу в очередь
- выпуск скрипта для вашего домашнего пк на котором не будет ограничения в 1000 адресов, что бы самые заядлые искатели могли поковыряться в интересностях

P.S. понимаю, что возможно стоило довести все до идеала, но очень уж хотелось показать что я жив и работаю над своим творением, снова надеюсь на ваш фидбек, он мне очень помогает и мотивирует меня разрабатывать дальше

Вот смачный скрин из бота (часть полученных результатов была удалена мной что бы поместились все разделы файла): https://imageup.ru/img299/3802408/snimok.png

Большое вам спасибо, за ответы в теме, вы мне показали слабые места, да, бот ещё очень сырой, я его только вчера вечером написал, будут доработки, пока что убрал глубокий поиск и он ищет адреса которые связаны только с тем который вы ввели, таким образом получилось достать 3941 адреса связаных с кошельком bc1q9l3tqtkly9sfha24554ad9jupsn72dsyd85ew2 https://imageup.ru/img91/3801234/snimok.jpg, главное, что я понял, что бот интересен людям, доделаю что бы можно было получить куда отправлялись деньги и от кого они были получены, сделаю полноценный анализатор, немного душит ограничение в телеграмме 15 секунд на ответ, надо бы его обойти как-то, сейчас конечно ботом очень тяжело пользоваться, но я доделаю его и отпишусь в теме.



Да, пока только так, это позволяет найти все адреса с который был взят биткион для транзакции, можно ещё брать кошельки на которые ложиться сдача после отправленной транзакции, я это допишу обязательно.

Как раз недавно я заметил что бот перестал мне отвечать, возможно ему нужно было много времени на подготовку файла, я его перезагрузил насильно, поэтому ответа теперь не будет, попробуйте снова пожалуйста

Я проверил ваш адрес, такой обьем адресов как у вас как раз привышает лимиты моего бота, там в каждой транзакции на отправление по 200+ адресов присутствует, а бот пытается проверить транзакции каждого из этих адресов и найти адреса и для него тоже, в итоге когда ответ готов то уже привышено время ожидания ответа в библиотеке телеграм, видимо нужно добавить, что бы бот сообщал что кошелек слишком сложный или изменить алгоритм работы

Суммарно у вас выходит 2500 адресов) это довольно много

Идея интересная, спасибо. Только вот закинул боту свой адрес эксперимента ради, он выдал что-то вроде "всё окей, ожидайте ответа" и почти час ничего не отвечает.

Если вы нажимали страт и ничего не происходило проблема была в разной кодировке файла на винде и убунту, нужно было очистить файл с зарегистрированными пользователями, уже все исправил, можете тестить, извините за косяк такой глупый  https://imageup.ru/img92/3801134/snimok.png

Eсли вы используете псевдо анонимную смену адреса кошелька при отправке средств в сети биткоин по адресам куда идет ваша сдача можно найти все ваши адреса и понять о вас некоторые детали, я заметил, что многие люди этого не знаю и решил написать бота для этого, вот ссылка на него - @wallets_scanner_bot, а для того, что бы вы не переживали о каком либо мошенничестве и если у меня закончатся деньги на хостинг - вот ссылка на исходные файлы https://github.com/Grommash9/bitcoin_wallets_scanner, в боте вы можете скинуть кошелек который вас интересует и получите в ответ txt файл с почти всеми адресами которые принадлежат тому же человеку. Почти все потому что есть масса ограничений со стороны апи биткоин эксплорера который я выбрал и со стороны телеграма, но этого должно вполне хватить для бытовых нужд.

Часто сижу на этом форуме, но это мой первый пост, меня на него вдохновил Ratimov в топике https://bitcointalksearch.org/topic/--5340142, там он рассуждает о человеке, который вероятно кидала и находит его фейки, он весьма здорово подметил, что когда он скидывает адрес с фейков, то допускает одну и ту же грамматическую ошибку, но странно что Ratimov просто не открыл блокчейн и не проверил, что эти оба кошелька участвовали в одной транзакции, что подтверждает их принадлежность одному человеку, вы можете сами это проверить погоняв моего бота https://imageup.ru/img120/3800918/snimok.jpg . Думал сделать так, что бы он присылал транзакцию в которой было обнаружено совпадение, но потом решил сделать максимально просто и доступно для людей.

Бот совершенно бесплатен для использования, скорость работы на текущем сервере примерно 1 адрес в секунду, если вы написали боту и он какое-то время не отвечает, подождите минутку, у него нет многопоточности, возможно он сейчас формирует для кого-то другого список адресов =) Бот стоит на сервере амазон с авто перезапуском каждые 10 сек если вдруг упадет, никуда он от вас не денется) Буду очень благодарен за фидбек и отзывы, нужен ли такой бот или нет, возможно вы используя его узнали что-то интересное и все такое, жду ваши реплаи