Topic: Битфайнекс заморозил мой аккаунт. РЕШЕНО (Read 314 times)

Про это по-подробнее, если можно. Может это поможет другим не попасться на данный развод.

Мошенники приходили в телегу и предлагали свои услуги.
Один из них вероятно ThatsMod с этого обсуждения, но доказательств у меня нет, т.к. переписку потер и денег ему не переводил.
Потом пришел другой и я в неадекватном состоянии с жуткого недосыпа купился.
Все мошенники действовали по такой схеме.
1. Запугивание, нагнетание. Говорили, что это бизнес биржи - отжать бабло и если юридически не подтвердить все, что можно, то его 100% отожмут или задержат на годы.
2. Предлагали решение, либо какое-то секретное, чтобы они сами вели переговоры, либо они составят договоры фиктивных сделок с криптой по запрашиваемым биржей транзакциям. Предлагалось часть денег оплатить через гаранта, а часть сразу, чтобы не тормозить процесс. После оплаты на следующий день ценник начинает повышаться "из-за непредвиденных расходов". Ну тут уже и до тупого дойдет, что что-то идет на так....

UPD2: Проверка завершена. Вывод средств разблокирован. Продолжу работать на этой бирже. Договорились, что буду делать транзакции только между доверенными лицами. Это банки и крупные биржи.

По итогу, что могу сказать. Проверка заняла две недели. Возможно ее ускорила огласка на Bitcointalk и Reddit.
Я остаюсь на этой бирже, т.к. сильного затягивания процесса не было. Люди сообщают о 9 месяцах. Возможно они не могли подтвердить происхождение крупных заводимых на биржу сумм.
В чем именно была проблема моего аккаунта биржа не сообщает.
Что они проверили. Доказательство происхождения основных средств, заводимых на биржу.
Еще их интересовали транзакции на ввод и вывод биткоинов. В том числе очень старые транзакции 2017, 2018 годов. По ним я смог дать информацию лишь на словах.
Получается, чтобы не было проблем, вводы и выводы должны быть между доверенными сторонами, т.е. банками и крупными биржами. Транзакции покупки и продажи криптовалюты, заводимой или выводимой с биржи нужно протоколировать самому, если историю не хранит вторая сторона. И быть готовым к доказыванию происхождения заводимых средств.

Ну и еще на нервяках я подарил $400 мошеннику.

Тогда придется через банк перегнать на другую биржу.

Биржа очень удобная. Была до этого момента. Может оставлю там небольшую часть. Но рекомендовать больше не буду.

Не в загрузке саппорта дело. Там отдельная служба комплаинса, которая динамит сколько хочет и клиентов и другие подразделения.
Пока, что они пишут - может быть лишь успокаивают, чтобы сильно воду не баламутил.

---

Хорошая новость. Получил, письмо о том, что вывод банковским ваером не в Россию мне доступен. Проблема в том, что счетов в нероссийских банках у меня нет.
Остается понять, когда будут разблокированы крипто-переводы.

Совпадение или нет, но после публикаций, сегодня саппорт в телеге биржи заверил меня, что вопрос решается и я должен получить быстрый ответ.

У меня были проблемы с Bifinex еще в декабре 2017 года - когда у меня с депозита пропали все сатоши. Я их отдал в займ под проценты и вероятно биржа посчитала, что слишком жирно будет если я буду на такой дорогой биток получать еще и проценты 😀 Или выведу - тоже невыгодно 😀

И тоже столкнулся с дебильным игнором техподдержки.

Вообщем с 2017 года биржа Bitfinex потеряла свою популярность.

Может у нее действительно каждый сатошик на счету и не может себе позволить сейчас, чтобы с нее пользователи с деньгами уходили.

Но это вообще предбанкротное состояние получается.

Может они и алгоритмы так настроили (а Bitfinex всегда была очень технологичной биржей) и там все автоматизировано.

Выводишь много - блокируем!

fx666, спасибо за топик.
Лишний раз убедился, что держать депо на битфине не стоит и с Паоло дел лучше не иметь.
А тебе желаю удачи в борьбе за свои же деньги!

Повторюсь, что застопоренные транзы вообще не пошли в блокчейн и они шли на биржи, т.е. по определению не могли быть подозрительными. Бирже мог просто не понравится крупный вывод. До этого я эти же или чуть по меньше деньги заводил с примерно тех же бирж.
Преимущество крипты - скорость и бесплатность трансферов. Я этим и пользовался на свое усмотрение.

Если бы это относилось к расследованию какого-то криминала, то думаю, что аккаунт был бы полностью блокирован, а у меня дома появились бы маски-шоу.
У всех в таких случаях аккаунт блокируют только на вывод. Все остальные функции биржи работают.

Нет, это бюрократическая проверка, затягиваемая специально потому, что могут.

Цели приходят на ум такие:
1. взять измором - какой-то процент клиентов плюнет на деп.
2. недопустить утечки средств с биржи, клиенты торгуют у них и дают комсу.

100к, афигеть! я конечно не выводил такие космические суммы, но раз кажись 12к у них вывел без проблем. а мысль о том, что это по запросу праворганов, так скорее всего так и есть.

На финике далеко не все монеты листят.

Конкретно те 6 транзакций, на которых мне пришла заморозка.
1. На KuCoin для покупки TEL.
2. Один перевод случайно отменил, когда открыл подтверждение по ссылке. Делал второй раз.
3. Binance для покупки BNB и OGN с плечом.
4. На Gate.io для SLP и CHZ с плечами. На финике только CHZ без плечей есть.
5. Двумя переводами. Сначала под одну монету, потом подумал и сделал еще под вторую.
6. На Okex для покупки TOWN.

TEL и TOWN на других биржах вообще нет.


Мои биржи

Bitfinex.com
Okex.com
Binance.com
FTX.com
Kucoin.com
Gate.io
nominex.io - тут фарминг NMX
bingx.com          
bityard.com
www.bitget.com

Последние три - копировальные биржи, где можно подписываться или шарить свою торговлю за процент.



Но финик - любимая биржа была... Вводы и выводы в банк было очень нужной фичей. И интерфейс топовый.


А даже если бы и был арбитражерем, это разве запрещено Это же основа бирж. У них бы курсы не синхронизировались иначе.
Я думаю они боятся отмыва денег через них.

Зачем торговать на 10 разных криптобиржах и гонять часто средства между ними, если не занимаетесь арбитражем? Почему нельзя на одной бирже вести торговлю?

Все лежит в почте.
Я не арбитражер.

Я же логины/пароли не передавал.
Тут проблема еще в том, что они практически совсем не идут на контакт. Люди отправляют им требуемое и дальше полный игнор на месяца.
Если они не имеют права это запрашивать, значит сами нарушают закон или как это квалифицировать, мошенничество?

С другой стороны, скриншоты - это разве вообще доказательство чего либо? Их же легко подделать.

Там почти половина кредитные.
Да я как-то думал, что вопросы могут возникнуть если действительно есть к чему прицепиться. Если человек преступник, попал под расследование или заводит грязную крипту.
Еще давно видел, что некоторых людей там блокировали, но полагал, что меня не за что.

Теперь знаю, что пострадать может любой.

$. В топике озаглавлено.

Какую-то ерунду вы пишете. Даже не прочитали топик толком. У меня 100к там.
Каким образом мне поможет публикация транзакций?
Чтобы кто-то выкладывал я не видел.
Если поясните смысл, то подумаю.

Изначально, соболезную тебе, дружище. Жадность их не погубит но репутацию подсолит.

Была проблема один раз с этой бирже-помойкой но решилась быстро, точно такая же ситуация была на HitBTC, заморозили мне 0.5 битка, не хотели отдавать, просили документы которых нет в целом, в итоге 2 письма отправил им (содержимое не могу раскрывать) после чего счета были разморожены и вывод сделали за 1-2 минуты, потом по обоюдному согласию закрыл свой аккаунт у них.

Нужно просто надавить им на больные места, если ты хитрожопый - вылезишь из этого дерьма) верю в тебя, добавил топик в фавориты, буду наблюдать. Если есть какая-то конкретная инфа или странные мейлы от них, кинь мне в лс, я разберу, может помогу) Лс открыл.

Светить свои кошельки бирж, которые использую годами как-то не готов. Тут как с наготой. Вроде скрывать нечего, а светить как-то не принято. Вы бы выложили в паблик банковскую выписку за годы?

Топики начал создавать в первую очередь повлиять на биржу, т.к. есть факты того, что это действует.

Во вторую, чтобы предупредить людей. Помочь вы мне все равно не можете.

Арестовывать меня совершенно не за что, я не преступник. Как только дадут вывести средства, так сразу и сбегу.
Довольно глупо использовать верифицированный аккаунт для незаконных дел. Не находите?
В сети есть топики таких же людей, которых мучили месяцами и разблокировали в конце концов.

Эти транзакции не пропустили, их нет. Что вы хотите проверить? Что вам предоставить? На эти же адреса я уже отправлял и раньше. Это кошельки моих аккаунтов на других биржах. Скриншоты уже отправил финику.


Один из наших в группе блокирован с небольшим депозитом 8к (у остальных больше моего). Говорит, что использовал арбитражного бота, который в т.ч. делал транзакции между биржами.

Спасибо, обязательно с ним свяжусь. Некоторые из наших ждут разблока уже несколько месяцев.

Но запросы у него.....

С целью максимально быстрого завершения этой неприятности и информирования о действиях биржи Битфайнекс было решено сделать публичное освещение процесса. Опыт других людей показывает, что процесс может длиться невероятно долго. Биржа любит затягивать данные «проверки» с не очень ясными мне целями.
Для себя и людей, оказавшиеся в аналогичных ситуациях я создал телеграм группу. Сейчас там пятеро русских и один вьетнамец.
https://t.me/+TiwoU_eye0djOWMy

8 декабря 2021 обнаружил, что мой полностью верифицированный 4-го уровня аккаунт Битфайнекс заморожен для вывода средств.
Выводы USDT и другой крипто зависали на стадии процессинга. Попытка вывода USD на банковский счет не увенчалась успехом, т.к. биржа сообщила, что банковский канал в Россию не работает с ноября, но я могу отправить средства на банковский счет в других странах. До сих пор не могу добиться ответа, имеет ли смысл открыть счет в другой стране и попытаться вывести средства туда.

Через поддержку выяснил, что аккаунт проверяет служба комплаинса. На следующий день от Inquiry Bitfinex получил требование предоставить различную информацию.
В письме не было никаких обоснований со ссылками на законы, но я вынужден подчиниться, т.к. биржа шантажирует блокировкой средств. Мне до сих пор даже не сообщили какие конкретно функции аккаунта заблокированы. Торговля и обмен средств доступны. Банковский ваер на вывод средств - под вопросом.

Инквари сообщила, что их пользователи должны время от времени обновлять информацию в рамках KYC, чтобы соответствовать требованиям международной политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. (Замечу, что не далее, чем в сентябре я уже обновлял ее, предоставив свой новый паспорт.)
Битфайнекс затребовал от меня:
- причины денежных переводов с и на мой аккаунт;
- разъяснить мою деятельность и цели;
- объяснить и предоставить доказательства источников средств, депонированных на биржу;
- описание пункта назначения, в который я отправляю средства с биржи;
- делал ли я другие аккаунты на бирже.
Другая информация может быть затребована.

Не много о себе. Я такой же криптовалютный спекулянт, как по-видимому и большая часть клиентов криптобирж. Использую порядка десятка криптобирж и гоняю средства между ними, обычно в виде USDT TRC20.
Что могло вызвать внимание комплаенса? Вероятно одномоментные 6 заявок на вывод средств в сумме порядка 30% от баланса. Хотя и ранее моя активность по трансферам иногда была довольно высока.
Я не против ответить на вопросы службы инквари биржи, но волнует конечно то, что судя по отзывам других таких же несчастных, биржа затягивает этот процесс на долгие месяцы. К тому же получилось так, что на Битфайнексе застряло 95% всех моих средств.
Для примера, я проходил похожую процедуру проверки банком Тинькофф, которого видимо насторожили переводы между моим счетом и криптобиржей. И та проверка заняла целых, внимание…. ДВА ДНЯ!

В общем, в тот же день, 9 декабря, я предоставил первую порцию информации.
Через 23 минуты получил еще один уточняющий запрос от инквари:
- скриншоты аккаунтов других бирж;
- скриншоты банковских переводов;
- в каких магазинах я расплачивался крипто.

Через два часа я направил им ту информацию, что доступна мне онлайн. А к вечеру следующего дня и копии банковских документов, доказывающих происхождение и весь путь депонированных на биржу начальных средств.
Еще через день я сделал эксель экспорт всех 150 трансферов с биржей за последний год. 80% из них подтвердил скриншотами или выгрузками трансферов с других бирж и адресами кошельков других бирж. Направил и этот комплект документов в инквари.

Не все биржи хранят полную историю переводов, что осложняет дело. Например биржа Битьярд предоставляет данные лишь за 90 дней и отказывается идти мне навстречу не смотря на ситуацию.

На текущий момент никаких писем от Bitfinex больше не поступало. Все мои вопросы игнорируются. Как то: законные обоснования их действий, в чем конкретно ограничен мой аккаунт и каковы сроки проверки. Полагаю, когда вам неожиданно блокируют 95% ваших средств, любому будет интересно это знать.

Этот пост на английском: https://bitcointalksearch.org/topic/bitfinex-froze-my-account-solved-5377610
Такой же пост опубликован на сабреддите Битфайнекса.


UPD1: Хорошая новость. Получил, письмо о том, что вывод банковским ваером не в Россию мне доступен. Проблема в том, что счетов в нероссийских банках у меня нет.
Остается понять, когда будут разблокированы крипто-переводы.


UPD2: Проверка завершена. Вывод средств разблокирован. Продолжу работать на этой бирже. Договорились, что буду делать транзакции только между доверенными лицами. Это банки и крупные биржи.

По итогу, что могу сказать. Проверка заняла две недели. Возможно ее ускорила огласка на Bitcointalk и Reddit.
Я остаюсь на этой бирже, т.к. сильного затягивания процесса не было. Люди сообщают о 9 месяцах. Возможно они не могли подтвердить происхождение крупных заводимых на биржу сумм.
В чем именно была проблема моего аккаунта биржа не сообщает.
Что они проверили. Доказательство происхождения основных средств, заводимых на биржу.
Еще их интересовали транзакции на ввод и вывод биткоинов. В том числе очень старые транзакции 2017, 2018 годов. По ним я смог дать информацию лишь на словах.
Получается, чтобы не было проблем, вводы и выводы должны быть между доверенными сторонами, т.е. банками и крупными биржами. Транзакции покупки и продажи криптовалюты, заводимой или выводимой с биржи нужно протоколировать самому, если историю не хранит вторая сторона. И быть готовым к доказыванию происхождения заводимых средств.