Author

Topic: Аресты маркетмейкеров ФБР (Read 40 times)

legendary
Activity: 1904
Merit: 4576
А почему вы думайте что правоохранительные системы не научились работать?

По публикациям в СМИ, где очень часто пока что отдельные успешные кейсы сопровождаются комментариями о том, что успеха добились только благодаря свежему обучению и какой-то новой программе, а вот в дальнейшем планируется повысить эффективность. Общее впечатление такое, что во многих местах ещё критически мало специалистов в органах для того, чтобы в достаточной мере охватить крипту, а многие раскрытые дела оказываются успешными не только за счёт многолетнего ведения этих дел, а и в значительной мере в связи с тем, что из блокчейна ничего никуда не пропадает, и следы остаются тёплыми куда как дольше.
Незнаю, какое там обучение, но в любой системе человек был слабым звеном, а работать через агентов научились много веков назад. Блокчейн не был на первом месте, оперативники всегда находили слабое звено, которое потом за сделку сдавало всех и без анализа блокчейна.
Вспомнил историю Пола Ле Ру, советую почитать. Он создал крупный синдикат по торговле оружием, наркотиками, но когда его арестовали спецслужбы США, то вместо ПЖ даже он согласился на 25 лет и еще 2 года из ФБР руководил своим синдикатом, сдавая тысячи людей. А эти молодые бизнесмены уверен в очередь стали настучать первыми, чтобы срок уменьшить.
legendary
Activity: 1974
Merit: 3049
А почему вы думайте что правоохранительные системы не научились работать?

По публикациям в СМИ, где очень часто пока что отдельные успешные кейсы сопровождаются комментариями о том, что успеха добились только благодаря свежему обучению и какой-то новой программе, а вот в дальнейшем планируется повысить эффективность. Общее впечатление такое, что во многих местах ещё критически мало специалистов в органах для того, чтобы в достаточной мере охватить крипту, а многие раскрытые дела оказываются успешными не только за счёт многолетнего ведения этих дел, а и в значительной мере в связи с тем, что из блокчейна ничего никуда не пропадает, и следы остаются тёплыми куда как дольше.
legendary
Activity: 1904
Merit: 4576
Это всё хорошие примеры, чтобы напомнить, что крипта не настолько сильно отличается от всего остального мира, как многие почему-то считают. Да, благодаря погружённости в тему мы видим, как правоохранительные системы не сразу начинают учиться работать в криптомире, но на самом деле многочисленные сложности возникают и в фиатном мире, просто там мы с криптоформа меньше смотрим. И уж никак не стоит относиться к тому, что делаешь с криптовалютами, легкомысленно. Даже если где-то в законе не прописано прямым текстом что-то именно про криптовалюту, это не значит, что общий закон вдруг на криптовалюту не распространится...

Ну, а насчёт Дикого Запада с фиктивными торгами для различных манипуляций... оно, конечно, выглядит весело, но в итоге репутационного ущерба для крипты доставляет больше, чем привлекает хайпа ИМХО.
А почему вы думайте что правоохранительные системы не научились работать? В США очень много громких дел, и там порядок другой. Они могут вести компанию и сотрудников год и более, чтобы те не слезли с крючка потом. Набрать 100 кейсов, на предварительных процедурах показать только часть, а потом уже в процессе открывать все карты.
Они чистят рынок от конкурентов для крупных игроков. Маркет мейкеры и манипуляторы с этого рынка не пропадут, но будут работать умнее и на каждых переговорах будет сидеть юрист,
который будет помогать называть процесс совершенно законными словами.
legendary
Activity: 1974
Merit: 3049
Это всё хорошие примеры, чтобы напомнить, что крипта не настолько сильно отличается от всего остального мира, как многие почему-то считают. Да, благодаря погружённости в тему мы видим, как правоохранительные системы не сразу начинают учиться работать в криптомире, но на самом деле многочисленные сложности возникают и в фиатном мире, просто там мы с криптоформа меньше смотрим. И уж никак не стоит относиться к тому, что делаешь с криптовалютами, легкомысленно. Даже если где-то в законе не прописано прямым текстом что-то именно про криптовалюту, это не значит, что общий закон вдруг на криптовалюту не распространится...

Ну, а насчёт Дикого Запада с фиктивными торгами для различных манипуляций... оно, конечно, выглядит весело, но в итоге репутационного ущерба для крипты доставляет больше, чем привлекает хайпа ИМХО.
legendary
Activity: 1904
Merit: 4576
https://www.gazeta.ru/tech/2024/10/10/19889791.shtml
Главу криптовалютной компании из России задержали в Португалии. Андрюнина экстрадируют в США
По запросу США в Португалии задержан глава криптофирмы Gotbit россиянин Андрюнин

____
Что случилось для тех кто не в курсе простыми словами:
ФБР открыли подставную контору, запустили токен и пошли по маркетмейкерам за услугами. Всем понятно что маркетмейкеры занимаются манипулированием и фиктивными торгами. Доказать это сложно, но агенты ФБР в результате встреч и оперативной деятельности собрали множество доказательств и теперь всех привлекут к ответственности. За такое преступление в США светит минимум 25 лет, и задержанные уже начали кооперироваться с органами, или простым языком сдавать всех подельников, чтобы получить меньший срок, кроме Gotbit и еще три компании - ZM Quant, CLS Global и MyTrade под следствием.


___
На английском
https://bitcointalksearch.org/topic/--5512671
Jump to: