Topic: Аресты маркетмейкеров ФБР (Read 125 times)

Я общался с международным юристом по этому вопросу. У крупных игроков на встрече всегда сидят несколько юристов, и если разговор начинает заходить в противоправное русло, то юристы исправляют ситуацию. Тоже самое что, проституция незаконна а эскорт разрешен.

___
https://www.reuters.com/legal/us-indicts-founder-crypto-firm-gotbit-alleged-market-manipulation-2024-10-31/
США предъявили обвинения основателю криптокомпании Gotbit в предполагаемом мошенничестве

"Основателю криптовалютного маркет-мейкера Gotbit предъявлены обвинения в предполагаемой роли в широкомасштабном заговоре с целью манипулирования криптовалютными рынками в интересах криптовалютных компаний-клиентов, сообщило в четверг Министерство юстиции США.
Министерство юстиции США заявило в своем заявлении, что 26-летнему Алексею Андрюнину предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств связи.
Министерство юстиции США утверждает, что в период с 2018 по 2024 год, когда Андрюнин был генеральным директором фирмы, Gotbit предоставляла услуги по манипулированию рынком с целью создания искусственного объема торгов для нескольких криптовалютных компаний, включая компании, расположенные в США.
В новом обвинительном заключении также были предъявлены обвинения Gotbit и двум его директорам, Федору Кедрову и Кави Джалили, которым ранее были предъявлены обвинения в обвинительном заключении, обнародованном 9 октября."

Теперь же, по логике, должны зайти и к клиентам этой конторы и других аналогичных, которые тоже признаются? Памп-н-дамповские проекты, правда, вряд ли прямые контакты оставляли, если были достаточно сообразительными, потому что изначально такое задумывается как кидалово, а вот кто планирует регулярно разгонять свои активы, тем стоит призадуматься и не пользоваться услугами подобных контор, потому что доказать отсутствие коммерческого интереса на ровном месте, по логике, гораздо сложнее, если это не декларируется прямо на сайте теми, кто услугу предлагает.

В общем, будем ждать новых серий... интересно, будут ли знакомые громкие для криптосферы имена среди клиентуры.

Пошли сделки

https://www.justice.gov/usao-ma/pr/founder-cryptocurrency-financial-services-firm-mytrade-pleads-guilty-market-manipulation

Основатель компании по предоставлению криптовалютных финансовых услуг «MyTrade» признал себя виновным в манипулировании рынком и мошенническом сговоре

"Основатель и главный оператор «MyTrade», компании по предоставлению финансовых услуг, известной в криптовалютной индустрии как «маркетмейкер», признал себя сегодня виновным в федеральном суде в Бостоне в своей роли в широкомасштабном сговоре с целью манипулирования рынками криптовалют в интересах компаний-клиентов криптовалют.

Лю Чжоу, 39 лет, из Китая и Канады, признал себя сегодня виновным в сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств связи. Окружной судья США Энджел Келли назначила вынесение приговора на 27 февраля 2025 года.

MyTrade предоставляла финансовые услуги клиентам криптовалюты через свой веб-сайт «MyTrade MM» и онлайн-приложение. Эти услуги включали фиктивную торговлю клиентскими криптовалютами на нескольких криптовалютных биржах. Фиктивная торговля происходит, когда один трейдер или несколько трейдеров, работающих совместно, покупают и продают один и тот же актив неоднократно, чтобы ввести рынок в заблуждение, искусственно завышая объем торговли или цену актива с помощью сделок, которые не имеют законной коммерческой цели. Фиктивная торговля — это форма мошенничества, направленная на стимулирование интереса к активу, и конкретно запрещена законами о ценных бумагах. Клиенты MyTrade MM имели доступ к панели инструментов, доступной через веб-сайт MyTrade MM, которая позволяла клиентам указывать желаемое количество ежедневных фиктивных сделок — услуга, описанная как «Поддержка объема» — на определенных криптовалютных биржах. MyTrade MM использовала компьютерные программы, известные как «боты», для генерации мошеннических фиктивных сделок для клиентов."

Ждем ответку от ФСБ 

Незнаю, какое там обучение, но в любой системе человек был слабым звеном, а работать через агентов научились много веков назад. Блокчейн не был на первом месте, оперативники всегда находили слабое звено, которое потом за сделку сдавало всех и без анализа блокчейна.
Вспомнил историю Пола Ле Ру, советую почитать. Он создал крупный синдикат по торговле оружием, наркотиками, но когда его арестовали спецслужбы США, то вместо ПЖ даже он согласился на 25 лет и еще 2 года из ФБР руководил своим синдикатом, сдавая тысячи людей. А эти молодые бизнесмены уверен в очередь стали настучать первыми, чтобы срок уменьшить.

По публикациям в СМИ, где очень часто пока что отдельные успешные кейсы сопровождаются комментариями о том, что успеха добились только благодаря свежему обучению и какой-то новой программе, а вот в дальнейшем планируется повысить эффективность. Общее впечатление такое, что во многих местах ещё критически мало специалистов в органах для того, чтобы в достаточной мере охватить крипту, а многие раскрытые дела оказываются успешными не только за счёт многолетнего ведения этих дел, а и в значительной мере в связи с тем, что из блокчейна ничего никуда не пропадает, и следы остаются тёплыми куда как дольше.

А почему вы думайте что правоохранительные системы не научились работать? В США очень много громких дел, и там порядок другой. Они могут вести компанию и сотрудников год и более, чтобы те не слезли с крючка потом. Набрать 100 кейсов, на предварительных процедурах показать только часть, а потом уже в процессе открывать все карты.
Они чистят рынок от конкурентов для крупных игроков. Маркет мейкеры и манипуляторы с этого рынка не пропадут, но будут работать умнее и на каждых переговорах будет сидеть юрист,
который будет помогать называть процесс совершенно законными словами.

Это всё хорошие примеры, чтобы напомнить, что крипта не настолько сильно отличается от всего остального мира, как многие почему-то считают. Да, благодаря погружённости в тему мы видим, как правоохранительные системы не сразу начинают учиться работать в криптомире, но на самом деле многочисленные сложности возникают и в фиатном мире, просто там мы с криптоформа меньше смотрим. И уж никак не стоит относиться к тому, что делаешь с криптовалютами, легкомысленно. Даже если где-то в законе не прописано прямым текстом что-то именно про криптовалюту, это не значит, что общий закон вдруг на криптовалюту не распространится...

Ну, а насчёт Дикого Запада с фиктивными торгами для различных манипуляций... оно, конечно, выглядит весело, но в итоге репутационного ущерба для крипты доставляет больше, чем привлекает хайпа ИМХО.

https://www.gazeta.ru/tech/2024/10/10/19889791.shtml
Главу криптовалютной компании из России задержали в Португалии. Андрюнина экстрадируют в США
По запросу США в Португалии задержан глава криптофирмы Gotbit россиянин Андрюнин

____
Что случилось для тех кто не в курсе простыми словами:
ФБР открыли подставную контору, запустили токен и пошли по маркетмейкерам за услугами. Всем понятно что маркетмейкеры занимаются манипулированием и фиктивными торгами. Доказать это сложно, но агенты ФБР в результате встреч и оперативной деятельности собрали множество доказательств и теперь всех привлекут к ответственности. За такое преступление в США светит минимум 25 лет, и задержанные уже начали кооперироваться с органами, или простым языком сдавать всех подельников, чтобы получить меньший срок, кроме Gotbit и еще три компании - ZM Quant, CLS Global и MyTrade под следствием.


___
На английском
https://bitcointalksearch.org/topic/--5512671