Topic: Торговля биткоинами (Read 2170 times)

Если по 100 тыс регулярно будут поступать могут возникнуть вопросы, главное не в сбере, в онлайн банках меньше вопросов всегда задают так как там почти все операции по безналу.

Преимущества тут скорее для торговцев чтоб заработать

Из объяснений не понятно, какие преимущества получит пользователь, именно от вашего варианта бизнеса.
Обменников и так много.

Спасибо за ваш ответ, меня как раз это и интересовало, потому что я являюсь крупным продавцом на localbitcoin во Франции, я связан с интернет-сайтом, осуществляющим обмен биткоинов. Я хочу распространить свой бизнес на Россию, но для этого мне понадобятся продавцы. Объясняю принцип работы : - Как покупатель, на моем сайте вы кликаете, к примеру, "купить биткоин ", сайт высчитывает сумму к оплате и выдает вам информацию о банке и номере счета, на который нужно перевести деньги. Вы идете в банк, кладете деньги на счет, и спустя некоторое время вы получаете биткоин на кошелек, который вы указали. - Как продавец: вы посылаете нам биткоин и ваши банковские реквизиты (в целях безопасности счет должен испоотзоваться только в этих целях). Когда покупатель захочет купить биткоин, мы продадим ему ваш биткоин примерно на 12% дороже курса bitstamp, на ваш счет поступят деньги. Вы будете контролировать объем продаж по количеству биткоинов, которые вы отправляете на наш сайт. Мы взымаем комиссию 4,5% с проданных биткоинов. Эта система позволяет покупать биткоины за наличные в любой точке России. Сайт был впервые запущен в Италии 6 месяцев назад, в месяц обменивается около 100 биткоинов. Во Франции он существует 2 недели, и на данный момент обменяно 20 биткоинов. Чтобы запустить его в России мне нужны такие продавцы как вы. Во Франции проблема банков тоже существует, но система работает, если суммы не очень значительные, а вот в России я не знаю, поэтому и спрашиваю. Я знаю также, что в России действует система автоматов оплаты типа элекснет или киви. По вашему мнению, система, которую я описал, могла бы функционировать на базе этих автоматов?

Во-первых некоторые банки банили и до этой рекомендации.А насчет сумм это как повезет,в ряде случаев шанс быть вызванным для беседы может быть больше при получение 20 по 1.5т чем несколько на 100т.Есть 2 фактора- законодательство и политика отдельно взятого банка.

Биткоин сейчас оказался вообще вне правового поля.
Теория. По идее, если вы получаете систематическую прибыль, то вы должны зарегистрировать ЮЛ или ИП. Без регистрации вы осуществляете незаконную коммерческую деятельность. С другой стороны, все финансовые расчеты юр. лица должны быть в рублях, юр. лицо должно сдавать отчетность, а что такое "торговля биткоинами" пойди кому объясни. Соответственно ответственность за незаконную деятельность + уклонение от налогов от административной до уголовной.
Практика. Чисто как повезет (в подавляющем большинстве случаев именно везет). Вляпаться можно или в налоговую, или в финмониторинг (еще можно вляпаться в следователя, если на вас кто-то заявит). Если через вас кто-то начнет отмывать, финмониторинг и на 100 рублях может заметить. Тут реально больше не от суммы зависит, а от везения.

Доброго времени суток, Я продаю биткоины на localbitcoins.com и хочу предложить покупателям переводить деньги напрямую на мой банковский счет, чтобы впоследствии забрать купленный биткоин. В связи с изменениями в политике России относительно криптовалют я беспокоюсь, что у меня могут возникнуть проблемы, если на мой банковский счет будут поступать деньги на покупку криптовалюты. Я думаю, что при общей сумме операций на 10 т.р. в месяц я ничем не рискую, а вот при обороте в 100 т.р. это уже рискованно. Знаете ли вы, начиная от какой суммы стоит начинать беспокоиться?