Author

Topic: ФАТФ: необходимо регулировать цифровые в&#1 (Read 418 times)

legendary
Activity: 3640
Merit: 1209
Financial Action Task Force (FATF) рекомендовала более тщательный  мониторинг цифровых валютных бирж и шлюзов для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

ФАТФ опубликовала «Руководство для риск-ориентированного подхода к виртуальным валютам"(  'Guidance for a risk-based approach to virtual currencies') на пленарном заседании, состоявшемся на этой неделе в Брисбене.

Документ  на 48 страницах признает, что цифровые валюты  предоставляют  ряд экономических преимуществ, таких как снижение транзакционных издержек, обеспечение  финансовых услуг для тех кто не имеет доступа к  банковским услугам , возможность проведения микротранзакций.
Тем не менее, они также несут в себе  риски  по отмыванию денег и финансированию терроризма и другие риски " которые должны быть определены и смягчены".
  В отчете  говорится

Внедрение  "виртуальных продуктов  валютных платежей  и услуг"  (VCPPS),   несет в себе потенциальные риски .

ФАТФ  настоятельно призывает  все  страны ,  получить более глубокое понимание того, как цифровые  валюты и  VCPPS, выполняют  свои собственные оценки риска в целях выявления потенциальных проблем  и распределении ресурсов. Различные учреждения и политические группы в каждой стране должны делиться знаниями для того, чтобы быть более эффективными.
Отчет рекомендует, чтобы   все цифровые  биржи   были  зарегистрированы и лицензированы, точно так же  ,как и другие финансовые учреждения . Точно так же, VCPPS  должны  контролировать ситуацию , как их традиционные аналоги, и  принимая денежные переводы из-за рубежа, должны иметь надлежащие записи отправителей и получателей.
Если VCPPS или физические лица,  не соответствуют вышеуказанным требованиям ФАТФ предписывает "ряд эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие санкций".
ФАТФ впервые обратила внимание  на цифровых валюты в 2013 г  упомянув "децентрализованные цифровые валюты" в тему достойной рассмотрения .

 В  ФАТФ входят 36 стран , представляющих большинство основных экономик мира. Она была создана в 1989 году для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и других связанных с ними "угроз целостности международной финансовой системы".
Существует председательство среди членов, которые проводят пленарные заседания три раза в год. Их  доклад о рекомендациях по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма публикуется ежегодно.

https://forum.bits.media/index.php?/topic/14401-fatf-neobkhodimo-regulirovat-tcifrovye-valiutn/
Jump to: