Topic: 台湾诈骗集团利用比特币洗钱 10名嫌疑人被逮 (Read 240 times)
用虚拟货币干违法勾当还是要被抓的
这是顶风作案啊，活该
拿比特币洗钱真的是不好查啊，应该严管了
确实别给比特抹黑了
拿比特币洗钱真的是不好查啊，应该严管了
诈骗集团手法推陈出新，台湾苗栗头份警方就发现歹徒为取信被害人，刻意避开晶片剪断金融卡一角，实际上仍可使用盗领被害人存款。新竹市刑侦大队则发现歹徒把诈骗赃款兑换成比特币洗钱，取代过去购买游戏点数的手法。
头份警方调查，64岁徐姓被害人5月11日接获歹徒假冒健保局人员电话，告知他涉及诈领保险金刑案，要求交出金融卡代为保管并派员至其家中领取，徐一时不察交付金融卡和密码给车手，半个月后到银行刷存簿才惊觉被盗领135万元。分局长赖铭助旋即指示侦查队与尖山派出所成立专案小组，报请检方指挥侦办。
诈骗集团以29岁储姓男子、27岁许姓男子嫌疑人为首，成员有3男2女，每次行动以2男1女为1组，行骗过程除会变装规避查缉外，还刻意在被害人面前以剪刀将金融卡截角以博取被害人信任，实际上只要不破坏卡片晶片仍可提款，顺利诈骗巨款。
新竹市刑侦大队分析今年4月起的诈骗案件，发现被害人从以往被引诱到超商购买游戏点数，改为购买网路虚拟货币「比特币」，得手后匯入海外帐户，追查极不易。
市刑大科技队28日在竹检检察官黄嘉慧指挥下，会同调查局航业调查处台中调查站、中部地区机动工作站等单位，在台北、桃园破获水房，逮捕俞、郭及共犯共10人，讯后依诈欺、洗钱防制法、组织犯罪罪嫌移送侦办。
转自：http://www.jinse.com/bitcoin/38998.html
头份警方调查，64岁徐姓被害人5月11日接获歹徒假冒健保局人员电话，告知他涉及诈领保险金刑案，要求交出金融卡代为保管并派员至其家中领取，徐一时不察交付金融卡和密码给车手，半个月后到银行刷存簿才惊觉被盗领135万元。分局长赖铭助旋即指示侦查队与尖山派出所成立专案小组，报请检方指挥侦办。
诈骗集团以29岁储姓男子、27岁许姓男子嫌疑人为首，成员有3男2女，每次行动以2男1女为1组，行骗过程除会变装规避查缉外，还刻意在被害人面前以剪刀将金融卡截角以博取被害人信任，实际上只要不破坏卡片晶片仍可提款，顺利诈骗巨款。
新竹市刑侦大队分析今年4月起的诈骗案件，发现被害人从以往被引诱到超商购买游戏点数，改为购买网路虚拟货币「比特币」，得手后匯入海外帐户，追查极不易。
市刑大科技队28日在竹检检察官黄嘉慧指挥下，会同调查局航业调查处台中调查站、中部地区机动工作站等单位，在台北、桃园破获水房，逮捕俞、郭及共犯共10人，讯后依诈欺、洗钱防制法、组织犯罪罪嫌移送侦办。
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