" Отмывание денег " , финансирование педофилии, терроризма, наркотрафика..... Уклонение от налогов.....
Сейчас можно практически что угодно подвести под эти статьи.
Говорил не раз, и еще повторю - еще 30 лет назад, такого "преступления", как "отмывание денег", вообще НЕ СУЩЕСТВОВАЛО. Оно было выдумано именно для того, чтобы обосновать уничтожение банковской тайны, превратить банки из доверенных хранителей ваших денег в оплачиваемых вами надзирателей и шпионов за вами же. Результатом изобретения этого "преступления" и его все более и более расширительного толкования и применения стало беспрецедентное наступление на финансовые свободы граждан вплоть до полнейшего их исчезновения, которое мы и имеем честь наблюдать в последние годы.