Смотря о какой гигиене речь. Я недавно вот смотрел выступление одного российского юриста специализирующегося на Крипте, так он однозначно сказал что не позднее конца 2022 года все транзакции по всем кошелькам все равно попадут в соответствующие базы налоговиков и прочих. Там не сидят сложа руки.
Налоговикам достаточно запустить полную ноду и они получат безграничный доступ ко всем транзакциям и ко всем адресам с балансами. И о чудо! смогут следить за транзакциями практически в режиме реального времени... Проблема как обычно в псевдоанонимности блокчейна - адреса есть, а вот выяснить их принадлежность кому-либо представляет проблему. Сейчас вся аналитика и ловля "преступников" практически полностью основана на связи с миром фиата. Любая попытка вывести деньги в "реальный" мир будет приговором для незадачливого нарушителя закона. Хотя система и не блещет эффективностью и идеальностью работы, но в мире фиата все привязано к реальным именам, банковским счетам и т.п. В мире криптовалют с этим все иначе - если транзакции не касаются фиата, а происходят исключительно в блокчейне, то тут нужно применять еще более дорогостоящие и менее эффективные методы распознавания нарушителей. Про анонимные монеты я вообще молчу, им надо будет развязать войну, уничтожить сеть, лишь для того, чтобы поймать парочку преступников. Никто в здравом уме не станет тратиться на это. 
Topic: Как понять что номера счетов принадлежат 
 (Read 170 times)
Смотря о какой гигиене речь. Я недавно вот смотрел выступление одного российского юриста специализирующегося на Крипте, так он однозначно сказал что не позднее конца 2022 года все транзакции по всем кошелькам все равно попадут в соответствующие базы налоговиков и прочих. Там не сидят сложа руки.
Когда речь идёт о технических вопросах, надо поменьше слушать мнения юристов,... все транзакции всегда лежали и всегда будут лежать в одной базе. Эта база доступна любому желающему. Что же касается принадлежности какой то группы адресов одному кошельку или одному человеку, то при желании, эту информацию можно скрыть на 99,99999(9)%
Если человека уже обрабатывают спецслужбы, то этот весь разговор не имеет смысла, потому что там найдут что и как связать и где, кого и кому пробить. Тем более, если между адресами есть транзакции, то проследить связь может даже менее компетентный сотрудник. К сожалению или к счастью, не всех пользователей криптовалют обрабатывают. При соблюдении банальной цифровой гигиены возможно избежать ненужного внимания.
Вопрос же в стартовом посте вообще про другое: автор явно не понимает, что генерация адресов никак не отражается в блокчейне, в самих адресах не содержится информации о программном обеспечении, айпи адресах и о владельце.
Согласен, если ничего не делать и смотреть в потолок, то задача невыполнимая.
Однако отслеживающие службы в потолок не смотрят, находят решения и связывают адреса. Иногда для этого действительно эвристика не нужна потому, что пользователи сами приносят им на блюдечке свои данные. Ну например запрашивая инфу по своим адресам у блокэксплореров, или коннектясь своим легкими клиентами к серверам, специально созданными такими спецслужбами.
Если человека уже обрабатывают спецслужбы, то этот весь разговор не имеет смысла, потому что там найдут что и как связать и где, кого и кому пробить. Тем более, если между адресами есть транзакции, то проследить связь может даже менее компетентный сотрудник. К сожалению или к счастью, не всех пользователей криптовалют обрабатывают. При соблюдении банальной цифровой гигиены возможно избежать ненужного внимания.Однако отслеживающие службы в потолок не смотрят, находят решения и связывают адреса. Иногда для этого действительно эвристика не нужна потому, что пользователи сами приносят им на блюдечке свои данные. Ну например запрашивая инфу по своим адресам у блокэксплореров, или коннектясь своим легкими клиентами к серверам, специально созданными такими спецслужбами.
Вопрос же в стартовом посте вообще про другое: автор явно не понимает, что генерация адресов никак не отражается в блокчейне, в самих адресах не содержится информации о программном обеспечении, айпи адресах и о владельце.
Можно ли как то определить количество и номера счетов от кошелька другого человека.
Допустим он на генерировал себе номеров счетов через Electrum и как то можно вычислить из блокчейна все его номера счетов?
Если отложить в сторону эвристику, анализ блокчейна и транзакционное поведение наблюдаемого объекта, то определить принадлежность адресов конкретному человеку весьма затруднительно. Адреса - это продукты случайности, они находятся в математической зависимости от огромных наборов нулей и единиц. Этих чисел настолько много, что определить кто там что снегерировал и из какого набора не хватит жизни самой Вселенной. Более реалистичным вариантом будет такой способ: попросите вашего субъекта предоставить вам публичный мастер-ключ. Тогда вы сможете генерировать те же самые адреса, что и он. Можно сделать то же самое имея сид-фразу или приватный мастер-ключ, но эту информацию он вам вряд ли предоставит. Допустим он на генерировал себе номеров счетов через Electrum и как то можно вычислить из блокчейна все его номера счетов?
Можно ли как то определить количество и номера счетов от кошелька другого человека.
Допустим он на генерировал себе номеров счетов через Electrum и как то можно вычислить из блокчейна все его номера счетов?
Допустим он на генерировал себе номеров счетов через Electrum и как то можно вычислить из блокчейна все его номера счетов?
Кому принадлежат адреса, на которых ни чего нет - нельзя определить совсем. Любой человек, который установил себе кошелёк Electrum изначально имеет очень много адресов. По адресам с историей можно частично определить, принадлежат они одному человеку или разным.
Основная масса пользователей всегда используют новый адрес для новых транзакций, а в кошельке Electrum всегда есть новые адреса для новых транзакций. Это очень сильно упрощённое описание, из любых правил бывают исключения, но для неискушенного пользователя ситуация выглядит именно так.
Можно ли как то определить количество и номера счетов от кошелька другого человека.
Допустим он на генерировал себе номеров счетов через Electrum и как то можно вычислить из блокчейна все его номера счетов?
Допустим он на генерировал себе номеров счетов через Electrum и как то можно вычислить из блокчейна все его номера счетов?
Jump to: