Author

Topic: Чем чревата покупка крипты через обменни&#108 (Read 153 times)

member
Activity: 350
Merit: 15
Бывает банки интересуются подозрительными для них операциями. Так у меня заинтересовались переводом с моей же карточки на мою (только банки разные). Тоже звонили интересовались. Так что не волнуйтесь, это просто любопытство банков и не более )))
member
Activity: 322
Merit: 16
Вот недавно прикупил крипты на просадке через обменник (т.к. сумма небольшая), на следующий день звонок из банка, спрашивают выполнял ли я перевод и для каких целей я его выполнял Huh
Также было много странных вопросов, типа получил я взаимовыгоду, была покупка биткоина и т.д. Ответил что просто друг попросил закинуть на карту деньги другому человеку. На мой вопрос связана ли карту на которую был перевод с мошенниками мне не дали никакой информации, про цель звонка ответили что было просто необходимо убедиться что перевод был именно мой. Так вот к чему всё это...
Покупка крипты официально не запрещена, если перевод мной подтвержден какие могут быть вопросы...  Или я чего-то не знаю?

Видимо на эту карточку, куда Вы переводили денег было совершенно слишком много транзакций. Вот они и нервничают.
newbie
Activity: 75
Merit: 0
Вот недавно прикупил крипты на просадке через обменник (т.к. сумма небольшая), на следующий день звонок из банка, спрашивают выполнял ли я перевод и для каких целей я его выполнял Huh
Также было много странных вопросов, типа получил я взаимовыгоду, была покупка биткоина и т.д. Ответил что просто друг попросил закинуть на карту деньги другому человеку. На мой вопрос связана ли карту на которую был перевод с мошенниками мне не дали никакой информации, про цель звонка ответили что было просто необходимо убедиться что перевод был именно мой. Так вот к чему всё это...
Покупка крипты официально не запрещена, если перевод мной подтвержден какие могут быть вопросы...  Или я чего-то не знаю?
Jump to: