Представители полицейской службы Европейского союза, так называемого Европола, считают, что около 4% всех нелегальных винансовых операций в Евросоюзе проводятся с помощью криптовалют...
Правильно... Чем учиться противодействовать незаконным операциям в новой реальности правоохранительные органы хотят сделать так, чтобы она исчезла... Что-нибудь запретить, например... 
Topic: С помощью криптовалют в Европе отмываетсn (Read 476 times)
Через криптовалюты не выгодно отмывать так как курс не стабилен. Когда курс будет более стабилен вот тогда нужно ждать новых процентов.
По моему во всем мире отмывают через крипту а не только в Европе и процент наверное по выше чем в Европе.
Я скажу больше что и без криптоваты не плохо хомяки отмывают деньги, подставными компаниями)) Если у человека много денег он найдет способ их вывести!
ОЙ они только спят и видят как раздеть народ, а не че что он и так ходит голый. Шкуру скоро по спускают с нас 
При чём тут криптовалюты. Деньги всегда отмывали и будут отмывать. Только вот способ просто меняется. Не нужно всё сбрасывать на криптовалюту. Можно сказать что 10 лет назад не отмывали деньги, какой то абсурд.
Автор статьи имел в виду, что криптовалюты несколько облегчают отмывание денег и то, что они начали занимать свою долю в нелегальном денежном обороте.
При чём тут криптовалюты. Деньги всегда отмывали и будут отмывать. Только вот способ просто меняется. Не нужно всё сбрасывать на криптовалюту. Можно сказать что 10 лет назад не отмывали деньги, какой то абсурд.
Любой человек понимает, что можно срубить много денег на том, что не является законным..
Ну думаю 4% по сравнению с оставшимися 96 не такая уж и большая цифра,пока думаю стоит волноваться за те 96 чем за 4.
Вот вот, зато шума на весь мир и обвинений в торговле оружием, наркотиками, работорговле и прочих статьях УК на каждом шагу, при этом про остальные классические средства оплаты ни слова. 
Не через крипту, так через что-то другое бы успешно отмывали, да и процент не такой уж и большой. В целом использование крипты для отмывания ожидаемо, удобное средство
Все транзакции до единой фиксируются в блокчейне. Поэтому найти любого отправителя криптовалюты, даже если он отправлял её через биткойн-миксер при наличии серьезного оборудования можно
Надо понимать что этот процент ещё сильно увеличится и не только в Европе.
Выходит что 96 процентов незаконных операций проводятся с помощью фиата. Вот его и надо запрещать, 4 процента не такая большая цифра чтобы паниковать из за этого.
Многие криминальные элементы интересуются криптой, в первую очередь привлекательна анонимность. На хайпе сверхприбылей прокатилась волна грабежей криптовалютчиков в России, Тайланде и др. странах, для бандитов это легкий отъем денег.
Да это копейки по сравнению с общей аналитикой.
как бы там не было, но те кто отмывает деньги в данный момент через крипту, если бы крипты не было, отмывали в другом месте. закон сохранения энергии так сказать.
Ну думаю 4% по сравнению с оставшимися 96 не такая уж и большая цифра,пока думаю стоит волноваться за те 96 чем за 4.
В этом и все проблемы крипты. Пользуйтесь тем, что можно полностью отслеживать все транзакции со счетов бандитов.На кого нибудь вышли бы, а если во всём винить крипту, то мы так далеко не уйдём. она останется только в наших сердцах
Директор Европола Роб Вэйнрайт хорошо прорекламировал возможности крипты, спасибо.
Интересно как они узнали что именно четыре процента нелегальных операций проводятся через криптовалюты.
Цифры с неба наверное. Скорее всего об основных объёмах они даже не знают.
Много путей получить цифру, можно взять например находящиеся и оконченные производством экономические дела и вычислить долю, которая как раз будет усредненным срезом. Цифры с неба наверное. Скорее всего об основных объёмах они даже не знают.
То, что преступники нашли как с помощью криптовалюты можно проводить махинации это ,конечно, плохо. Но при этом обвинять саму крипто тоже глупо - ведь это лишь лазейка, с помощью которой они проворачивают свои действия безнаказанно. Хотите искоренить проблему - подайтесь к её источнику. А способы как это сделать незаметно и не подвергаясь остаться за меченым будут находиться всегда, это лишь вопрос времени
Никто не хочет платить проценты банкам за то, что передает свои деньги.
Еще и анонимность, для нелегальных операций главный +
Еще и анонимность, для нелегальных операций главный +
Интерес в том как они вычислили изначально 100% 
Как выше было сказано, на глаз что-ли, или просто свои убытки посчитали по сравнению с прошлыми годами, так не хватает 4% 
Как выше было сказано, на глаз что-ли, или просто свои убытки посчитали по сравнению с прошлыми годами, так не хватает 4%
Всегда так считалось, если финансовые операции проводят анонимно значит отмывают грязные деньги, а не занимаются благотворительностью, но почему то нет доказательств, что это так.
Думаю, это оценочное суждение очень далеко от истины. Уверен, что правильная доля составляет около 30-40% и со временем будет только увеличиваться.
Зато остальные 96% остаются при них, это же посчитали как то)
Такой оборот это только то, что озвучили и опубликовали, а на самом деле мы никогда не узнаем сколько на самом деле отмывает деньжат,, БЕЗ коррупционная,, европа!
Выразили обеспокоенность, что их банки потеряли 4% на отмывке)
вот вот кто читал про панамское досье точно поймент что так банки зачисали свои штаны.
Выразили обеспокоенность, что их банки потеряли 4% на отмывке)
Интересно как они узнали что именно четыре процента нелегальных операций проводятся через криптовалюты.
Цифры с неба наверное. Скорее всего об основных объёмах они даже не знают.
Цифры с неба наверное. Скорее всего об основных объёмах они даже не знают.
Ну а как ещё? Криптовалюта служит не только для платежа, но и для отмывания денег. Криптовалюта имеет 2 стороны, поэтому большинство государств относятся с недоверием к крипте. Надеюсь, биржи, в скором времени, тщательно следить за пользователями, чтобы исключить нелегальные действия.
Это и станет основным основанием для жесткого регулирования крипты в мире.. Всё же делают "ради обычных граждан".. вдруг криптой проспансируют что-то нелегальное.. фиатом же этого не получается сделать.) отговорок много найдут чтобы подмять под себя крипту
Я слышал уже создали в европейских странах отделы по борьбе отмывания денег через криптовалюты как раз для разоблачения. Побольше их надо создавать и практически во все странах для быстрого реагирования.
Это и станет основным основанием для жесткого регулирования крипты в мире.. Всё же делают "ради обычных граждан".. вдруг криптой проспансируют что-то нелегальное.. фиатом же этого не получается сделать.) отговорок много найдут чтобы подмять под себя крипту
Уверен что не только в Европе всё это твориться,но и в других странах!Ведь сейчас крипта стала очень популярна во всём мире практически
а что вы хотели? крипта анонимна, вот её и юзают...дума этот процент ещё и вырастет
ну далеко не вся крипта анонимна. Полностью анонимную и с нормальными, для отмывки, циркулирующими объемами можно пересчитать по пальцам одной руки. Собственно монеро да дэш, а еще зкэш и вердж. Ну мб форки дэша, но там объемы меньше. А вся прочая - псевдоанонимна. Ушлые товарищи в штатах уже давно создали процветающий бизнес по деанонимизации биткоин переводов. Ну и налоговая там же не спит, а просто берет данные с бирж зарегистрированных там. 
Так это же очевидно было) Мне кажется, что основной капитал в крипте это олигархи, которые сейчас с Англии бегут. Это же идеальный оффшор сейчас, но высокорисковый.
Крипта с текущей волатильностью и ликвидностью очень плохо подходит в качестве заменителя офшоров.
Риски очень высокие, не говоря уже про сложности с выводом больших сумм.
Смысл криптовалюты и есть в том, чтоб безгранично и анонимно производить транзакции. Другое дело, что далеко не все монеты могут эту анонимность обеспечить. вот и начали в даркнете переходить на другие валюты кроме биткоина. Да и в реальности , думаю цифра будет намного больше, а не 5.5 млрд долларов.
Децентрализованность и анонимность это киты блокчейна, из-за них он стал так популярен. Но в то же время это привлекает различного рода мошенников и жуликов, никуда не денешься.
У любой медали две стороны, так и тут есть свои достоинства и недостатки.Чего они так распереживались доля крпты в отмыве всего 5% значит остальные 95% процентов приходятся на традиционные способы отмыва, вот пусть и борются с ними. Конечно со временем и ростом популярности крипты этот процент может вырасти.
Да это как обычно для отвода глаз. Акцент делают на крипте, пытаясь нарушить эмоциональный фон и доверие людей. Вот тоже развели панику по поводу отмыва. Я согласен что 95% по прежнему в старых методах.
Ну уже только через крипту отмывается)) Отмывали и раньше, мафии не сегодня зародились
Децентрализованность и анонимность это киты блокчейна, из-за них он стал так популярен. Но в то же время это привлекает различного рода мошенников и жуликов, никуда не денешься.
У любой медали две стороны, так и тут есть свои достоинства и недостатки.Чего они так распереживались доля крпты в отмыве всего 5% значит остальные 95% процентов приходятся на традиционные способы отмыва, вот пусть и борются с ними. Конечно со временем и ростом популярности крипты этот процент может вырасти.
Довольно странно.Оборот крипты и евро маленький.Хотя может крипта в доллар уходит.
Так с помощью фиата тоже много что отмывается. Поэтому саму крипту именно с такого бока рассматривать нельзя, конечно, недобросовестные везде найдутся
странно, что за такой долгий период существования крипты такой маленький оборот теневых денег в европе образовался, четыре процента, ни о чем.
Причина проста1)Наличка привычней и проще для понимания, хранеия и транспортировки
2)Время подтверждения транзакции выше чем передать пакет с бабками
3)вход и выход из крипты это 10-15% + неоднозначность курса. Сколько баксов надо отвалить за допустим левый ствол понятно, а сколько крыпты - не очень
Глава ВТБ Костин полагает, что только жесткое регулирование сможет отсечь криминальные деньги от криптовалют. Когда появляется финансовый рынок, который вообще никем не регулируется, где не работают правила борьбы с отмыванием денег, власти не будут закрывать на это глаза, вот только к какому эффекту приведет их вмешательство?
Делая подобные заявления о своей беспомощности они прямо таки кричат "отмывайте деньги тут, мы ничего не можем сделать", лучше уж молчали бы.
Правоохранительные службы всего мира выражают свою обеспокоенность повсеместным использованием криптовалют в преступных целях, в том числе для торговли в даркнете. Кстати, по некоторым данным, криминал все чаще использует в своих целях не Bitcoin, а другие криптовалюты.
Действительно, почему так мало, ведь с помощью крипты можно реально огромные обороты делать.
Ну видимо, старым и проверенным способом доверяют больше. В конце концов, там люди серьезные и если оплачивать криптой, то с текущим колебанием курса кто-то может остаться недовольным, а это в их области опасно.
Так это же очевидно было) Мне кажется, что основной капитал в крипте это олигархи, которые сейчас с Англии бегут. Это же идеальный оффшор сейчас, но высокорисковый.
Действительно, почему так мало, ведь с помощью крипты можно реально огромные обороты делать.
Ну видимо, старым и проверенным способом доверяют больше. В конце концов, там люди серьезные и если оплачивать криптой, то с текущим колебанием курса кто-то может остаться недовольным, а это в их области опасно.
Повод для запрета или жесточайшего контроля. Таиланд запретил все операции с криптовалютами. http://www.vestifinance.ru/articles/97664
Действительно, почему так мало, ведь с помощью крипты можно реально огромные обороты делать.
Децентрализованность и анонимность это киты блокчейна, из-за них он стал так популярен. Но в то же время это привлекает различного рода мошенников и жуликов, никуда не денешься.
странно, что за такой долгий период существования крипты такой маленький оборот теневых денег в европе образовался, четыре процента, ни о чем.
а что вы хотели? крипта анонимна, вот её и юзают...дума этот процент ещё и вырастет
Представители полицейской службы Европейского союза, так называемого Европола, считают, что около 4% всех нелегальных винансовых операций в Евросоюзе проводятся с помощью криптовалют. Общий объем "грязных денег" в Европе составляет порядка 100 миллиардов фунтов, соответственно на криптовалюты приходится 5,5 млрд долларов.
Директор Европола Роб Вэйнрайт в интервью телеканалу BBC рассказал, что полиция часто сталкивается с трудностями, когда речь идет о нелегальных транзакциях в криптовалюте, так как криптосчета невозможно заморозить, как это обычно делают с банковскими счетами.
«Криптовалюты не имеют отношения к банкам и не контролируются властями, поэтому полиция не может мониторить эти транзакции. И даже если установлено, что определенные операции нелегальны, мы не можем заморозить счета, как банковские» - Роб Вэйнрайт.
Правоохранительные органы многих стран обеспокоены использованием криптовалют в преступных целях, в том числе для торговли в даркнете. Часть операций по-прежнему происходит в биткойнах, но многие пользователи начали отказываться от первой криптовалюты в связи с неполной анонимностью, большой комиссией и нестабильным курсом. Обитатели даркнета постепенно переходят на Dash, Monero и Litecoin.
Другие новости на НАШЕМ САЙТЕ
Директор Европола Роб Вэйнрайт в интервью телеканалу BBC рассказал, что полиция часто сталкивается с трудностями, когда речь идет о нелегальных транзакциях в криптовалюте, так как криптосчета невозможно заморозить, как это обычно делают с банковскими счетами.
«Криптовалюты не имеют отношения к банкам и не контролируются властями, поэтому полиция не может мониторить эти транзакции. И даже если установлено, что определенные операции нелегальны, мы не можем заморозить счета, как банковские» - Роб Вэйнрайт.
Правоохранительные органы многих стран обеспокоены использованием криптовалют в преступных целях, в том числе для торговли в даркнете. Часть операций по-прежнему происходит в биткойнах, но многие пользователи начали отказываться от первой криптовалюты в связи с неполной анонимностью, большой комиссией и нестабильным курсом. Обитатели даркнета постепенно переходят на Dash, Monero и Litecoin.
Другие новости на НАШЕМ САЙТЕ
Jump to: