Topic: 公安部：打掉“民族资产解冻”诈骗团伙15个，涉案超9亿元 (Read 157 times)

百度搜索“童敬侠”，至今仍能看到不少网帖。
有人在询问：童敬侠到底是不是“民族资产解冻”的总指挥？有人在质疑：这是一场网络骗局，全国各地已经有很多人受骗上当。有人晒出了聊天截图：童敬侠和她的同伙已经涉嫌诈骗，被公安上网追逃了。
记者查询发现，在这些网帖发布几个月后的2016年5月21日，湖南省桑植县公安局将童敬侠以涉嫌诈骗犯罪刑事拘留。在此前后，湖南警方将童敬侠的多个同伙抓获。
被抓前，童敬侠以“大陆民族资产解冻委员会总指挥”自居，散布受“海外老人”委托的荒诞传说，编造“启动国民资产五十兆亿元”的惊天谎言，到处骗钱。
中国裁判文书网公布的判决书显示，湖南张家界市中级人民法院近日以诈骗罪对童敬侠及其6名同伙作出二审判决。这起诈骗大案受骗人员众多，涉及全国10多个省市，诈骗金额达人民币9551万元。
针对此类案件，公安机关已开始持续开展专项打击工作。
2017年5月25日，公安部通报称，针对当前假借“民族资产解冻”等名义实施诈骗犯罪蔓延的情况，从2016年10月开始，公安部组织部署全国涉案地公安机关持续开展专项打击工作。截至目前，共打掉犯罪团伙15个，抓获犯罪嫌疑人405名，初步查证涉案金额超过9.5亿元，成功破获了“慈善富民总部”“三民城”“巨龙国际”“5A级扶贫养老项目”等一批重大诈骗案件，封停涉案微信群9000余个、微信号 1200余个，有效遏制了此类犯罪高发势头，专项打击工作取得阶段性成效。
公安部刑事侦查局有关负责人表示，公安机关将继续保持对此类犯罪的严打高压态势，全链条打击违法犯罪人员，切实保障人民群众合法权益。同时，公安机关提醒，所有涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假骗局，切勿相信，发现被骗立即向公安机关报案。
见了一个“123岁老人”
判决书显示，该案受审的7名被告人全部为女性。第一被告人童敬侠今年55岁，曾于2007年、2010年两次因犯罪被判刑，2013年8月刑满释放。
据童敬侠供述，早在2000年，她就开始接触了这一“民族大业”，之后一直参与其中。2015年12月，一个自称“程德涛”的人打电话给她，称有17位“海外要员”回国，每一位“老人”都有一笔款项带回大陆，“老人们”想邀请童敬侠来发钱。
2016年1月，“程德涛”和“老人”之一“周海清”与童敬侠、韩某（另案处理）二人会面，“周海清”表示要将海外三千多亿人民币发放给老百姓，并出示“国际民族资产解冻最高管理委员会”的文件。“程德涛”还介绍，“周海清”现年123岁，是108库的守护者，海外归来的17位要员之一。
童敬侠表示愿意干，“程德涛”当场就给她发了“大陆民族资产解冻委员会总指挥”的任命书，发给韩某“大陆民族资产解冻委员会副总指挥”的任命书。之后，童敬侠、韩某又与其他“老人”取得联系，并通过电话或会面的方式与这些“老人”及其助理进行沟通和交流，从事“民族资产解冻”活动。
童敬侠供述，2016年1月18日，“程德涛”把有关“民族大业”的文件和“88庙”的募捐表发给了她，她找人开始组织运作。邰玉、张志峰及曲某、徐某、刘某、陈某等人先后加入“民族大业”组织，积极从事“解冻民族资产”活动。
童敬侠在微信群内称：海外有17位“老人”的资产需要解冻，解冻的项目有国际88庙（解冻108库）、基金会、民族资产解冻有功人员安家费、民族资产解冻统计表、扶贫表、军委“向妈”的民族资产解冻统计表、105项目、财政部扶贫项目、陈某夫资产解冻等。
而参与这些项目获得回报，都是需要先交钱的。比如，“88庙”就是8个库要建8个大庙，分7个等级捐“香火钱”，比如交33元得3万，交999元得1000万。
童敬侠称，“2016年之前所做的‘民族大业’是将自己的钱交给上面守库的“老人”，保护他们，解决他们的生活问题。现在她做的‘民族大业’是先将下面的老百姓统计起来，等“老人”守护的资产解冻后再交给老百姓。交钱参与的老百姓就可以以小钱换大钱。”
伪造数十份文件营造骗局
判决书中列举的证据材料中，一份伪造的文件声称，“国际梅协总部资产解冻，童敬侠拥有12亿4200万元人民币”，“童敬侠从事民族大业，启动国民资产五十兆亿元。”
在荒诞离奇的故事和令人咋舌的数字背后，是一系列造假的文书和证明材料。澎湃新闻根据判决书所列举的证据统计，各种假任命书、委托书、授权书等身份证明及文件，多达数十种。
张家界中院审理查明，为获取信任，童敬侠、韩某在微信群内散发大量他人为二人伪造的“任命书”、“委托书”、“授权书”、“中央军库派令”、“梅花令”等身份证明及文件，伪造国务院、军委、财政部、国家扶贫开发领导小组文件，捏造国家领导人表示肯定“解冻民族资产”、要求善待“民族资产保管员及老人”的讲话、批示等，以受党中央的领导和军委指示及国务院的指派，作为大陆民族资产解冻委员会总指挥、副总指挥，来解冻民族资产，对外宣称只要民众交纳报名费、办证费、会员费加入“中华民族大业”组织后，就可以获得等次不同的扶贫款和奖励等高额回报。
童敬侠在微信群内还发布消息：参与民族大业小组长以上的有功人员每人可得到资产解冻的0.1%的分红；并发布伪造的中华人民共和国财政部、中华民族资产最高管理解冻委员会馈赠金发放文件，称对长期为民族大业在经济上付出的志士者，按功劳大小分配奖赏，奖赏最高奖励不得突破600万，最低奖励不得少于160万元等。
该案的判决书中，“老人”的假冒者作为证人出现。
证人廖某甲的证言称，他先后冒充“李天龙”、“刘少同”、“马伯平”老人实施诈骗活动。他以“李天龙”老人的名义打电话给韩某，称有一批海外资产，需要资金解冻，让韩某筹划解冻资金。他给童敬侠、韩某某颁发授权书、任命书。骗来的钱打在了他使用的户名为胡以文的银行卡上，人员的集资表被传到他虚构的电子邮箱里。
而刘某树的证言称，他被奉为十个“老人”之一，这十个“老人”管理“中华民国”国库，国库就是从唐宋元明清一直到现在所有的钱。
全国数十万人受骗，进出资金过亿
判决书认定，童敬侠所领导的整个组织实行层级负责制，管理层下设省、市团队负责人，每个团队下设若干大组长，大组长下设小组长，小组长之下就是会员。
该组织运行的方式是：“老人”们的助理将含有“民族资产解冻”内容的宣传资料、音频、视频、电子文档等资料发送到童敬侠、韩某的邮箱，由管理层人员把项目内容加工整理后，以童敬侠的名义在手机微信群里发布，鼓吹每个会员必须按照国家有关规定办理好“五证一卡”（会员证、资金来源证、完税证、财产保护证、荣誉证、农业银行卡），要求会员按项目内容交几十元、几百元不等的办证费，宣称每个项目在短时间内即可获得几十万、几百万不等的高额回报。
除办证费用外，该组织还以五一期间到人民大会堂开会为由收取统一服装费，以公证、转账手续费、保证金等理由收取费用。会员的名单由下至上逐级上报，在各省市负责人那里汇总后上报到指定人员的邮箱，由他们整理分类后再发送到上述“老人”助理的邮箱中。
会员所交的办证费等费用由各省市负责人汇总后转款到童敬侠的银行卡上，童敬侠再把款项打到相应项目的“老人”助理的银行卡里，然后“老人”及其助理使用POSP套现将涉案资金隐匿。
法院认定，童敬侠所发展的“民族大业”组织遍布全国10多个省市，受骗群众众多，共骗取他人财物合计人民币9551万元，其中4888.6151万元转入“老人”助理的银行账户。
据童敬侠供述，其先后运作十数个项目，每个项目发展的会员从几百人到几十万人不等，其先后共完成38万余人的任务。另据被告人邰玉提供的“民族大业”项目相关书证证明，韩某团队发展会员40多万人。
判决书显示，童敬侠被抓后，其3张银行卡收入合计人民币1.06亿。而银行交易明细显示，“老人”助理收到转账后立即通过POSP套现。
张家界中院认定，童敬侠、张志峰、邰玉及曲某、刘某、徐某、陈某以非法占有为目的，利用“民族资产解冻”的幌子，虚构事实骗取他人财物，诈骗金额特别巨大，其中童敬侠骗取他人财物共计人民币9551万元，张志峰涉案金额人民币3051万元，邰玉涉案金额人民币3812万元，曲某某涉案金额人民币1609万元，刘某某涉案金额人民币1438万元，徐某某涉案金额人民币509万元，陈某某涉案金额人民币100万元。
法院判决，童敬侠等7人犯诈骗罪，分别判处13年有期徒刑至缓刑不等的刑期；扣押的涉案款共计人民币3883.024653万元依法予以追缴；剩余违法所得继续依法追缴。