Topic: تم إغلاق محفظة ساموراي بواسطة السلطات الأ&#16 (Read 324 times)

هي بالتأكيد ضربة موجعة لأنصار الخصوصية و تضيق عليهم الخناق لكن لا أرى لماذا تعتبر ضربة لمطوري البيتكوين؟
في الحقيقة، البيتكوين لم يتم تطويره لدعم الخصوصية بشكل كامل لذلك لا اعتبر ان ما حدث هو ضربة للمطورين لان الخصوصية ليست من اولوياتهم بالأساس.
لم استعمل محفظة wasabi لفترة طويلة و ليست لدي معرفة كبيرة بخصائصها. هل يمكن أن تشرح لنا عن الخصائص الأخرى الموجودة فيها و تساعد على تعزيز الخصوصية.

إغلاق خدمة CoinJoin التابعة لشركة zkSNACKs يُعتبر ضربة كبيرة لمطوري بيتكوين وأنصار الخصوصية. أوضح ماكس هيليبراند، الرئيس التنفيذي لشركة zkSNACKs، أن القرار تم اتخاذه لضمان الامتثال لأحدث التحديثات القانونية والتنظيمية في الولايات المتحدة. يأتي هذا القرار في ظل مخاوف من التشريعات المتعلقة بالعملات الرقمية واستخدام أدوات تعزيز الخصوصية.

أعرب الشاهد السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن، عن أسفه لإيقاف الخدمة، مؤكدًا أهميتها في تعزيز الخصوصية لمستخدمي بيتكوين. على الرغم من الإغلاق، سيستمر محفظة Wasabi Wallet، التي طورتها zkSNACKs وتتضمن خدمة CoinJoin، في العمل كمحفظة عادية للبيتكوين، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء مفاتيح خاصة لإجراء المعاملات.

على الرغم من توفير خدمة CoinJoin من شركة zkSNACKs مستوى عالٍ من الخصوصية من خلال مزج النقود، فإن محفظة Wasabi Wallet لا تزال تقدم ميزات خصوصية مهمة مثل التصفية على الجانب العميل ودمج الخدمة Tor. ومع ذلك، يُظهر الإغلاق الحاجة الملحة إلى أدوات مثل CoinJoin لتحقيق خصوصية كاملة في المعاملات بيتكوين. تثير هذه المخاوف حول إمكانية شن هجمات ضد بروتوكولات الخصوصية وخدمات CoinJoin في الدول خارج الولايات المتحدة، مما يؤثر على المنتجات والخدمات في جميع أنحاء النظام البيتكويني.



[مصدر المعلومات]

الميزة الوحيدة، حسب رايي، التي من أجلها يمكن أن يفكر اي شخص في استخدام هذه المحفظة هي خدمة الخلط. لا اريد استباق الأحداث لكن بحذف هذه الميزة، أعتقد أن مطوري المحفظة قد حكموا عليها بالموت.
اصلا هذه المحفظة كانت تلاقي انتقادات كبيرة بسبب حضرها لعناوين معينة مسجلة على القائمة السوداء كما ذكر الأخ هيوج و هو ما يتعارض تماما مع الخدمة الأساسية التي كانت تقدمها.

ماذا بقي الان للولايات المتحدة ان تفعل! لا استغرب ان اصدروا قانون يمنع المعدنين من تأكيد المعاملات القادمة من عناوين معينة.

وااو هذه الاشياء تتسارع بشكل رهيب, لقد مرت 4 اشهر منذ بداية العام ومن الواضح ان الولايات المتحدة لا ترغب في اي ش يعمل عل تعزيز خصوصية المستخدمين.
Wasabi مشهوره بقوائم الحظر والتعاون التام مع السلطات وحتي مع خدمات تحليل البلوكشين ومع ذلك فان كل هذه الاشياء لم تشفع لهم؟ يبدوا بان الامر اصبح جديا للغاية.

يبدو أن حظر محفظة Wasabi للولايات المتحدة لم يكن ذا فائدة و هي الان منذ لحظات قليلة فقط، تعلن عن ايقاف جميع معاملات CoinJoin الخاصة بها

https://twitter.com/wasabiwallet/status/1786083838415769673

و هذا يشمل بطبيعة الحال المحافظ التي كانت تستخدم نفس التكنولوجيا في منتجاتها مثل Trezor و BTCPayServer

بالنسبة لزعزعة سوق العملات الرقمية أعتقد أن الولايات المتحدة جربت ذلك عديد المرات و لم ينجح ذاك بل بالعكس يعود السوق أقوى من السابق بعد كل محاولة.
بالنسبة للمتهم فمن الطبيعي ان يرفض الادانة و يتعلق بأبسط امل نظرا للعقوبة القاسية التي تنتظره و لا أعتقد أن دفع الكفالة يشكل مشكلا بالنسبة له.

معك حق، ربما بالغت في التعبير. المصطلح الادق هو "موصومة" و ليس "متسخة"
من ناحية تقنية، حتى هذا المصطلح لا معنى له فإذا اشترى لص من عندك منتج او خدمة بشكل شرعي فلا يمكن محاسبتك على قبول الثمن مهما كان مصدر الأموال.

اخر الاخبار حول القضية ان احد مؤسسي محفظة ساموراي يدلي برفضه للإدانة، وتم الإفراج عنه بكفالة قيمتها مليون دولار، واحد من الاثنين المؤسسي للمحفظة واللذين وجهت لهما وزارة العدل الأمريكية تهمة غسل الأموال قد قام برفض الادانة وتم إطلاق سراحه.
في جلسة عقدت في 29 أبريل في محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك، دلّ Rodriguez برفضه لتهمة المؤامرة لتشغيل نشاط مالي غير مرخص وغسيل الأموال. ووافق مدعون عامون مساعدون على كفالة قيمتها مليون دولار لمؤسس محفظة Samourai Wallet، مع تقييد سفره إلى أجزاء من نيويورك وبنسلفانيا عند عدم إلزامه بالبقاء في منزله.
لكن يبقى الحكم ان كلا المؤسسين قد يواجهان ما يصل إلى 20 عام سجنا والتهمة دائما هي غسل الأموال وخمس سنوات بتهمة المؤامرة لتشغيل نشاط مالي غير مرخص. وقد استولت السلطات بالفعل على تحكم خوادم محفظة Samourai Wallet ونطاقها في آيسلندا.

الخبر قد شير الى شيئين لا غير، ان الحكومة الامريكية تحاول فقط خلق زعزعة في استقرار الكريبتو والبيتكوين، اما ان هذا المؤسس يريد التهرب من القضايا المنسوبة اليه فما هو رأيكم وما هو الجواب الاقرب من الصحيح ؟

مصدر الخبر : https://cointelegraph.com/news/samourai-wallet-not-guilty-plea-bail-released

من الخطأ استخدام كلمة العملات المتسخة فالمال هو المال ولا يجب ان يتم المفاضلة بين المال بسبب انه اتي من عمل شرعي او احتيال.

اعتقد ان الولايات المتحدة تدفع هذه الخدمات لتقوم بتسجيل بيانات العملاء ومن ثم ارسال نسخ اليها متي ما تطلب الام وبالتالي فسيخاف جزء من مقدمي هذه الخدمات ويوقفونها تماما كما حدث مع خلاط مشهور توقف عن تقديم خدماته في 2017 او ستتم مصادرتها كما يحدث الان او سيتعاونون مع الحكومات.

حتما الحكومات تدير بعض خدمات الخصوصية وستحاول ان تغلق اي خدمات لا تتعاون معها.

بالنسبة لسحب العملات أخي لايوجد مشكلة حتى بعد الحظر لأن محفظة Wasabi محفظة  non-custodial يعني المستخدمين يملكون مفاتيحهم الخاصة وبالتالي يمكنهم استيراد عملاتهم في أي وقت إلى محفظة أخرى متوافقة معها أو استخدام VPN لتغيير البلد ولذلك لايوجد خوف مطلقا من هذه الناحية.

أما مسألة هل هم حمقى فبالتأكيد أخي هم ليسوا حمقى إنهم يعرفون أنهم يقومون بمخالفات وأنهم ربما يتعرضون لملاحقة الحكومات ولكن هذه الخدمات تربح ملايين الدولارات وخاصة الخدمات المشبوهة لذلك هم يقومون بهذه المخاطرة.

يبدو أن هذا القرار يتعارض مع فكرة اللامركزية التي تتبناها المحفظة والتي تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين وبعد هذا الخبر ربما نرى المزيد من المحافظ تقوم بنفس الشيء وتعطل استخداماتها للولايات المتحدة الامريكية التي بدأت ايضا بالتحري في خصوص المحافظ بعدما كانت اولا مع خدمات الخلط. مع الاسف لا يوجد الكثير من المعلومات حول الامر بعد وكيف سيتمكن مستخدمي المحفظة من تلك المناطق المحظورة على الاقل من سحب اصولهم من المحفظة وهل سيتم توفير وقت معين قبل حظرها نهائيا او اغلاق حساباتهم مثلا؟
لكن ما قامت به المحفظة يعبر عن تخوفهم من ان الحكومة الامريكية بعدما القت القبض على مطوري محفظة ساموراي والذين ادينوا بتبييض الاموال ومساعدة مجموعات من بلدان اخرى على التبييض، هذا يزيد من الشكوك حول تورط محفظة Wasabi ايضا من الامر ما يجعل جميع المستخدمين في تخوف واخراج اصولهم من المحفظة ايضا.

صراحة تطاولت الاخبار السلبية والتي سببها الرئيسي دائما هي امريكا وهل حقيقة جميع هته الخدمات متورطة في الامر ويتعمدون الوقوع في مواقف مثل هذه رغم علمهم ان الحكومة سوف تجد دلائل ضدهم؟ هل هم حمقى لهذه الدرجة؟

نعم سمعنا الأخبار، البارحة كان هناك نقاش حول محفظة Wasabi وقرارها  بايقاف خدماتها لسكان الولات المتحدة  وكان من المستغرب كيف تقوم محفظة مفتوحة المصدر وتدعي أنها تحافظ على الخصوصية بأيقاف أو منع المستخدمين من استخدامها محفظتها بناء على الموقع الجغرافي او IP؟

أعني من المفروض أن تكون هذه المحفظة لامركزية بشكل كامل ومن المفروض أن لاتجمع أي معلومات عن المستخدمين، لا أدري أيضا المستخدمين الذين لديهم محفظات Wasabi قبل هذا القرار هل سيكون بمقدورهم الوصول إلى عملاتهم أم سيتم حظرهم؟ أم سيكون عليهم استخدام VPN؟

أعتقد أنه و مع حدوث ما حدث مع Tornado cash كان من المتوقع أن نرى مثل هذه الأحداث مع تطبيقات مفتوحة المصدر الأخرى (ذات الخصوصية)

و كما ترى، مع الذي حدث، محفظة phoenixالخاصة بال Lightning network و محفظة Wasabi wallet للخصوصية قامت بايقاف خدماتها لسكان الولات المتحدة فور خروج الأخبار حول محفظة ساموراي[1][2]


[1] https://news.bitcoin.com/acinq-to-withdraw-phoenix-wallet-from-us-markets-amid-regulatory-concerns/
[2] https://www.theblock.co/post/291293/zksnacks-blocks-u-s-users-from-wasabi-wallet-and-other-services

المشكلة الرئيسية أخي أن الحكومات سواء الأمريكية أو غيرها تنظر إلى موضوع الخصوصية بكثير من الريبة وبالأحرى لا تقبله نهائيا وحجتهم بسيطة جدا أنه إذا لم يكن لديك شيء مشبوه فلماذا تخفي هويتك؟ لذلك يتعاملون مع أي خصوصية على أنها شبهة إما سرقة أو غسيل أموال أو تهرب من الضرائب.

على الرغم أن هناك الكثير من الناس ليسوا مجرمين وأموالهم نظيفة تماما لكنهم يحبون المحافظة على خصوصيتهم لأسباب كثيرة لكن الحكومات لاتقبل أن تكون هناك أي معلومات مالية غائبة عنها، باختصار إنهم يريدون السيطرة بشكل كامل ومعرفة كل التفاصيل عن أي مواطن. هذه طبيعة الحكومات بشكل عام لذلك أعتقد أنهم سيستمروا في هذه الممارسات حتى يحصلوا على السيطرة الكاملة.

كما اجاب الاخ يحى عليك فالامر ليس بالصعب على الحكومة الامريكية بوقف ومنع جميع خدمات الخلط دفعة واحدة لان الامر واضح جدا، من يقوم باستخدام هذه الخدمات طبعا هو كل شخص يريد اخفاء هويته و اثار عملاته لمحفظة مشبوهة، ليس من الطبيعي لشخص لديه عملات ضخمة من استخدام الخلاط وخسارة جزء منها بدون سبب؟ فعلى الاقل اصغر تهمة للشخص هذا هو التهرب من الضرائب التي تخضع وتضعها الحكومة على المحافظ الكبيرة وهي بدفع ضريبة كبيرة، والاغلبية من مستخدمي الخلاطات هم اما الهكرز الذي قاموا بسرقة اموال من منصات او اشخاص، او هم نصابين قاموا بالفرار بعد فتح مشاريع للنصب، لهذا فلن يهمهم الاقتطاع الذي تفرضه الخلاطات والهدف هو الفرار من تتبع الجهات القضائية او ال FBI.

الامر الوحيد الذي اراه سبب لعدم فرض قانون شامل للخلاطات او الخدمات التي تساعد على تبييض الاموال ومنها محفظة ساموراي هو ما حدث في هذا الخبر ولتتبع مثل هذه الشخصيات والعصابات لانه مع الاسف استخدامات الخدمات اللامركزية اصبح ملاذ للمجرمين لاخفاء جرائمهم، الامر ايجابي وسلبي في نفس الوقت، فليس من المعقول ان نشجع مثل هذه التصرفات حين وقوع سرقة او اختراق ويخسر فيها العديد من المستخدمين ويهرب الهاكرز او المجرم، في نفس الوقت ضغوطات الحكومة الامريكية تاثر سلبا على اللامركزية وايجابياتها للمستخدمين الذي غرضهم الوحيد هو عدم كشف هوياتهم.

الولايات المتحدة لن تتوقف حتى تخضع المجال بالكامل لسيطرتها، في كل يوم تقريبا نسمع إما عن إيقاف خدمة أو محاكمة منصة والسلسلة لاتنتهي أبدا.


أخي هذا ماسيحصل في النهاية، لكن أتوقع أن الحكومة الامريكية تتعمد ذلك أولا حتى تصادر ملايين الدولارات من البيتكوين المخلوط والذي تعتبره مشبوه من هذه الخلاطات وأيضا ربما تكون هذه مصيدة للقبض على الكثير من الأشخاص الذين يقومون بخلط عملاتهم.

في النهاية أتوقع مستقبلا أن أرى كل هذه الخدمات التي نسميها لامركزية تحت إشراف الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر.

قرأت الخبر سابقا في القسم الانجليزي لكن لم اركز في التفاصيل لذلك اشكرك على نشره هنا في القسم العربي.
السؤال الذي يحيرني صراحة هو كيف يمكن مقدمي خدمة الخلط ان يتابعوا القوانين و يمنعوا عمليات تبييض الأموال او تسهيل اخفاء آثار العملات "المتسخة" ؟
اعتقد ان هذا الأمر شبه مستحيل. الحالة الوحيدة هي أن تعد السلطات قائمة العناوين التي يمنع التعامل معها و عندها عند إيداع أموال منها في احد الخدمات يتم حجز تاك الأموال.
لكن كما ذكرت ذلك شبه مستحيل لذلك الحل الانسب للسلطات (رغم اني لا ادعمه) ان تقوم بحضر خدمات الخلط بصفة عامة و كلية بدل إيقاف احد مقدمي الخدمة في كل مرة.

هذا يعكس الحجم الهائل من الاموال التي يتم غسيلها من خلال المعاملات
 الغير قانونية في اغلبية المحافظ و المنصات لكن من ميزات هذه المحفظة أنها تحافظ على خصوصية المعاملات و الهوية المخفية.
  في حين تختلف الآراء بين مؤيدين و معارضين  حول موضوع  الخصوصية و قوانين مكافحة غسيل الاموال الأمور ستتعقد أكثر مستقبلا و المعاملات ستكون أكثر صعوبة بوجود الرقابة القانونية و المنصات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذه القوانين في كل معاملة و يجب أن تتحمل المسؤولية لأن  الأمر أصبح ليس بغريب على الجميع و يومياً  هناك أخبار عن منصة جديدة ضبطت في معاملات غير قانونية.

شكراً لك على مشاركة هذا الخبر, لم أكن من مستخدمين محفظة ساموراى لكن سمعت عنها من قبل على أنه واحدة من محافظ البتكوين.

وحقاً الهيئات الامريكية تحاول بشتى الطرق التضيق ومحاربة الأدوات التى لها دور فى حماية خصوصية المستخدم فبالتالي إن كانت هذه المحفظة توفر أدوات الميكسرز التى تساعد فى حماية خصوصية المستخدم ومجهولية معاملاته فهذا بلاشك سيضعهم فى مواجهه الفيدرالي كما حدث مع مصادرة العديد من مواقع الخلاطات ومنعها فى المنتدى, وايضاً الغاء ادراج العديد من عملات الخصوصية فى المنصات المركزية.

 أعتقد ان المستخدمين الحالين بعد هذا الخبر يمكنهم إستعادة محافظ من خلال عباراتهم السرية المحتفظين بها و المتوافقة مع BIP39 من خلال أى من المحافظ الاخرى بإتباع هذا المستند التعليمى.

ايضاً قد قرأت تقرير ان مكتب التحقيقات الفيديرالى FBI قد حذر بالامس من استخدام الشركات والمنصات الغير مسجلة لديهم والتى توفر خدمة الكريبتو والغير ملتزمة بقواعد مكافحة غسيل الاموال و اجراءات إعرف عميلك محذرة من ان هناك تطبيقات مدرجة على متاجر التطبيقات قد تكون غير ملتزمة بمعاير الفيدرالي للإمتثال . [رابط التقرير]

مرحبًا أصدقاء،

تم اتهام كيون رودريجيز وويليام لونيرغان هيل، مؤسسي محفظة ساموراي، بتشغيل عملية نقل أموال غير مرخصة سهلت أكثر من 2 مليار دولار في معاملات غير شرعية، بما في ذلك غسيل أكثر من 100 مليون دولار من عائدات جرائم. اتهموا بتطوير خدمة خلط العملات المشفرة، ساموراي، التي سمحت للمستخدمين بإخفاء مصدر أموالهم، ما جذب المجرمين من الأسواق المظلمة على الويب مثل الطريق الحريري وسوق هيدرا.

كانت عملياتهم تشمل ميزات مثل "Whirlpool" و "Ricochet"، مصممة لمنع تتبع الشرطة للمعاملات على سلسلة الكتل. كان رودريجيز وهيل يعلمان أن منصتهما تُستخدم لأنشطة إجرامية وشجعا بشكل علني على غسيل الأموال من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ومواد التسويق.



كانت ساموراي نشطة منذ عام 2015 حتى فبراير 2024، حيث كسبت ملايين الدولارات من الرسوم أثناء معالجة المعاملات على نطاق عالمي. عمل المؤسسون، وعلى علم بالاستخدام الجنائي لها، بتركيز على خدمة الأفراد المشاركين في أنشطة غير شرعية، وحتى اعترفوا بإيرادات من "مشاركي الأسواق السوداء/الرمادية".

تتهمهم التهمة بالتآمر لغسيل الأموال وتشغيل عملية نقل أموال غير مرخصة، مع عقوبات تصل إلى 20 عامًا وخمس سنوات في السجن على التوالي.

تعاونت الشرطة، بما في ذلك وكالة الإيرادات الداخلية والمكتب الفيدرالي للتحقيقات، مع وكالات دولية لاعتقال رودريجيز في بنسلفانيا وهيل في البرتغال. تم حجز خوادم ساموراي ونطاقها، وتمت إزالة تطبيقها المحمول من متجر Google Play في الولايات المتحدة.

يؤكد القضية الجهود المتواصلة لتفكيك المنظمات الإجرامية التي تستخدم العملات المشفرة لأغراض غير شرعية، مع الثناء على العمل التحقيقي والتعاون الدولي. تبقى التهم اتهامات، ويفترض أن المتهمين بريئين حتى تثبت إدانتهم.



مصدر المعلومات: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/founders-and-ceo-cryptocurrency-mixing-service-arrested-and-charged-money-laundering