Topic: [20140721]比特币玩家要谨防落入传销陷阱 (Read 1007 times)

导读：最近笔者多次接到关于投资比特币的电话，对方以高息回报为条件，让投资者往指定的比特币地址充值。根据笔者以往的经验，与对方接触，逐步了解了对方的传销洗脑手法，为避免更多地比特币玩家上当受骗，现将这种以比特币为名的传销手法公之于众。

一、高息利诱

传销人员多半会以投资高额回报为诱饵，引诱贪婪的投资者上钩，承若一年30%~50%甚至200%~500%的利息，引诱投资者往所谓的公司比特币地址充值比特币。

二、夸大公司背景

强调是美国的公司，在亚太特别是香港有分公司，并强调公司是一家涉及矿机、交易平台以及多币宝比特币理财等业务的综合性大公司。比如笔者这两天不断接到一个来自美国氪能集团的业务员的电话，该公司推出K30和K90的投资方案，K90就是要求投资者投入90个比特币，并且承若每天将获得0.68个比特币的回报。是不是很有诱惑力？！对方宣传目前有1万个投资者投资该公司，是不是很庞大？

三、举行高档晚宴

联系你的人会盛情邀请你去参加他们举行的投资者晚宴，并且强调是在某某四星级、五星级举行，为了千方百计让你过去接受他们的宣讲（实际上市洗脑宣传），他们甚至会承若为你提供来回开销和吃住费用。电话中他们会向你不断地宣讲案列，说某某打工仔投资他们氪能集团，不到一年就在深圳买房买车啦，她本人最近正打算买一辆法拉利。总之，通过这种传销和直销圈里惯用的利诱方式来引诱你上钩，往他们公司比特币地址充值。

四、 发展下线或者从下线账户提成

传销最典型的特征是发展下线，并从下线业务中提成获利。那家所谓的氪能集团，会让你将比特币充值一个账户，然后再在下面设立四个子账户，并强调可以从子账户获得提成，他们在电话里头会鼓励你去发展自己的亲戚朋友和同事参与进来，发展人脉拉人发展下线。

五、见招拆招

高利息必须来源于高回报的支撑，我们国家是不允许对任何理财产品承若固定回报的。要是有人给你承若高额回报，你就得收起贪心的心思，开始小心谨慎了。最近这位来自氪能集团的业务员，承若高回报，但是问及靠什么业务兑现给投资者高回报时，就提及所谓的公司靠房地产投资以及博彩业务来为投资者投入的比特币获取回报，嘿嘿是不是偏离了比特币主业？！

为了吸引投资者入金，他们是想尽了办法利诱，投资赠送苹果手机、苹果IPAD的招数都使出来了。你是不是蠢蠢欲动了？这其实是抓住了人们普遍贪图小利的心理。

【相关法律】

任何宣传通过发展下线，并从下线提成获利的行为都属于多层次传销，在我国是明令禁止的。

2005年9月1日，涉及《直销法》的两部核心条例《直销管理条例》和《禁止传销条例》正式出台。《禁止传销条例》将于11月1日生效，《直销管理条例》于12月1日生效。

如何从法律层面区别直销和传销的本质，请详细阅读完上述两部条例，可以让你避免掉入陷阱。

笔者摘录几条重点供投资者辨别：

第十四条

直销企业及其分支机构不得发布宣传直销员销售报酬的广告，不得以缴纳费用或者购买商品作为成为直销员的条件。

第二十四条

直销企业至少应当按月支付直销员报酬。直销企业支付给直销员的报酬只能按照直销员本人直接向消费者销售产品的收入计算，报酬总额(包括佣金、奖金、各种形式的奖励以及其他经济利益等)不得超过直销员本人直接向消费者销售产品收入的30%。

《禁止传销条例》已经2006年8月10日国务院第101次常务会议通过，现予公布，自2005年11月1日起施行。

第二条

本条例所称传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。

第七条

下列行为，属于传销行为：

（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；

（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；

（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。

上述条例从本质上解释了传销行为，只要你不被蒙蔽，按条例辨别就能识破传销行为。苍蝇不叮没缝的蛋。自己要你相信天上不会掉馅饼，相信不劳不获，就不会被别有用心的传销分子抓住心理缺点，就不会造成财产损失。友情提醒：当你打算把比特币充值到别的账户前，请再三思索，因为比特币的交易是不可逆的，一旦发出不可收回；另外，比特币目前在国内不受法律保护的，一旦被骗，无从维权。所以请投资者请务必保持清醒谨慎。

注，本文中提及的氪能集团，确实存在，不针对氪能集团，但不排除有人利用氪能集团的可能，所以请比特币爱好者认真求证和辨别真假氪能集团，往平台投资比特币时千万要考察平台真假和信誉，以免血本无归。
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摘自：巴比特资讯·专栏作者：BTC信徒