根据弗罗里达州政府的消息，他们已经针对三个据供述卷进从虚拟货币比特币中转进转出大量数额现金的非法业务采取了行动，当局已经提交了针对这三个被告的刑事指控，这即将成为第一起涉及比特币商的案件。
然而，供职于迈阿密海滩警察局与迈阿密-戴德州检察官办公室、来自美国的秘密服务的迈阿密电子犯罪特遣队的卧底人员与代理人联系上几个通过localbitcoins.com网站助长高额美元转账的特定人。
妨碍弗罗里达洗黑钱法的罚款
Localbitcoin.com是一个帮助匹配虚拟货币交易的买手与卖家，这样转账可以面对面竞争的网站。政府当局在递交法庭的文件中已经宣称Michelhack想要用比特币去购买被盗的网上银行账户，然后依其申述同意处理一笔大额交易。
Michelhack将3万美金转进比特币，根据调查人员所说，他们在鉴定他有一个来自迈阿密海岸的Michell Abner Espinoza名字上没有面临很多麻烦。当局后来逮捕了Espinoza，处他严重妨碍弗罗里达反无照金钱转移法的重罪罚款。
弗罗里达法律禁止“货币或者支付工具在任何一年的任何一个时期超过300美元、但少于20000美元。”同时，弗罗里达的反洗黑钱法禁止超过10000美元的货币贸易或者业务。尽管如此，当警察组织一场他的住处的调查许可时，他们同时也抓到了计算机系统与数字媒体。
下个月美国当局拍卖比特币与反对Localbitcoins.com的行动同时进行
这将是第一个在州反洗黑钱法中比特币商被的案件。然而，这个行动将同时意味着匿名购买比特币的最后遗留收益中的吧其中之一将会在适当的程序中关闭。这是一个重大的因为使用比特币的的反洗黑钱行动。
根据弗罗里达当局的说法，他们认为Reid在他的手机比特币钱包里只有403枚比特币。然而，它关于被告人Espinoza 和 Reid是如何不能够获得如此多的比特币出售仍然不清晰。这个反对三个违法的行动一发出，在美国政府正在拍卖从丝绸之路的老板Ross Ulbricht处查获的比特币。
载自：55coin
Topic: [20141125]弗罗里达州政府重罚三个卷进比特币交易的人 (Read 1067 times)
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