据研究人员调查发现,过去四年里,与比特币相关的诈骗案涉及的资金至少达到了1100万美元。
根据他们得出数据显示,在过去的时间里约有13000名受害者在42种不同的骗局中丢失了财富。
然而,可以肯定的是,在此期间的被骗资金总额肯定要高于该研究所估计的1100万美元。
据该研究的负责人之一Marie Vasek表示:
“有很多的骗局是我们无法衡量的,而有一些骗局我们就无法找到或者确认……我们认为,提出我们的调查结果是希望警醒下大家,对骗局能够有一个好的认识。”
细致搜索
该报告的标题为。天下没有免费的午餐,即使是使用比特币:跟踪虚拟货币咋骗案的普及程度以及利润,该报告已于本周时候,在波多黎各举办的金融加密和数据安全会议上发布。
Vasek等人梳理了多个在线诈骗案,其中包括从2012年以来,Bitcointalk论坛上的大型在线诈骗案,黑客攻击以及抢劫案,此外还设计subreddit r/bitcoin(reddit比特币版块),BadBitcoin.org以及 CryptoHYIPs.com等几个网站。
整个收集过程需要研究人员一一浏览论坛所发表过的帖子,遇到英语之外的语言还需进行翻译,甚至还要访问诈骗者自己所创建的网站。
而就是通过这种机械式的方法,研究小组共发现了349起骗局,然后她们将网络钓鱼,恶意软件以及付费点击网站案例排除之后,共发现192起诈骗案。
之后,研究人员收集了相关欺诈行为的比特币地址,然后通过区块链的记录数据进行分析。
该报告将欺诈行为分为了四大类:钱包软件,交易所,挖矿骗局以及高回报率的旁氏骗局。
作者将Mt Gox一案从她们的研究中排除,原因是她们还无法确认该平台是否对用户进行了欺诈。
正如Vasek所说的那样:
“即使说有很多人在网上指责你,只是因为业务做的不好,并不能说明你就是个骗子。”
醒目的“大鱼”
据报告显示,最赚钱的骗局显然是旁氏骗局,调查显示旁氏骗局共取得了730万美元的诈骗成果,其次为矿业骗局,骗的290万美元的不义之财,交易所以及钱包骗局相对而言就微不足道,分别为45.5万美元以及36万美元。
而旁氏骗局,也就是所谓的高收益投资计划,报告表示存在着三种不同的类型,从“传统”的旁氏行为,“桥梁式”旁氏骗局,到仅有比特币的变种旁氏骗局。
值得注意的是,“桥梁式”旁氏骗局取得的成果最为明显,该报告发现自2013年9月份以来的12个月内,9起“桥梁式”旁氏骗局共诈骗了价值650万美元的比特币,这些骗局就包括Leancy,Cryptory以及Rockwell Partners.
而这类“桥梁式”的旁氏骗局所运行的时间也是最长的,平均时间为125天,而仅有比特币的旁氏骗局相比之下,平均运行时间仅为37天,例如第一海盗储蓄和信托。
该报告还分析了一个骗局成功的必要因素,即使得一大批“大鱼”受害者心甘情愿地为此买单。
作者写道:
“要使一个骗局是成功的,那就必须要让一些‘大鱼’付出大量资金到该骗局中。”
据Vasek表示,正是由于区块链技术可以跟踪欺诈者的交易行为,她和研究小组才得以进行这个研究。
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比特吧整理载自:
巴比特资讯