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Topic: [20150515]美国证监会控告Circle前董事会成员面临投资欺诈指控 (Read 343 times)

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Circle前董事会成员Iftikar Ahmed被美国证监会(SEC)起诉,面临投资诈骗的指控。
 
据5月13日联邦机构发布的新闻稿,Iftikar Ahmed被指控与橡树投资集团一起欺诈和自我交易。
 
Ahmed曾任橡树投资集团的普通合伙人,参与了Circle1700万美元的B轮融资。
 
在Ahmed的控制下的两家公司,Iftikar Ali Ahmed独资企业和I-Cubed域名有限责任公司,都是诉讼里的被告。价值5500万美元的资产按紧急法院命令被冻结。
 
四月初,美国证交会单独起诉Ahmed 之后,他便退出了Circle的董事会。当时《财富》杂志报道了,Ahmed被逮捕,并被控因内幕交易私吞超过100万美元的非法利润。
 
美国证交所的新指控又列出了一系列交易,据说应计有2750万美元。这一数字包括非法的1800万美元,据称是在Ahmed的控制的一个银行账户在一家电子商务合资公司使用2000万美元购买了价值200万美元的股票。
 
作者:Stan Higgins
编译:cici@比特币中文网
网址:http://www.coindesk.com/sec-circle-board-member-investment-fraud/
文章:http://www.bitecoin.com/online/2015/05/13526.html
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