Topic: 美国商品期货交易委员会指控三家数字货币运营商涉嫌比特币和莱特币欺 (Read 125 times)
怎么都是美国的新闻呢， 难道要到了 最大的核弹爆发的时刻了？
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美国商品期货交易委员会指控三家数字货币运营商涉嫌比特币和莱特币欺
January 23, 2018, 09:46:53 AM
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美国商品期货交易委员
美国商品期货交易委员会（CFTC）对三家数字货币运营商提起指控，其中涉及包括比特币和莱特币在内的数字红包欺诈和盗用。
美国商品期货交易委员会指控三家数字货币运营商涉嫌比特币和莱特币欺诈
美国商品期货交易委员会起诉三家数字货币运营商
近日，美国商品期货交易委员会向纽约地方法院提起了民事执行诉讼，控告三家电子货币运营商涉嫌欺诈客户、并违反了商品交易规则。此外，美国商品期货交易委员会还在其网站上公布了其中两笔诉讼案件的具体细节。
其中一起案件的嫌疑人，是美国科罗拉多州居民狄龙•迈克尔•迪恩（Dillon Michael Dean）、以及他在英国注册的公司Entrepreneurs Headquarters Ltd. 。据悉，从2017年4月至今，他们已经向旗下600多名会员索取了价值110万美元的比特币，并且承诺可以兑换成为法定货币，再对数字期权或固定收益期权进行投资。根据美国商品期货交易委员会透露，迪恩表示自己“十分擅长”期权交易，而且还给客户承诺了很高的投资回报率。
不过，金融衍生品监管机构表示，被告没有代客户进行交易，只是“挪用”了100多万美元的客户资金。此外，迪恩还创立了另外一个类似的数字货币交易公司Real Trade Profits。
作为被告，涉案公司并没有在美国商品期货交易委员会注册为期货池运营商（CPO），迪恩也没有登记为期货池运营商关联人。
美国商品期货交易委员会表示：
“美国商品期货交易委员会提交的指控书指控被告参与欺诈项目，他们向公众兜售比特币，误导客户可以汇集资金、并投资包括数字期权或固定收益期权在内的金融产品。不仅如此，被告还利用和挪用资金池参与者的资金，用于支付其他商品池参与者，和庞氏骗局一样。”
比特币和莱特币相关欺诈
美国商品期货交易委员会起诉的第二家公司是Cabbage Tech Corp.，该公司相关负责人为帕特里克•麦克唐纳（Patrick K. Mcdonnell），他推出了一项名为“Coin Drop Markets（CDM）”的数字货币业务项目。
美国商品期货交易委员会起诉他们的罪名是涉嫌比特币和莱特币的购买和交易相关的欺诈及盗用行为。美国商品期货交易委员会表示，麦克唐纳和他的公司没有在任何机构进行注册，并且补充称：
“从2017年1月至今，麦克唐纳和他的公司涉嫌使用虚假欺诈的虚拟货币项目诱使客户为CDM项目发送资金和虚拟货币。麦克唐纳表示，客户付费之后就能获得实时虚拟货币交易投资建议，并且还能在他的指导下，代表客户进行虚拟货币购买和交易。”
美国商品期货交易委员会发现，麦克唐纳从来没有提供过所谓专家级的实时虚拟货币交易投资建议，而且客户付费之后，自己的资金便“石沉大海”了。此外，美国商品期货交易委员会还表示，被告已经从互联网上删除了网站和社交媒体资料，同时CDM也不再与客户进行沟通，很多投资了CDM业务的客户都因此失去了大部分投资资金。
根据路透社消息，美国商品期货交易委员会指控的第三起案件“仍然处于封闭状态”，具体细节也没有对外披露。
美国商品期货交易委员会指控三家数字货币运营商涉嫌比特币和莱特币欺诈
美国商品期货交易委员会起诉三家数字货币运营商
近日，美国商品期货交易委员会向纽约地方法院提起了民事执行诉讼，控告三家电子货币运营商涉嫌欺诈客户、并违反了商品交易规则。此外，美国商品期货交易委员会还在其网站上公布了其中两笔诉讼案件的具体细节。
其中一起案件的嫌疑人，是美国科罗拉多州居民狄龙•迈克尔•迪恩（Dillon Michael Dean）、以及他在英国注册的公司Entrepreneurs Headquarters Ltd. 。据悉，从2017年4月至今，他们已经向旗下600多名会员索取了价值110万美元的比特币，并且承诺可以兑换成为法定货币，再对数字期权或固定收益期权进行投资。根据美国商品期货交易委员会透露，迪恩表示自己“十分擅长”期权交易，而且还给客户承诺了很高的投资回报率。
不过，金融衍生品监管机构表示，被告没有代客户进行交易，只是“挪用”了100多万美元的客户资金。此外，迪恩还创立了另外一个类似的数字货币交易公司Real Trade Profits。
作为被告，涉案公司并没有在美国商品期货交易委员会注册为期货池运营商（CPO），迪恩也没有登记为期货池运营商关联人。
美国商品期货交易委员会表示：
“美国商品期货交易委员会提交的指控书指控被告参与欺诈项目，他们向公众兜售比特币，误导客户可以汇集资金、并投资包括数字期权或固定收益期权在内的金融产品。不仅如此，被告还利用和挪用资金池参与者的资金，用于支付其他商品池参与者，和庞氏骗局一样。”
比特币和莱特币相关欺诈
美国商品期货交易委员会起诉的第二家公司是Cabbage Tech Corp.，该公司相关负责人为帕特里克•麦克唐纳（Patrick K. Mcdonnell），他推出了一项名为“Coin Drop Markets（CDM）”的数字货币业务项目。
美国商品期货交易委员会起诉他们的罪名是涉嫌比特币和莱特币的购买和交易相关的欺诈及盗用行为。美国商品期货交易委员会表示，麦克唐纳和他的公司没有在任何机构进行注册，并且补充称：
“从2017年1月至今，麦克唐纳和他的公司涉嫌使用虚假欺诈的虚拟货币项目诱使客户为CDM项目发送资金和虚拟货币。麦克唐纳表示，客户付费之后就能获得实时虚拟货币交易投资建议，并且还能在他的指导下，代表客户进行虚拟货币购买和交易。”
美国商品期货交易委员会发现，麦克唐纳从来没有提供过所谓专家级的实时虚拟货币交易投资建议，而且客户付费之后，自己的资金便“石沉大海”了。此外，美国商品期货交易委员会还表示，被告已经从互联网上删除了网站和社交媒体资料，同时CDM也不再与客户进行沟通，很多投资了CDM业务的客户都因此失去了大部分投资资金。
根据路透社消息，美国商品期货交易委员会指控的第三起案件“仍然处于封闭状态”，具体细节也没有对外披露。
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