Topic: 300 btc in vendita (Read 276 times)

Immagino lo spavento, e concordo con i tuoi consigli, 300 btc su bitfinex OP li vende facilmente, non ha senso rischiare con i privati.

Per quanto stiamo andando OT, confermo che si trattava di persone con conti in Italia. E si è trattato di operazioni trasparentissime: bonifico con causale di acquisto BTC. Ma evidentemente alla magistratura non è bastato, e a mandarmi la polizia a casa non ci hanno pensato 2 volte .

Quindi alla fine la problematica è stata lato FIAT e non crypto. Si trattava di soggetti con conti in Italia o all'estero?

Ricevuti su diversi wallet. Ma non sono stati i bitcoin a creare il danno: il problema è stato (udite bene!) il fatto che io ho fatto dei bonifici (per acquistare bitcoin) e tra i destinatari di questi bonifici c'erano persone sotto controllo o comunque indagate. Quindi, prima di farvi una risata prendendo tutto alla leggera, pensateci bene.

Ma anche li avesse ricevuti su un Wallet Exchgange...Ma anche no! AHAHAHA

Vorrei farti una domanda. Ma i Bitcoin lì hai ricevuti su un wallet tipo Electrum o direttamente su un indirizzo di un Exchanger?

Scusa, cosa non sta in piedi?
Ti assicuro che io, assieme a tanti altri qui, mi sono ritrovato a casa la polizia solo per acer acquistato bitcoin.
E per quanto sia assurdo, è la triste verità.

Scusa ma non sta molto in piedi...Se la transazione è stata fatta fra PRIVATI e con strumenti tracciabili quali BONIFICO il problema non sussiste nemmeno...



In ogni caso @supernjk io ho alcuni Buyer certificati.

Ti ringrazio di cuore per il consiglio e lo terrò presente. Comunque non sono il proprietario diretto ma un intermediario e la transazione se e quando avverrà ci sarà prima un regolare contratto con la società con cui lavoro e l'interessato. Se avessi tutti quei bitcoin sicuramente me li sarei venduti un pò alla volta sugli exchange di cui hai parlato. Chi ha avuto la fortuna di comprare i btc nel 2009/10/11 secondo me non poteva mai immaginare che sarebbero saliti così tanto di prezzo.

Ascolta il mio consiglio....

Se devi fare operazioni trasparenti, che quindi prevedono versamenti in conto corrente e altri metodi tracciabili, evita i privati. Te lo dico col cuore. Io lo scorso anno mi sono ritrovato la polizia a casa alle 6 del mattino per una perquisizione domiciliale solo perchè avevo fatto transazioni con utenti di questa sezione che a loro volta avevano fatto altre transazioni con soggetti poco affidabili. Insomma , non vi dico la merda che mi sono ritrovato in faccia (e penso lo stesso sia accaduto a tanti altri) solo per aver agito in buona fede.

Hai 300 bitcoin da vendere? Usa Kraken o coinbase. Procedi un pò alla volta, ma almeno dormi sereno e non ti svegli tutte le notti con l'incubo di sentire il campanello di casa e dietro la porta uno che dice "questura, aprite".  E non entro nel merito di quella inchesta, ancora aperta, ma lasciatemi fare una considerazione: se io vado a comprare il caffe ad un bar e il barista a sua volta vende un panino al criminale, non vedo perchè un magistrato debba mandarmi la polizia a perquisirmi casa solo perchè ho comprato da quel barista. Questo è quello che è accaduto. E scusa sono andato OT, ma credimi , io da quella mattina non mi sono più ripreso.

Quindi pensa bene a quello che fai e ricorda che a passare dal paradiso all'inferno ci vuole un attimo.

Non ha risposto nessuno.
Secondo me privati oppure aziende l'importante è che si sottopongano ai vari procedimenti di riconoscimento per evitare problemi sull'aniriciclaggio oppure sul terrorismo.

Evita le compravendite con i privati.....

Trattativa solo con Escrow e transazione bancaria.
Fornisco prova a chi mi invia prova della propria capacità di compiere transazione.