Topic: 浦发回应"银行卡300亿流水":8个月异常交易9000万 (Read 220 times)
还是银行钱多
这个这么久才报道出来，银行监管存在缺陷，急需加强监管力度
针对“昆明龙先生反映有人在其名下办理了一张浦发银行卡且有300亿流水”一事，7月13日下午，上海浦东发展银行（简称“浦发银行”）工作人员向澎湃新闻发来一份回复称，经查，龙先生所反映的名下账户曾在2016年9月至2017年4月产生交易，期间汇入、汇出金额累计约9000多万元。至该卡控制日，账户余额12.69万元。此前，浦发银行通过监测已发现该账户存在交易异常，并及时上报了监管部门。
浦发银行在回复中称，2017年5月20日，龙先生至浦发银行昆明某支行申请办理借记卡开卡时，发现其名下已有一张浦发银行借记卡。经核查，该卡系2016年6月28日在浦发银行位于厦门某支行开立。在龙先生声明该卡非其本人开立后，本着对客户负责、保障账户资金安全的考虑，浦发银行已对卡片资金采取控制措施。目前龙先生使用本人身份证在浦发银行办理业务不会受到影响。
浦发银行称，发现疑似冒名开卡情况后，总行与相关分行高度重视，成立了专项工作小组负责该事件的处理。专项工作小组本着解决问题的态度，积极采取措施，努力妥善处理相关事宜。同时，浦发银行也与龙先生保持沟通。经查，相关借记卡的开户人持二代身份证办理开卡及签约业务，柜员通过二代鉴别仪鉴别证件真实。目前，公安机关已介入对此事的调查，浦发银行积极配合公安机关的调查，具体结论以调查结果为准。
回复中称，关于龙先生说称的其账户“有300亿流水”说法与事实有一定出入。经查，该账户曾在2016年9月至2017年4月产生交易，期间汇入、汇出金额累计约9000多万元。至该卡控制日，账户余额12.69万元。
此前，浦发银行通过监测已经发现该账户存在交易异常，并及时上报监管部门。浦发银行严格执行《反洗钱法》等相关法律法规的规定，依法协助、配合监管部门、司法机关打击洗钱活动，遏制洗钱犯罪，维护金融秩序。
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