美国商品期货交易委员会（CFTC）已经指控了两名嫌疑人和一家总部位于拉斯维加斯的数字货币公司“My Big Coin”，并起诉他们涉嫌数字货币欺诈。
挪用600万美元购买奢侈品 美国商品期货交易委员会起诉数字货币公司“My Big Coin”涉嫌欺诈
这两名嫌疑人分别是Randall Crater和Mark Gillespie，他们将客户资金转入到了自己的个人账户，美国商品期货交易委员会称这两名被告使用客户资金“用于个人开支和购买奢侈品”。
根据美国商品期货交易委员会的声明显示，两名被告从客户那里挪用了600多万美元资金，这些钱都是在2014-2018年期间获得的。同时，美国商品期货交易委员会还指控两名被告歪曲项目真实性，他们声称自己的数字货币有黄金背书，而且还与知名信用卡公司万事达卡合作。
My Big Coin网站上提供了一系列数字货币相关的服务，包括购买、销售和挖掘“My Big Coin”数字货币。但是从去年六月开始，该网站的博客就再也没有更新过了。
詹姆斯·麦克唐纳（James McDonald）美国商品期货交易委员会执法总监，他在一份声明中表示：
“正如本案中所显示的，美国商品期货交易委员会正在积极监管虚拟货币市场，而且还要加大力度，严格执行《商品交易法》中规定的反欺诈条款。除了伤害客户之外，虚拟货币欺诈行为还会影响整个数字货币行业和市场发展。”
这项诉讼最初是在1月16日提交的，但此前一直处于保密状态。上周，美国商品期货交易委员会还提交了三笔数字货币欺诈诉讼，但也只对外披露了两个案件，第三起诉讼尚未公布。
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