A tentativa de lavar 50 mi USD usando cards de magic

Lucasgabd

legendary

Activity: 2506

Merit: 1113

There's no need to be upset

Quote from: mikel_012 on December 24, 2023, 01:02:09 AM

Quote from: sabotag3x on December 23, 2023, 08:02:43 PM

O Zachxbt desativou sua conta no Twitter, então não dá nem mais para ler essa história das cartas de Magic.. será que alguém foi atrás dele? o próprio cara das cartas?

Também serve de alerta para ficar de olho com golpistas se passando por ele.

Visitei o link e o tweet ainda está de pé, adoro ler sobre crimes de lavagem de dinheiro. Na netflix tem documentarios bem feitos sobre o assunto como o Dirty Money

Se você gosta desse assunto vai curtir o site rekt.news
Eles catalogam varios hacks em crypto e escrevem sobre eles de forma detalhada e clara
Além disso tem um ranking dos maiores hacks.

Bem legal

mikel_012

member

Activity: 109

Merit: 15

Quote from: sabotag3x on December 23, 2023, 08:02:43 PM

O Zachxbt desativou sua conta no Twitter, então não dá nem mais para ler essa história das cartas de Magic.. será que alguém foi atrás dele? o próprio cara das cartas?

Também serve de alerta para ficar de olho com golpistas se passando por ele.

Visitei o link e o tweet ainda está de pé, adoro ler sobre crimes de lavagem de dinheiro. Na netflix tem documentarios bem feitos sobre o assunto como o Dirty Money

TryNinja

legendary

Activity: 2758

Merit: 6830

Quote from: sabotag3x on December 23, 2023, 08:02:43 PM

O Zachxbt desativou sua conta no Twitter, então não dá nem mais para ler essa história das cartas de Magic.. será que alguém foi atrás dele? o próprio cara das cartas?

Também serve de alerta para ficar de olho com golpistas se passando por ele.

Update dele, no seu canal do Telegram:

Tirando férias? Cheesy

Só não entendi por que desativar. O perfil dele acaba sendo um arquivo de vários golpes que rolaram por aí, vide esse tópico o usando como fonte. Tongue

E claro, o X/Twitter não perde tempo para memes... Grin

Quote

YOOOOOOOOOO
@zachxbt
deleted his account.

LETS FUCKING GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

2k microcap coins on the timeline.
Absolute Rugs
Mintable Coins

https://twitter.com/Lord_Ashdrake/status/1738700828750344471

Edit: já voltou

sabotag3x

legendary

Activity: 2688

Merit: 2297

O Zachxbt desativou sua conta no Twitter, então não dá nem mais para ler essa história das cartas de Magic.. será que alguém foi atrás dele? o próprio cara das cartas?

Também serve de alerta para ficar de olho com golpistas se passando por ele.

Paredao

legendary

Activity: 3304

Merit: 1617

Quote from: Disruptivas on December 09, 2023, 01:10:29 PM

E sobre a policia, será que os caras tentam seguir os passsos dos analistas ou vao direto na pessoa e de la tentam investigar o que ela faz e de onde vem o dinheiro das acoes dele?

É uma dúvida bem interessante. Acredito que a polícia vai investigar o padrão de vida do suspeito. Quebrar os sigilos (telemático, bancário, etc) dele e saber no que ele andou gastando ultimamente. Aqui no Brasil, para fazer isso, a polícia tem que pedir uma ordem judicial para a quebra dos sigilos do suspeito. Para isso, muitas das vezes e dependendo do juiz que vai expedir a ordem, ele não exigirá muitas evidências. Vai de caso para caso.

Disruptivas

legendary

Activity: 1428

Merit: 1568

Quote from: sabotag3x on December 09, 2023, 08:57:28 AM

Quote from: Lucasgabd on December 08, 2023, 11:03:00 AM

Curioso né?
tem o passo a passo nos tweets e o raciocínio do zack para linkar depositante com saques.

Doideras de crypto.

O trabalho desse cara é incrível.. deve trabalhar em vários casos em simultâneo e mesmo assim consegue entregar conteúdos bem completos que ninguém mostraria.

Sobre a possível lavagem de dinheiro, achei interessante que o cara seguiu um padrão em sua operação.. quem sabe teria passado despercebido caso não fizesse wrap/unwrap dos ETH e comprasse outras coisas além de cartas de MTG.

Será que o FBI já foi fazer uma visita ao cidadão? imagino que logo vá ser preso se a investigação do Zach estiver certa.

O trabalho dele é realmente muito bom. Mas é sempre difícil acompanhar. Eu leio e releio e não entendo muito. Acho que talvez precisaria tentar seguir os passos pra ir entendendo mesmo. Será que ele é contratado pras investigações on-chain?

E sobre a policia, será que os caras tentam seguir os passsos dos analistas ou vao direto na pessoa e de la tentam investigar o que ela faz e de onde vem o dinheiro das acoes dele?

TryNinja

legendary

Activity: 2758

Merit: 6830

Quote from: sabotag3x on December 09, 2023, 08:57:28 AM

O trabalho desse cara é incrível.. deve trabalhar em vários casos em simultâneo e mesmo assim consegue entregar conteúdos bem completos que ninguém mostraria.

Ele é bem recompensado para tal. Já recebeu algumas centenas de milhares de dólares da comunidade por conta do seu trabalho protetivo contra scammers.

Quote from: sabotag3x on December 09, 2023, 08:57:28 AM

Sobre a possível lavagem de dinheiro, achei interessante que o cara seguiu um padrão em sua operação.. quem sabe teria passado despercebido caso não fizesse wrap/unwrap dos ETH e comprasse outras coisas além de cartas de MTG.

Acho que foi isso também. Considerando a origem do dinheiro, não se deve poupar esforços em pagar taxas, enrolar, passar de lá pra cá e o escambau... para dificultar a analise ao máximo que a rede permite. Claro que um dinheiro sujo desse é analisado até o final, mas acho que dava pra inventar até mais coisa. Grin

(Não estou recomendando o roubo ou lavagem de dinheiro, só gosto do assunto assim como gosto de ficção cientifica)

Quote from: sabotag3x on December 09, 2023, 08:57:28 AM

Será que o FBI já foi fazer uma visita ao cidadão? imagino que logo vá ser preso se a investigação do Zach estiver certa.

De acordo com o zach, o vendedor se encontrou pessoalmente para entregar as cartas, então as chances dele eventualmente cair são altas. Sempre fico curioso para saber quem era, o que ele fez, e como ele fez.

sabotag3x

legendary

Activity: 2688

Merit: 2297

Quote from: Lucasgabd on December 08, 2023, 11:03:00 AM

Curioso né?
tem o passo a passo nos tweets e o raciocínio do zack para linkar depositante com saques.

Doideras de crypto.

O trabalho desse cara é incrível.. deve trabalhar em vários casos em simultâneo e mesmo assim consegue entregar conteúdos bem completos que ninguém mostraria.

Sobre a possível lavagem de dinheiro, achei interessante que o cara seguiu um padrão em sua operação.. quem sabe teria passado despercebido caso não fizesse wrap/unwrap dos ETH e comprasse outras coisas além de cartas de MTG.

Será que o FBI já foi fazer uma visita ao cidadão? imagino que logo vá ser preso se a investigação do Zach estiver certa.

Fazu

member

Activity: 81

Merit: 16

Quote from: Lucasgabd on December 08, 2023, 11:03:00 AM

ok, o título é levemente clickbait mas dá uma olhada nessa história postada pelo ZachBTC que é bem interessante:

https://twitter.com/zachxbt/status/1732790450350703052
(para quem não sabe o Zach é famoso por investigar hacks no espaço de crypto)

Tem algumas suposições na história, não dá pra saber com certeza pq o dinheiro passou pelo Tornado, conhecido mixer causador da discórdia.

Mas aparentemente essa é a trilha do dinheiro do hack de um protocolo DeFi chamado Uranium, mais de 50 milhões de dólares.

O possível hacker estava comprando packs lacrados de Magic a 5-10% a mais que o preço de mercado, pagando com crypto e provavelmente pretende vendê-los para lavar a grana.
Como o mercado é grande ele conseguiria lavar alguns milhões dessa forma.

Curioso né?
tem o passo a passo nos tweets e o raciocínio do zack para linkar depositante com saques.

Doideras de crypto.

Foi apenas uma tentativa?

Paredao

legendary

Activity: 3304

Merit: 1617

Cada hora aparece uma maneira diferente dos hackers "lavarem o dinheiro roubado". Se utilizassem toda essa criatividade em algo construtivo, o mundo seria bem melhor e o mundo das criptomoedas seria melhor ainda. Os Hackers atrapalham muito o crescimento do universo das criptomoedas. Causa muita insegurança e má fama.

criptoevangelista

sr. member

Activity: 448

Merit: 691

In ₿ we trust

Quando eu era mais novo trabalhava numa loja que vendia cards de magic, era bem surreal o preço de algumas cartas, algumas valendo uma boa grana mesmo! os caras compravam caixas lacradas com centenas de boosters de magic e iam abrindo tudo para pegar as cartas raras e revender, no fim das contas conseguiam uma boa grana, eu conheço gente q na época vivia apenas disto, fazia dessas negociações sua fonte de renda.

Lucasgabd

legendary

Activity: 2506

Merit: 1113

There's no need to be upset

ok, o título é levemente clickbait mas dá uma olhada nessa história postada pelo ZachBTC que é bem interessante:

https://twitter.com/zachxbt/status/1732790450350703052
(para quem não sabe o Zach é famoso por investigar hacks no espaço de crypto)

Tem algumas suposições na história, não dá pra saber com certeza pq o dinheiro passou pelo Tornado, conhecido mixer causador da discórdia.

Mas aparentemente essa é a trilha do dinheiro do hack de um protocolo DeFi chamado Uranium, mais de 50 milhões de dólares.

O possível hacker estava comprando packs lacrados de Magic a 5-10% a mais que o preço de mercado, pagando com crypto e provavelmente pretende vendê-los para lavar a grana.
Como o mercado é grande ele conseguiria lavar alguns milhões dessa forma.

Curioso né?
tem o passo a passo nos tweets e o raciocínio do zack para linkar depositante com saques.

Doideras de crypto.

Topic: A tentativa de lavar 50 mi USD usando cards de magic (Read 145 times)