Topic: Ab 10.000 € BTC handeln - kraken/bitcoin.de (Read 795 times)

Kraken ist recht unkompliziert, jedoch wollen sie einige Angaben haben falls du höhere Summen einzahlen möchtest:
Bei mehr als 2TEur am Tag Einzahllimit musst du dich mit ID Kopie anmelden (Tier 3, 25TEur Tageslimit Einzahlung)

    
Tier 0
Deposits and withdrawals are not available.    
TAG:
Deposit (fiat)               $0.00
Deposit (crypto)       $0.00
Withdraw (fiat)               $0.00
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WOCHE:
Deposit (fiat)            $0.00
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      Account signup

Tier 1
You can trade between all currencies, but account funding is limited to digital currencies only.    
Deposit (fiat)           $0.00
Deposit (crypto)          No limit
Withdraw (fiat)          $0.00
Withdraw (crypto)       $2,500.00
   
Deposit (fiat)           $0.00
Deposit (crypto)       No limit
Withdraw (fiat)               $0.00
Withdraw (crypto)       $20,000.00
   Enabled    

    Full name
    Date of birth
    Country of residence
    Phone number

   
Tier 2*    
Deposit (fiat)               $2,000.00
Deposit (crypto)       No limit
Withdraw (fiat)          $2,000.00
Withdraw (crypto)       $5,000.00
   
Deposit (fiat)           $10,000.00
Deposit (crypto)       No limit
Withdraw (fiat)          $10,000.00
Withdraw (crypto)       $50,000.00
   Enabled    

    All of the above
    Address verification

   
Tier 3    
Deposit (fiat)           $25,000.00
Deposit (crypto)       No limit
Withdraw (fiat)          $25,000.00
Withdraw (crypto)       $50,000.00
   
Deposit (fiat)           $200,000.00
Deposit (crypto)       No limit
Withdraw (fiat)          $200,000.00
Withdraw (crypto)       $200,000.00
   Enabled    

    All of the above
    Government issued ID
    Verified proof of residence (e.g., utility bill no more than 3 months old)
    Social Security number (US only)
    ID confirmation photo

   

Ich habe bei Kraken (Tier2) gerade ein paar Cash Coins verkauft. Auszahlung waren leider immer nur ca. 1 BTC am Stück. Wenn man eine Ausweiskopie als Public Domain freigibt (also z.B. an Kraken schickt, wo sie potentiell geklaut und mehr oder weniger öffentlich weiterverbreitet wird), sich also sozusagen öffentlich nackt auszieht, gehen auch höhere Limits.

Ein Nachweis woher das Geld kommt wird bei solchen geringen Summen üblicherweise nicht gefordert - da hätten die Betreiber viel zu tun. Bei Fiat Auszahlungen ist der Offenbarungseid (= Ausweiskopie, KYC, AML etc.) bei allen relevanten Börsenbetreibern allerdings immer notwendig.

Hab mich vertippt, ich meinte 5-stellige Eurobeträge in BTC 

Ich würde sagen, wenn Du 5-stellige BTC Summen vom Betreiber in endlicher Zeit bekommen möchtest, geht das nur per Sondervereinbarung. Falls Du die entsprechende 8-9-stellige Fiat Summe überweisen (lassen) willst sowieso.

Was ist die unkomplizierteste und sicherste Lösung, BTC ab 10.000 € zu handeln?
Muss ich bei Kraken oder Bitcoin.de nachweisen, woher das Geld kommt?  Falls ja, muss ich das auch wenn ich es gar nicht auf mein Konto auszahle, z.B wenn ich nur vorübergehend BTC gegen Euro tauschen möchte?