Acuusation de blanchiment d'argent possible ?

Becassine

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Quote from: Honore Constantinos on February 09, 2018, 04:53:26 AM

Bonjour,

Dites moi je lisais cet article et tout d'un coup j'ai commencé à flipper ahah ... Shocked

Est-ce qu'un jour vous pensez que l'on pourrait nous accuser de blanchiment d'argent, comme dans cet article : https://francais.rt.com/economie/44267-vinnik-extradition-bitcoin-grece-touche-pas-au-bitcoin et se retrouver en prison ?

Cette possibilité pourrait-elle venir dans le cas où les Etats pour tuer le Bitcoin déclarerait illégal toute échange, trading de crypto pour lutter contre le blanchiment d'argent ?

Imaginons le petit malin qui commence avec un capital de 1000 euros et 20 ans plus tard il a 2 000 000 d'euros ? On pourrait l'accuser de blanchiment non ?

PEACE,
HC

Par contre une accusation de fraude fiscale est possible si les gains ne sont pas déclarés (une belle Lapalissade ...)

alphateam

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Quote from: Honore Constantinos on February 09, 2018, 04:53:26 AM

Bonjour,

Dites moi je lisais cet article et tout d'un coup j'ai commencé à flipper ahah ... Shocked

Est-ce qu'un jour vous pensez que l'on pourrait nous accuser de blanchiment d'argent, comme dans cet article : https://francais.rt.com/economie/44267-vinnik-extradition-bitcoin-grece-touche-pas-au-bitcoin et se retrouver en prison ?

Cette possibilité pourrait-elle venir dans le cas où les Etats pour tuer le Bitcoin déclarerait illégal toute échange, trading de crypto pour lutter contre le blanchiment d'argent ?

Imaginons le petit malin qui commence avec un capital de 1000 euros et 20 ans plus tard il a 2 000 000 d'euros ? On pourrait l'accuser de blanchiment non ?

PEACE,
HC

Je te donne la définition de blanchiment d'argent, je pense que ça repondra à ta question :

Le blanchiment d'argent est le processus consistant à dissimuler la source de l'argent ou des biens tirés d'activités criminelles. Une grande variété d'activités illégales sont motivées par le profit, notamment le trafic de stupéfiants, la contrebande, la fraude, l'extorsion de fonds et la corruption.

Honore Constantinos

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Bonjour,

Dites moi je lisais cet article et tout d'un coup j'ai commencé à flipper ahah ... Shocked

Est-ce qu'un jour vous pensez que l'on pourrait nous accuser de blanchiment d'argent, comme dans cet article : https://francais.rt.com/economie/44267-vinnik-extradition-bitcoin-grece-touche-pas-au-bitcoin et se retrouver en prison ?

Cette possibilité pourrait-elle venir dans le cas où les Etats pour tuer le Bitcoin déclarerait illégal toute échange, trading de crypto pour lutter contre le blanchiment d'argent ?

Imaginons le petit malin qui commence avec un capital de 1000 euros et 20 ans plus tard il a 2 000 000 d'euros ? On pourrait l'accuser de blanchiment non ?

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