Din cate stiu eu,orice entitate(banca,birou notarial,firma) care are cunostinta despre o tranzactie cu o suma mai mare(odata era 10.000EURO) este obligata prin lege sa raporteze asta la un Oficiul pentru prevenirea spalarii banilor. Care poate sa faca cercetari sau nu.Dar la sume de peste 100 k care nu au la baza ceva concret(vanzarea unui imobil,de exemplu) ai toate sansele.
Deasemenea tranzactiile intracomunitare care depasesc cumulat o anumita suma intr-un an sunt supuse platii TVA. A patit-o un prieten care a cumparat 2(doua) masini din Germania intr-un an si a fost instiintat ca are de platit TVA in jur de 3400 EURO.
Asa ca trebuie sa fim mai atenti cu astfel de tranzactii cu sume mari ca nu stii pe unde se aprinde vre-un beculet.
PS: va intreb pe voi ca oameni cand vreti sa scapati de bitcoin cum faceti .. ca nu cred ca sunteti asa nebuni sa platiti atat de mult tva.. suntem aici la btc adunati sa facem profit.
Acum daca puteti sa imi dati cateva sfaturi asa ca de la roman la roman as aprecia.