Parayi birinden calmiyoruz sonucta. Paranin uzerine konar mi devlet? Sadece vergi mi alir?
Mevzubahis kara para değilse Vergi + Vergi Kaçırdığın için Ceza + Verginin Faizini alır.
Ha devlet farketmeden sen gidip böyle bir gelirim var dersen ceza kesmeden yukarıdaki tarifeyi alır.
Bu parayi nerden buldun yasasi var mi? Bankaya 10 bin yatirsam bu nerden geldi diyebilir mi devlet?
Nerden buldun yasası değil de, yıl içerisinde bir şahsın tüm banka hesaplarına 20.000TL (Güncel rakamı bilmiyorum) kadar kaynağı belirsiz para girişi olabilir. Bundan sonrası ve ihtimal dahilinde bu miktar için bile Vergi Dairesi sizden hesap isteyebilir. Çünkü işin içinde
Vergi Kaçırmak gibi bir suçtan daha kötüsü kişi hem Vergi Kaçırıyor hemde
Kara Para aklıyor,
Yasa Dışı İşlerden Doğan para transferi yapıyor olabilir.
Ayrıca konu ile ilgili araştırma yaparken T.C Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASK) Bitcoin'i (Elektronik Para) Kara Para Aklama Yöntemlerine dahil ettiğini farkettim. Olumlu bir konu olmasada Bitcoin'i tanımaya başladıklarını gösterir bu 
Kaç çeşit aklama yöntemi bulunmaktadır?
Belirli bir sayı vermek mümkün değildir. Pek çok kişinin aklına gelmeyecek yöntemler kullanılabilir. Bu açıdan sınırsız sayıda aklama yöntemi vardır demek yanlış olmaz. . . .
. . .
. .
Sınırsız sayıda yöntemle aklama yapmak mümkün olmakla birlikte en çok kullanılan ve mücadele eden birimler açısından öğretici olabilecek nitelikte olan yöntemleri şu şekilde sıralayabiliriz:
Fonların fiziken ülke dışına kaçırılması,
Şirinler (smurfing) yöntemi,
Parçalama (structuring) yöntemi,
Vergi cennetleri (off-shore),
Paravan (Kağıt üstündeki) ya da hayali şirketler,
Oto-finans borç yöntemi (Loan-back),
Döviz Büroları,
Kumarhane ve Gazinolar,
Nakit para kullanılan işyerlerinin işletilmesi (Göstermelik şirketler),
Sahte fatura (hayali ihracat),
Alternatif havale sistemleri (hawala vs.),
İnternet bankacılığı ve elektronik para,
...
Meraklısına Kaynak
http://www.masak.gov.tr/tr/content/aklama-yontemleri/59
