Topic: Итальянский ЦБ: Не предъявляет AML требован&#1 (Read 964 times)

100%, мой друг.
Преступность организованная - это априори, самая прогрессивная часть общества.

интересно козаностра пользуется криптовалютой

Цифровые валютные биржи в Италии не обязаны применять политику   по борьбе с отмыванием денег ( AML)   согласно   сообщению   центрального банка страны.
Banca d'Italia выпустил три уведомления 30 января в качестве  рекомендаций по работе с цифровыми валютами  для финансовых учреждений   в отсутствии регулирования.
При этом в  одном  из уведомлений  уточняется   что предприятия, занимающиеся  цифровыми  обменами   не обязаны выполнять  правила  AML.
"Использование, обмен и хранение цифровых валют и их преобразование в  фиатные валюты, не рассматриваются законодательством как вопрос  отмывания  денег и, следовательно, не обязан соответствовать требованиям учета и отчетности о подозрительных сделках данных клиентов," говорится в  извещении.
Тем не менее, банк сделал настоятельные  рекомендации  фирмам , работающих в цифровом валютном пространстве  добровольно применять правила борьбы с отмыванием денег.
Общая позиция Банка  Италии была сделана в соответствии с заявлениями о цифровых валютах   Европейской банковской администрацией  ( European Banking Authority)  в июле прошлого года и первая  изложена в положениях  Европейского центрального банка(European Central Bank )  в декабре 2012 года.
Продолжая линию EBA
Заявление итальянского центрального банка  достаточно  осторожно приветствовали криптовалютный  бизнес и активистов этой отрасли у себя  в стране.
Андреа Meдри , который основал криптовалютную   биржу   в  Италии  (The Rock Trading in Italy) , сказал, что он был приятно удивлен тоном руководства центрального банка, но только потому, что он ожидал более негативной риторики.
"Когда мы говорим о центральных банках мы всегда ожидаем  худшего варианта развития  событий, но  на мой взгляд, все не  так плохо, как могло бы быть," сказал он. "Мы идем вперед с осторожным оптимизмом».
Meдри  сказал, что последние объявления не содержат каких-либо четких новых руководств к действию  для фирм, хотя он и  приветствует тот факт, что центральный банк Италии, строит  свои рекомендации  на основе  позиции   европейского  регулятора.
Последние рекомендации центрального банка следует рассматривать как позитивное решение  для криптовалютной  промышленности в Италии, сказал Джулиан  Aрангуена , адвокат, который состоит в  ассоциации,  способствующей  развитию  цифровых платежей.
"Это очень хороший первый шаг для нашей страны по организации криптовалютного  рынка  и   своего рода уверенность, что это очень положительное  решение  ... Косвенно это признания  роли  и значения  цифровых валют", сказала он.
Основатель крипто  биржи The Rock Trading ,  сказал, что он особенно заинтересован в нормативных решениях  окружающих Bitcoin в Италии, потому что он перенес свою фирму на Мальту и стремится вернуться в Италию, если регуляторная среда станет  более устойчивой  и позитивной.
Итальянские законодатели активно  работает  с криптовалютным  сообщества, но, скорее всего, ожидают  новые директивы от европейских властей, прежде чем  предпринять  дальнейшие шаги, сказал Meдри.
"Я считаю, что, в конечном итоге, Италия  потребует получение   лицензии по денежным переводам  ( money-transmitter's)   в Соединенных Штатах, и я надеюсь, что они  также будут создавать отдельную лицензию для цифровой  валютной  промышленности," сказал он.
Другие рыночные наблюдатели согласны с оценкой Meдри  в  том, что итальянские регуляторы, скорее всего, ждут  директив от  европейских властей.
Одним из таких наблюдателей  является  Франко  Циматти  из  Bitcoin Foundation Италии, торговой организации, которая не связана  с Bitcoin Foundation. Он предупреждает, что последнее руководство центрального банка следует рассматривать критически, потому что местные законодатели далеки от согласия в  том, как цифровые валюты должны  контролироваться.
"Даже если это кажется хорошей новостью, это не остановит наших политиков от создания плохих  законов. Мы по-прежнему стараемся контролировать ситуацию , чтобы видеть, что произойдет в будущем," сказал он.

http://www.coindesk.com/italian-central-bank-no-aml-requirement-bitcoin-exchanges/