Topic: Another KYC requirements ng coins.ph? (Read 1355 times)

Quote from: qwertyup23 on August 06, 2022, 08:08:00 PM

Akala ko po ay okay na, pero today. I received a notice of account closure.

Gusto kong magmura, kung hindi ko siguro ginawa iyong enhance verification eh malilimit lang ung account ko.
Ngayon ay sarado na daw. Non-appealable, sabi din, to protect the integrity of their procedures, they will not be able to provide a thorough explanation of the reason my account is closed. They just said to refer to their ToS.

This sucks.. a lot.

This really sucks grabe. Like in a similar situation, si coins.ph limited my withdrawals from p400,000 monthly to only p25,000 kasi daw involved account ko sa isang gambling establishment, which is prohibited under their TOS. Sa sobrang strict ni coins.ph sa mga ganitong bagay, yung mga nakalagay sa TOS nila is very restrictive to the point na ikaw mismo na lang iiwas gamitin services nila.

Good thing when I asked dito sa forum for alternatives, ang dami agad nag reply. While nasanay nga tayo gamitin ang coins.ph, ito rin ang magiging downfall nila dahil napaka restrictive na ng services nila. I just hope that everything is okay on your end bro. Good luck sayo!

Cguro din yun ang sinusunod nilang guidelines mula sa SEC. Pansin ko nga rin na sobrang strict nga sila sa mga documents at mga transactions ng account mo. Kunting lagpas lang sa mga usual na amount per transaction mo ay may email ka ng ma tatanggap na e verify yung source of income mo or source ng kung saan galing mga pumapasok at lumalabas sa account mo.
Kaya nga ako more than a year na sigurong hindi ko na masyado ginagamit si Coins. Ginagamit ko nalang sya kapag may pinapadalhan ako via Remittances. Kadalasan ng transactions ko ay via Gcash and Binance na.

Ansaklap lang eh yung no further details or any explanation at mag refer lang sa ToS pero wala ka na rin talagang magagawa kung

sinusunod nila ang policy ng SEC since under sila ng batas na yun, mula nung nag implement ng ganyang rules sigurado marami tayong

kapwa pinoy na nagsilayas at nagsipag hanap ng alterntive, buti na lang ung Binance eh hindi pa ganun ka strict pero ingat pa rin pag

malakihan na kasi either sa bank or sa gcash /paymaya ka naman maipit pag transfer mo.

Oasisman

hero member

Activity: 2492

Merit: 547

Rollbit

Akala ko po ay okay na, pero today. I received a notice of account closure.

Gusto kong magmura, kung hindi ko siguro ginawa iyong enhance verification eh malilimit lang ung account ko.
Ngayon ay sarado na daw. Non-appealable, sabi din, to protect the integrity of their procedures, they will not be able to provide a thorough explanation of the reason my account is closed. They just said to refer to their ToS.

This sucks.. a lot.

This really sucks grabe. Like in a similar situation, si coins.ph limited my withdrawals from p400,000 monthly to only p25,000 kasi daw involved account ko sa isang gambling establishment, which is prohibited under their TOS. Sa sobrang strict ni coins.ph sa mga ganitong bagay, yung mga nakalagay sa TOS nila is very restrictive to the point na ikaw mismo na lang iiwas gamitin services nila.

Good thing when I asked dito sa forum for alternatives, ang dami agad nag reply. While nasanay nga tayo gamitin ang coins.ph, ito rin ang magiging downfall nila dahil napaka restrictive na ng services nila. I just hope that everything is okay on your end bro. Good luck sayo!

Cguro din yun ang sinusunod nilang guidelines mula sa SEC. Pansin ko nga rin na sobrang strict nga sila sa mga documents at mga transactions ng account mo. Kunting lagpas lang sa mga usual na amount per transaction mo ay may email ka ng ma tatanggap na e verify yung source of income mo or source ng kung saan galing mga pumapasok at lumalabas sa account mo.
Kaya nga ako more than a year na sigurong hindi ko na masyado ginagamit si Coins. Ginagamit ko nalang sya kapag may pinapadalhan ako via Remittances. Kadalasan ng transactions ko ay via Gcash and Binance na.

qwertyup23

hero member

Activity: 2212

Merit: 786

Quote from: Jemzx00 on August 01, 2022, 06:11:26 AM

Akala ko po ay okay na, pero today. I received a notice of account closure.

Gusto kong magmura, kung hindi ko siguro ginawa iyong enhance verification eh malilimit lang ung account ko.
Ngayon ay sarado na daw. Non-appealable, sabi din, to protect the integrity of their procedures, they will not be able to provide a thorough explanation of the reason my account is closed. They just said to refer to their ToS.

This sucks.. a lot.

This really sucks grabe. Like in a similar situation, si coins.ph limited my withdrawals from p400,000 monthly to only p25,000 kasi daw involved account ko sa isang gambling establishment, which is prohibited under their TOS. Sa sobrang strict ni coins.ph sa mga ganitong bagay, yung mga nakalagay sa TOS nila is very restrictive to the point na ikaw mismo na lang iiwas gamitin services nila.

Good thing when I asked dito sa forum for alternatives, ang dami agad nag reply. While nasanay nga tayo gamitin ang coins.ph, ito rin ang magiging downfall nila dahil napaka restrictive na ng services nila. I just hope that everything is okay on your end bro. Good luck sayo!

Baofeng

legendary

Activity: 2576

Merit: 1655

Quote from: Baofeng on August 01, 2022, 05:22:49 AM

Quote from: Baofeng on August 01, 2022, 05:22:49 AM

Itong Binance p2p na ang tatapos sa maliligayang araw ng coins.ph hehe at ang mabuting balita ay mayroon pang exchange na nag-offer din ng p2p, yong Bybit though hindi ko pa nasubukan pero parang parehas lang ata ng mechanics/procedure with Binance.

Tagal ko nang hindi nagalaw yong coins account ko na para bang pwede na ako sa crypto world na wala ang coins.ph.

Ako rin naman bihira lang ako mag open ngayon ng coins.ph account ko. At bago ko open, check ko muna email memya meron na biglang email na closed na ang account hehehe.

Hindi ko parin na check ang Bybit na to, pero baka one of this days masusubukan din yan. Para kasing naging comfortable agad ako sa Binance P2P. Sa una parang ang hirap, pero pag nagamay mo na, parang ang bilis lang.

To be honest sobrang limited kasi ng pwede mong gawin sa coins.ph compared sa ibang wallets. Kung may Gcash ka at Binance account, mas maganda pang gamitin ang dalawang ito kesa sa coins.ph. Yung fees at convertion rate pa lang ibang iba na mararamdaman mo talaga.

For me, Binance P2P at gcash ang mas magandang combo kung gusto mo magcash-out or cash in. Much better na rin kung may bank account ka since nagbabago yung exchange rate sa Binance P2P depende kung bank or gcash.

Nung una kasi coins.ph lang naman talaga at wala tayong choice, pero kung papalitan lang ang crypto natin sa PHP ok na talaga ang coins.ph.

Yun nga lang, may mga account dito sa tin na na-ban ng walang explanation, at tapos mga account na biglang na KYC although matagal tagal na naman talaga to pero karamihan sa tin hindi nakapag pasa pero nagagamit pa naman ang account natin. Tapos may mga cases na biglang binababa naman ang level at kailangan mo ng KYC ulit.

Of course walang problema kung direcho mo sa bank, ganun din naman ang exchange, kung meron man difference eh baka maliit lang at hindi mo rin maramdaman. Kaya mas convenient parin ang Gcash para sakin at sa karamihan siguro dito. Katulad ng sabi ko, medyo malayo na rin ang narating ng Gcash since nagkaroon ng pandemic. Mismo karinderya dito sa min naka Gcash na. At minsan maririnig mo na nakalimutan ang wallet pero dala ang mga mobile phones at thru Gcash na ang bayaran.

Jemzx00

hero member

Activity: 1470

Merit: 546

Be nice!

Itong Binance p2p na ang tatapos sa maliligayang araw ng coins.ph hehe at ang mabuting balita ay mayroon pang exchange na nag-offer din ng p2p, yong Bybit though hindi ko pa nasubukan pero parang parehas lang ata ng mechanics/procedure with Binance.

Tagal ko nang hindi nagalaw yong coins account ko na para bang pwede na ako sa crypto world na wala ang coins.ph.

Ako rin naman bihira lang ako mag open ngayon ng coins.ph account ko. At bago ko open, check ko muna email memya meron na biglang email na closed na ang account hehehe.

Hindi ko parin na check ang Bybit na to, pero baka one of this days masusubukan din yan. Para kasing naging comfortable agad ako sa Binance P2P. Sa una parang ang hirap, pero pag nagamay mo na, parang ang bilis lang.

To be honest sobrang limited kasi ng pwede mong gawin sa coins.ph compared sa ibang wallets. Kung may Gcash ka at Binance account, mas maganda pang gamitin ang dalawang ito kesa sa coins.ph. Yung fees at convertion rate pa lang ibang iba na mararamdaman mo talaga.

For me, Binance P2P at gcash ang mas magandang combo kung gusto mo magcash-out or cash in. Much better na rin kung may bank account ka since nagbabago yung exchange rate sa Binance P2P depende kung bank or gcash.

Baofeng

legendary

Activity: 2576

Merit: 1655

Quote from: Baofeng on July 28, 2022, 05:11:58 AM

Akala ko po ay okay na, pero today. I received a notice of account closure.

Gusto kong magmura, kung hindi ko siguro ginawa iyong enhance verification eh malilimit lang ung account ko.
Ngayon ay sarado na daw. Non-appealable, sabi din, to protect the integrity of their procedures, they will not be able to provide a thorough explanation of the reason my account is closed. They just said to refer to their ToS.

This sucks.. a lot.

I'm really sorry to hear this news, talagang masakit na matanggap tong balita na to. Kasi for sure matagal na yang account mo at ang masama eh hindi nila sasabihin ang rason bat nila ni close, sana man lang para ma appeal mo. Ni hindi mo alam talaga, blockchain analysis ba at para masabi na galing sa gambling sites? Or anong violation ba talaga sa ToS nila?

Pero sabi ko nga dati, wag ka na malungkot, Binance P2P ang sagot mo, pwede Gcash at Bank Transfer. (Although maingat ako sa coins.ph account ko ngayon).

Itong Binance p2p na ang tatapos sa maliligayang araw ng coins.ph hehe at ang mabuting balita ay mayroon pang exchange na nag-offer din ng p2p, yong Bybit though hindi ko pa nasubukan pero parang parehas lang ata ng mechanics/procedure with Binance.

Tagal ko nang hindi nagalaw yong coins account ko na para bang pwede na ako sa crypto world na wala ang coins.ph.

Ako rin naman bihira lang ako mag open ngayon ng coins.ph account ko. At bago ko open, check ko muna email memya meron na biglang email na closed na ang account hehehe.

Hindi ko parin na check ang Bybit na to, pero baka one of this days masusubukan din yan. Para kasing naging comfortable agad ako sa Binance P2P. Sa una parang ang hirap, pero pag nagamay mo na, parang ang bilis lang.

mirakal

legendary

Activity: 3108

Merit: 1290

Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform

Quote from: Baofeng on July 28, 2022, 05:11:58 AM

Quote from: SFR10 on July 29, 2022, 06:14:33 AM

Akala ko po ay okay na, pero today. I received a notice of account closure.

Gusto kong magmura, kung hindi ko siguro ginawa iyong enhance verification eh malilimit lang ung account ko.
Ngayon ay sarado na daw. Non-appealable, sabi din, to protect the integrity of their procedures, they will not be able to provide a thorough explanation of the reason my account is closed. They just said to refer to their ToS.

This sucks.. a lot.

I'm really sorry to hear this news, talagang masakit na matanggap tong balita na to. Kasi for sure matagal na yang account mo at ang masama eh hindi nila sasabihin ang rason bat nila ni close, sana man lang para ma appeal mo. Ni hindi mo alam talaga, blockchain analysis ba at para masabi na galing sa gambling sites? Or anong violation ba talaga sa ToS nila?

Pero sabi ko nga dati, wag ka na malungkot, Binance P2P ang sagot mo, pwede Gcash at Bank Transfer. (Although maingat ako sa coins.ph account ko ngayon).

Itong Binance p2p na ang tatapos sa maliligayang araw ng coins.ph hehe at ang mabuting balita ay mayroon pang exchange na nag-offer din ng p2p, yong Bybit though hindi ko pa nasubukan pero parang parehas lang ata ng mechanics/procedure with Binance.

Tagal ko nang hindi nagalaw yong coins account ko na para bang pwede na ako sa crypto world na wala ang coins.ph.

Magandang balita yan kabayan, meron rin palang bybit? Paano ito, pwede rin ba ang cash out dito sa GCASH? Maganda sana kung merong GCASH kasi yan lang naman ang pinakamadaling paraan at pinakamaganda syempre. Naku, kung mahigpit masyado ang coins.ph, baka balang araw malugi ito, hehe, tama siguro decisyon ng first owner na benenta nila.

Jemzx00

hero member

Activity: 1470

Merit: 546

Be nice!

Quote from: Jemzx00 on July 28, 2022, 10:01:29 AM

Kahit sabihin natin na gumagamit ng analysis software ang coins.ph o ibang exchange platform, mahihirapan pa rin sila na tukuyin na yung mismong pinanggalingan ng funds ay sa isang gambling platform. Maari nila madetect na yung bitcoin na natransfer ay nanggaling sa isang gambling address pero mahihirapan sila na iprove ito since multiple address ang kailangan nilang i-check to prove it.

May point ka, pero dalawang possibility and nakikita ko dito... Either nagrerely sila completely sa mga lumalabas na result from analysis software tools or pati yung huling step na nabanggit mo is automated din ^{[unfortunately, in both cases may mga inosenteng tao na magiging affected from time to time]}.

I understand your point as well, Pero parang sobrang unlikely na mangyari to. Sobrang doubtful ako na magrerely ang coins.ph sa result ng analysis software since alam nila na hindi ito 100% accurate or precise. Tsaka hindi rin naman siguro iisa yung lalabas sa analysis software like gambling or something.

In case rin na may madetect si coins.ph na possible gambling website o wallet yung origin ng bitcoin or crypto, worst case scenario ay enhance verification at hindi sila magpinpoint or magtatanong about sa mga transactions mo for privacy na rin.

bisdak40

hero member

Activity: 2072

Merit: 542

Undeads.com - P2E Runner Game

Quote from: Baofeng on July 28, 2022, 05:11:58 AM

Quote from: Jemzx00 on July 28, 2022, 10:01:29 AM

Akala ko po ay okay na, pero today. I received a notice of account closure.

Gusto kong magmura, kung hindi ko siguro ginawa iyong enhance verification eh malilimit lang ung account ko.
Ngayon ay sarado na daw. Non-appealable, sabi din, to protect the integrity of their procedures, they will not be able to provide a thorough explanation of the reason my account is closed. They just said to refer to their ToS.

This sucks.. a lot.

I'm really sorry to hear this news, talagang masakit na matanggap tong balita na to. Kasi for sure matagal na yang account mo at ang masama eh hindi nila sasabihin ang rason bat nila ni close, sana man lang para ma appeal mo. Ni hindi mo alam talaga, blockchain analysis ba at para masabi na galing sa gambling sites? Or anong violation ba talaga sa ToS nila?

Pero sabi ko nga dati, wag ka na malungkot, Binance P2P ang sagot mo, pwede Gcash at Bank Transfer. (Although maingat ako sa coins.ph account ko ngayon).

Itong Binance p2p na ang tatapos sa maliligayang araw ng coins.ph hehe at ang mabuting balita ay mayroon pang exchange na nag-offer din ng p2p, yong Bybit though hindi ko pa nasubukan pero parang parehas lang ata ng mechanics/procedure with Binance.

Tagal ko nang hindi nagalaw yong coins account ko na para bang pwede na ako sa crypto world na wala ang coins.ph.

SFR10

legendary

Activity: 2968

Merit: 3406

Crypto Swap Exchange

Kahit sabihin natin na gumagamit ng analysis software ang coins.ph o ibang exchange platform, mahihirapan pa rin sila na tukuyin na yung mismong pinanggalingan ng funds ay sa isang gambling platform. Maari nila madetect na yung bitcoin na natransfer ay nanggaling sa isang gambling address pero mahihirapan sila na iprove ito since multiple address ang kailangan nilang i-check to prove it.

May point ka, pero dalawang possibility and nakikita ko dito... Either nagrerely sila completely sa mga lumalabas na result from analysis software tools or pati yung huling step na nabanggit mo is automated din ^{[unfortunately, in both cases may mga inosenteng tao na magiging affected from time to time]}.

Jemzx00

hero member

Activity: 1470

Merit: 546

Be nice!

Quote from: SFR10 on July 27, 2022, 10:06:04 AM

Quote from: SFR10 on July 27, 2022, 10:06:04 AM

Non-appealable, sabi din, to protect the integrity of their procedures, they will not be able to provide a thorough explanation of the reason my account is closed. They just said to refer to their ToS.

That's nothing but a bunch of nonsense that centralized platforms tend to use to their advantage when they can't give a single valid reason for their actions!
^{- Baka may nagawa kang bagay ^{[within the past week]} na naging dahilan sa pag raise ng flag sa system nila?}

Probably yung nagawang kasalanan na nakapagpaban or close ng kanyang account ay yung pagbigay nya ng info about source of income which is galing sa isang gambling platform. Possibly rin na kaya sya ay pinagrequire na magsubmit ng documents for enhance verification ay dahil sa random checking sa mga account sa coins.ph or pagpasok nang malaking pera sa coins.ph.

Quote from: Jemzx00 on July 25, 2022, 10:12:29 AM

About naman sa gambling income or earnings, I suggest na wag mong i-disclose whatever happens since against ito sa ToS ng coins.ph. Much better na sabihan na lang na trading or something else since hindi naman nila malalaman na galing sa gambling platform yung deposit mo.

Halos lahat ng mga crypto exchanges, gumagamit ng mga analysis software tools ngayon kaya kahit subukan mo pang itago yung origin ng funds, may lalabas parin sa result ^{[unfortunately, minsan may false positive results pa]}!

Kahit sabihin natin na gumagamit ng analysis software ang coins.ph o ibang exchange platform, mahihirapan pa rin sila na tukuyin na yung mismong pinanggalingan ng funds ay sa isang gambling platform. Maari nila madetect na yung bitcoin na natransfer ay nanggaling sa isang gambling address pero mahihirapan sila na iprove ito since multiple address ang kailangan nilang i-check to prove it.

Baofeng

legendary

Activity: 2576

Merit: 1655

Akala ko po ay okay na, pero today. I received a notice of account closure.

Gusto kong magmura, kung hindi ko siguro ginawa iyong enhance verification eh malilimit lang ung account ko.
Ngayon ay sarado na daw. Non-appealable, sabi din, to protect the integrity of their procedures, they will not be able to provide a thorough explanation of the reason my account is closed. They just said to refer to their ToS.

This sucks.. a lot.

I'm really sorry to hear this news, talagang masakit na matanggap tong balita na to. Kasi for sure matagal na yang account mo at ang masama eh hindi nila sasabihin ang rason bat nila ni close, sana man lang para ma appeal mo. Ni hindi mo alam talaga, blockchain analysis ba at para masabi na galing sa gambling sites? Or anong violation ba talaga sa ToS nila?

Pero sabi ko nga dati, wag ka na malungkot, Binance P2P ang sagot mo, pwede Gcash at Bank Transfer. (Although maingat ako sa coins.ph account ko ngayon).

blockman

hero member

Activity: 2660

Merit: 608

Vave.com - Crypto Casino

Quote from: mirakal on July 25, 2022, 09:53:56 AM

Akala ko po ay okay na, pero today. I received a notice of account closure.

Gusto kong magmura, kung hindi ko siguro ginawa iyong enhance verification eh malilimit lang ung account ko.
Ngayon ay sarado na daw. Non-appealable, sabi din, to protect the integrity of their procedures, they will not be able to provide a thorough explanation of the reason my account is closed. They just said to refer to their ToS.

This sucks.. a lot.

Ganito yung nakakainis. Masyadong f*cked up na yung platform nila. Dati hindi naman ganyan, hindi ko alam kung alam yan ng bagong boss nila. Kasi nung old management naman ni Ron Hose at Gojek, walang ganyang problema. Punta ka sa telegram nila puro ganito din ang complain, parang walang pakialam sa mga customers nila at take note, loyal customers. Well, ganyan talaga ang buhay, sa akin may limit na 25k cash in monthly nabababaan ako ng limit, hindi ko alam kung mag pursue ako mag supply ng docs at reapply para sa increase pero parang nakakadiscourage na din kasi. Sana magkaroon ng panibagong magandang platform para sa competition.

lienfaye

hero member

Activity: 2884

Merit: 629

Quote from: SFR10 on July 27, 2022, 10:06:04 AM

Napaka strikto na pala ng coins.ph. Kaya ako, kahit okay pa ang account ko pero hindi ako kampante lage dahil malay natin magaya rin account ko sayo @jamyr .. Sorry bro, hanap ka nalang ng ibang platform, meron pa namang Binance p2p, or yung ibang local exchange nalang kahit di gaano kasikat gaya ng coins.ph.

Sobrang strict po talaga ng coins.ph lalo na kapag may mga nadectect silang suspicious activity sa account mo. Kahit yung pagkakaroon lang ng malaking funds sa account mo at pagwiwithdraw, maari ka nilang sendan ng verification update para dito. Yung kakilala ko, na-hold yung account nya dahil may malaking laman at need ng verification para magamit o malabas yung funds nya. Anyways, yung kakilala kong na-banned din sa coins.ph ay may nagawa against sa ToS ng coins.ph kaya hindi nya narecover yung account nya at pinagawa sya ng letter para malabas yung pera nya.

Ang hirap pag na close ang account tapos malayo ka naman sa office nila. Sana hindi mangyari sa akin, naka pag update naman ako ng enhance verification at ang mga transactions ko normal lang naman ang range, yung pasok lang sa mga 100k more or less per month, ang concern ko lang kasi minsan galing sa gambling sites, pero di naman direct send to coins.ph account, ang origin lang gambling.

Same here. Kaka comply ko lang sa enhance verification nila at so far so good naman. Pero hindi talaga maiiwasan mag worry na baka mamaya bigla na lang nila i suspend yung account ko ng walang sapat na dahilan. May income din ako sa gambling pero hindi ko rin naman dinidirekta sa coins, hindi naman na siguro nila ma trace? Yun kasi inaalala ko.

Anyway magkanong halaga ba ang sa tingin nyo mainit para sa kanila, o base ba ito sa usual mong transaction? Halimbawa less 10k lang usually, tapos biglang nag transact ka ng 20k. Ma question na ba pag ganun?

Bttzed03

legendary

Activity: 2114

Merit: 1147

https://bitcoincleanup.com/

Quote from: mirakal on July 25, 2022, 09:53:56 AM

Non-appealable, sabi din, to protect the integrity of their procedures, they will not be able to provide a thorough explanation of the reason my account is closed. They just said to refer to their ToS.

~
^{- Baka may nagawa kang bagay ^{[within the past week]} na naging dahilan sa pag raise ng flag sa system nila?}

Yeah interesado din ako kung merong any transaction na ginawa noong mabuksan ulit yung account mo tapos masara. Kung wala kasi, lumalabas na hindi pa totally complete yung investigation nila bago nila restore yung account. Kung meron naman, malamang na-trace nila kahit gumamit ka pa ng ilang hops.

Fredomago

legendary

Activity: 2940

Merit: 1050

Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform

Napaka strikto na pala ng coins.ph. Kaya ako, kahit okay pa ang account ko pero hindi ako kampante lage dahil malay natin magaya rin account ko sayo @jamyr .. Sorry bro, hanap ka nalang ng ibang platform, meron pa namang Binance p2p, or yung ibang local exchange nalang kahit di gaano kasikat gaya ng coins.ph.

Sobrang strict po talaga ng coins.ph lalo na kapag may mga nadectect silang suspicious activity sa account mo. Kahit yung pagkakaroon lang ng malaking funds sa account mo at pagwiwithdraw, maari ka nilang sendan ng verification update para dito. Yung kakilala ko, na-hold yung account nya dahil may malaking laman at need ng verification para magamit o malabas yung funds nya. Anyways, yung kakilala kong na-banned din sa coins.ph ay may nagawa against sa ToS ng coins.ph kaya hindi nya narecover yung account nya at pinagawa sya ng letter para malabas yung pera nya.

Ang hirap pag na close ang account tapos malayo ka naman sa office nila. Sana hindi mangyari sa akin, naka pag update naman ako ng enhance verification at ang mga transactions ko normal lang naman ang range, yung pasok lang sa mga 100k more or less per month, ang concern ko lang kasi minsan galing sa gambling sites, pero di naman direct send to coins.ph account, ang origin lang gambling.

Yun ang mahirap kung mattrace back nila at mapatunayan na ang origin eh sa gambling site galing, delikado yung account at yung laman ng wallet mo, pde kasi nilang idahilan yung nakitang origin at isuspende yung account ng wala kang kalaban laban, pero siguro kung hindi naman suspicious yung galaw ng pera at hindi naman ganun kalaki para mapag intersan nila baka sakaling hindi naman magalaw, crossfinger ka na lang siguro.

SFR10

legendary

Activity: 2968

Merit: 3406

Crypto Swap Exchange

Quote from: Jemzx00 on July 25, 2022, 10:12:29 AM

Non-appealable, sabi din, to protect the integrity of their procedures, they will not be able to provide a thorough explanation of the reason my account is closed. They just said to refer to their ToS.

That's nothing but a bunch of nonsense that centralized platforms tend to use to their advantage when they can't give a single valid reason for their actions!
^{- Baka may nagawa kang bagay ^{[within the past week]} na naging dahilan sa pag raise ng flag sa system nila?}

About naman sa gambling income or earnings, I suggest na wag mong i-disclose whatever happens since against ito sa ToS ng coins.ph. Much better na sabihan na lang na trading or something else since hindi naman nila malalaman na galing sa gambling platform yung deposit mo.

Halos lahat ng mga crypto exchanges, gumagamit ng mga analysis software tools ngayon kaya kahit subukan mo pang itago yung origin ng funds, may lalabas parin sa result ^{[unfortunately, minsan may false positive results pa]}!

Jemzx00

hero member

Activity: 1470

Merit: 546

Be nice!

Quote from: mirakal on July 25, 2022, 09:53:56 AM

Sobrang strict po talaga ng coins.ph lalo na kapag may mga nadectect silang suspicious activity sa account mo. Kahit yung pagkakaroon lang ng malaking funds sa account mo at pagwiwithdraw, maari ka nilang sendan ng verification update para dito. Yung kakilala ko, na-hold yung account nya dahil may malaking laman at need ng verification para magamit o malabas yung funds nya. Anyways, yung kakilala kong na-banned din sa coins.ph ay may nagawa against sa ToS ng coins.ph kaya hindi nya narecover yung account nya at pinagawa sya ng letter para malabas yung pera nya.

Ang hirap pag na close ang account tapos malayo ka naman sa office nila. Sana hindi mangyari sa akin, naka pag update naman ako ng enhance verification at ang mga transactions ko normal lang naman ang range, yung pasok lang sa mga 100k more or less per month, ang concern ko lang kasi minsan galing sa gambling sites, pero di naman direct send to coins.ph account, ang origin lang gambling.

Legit, yung kakilala nagbyahe pa sya mula Cavite hangang Pasig para lang marelease yung pera nya sa account. Not sure kung ganito pa rin process since nangyari yung way back 2017 pa. Anyways, as long naman na may mapapakita kang documents and makakapagcomply ka agad sa mga requirements nila, wala masyadong issue. About naman sa gambling income or earnings, I suggest na wag mong i-disclose whatever happens since against ito sa ToS ng coins.ph. Much better na sabihan na lang na trading or something else since hindi naman nila malalaman na galing sa gambling platform yung deposit mo.

mirakal

legendary

Activity: 3108

Merit: 1290

Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform

Napaka strikto na pala ng coins.ph. Kaya ako, kahit okay pa ang account ko pero hindi ako kampante lage dahil malay natin magaya rin account ko sayo @jamyr .. Sorry bro, hanap ka nalang ng ibang platform, meron pa namang Binance p2p, or yung ibang local exchange nalang kahit di gaano kasikat gaya ng coins.ph.

Sobrang strict po talaga ng coins.ph lalo na kapag may mga nadectect silang suspicious activity sa account mo. Kahit yung pagkakaroon lang ng malaking funds sa account mo at pagwiwithdraw, maari ka nilang sendan ng verification update para dito. Yung kakilala ko, na-hold yung account nya dahil may malaking laman at need ng verification para magamit o malabas yung funds nya. Anyways, yung kakilala kong na-banned din sa coins.ph ay may nagawa against sa ToS ng coins.ph kaya hindi nya narecover yung account nya at pinagawa sya ng letter para malabas yung pera nya.

Ang hirap pag na close ang account tapos malayo ka naman sa office nila. Sana hindi mangyari sa akin, naka pag update naman ako ng enhance verification at ang mga transactions ko normal lang naman ang range, yung pasok lang sa mga 100k more or less per month, ang concern ko lang kasi minsan galing sa gambling sites, pero di naman direct send to coins.ph account, ang origin lang gambling.

Jemzx00

hero member

Activity: 1470

Merit: 546

Be nice!