Topic: ATTENZIONE allo SCAM BitBoost, sei stato vittima anche tu? dì la tua. Aiutiamoci (Read 149 times)
March 24, 2019, 08:29:50 PM
Non credo di ricordare il progetto spero tuttavia tutto si risolva per il meglio! gli italiani in svizzera son peggio di quelli in Italia, non sempre ,spesso!
March 22, 2019, 04:52:05 AM
Punto 1) https://etherscan.io/address/0x4c190a21b8a8b638f606ca86ad1c0f9319431625
L’address qui indicato rappresenta il MEW di proprietà di Bitboost in cui sono contenuti gli ETHs e BBTs residuati dalla gestione della fine TEC sino ad oggi. Tali asset sono attualmente in mano al liquidatore, sotto consiglio del legale svizzero che ci ha seguito dall’apertura della società. Una volta che la liquidazione sarà terminata tutto ciò verrà trasferito al nuovo team che porterà avanti il progetto con nuove strategie e speriamo un momento di mercato più prospero.
5 milioni di token furono distribuiti in TEC, mentre il restante tra advisors, early angels, precedenti NXT Freemarket holders, bounty campaigns e fornitori vari che furono pagati durante e dopo il TEC.
Questi 34,222,546.3117 BBT sono del progetto BITBOOST, come pure i 384.83 ETH e non degli stakeholders.
Premettiamo che Bitboost gmbh ha ricevuto una contribuzione circa 114 BTC e 1812 ETH, quindi il circa 1,3 milione risaliva al termine del TEC. Per qualche mese i valori sono aumentati, per poi crollare, riducendo quella cifra iniziale. Purtroppo non siamo mai riusciti ad ottenere l’apertura di un conto corrente bancario corporate né in svizzera nè al di fuori, in quanto non appena menzionavamo il fatto di aver condotto un TEC, seppur nel rispetto di normative KYC/AML, motivo per il quale siamo ricorsi al servizio di Ambisafe/Orderbook, gli istituti bancari ci esprimevano subito il loro diniego. Quindi ogni mese i servizi venivano pagati al prezzo corrente di mercato. La strada delle stablecoin circa un anno fa’ era molto rischiosa in quanto c’erano molti dubbi sulla tenuta di un simile modello, dato che le società emittenti non si sottoponevano ad audit per verificare che effettivamente fosse stato accantonato il collaterale in FIAT a copertura dei token emessi.
2) https://etherscan.io/address/0x9612a9d6698ebd0adc7bd888de5584e36222b759
Tale address è di proprietà di uno dei componenti del team, il quale personalmente in fase pre-TEC e TEC ha anticipato cryptocurrencies e FIAT per pagare servizi per promuovere nei vari siti il lancio del sito, pagare stipendi e altre spese che la società non poteva pagare in quanto non aveva ancora fondi, mentre in TEC li aveva, ma non disponibili sino al suo termine. Altre spese post TEC sono state sostenute perché certi fornitori non accettavano crypto, ma solo FIAT e siccome la società non aveva un conto bancario non era in grado di assolvere a questi pagamenti. Sostanzialmente i soldi ottenuti su quell’address che provenivano dal wallet bitboost corrispondevano a dei rimborsi, per i quali sono state fornite le relative fatture dai vari fornitori. Quindi l’ammontare del wallet 2 non è in nessun modo associabile a fondi che bitboost ha raccolto, ma contiene anche altre transazioni di altra natura che esulano dal progetto. Quindi da bitboost tale wallet ha ricevuto:
https://etherscan.io/tx/0x5340dd3ee9a373a43ec9cc301ea3bcdd4e29833621f3d52cebfbeff52ed58032
3) 0x7EA2Df0F49D1cf7cb3a328f0038822B08AEB0aC1
Il presale fu la fase in cui ci fu una consistente contribuzione e questo è risaputo da tutti coloro che parteciparono al nostro crowdfunding. Come ho già scritto pre-sale e TGE, furono implementate e gestite da Ambisafe, sia per una questione di sicurezza sia per motivi di compliance. Quindi i vari indirizzi di raccolta (tra cui quello ponte) erano loro e sono ancora ad oggi loro tra cui quell’address, dal quale a fine TEC, 10 novembre 2017, abbiamo ricevuto i fondi nel nostro Ambisafe Vault multisig wallet (0x2b3FEc1fFd9Cd74c32EBD2d01776c6766235354D) dove sono stati gestiti da parte di bitboost i pagamenti da allora (Ambisafe si è trattenuta una percentuale di ETH dalla raccolto, dato che questo era nel nostro agreement con loro). Se c’erano movimenti tra il TEC wallet e quel wallet, non eravamo noi a farli, ma Ambisafe dato che noi non avevamo controllo su di loro sino a quando ci sono stati trasferiti Ambisafe Vault multisig wallet.
-
In merito all’indirizzo 1, che rappresenta il MEW di proprietà di Bitboost, la transazione da 297 ETH è stata spedita a Bity.com per convertire gli ETH in CHF in modo da pagare la fattura del nostro legale, 11 di Dicembre 2018, che per privacy non indico. Se vuoi venire in Svizzera saremo lieti di portarti dal commercialista di bitboost per mostrati tutte le fatture corrispondenti.
In Risposta alla seconda parte del messaggio:
“Abbiamo all’appello un altro indirizzo usato per liquidare parte degli ETH restanti,
L’indirizzo è questo:”
https://etherscan.io/address/0x2b3fec1ffd9cd74c32ebd2d01776c6766235354d
Sì, questo address, come già scritto sopra, è l’Ambisafe Vault multisig Wallet, che fu attivato più o meno in data 10 settembre 2017 e venne utilizzato da allora sino al 7 febbraio 2019 per gestire tutte le operazioni di Bitboost. In questa ultima data abbiamo trasferito da qui al MEW bitboost per la questione della liquidazione, come sopra già detto.
Risposta al punto a) Quella transazione è semplicemente il pagamento di una fattura a favore di un collaboratore della società. In merito ai 3.333.333 BBT ricevuti e poi inviati al MEW Bitboost, il motivo di tale restituzione è dovuta al fatto che secondo il commercialista e legale svizzero tale trasferimento doveva essere soggetto al pagamento di una withholding tax, quindi la persona a cui sono stati mandati ha preferito restituirli, in quanto l’ammontare della tassa non era giustificabile con il valore corrente dei token ricevuti.
Quindi le transazioni interne effettuate su questo Address non sono di competenza di Bitboost.
Risposta al punto B) Questo Wallet, come saggiamente hai già dichiarato tu, è di uno dei collaboratori il quale mensilmente riceveva il suo salario e credo che come tutti i lavoratori del mondo possa spendere i suoi soldi come preferisce. Prima cosa non capisco perché tu dichiari che “OGNI fornitore” ha venduto su exchange, prima se non sbaglio hai parlato di un residuo di ETH ancora nel wallet e non venduti sull’exchange, quindi quella persona non ha liquidato subito la sua posizione (punto a) mi sembra), ma indipendentemente da questo, ogni persona con i suoi soldi guadagnati onestamente è libera di fare ciò che preferisce o vuoi mettere al bando questo diritto?
Poi affermi “Questo tipo di transazioni sono ricorrenti e anche quando ETH valeva ben oltre i $600….” ho controllato il mese prima proprio lo stesso address e a me non risulta che abbia ricevuto 8.99 ETH, bensì 11,92, a gennaio invece 5.391 ETH, settembre 20.104 ETH, quindi io direi che variano in base al valore di ETH nel mercato. Alla tua domanda di vedere il tutto, la mia proposta è stata troviamoci di persona e ti mostro tutto ciò che vuoi, ma in un forum pubblico o su telegram certi dati sensibili non possono essere pubblicati per ovvi motivi di privacy, proprio come invece hai fatto tu, mascherando i tuoi dati sensibili dietro uno pseudonimo. D'altronde esiste il noto GDPR, o regolamento (UE) n. 2016/679, conosciuto anche come General Data Protection Regulation.
Quindi riassumendo:
Wallet N.1 - 384 ETH —> MEW Bitboost contenente gli ETH e BBT che saranno trasferiti al nuovo team per proseguire il progetto;
Wallet N.2 - 397.65 ETH —> di un collaboratore non capisco cosa c’entri il contenuto totale se ha ricevuto da bitboost 34.73 ETH per rimborsi, quindi quei 34.73 ETH erano già stati spesi da questa persona per conto della società;
Wallet N.3 - 397.58 ETH —> wallet di proprietà di ambisafe dal quale a fine TEC abbiamo ricevuto i fondi raccolti durante il crowdsale. Non c’entra nullo quel totale perchè afferisce ad attività diverse da bitboost, probabilmente altre TEC gestite da Ambisafe.
AFFERMI:
“Ottenuti da pre sale e token sale - 3723 ETH”
Non so come hai desunto quel 3723, noi abbiamo ricevuto da ambisafe 1752 ETH.
L’errore che ritengo tu stia facendo è quello di sommare gli ammontari degli ETH presenti nei wallet che hanno ricevuto transazioni dal wallet Bitboost. E’ come se una società avesse fatto 10 pagamenti a 10 fornitori diversi e tu sommassi l’ammontare dei loro c/c invece di sommare solamente l’importo di ogni singolo pagamento.
In conclusione ti propongo di nuovo, se veramente sei certo delle tue affermazioni, di incontrarci nelle sedi adeguate, e potrai ottenere tutti i chiarimenti alle tue perplessità.
Bitboost team
L’address qui indicato rappresenta il MEW di proprietà di Bitboost in cui sono contenuti gli ETHs e BBTs residuati dalla gestione della fine TEC sino ad oggi. Tali asset sono attualmente in mano al liquidatore, sotto consiglio del legale svizzero che ci ha seguito dall’apertura della società. Una volta che la liquidazione sarà terminata tutto ciò verrà trasferito al nuovo team che porterà avanti il progetto con nuove strategie e speriamo un momento di mercato più prospero.
5 milioni di token furono distribuiti in TEC, mentre il restante tra advisors, early angels, precedenti NXT Freemarket holders, bounty campaigns e fornitori vari che furono pagati durante e dopo il TEC.
Questi 34,222,546.3117 BBT sono del progetto BITBOOST, come pure i 384.83 ETH e non degli stakeholders.
Premettiamo che Bitboost gmbh ha ricevuto una contribuzione circa 114 BTC e 1812 ETH, quindi il circa 1,3 milione risaliva al termine del TEC. Per qualche mese i valori sono aumentati, per poi crollare, riducendo quella cifra iniziale. Purtroppo non siamo mai riusciti ad ottenere l’apertura di un conto corrente bancario corporate né in svizzera nè al di fuori, in quanto non appena menzionavamo il fatto di aver condotto un TEC, seppur nel rispetto di normative KYC/AML, motivo per il quale siamo ricorsi al servizio di Ambisafe/Orderbook, gli istituti bancari ci esprimevano subito il loro diniego. Quindi ogni mese i servizi venivano pagati al prezzo corrente di mercato. La strada delle stablecoin circa un anno fa’ era molto rischiosa in quanto c’erano molti dubbi sulla tenuta di un simile modello, dato che le società emittenti non si sottoponevano ad audit per verificare che effettivamente fosse stato accantonato il collaterale in FIAT a copertura dei token emessi.
2) https://etherscan.io/address/0x9612a9d6698ebd0adc7bd888de5584e36222b759
Tale address è di proprietà di uno dei componenti del team, il quale personalmente in fase pre-TEC e TEC ha anticipato cryptocurrencies e FIAT per pagare servizi per promuovere nei vari siti il lancio del sito, pagare stipendi e altre spese che la società non poteva pagare in quanto non aveva ancora fondi, mentre in TEC li aveva, ma non disponibili sino al suo termine. Altre spese post TEC sono state sostenute perché certi fornitori non accettavano crypto, ma solo FIAT e siccome la società non aveva un conto bancario non era in grado di assolvere a questi pagamenti. Sostanzialmente i soldi ottenuti su quell’address che provenivano dal wallet bitboost corrispondevano a dei rimborsi, per i quali sono state fornite le relative fatture dai vari fornitori. Quindi l’ammontare del wallet 2 non è in nessun modo associabile a fondi che bitboost ha raccolto, ma contiene anche altre transazioni di altra natura che esulano dal progetto. Quindi da bitboost tale wallet ha ricevuto:
https://etherscan.io/tx/0x5340dd3ee9a373a43ec9cc301ea3bcdd4e29833621f3d52cebfbeff52ed58032
3) 0x7EA2Df0F49D1cf7cb3a328f0038822B08AEB0aC1
Il presale fu la fase in cui ci fu una consistente contribuzione e questo è risaputo da tutti coloro che parteciparono al nostro crowdfunding. Come ho già scritto pre-sale e TGE, furono implementate e gestite da Ambisafe, sia per una questione di sicurezza sia per motivi di compliance. Quindi i vari indirizzi di raccolta (tra cui quello ponte) erano loro e sono ancora ad oggi loro tra cui quell’address, dal quale a fine TEC, 10 novembre 2017, abbiamo ricevuto i fondi nel nostro Ambisafe Vault multisig wallet (0x2b3FEc1fFd9Cd74c32EBD2d01776c6766235354D) dove sono stati gestiti da parte di bitboost i pagamenti da allora (Ambisafe si è trattenuta una percentuale di ETH dalla raccolto, dato che questo era nel nostro agreement con loro). Se c’erano movimenti tra il TEC wallet e quel wallet, non eravamo noi a farli, ma Ambisafe dato che noi non avevamo controllo su di loro sino a quando ci sono stati trasferiti Ambisafe Vault multisig wallet.
-
In merito all’indirizzo 1, che rappresenta il MEW di proprietà di Bitboost, la transazione da 297 ETH è stata spedita a Bity.com per convertire gli ETH in CHF in modo da pagare la fattura del nostro legale, 11 di Dicembre 2018, che per privacy non indico. Se vuoi venire in Svizzera saremo lieti di portarti dal commercialista di bitboost per mostrati tutte le fatture corrispondenti.
In Risposta alla seconda parte del messaggio:
“Abbiamo all’appello un altro indirizzo usato per liquidare parte degli ETH restanti,
L’indirizzo è questo:”
https://etherscan.io/address/0x2b3fec1ffd9cd74c32ebd2d01776c6766235354d
Sì, questo address, come già scritto sopra, è l’Ambisafe Vault multisig Wallet, che fu attivato più o meno in data 10 settembre 2017 e venne utilizzato da allora sino al 7 febbraio 2019 per gestire tutte le operazioni di Bitboost. In questa ultima data abbiamo trasferito da qui al MEW bitboost per la questione della liquidazione, come sopra già detto.
Risposta al punto a) Quella transazione è semplicemente il pagamento di una fattura a favore di un collaboratore della società. In merito ai 3.333.333 BBT ricevuti e poi inviati al MEW Bitboost, il motivo di tale restituzione è dovuta al fatto che secondo il commercialista e legale svizzero tale trasferimento doveva essere soggetto al pagamento di una withholding tax, quindi la persona a cui sono stati mandati ha preferito restituirli, in quanto l’ammontare della tassa non era giustificabile con il valore corrente dei token ricevuti.
Quindi le transazioni interne effettuate su questo Address non sono di competenza di Bitboost.
Risposta al punto B) Questo Wallet, come saggiamente hai già dichiarato tu, è di uno dei collaboratori il quale mensilmente riceveva il suo salario e credo che come tutti i lavoratori del mondo possa spendere i suoi soldi come preferisce. Prima cosa non capisco perché tu dichiari che “OGNI fornitore” ha venduto su exchange, prima se non sbaglio hai parlato di un residuo di ETH ancora nel wallet e non venduti sull’exchange, quindi quella persona non ha liquidato subito la sua posizione (punto a) mi sembra), ma indipendentemente da questo, ogni persona con i suoi soldi guadagnati onestamente è libera di fare ciò che preferisce o vuoi mettere al bando questo diritto?
Poi affermi “Questo tipo di transazioni sono ricorrenti e anche quando ETH valeva ben oltre i $600….” ho controllato il mese prima proprio lo stesso address e a me non risulta che abbia ricevuto 8.99 ETH, bensì 11,92, a gennaio invece 5.391 ETH, settembre 20.104 ETH, quindi io direi che variano in base al valore di ETH nel mercato. Alla tua domanda di vedere il tutto, la mia proposta è stata troviamoci di persona e ti mostro tutto ciò che vuoi, ma in un forum pubblico o su telegram certi dati sensibili non possono essere pubblicati per ovvi motivi di privacy, proprio come invece hai fatto tu, mascherando i tuoi dati sensibili dietro uno pseudonimo. D'altronde esiste il noto GDPR, o regolamento (UE) n. 2016/679, conosciuto anche come General Data Protection Regulation.
Quindi riassumendo:
Wallet N.1 - 384 ETH —> MEW Bitboost contenente gli ETH e BBT che saranno trasferiti al nuovo team per proseguire il progetto;
Wallet N.2 - 397.65 ETH —> di un collaboratore non capisco cosa c’entri il contenuto totale se ha ricevuto da bitboost 34.73 ETH per rimborsi, quindi quei 34.73 ETH erano già stati spesi da questa persona per conto della società;
Wallet N.3 - 397.58 ETH —> wallet di proprietà di ambisafe dal quale a fine TEC abbiamo ricevuto i fondi raccolti durante il crowdsale. Non c’entra nullo quel totale perchè afferisce ad attività diverse da bitboost, probabilmente altre TEC gestite da Ambisafe.
AFFERMI:
“Ottenuti da pre sale e token sale - 3723 ETH”
Non so come hai desunto quel 3723, noi abbiamo ricevuto da ambisafe 1752 ETH.L’errore che ritengo tu stia facendo è quello di sommare gli ammontari degli ETH presenti nei wallet che hanno ricevuto transazioni dal wallet Bitboost. E’ come se una società avesse fatto 10 pagamenti a 10 fornitori diversi e tu sommassi l’ammontare dei loro c/c invece di sommare solamente l’importo di ogni singolo pagamento.
In conclusione ti propongo di nuovo, se veramente sei certo delle tue affermazioni, di incontrarci nelle sedi adeguate, e potrai ottenere tutti i chiarimenti alle tue perplessità.
Bitboost team
March 18, 2019, 04:29:17 PM
Ciao a tutti, faccio seguito alla risposta di Samuele Maran alla nostra richiesta di mostrare i loro wallet e che fine hanno fatto i fondi.
Samuele che dice che le informazioni richieste sono state postate: http://hosting.fayp.com/vi-aCaQ7y.png
Paul Mahone che posta le "informazioni richieste": http://hosting.fayp.com/vi-x17Joz.png
Allora, partendo dal loro indirizzo postato nella chat “BitBoost internazionale” - ovvero l’indirizzo facilmente accessibile cercando “BitBoost” su https://etherscan.io, ma va beh, facciamo finta che ci abbiano dato quello che noi abbiamo richiesto - possiamo risalire semplicemente a questo indirizzo:
1) https://etherscan.io/address/0x4c190a21b8a8b638f606ca86ad1c0f9319431625
Che è uno dei loro indirizzi principali. Come? facile, basta andare a vedere i token holders (https://etherscan.io/token/0x1500205f50bf3fd976466d0662905c9ff254fc9c#balances) del token BitBoost, l’indirizzo in questione risulta il primo indirizzo che detiene 34,222,546.3117 BBT ovvero il 68.4451% dei token, ovvero i così chiamati “token destinati alla riserva”. Come faccio a sapere che sono token destinati alla riserva? Vado a vedermi il Whitepaper - dicono 41m BBT will be reserved for main token sale, vado a vedermi il loro articolo medium dove dicono che hanno venduto 5m di token e quindi faccio 41-5, tot 36m rimanenti. 2m saranno stati destinati a advisors o venduti sul mercato, poco importa; abbiamo rimanenti 34 milioni di token BBT in riserva, quindi questo è uno dei loro indirizzi di proprietà.
Ricapitolando, in questo indirizzo n1. abbiamo attualmente: 384 ETH
Il secondo indirizzo loro di proprietà a cui possiamo facilmente risalire è questo:
2) https://etherscan.io/address/0x9612a9d6698ebd0adc7bd888de5584e36222b759
Come? facile, basta andare a risalire alle transazioni provenienti dal loro wallet n. 1, prendendone una caratteristica, abbiamo una transazione da 34.73 ETH (https://etherscan.io/tx/0x5340dd3ee9a373a43ec9cc301ea3bcdd4e29833621f3d52cebfbeff52ed58032) dove il mittente è il wallet n. 1 e il destinatario è il wallet n.2, quindi questo in oggetto.
Ricapitolando, in questo indirizzo n.2 abbiamo attualmente 397.65 ETH
Altro indirizzo principale, sempre di loro proprietà a cui possiamo risalire è questo:
3) 0x7EA2Df0F49D1cf7cb3a328f0038822B08AEB0aC1
Come? Per chi di voi ha partecipato al pre sale, (ah si perché oltre alla ICO, esiste anche un pre sale), basta prendere l’indirizzo che vi ha dato Samuele Maran/Paul Mahone per inviare gli ETH (non ce lo avete? Ve lo procuro io - https://etherscan.io/address/0xf378ce39ec570e8ece29df8160b8fcc88ee6384a) e basta andare a vedere le transazioni (vi facilito il lavoro mettendovi a disposizione il link - https://etherscan.io/txs?a=0xf378ce39ec570e8ece29df8160b8fcc88ee6384a&p=3) qui, possiamo tutti vedere 3 transazioni: 936.304 ETH, 1 ETH (la solita tx di prova), e 936.304 ETH spediti tutti all’indirizzo in oggetto n.3. Verificate voi stessi, vi fornisco l’indirizzo intermedio usato da ponte per il passaggio - https://etherscan.io/address/0xf40debcb4c553c2979068f1947bbdaab6fe03ca1#internaltx come vedete nelle transazioni interne risulta che quel blocco di 936 ETH è stato successivamente inviato a https://etherscan.io/address/0x7ea2df0f49d1cf7cb3a328f0038822b08aeb0ac1. Da questo posso determinare che l’indirizzo n.3 è di loro proprietà.
Ps. In presale, stando all’indirizzo, sono stati raccolti 1.873,608 ETH per un valore totale di $562.082 (quando ETH valeva in media $300)
Ricapitolando, in questo indirizzo n. 3 abbiamo attualmente 397.58 ETH
—
Parliamo del primo indirizzo n.1, quello con attualmente 384 ETH, possiamo notare una transazione da 297 ETH (https://etherscan.io/tx/0x395ddf126ca0093a694824acc5ebdd19fa1cea0d2952df38ead51092434be5ef) spedita all’indirizzo 0xA91f0968B5657b2815A250133a7A803094db913d - indirizzo di Bity.com che è una società svizzera che opera come cambia valute, quindi classico acquisto/vendi BTC per fiat, in questo caso Franchi svizzeri.. che coincidenza.
Abbiamo all’appello un altro indirizzo usato per liquidare parte degli ETH restanti,
L’indirizzo è questo:
• https://etherscan.io/txsInternal?a=0x2b3fec1ffd9cd74c32ebd2d01776c6766235354d&p=3
Che chiamerò indirizzo X, per comodità.
Contando gli ETH nell’indirizzo X, abbiamo un totale di CIRCA 1850 ETH (ho tralasciato decimali ecc)
Come faccio a vedere che l’indirizzo appartiene a loro? La prima transazione dell’indirizzo X è stato 554 giorni fa (calcolalo con http://calendario.eugeniosongia.com/duration.htm - oggi 18 Marzo 2019 - 554 giorni = 10 Settembre 2017, periodo di pre sale/ico) , che coincidenza proprio il momento dell’ico/presale, vogliamo ulteriore conferma che sia un loro indirizzo? Andiamo a vedere le transazioni, troviamo a pagina 1 una transazione da 59.8384 eth (https://etherscan.io/txs?a=0x2b3fec1ffd9cd74c32ebd2d01776c6766235354d&p=1), seguiamola a ritroso, è stata mandata da 0x946477dDF3F489408CF0e66Fe803FCb60857eabc, a sua volta mandata da
0x2b3FEc1fFd9Cd74c32EBD2d01776c6766235354D (dove lo vedo? Qui pigiando su “from” - https://etherscan.io/address/0x946477ddf3f489408cf0e66fe803fcb60857eabc#internaltx) che corrisponde all’indirizzo X e che andando sulle transazioni interne, possiamo notare un collegamento con l’indirizzo n.1 (vedi la transazione da 350 ETH - il destinatario corrisponde all’indirizzo numero 1), questo mi fa capire l’indirizzo X corrisponde a un indirizzo di loro proprietà.
Bene, una volta identificato l’indirizzo X, andiamo a capire quali movimenti ci sono stati nel corso del tempo. Ovviamente non analizzerò tutti i movimenti, ne prenderò solo alcuni… anche perché una volta capito il meccanismo, potete andare avanti voi.
Andiamo a controllare le transazioni interne al contratto
a) Prendiamo per esempio la transazione da 33.67 ETH effettuata dall’indirizzo X, mandata a https://etherscan.io/address/0xac2e2edb7e3c8ac23295cac3eb0755e17ab25f72 (dove lo vedo? Qui - https://etherscan.io/txsInternal?a=0x2b3fec1ffd9cd74c32ebd2d01776c6766235354d&p=1);
Successivamente, cosa possiamo notare nel wallet 0xac2e2EdB7e3c8ac23295CAC3eb0755e17aB25F72? Una transazione da 0 ETH mandata al contratto BitBoost, questa (https://etherscan.io/tx/0xde6d3e524d02ca94e53a949fef3db78a3013cd60afa5fbaecf1113f9059d0d1d), tracciando i token BBT inviati, vediamo che sono stati inviati 3.333.333 BBT a questo indirizzo https://etherscan.io/token/0x1500205f50bf3fd976466d0662905c9ff254fc9c?a=0x87d2e8d71b1f31570fc60b078190b928d72764d3 e poi inviati a questo https://etherscan.io/token/0x1500205f50bf3fd976466d0662905c9ff254fc9c?a=0x4c190a21b8a8b638f606ca86ad1c0f9319431625... oh aspetta, ma questo indirizzo è l’indirizzo n.1 contenente 34 milioni di BBT, quindi il loro indirizzo (0x4c190A21B8a8b638f606cA86AD1c0F9319431625). Cosa mi fa capire questo? Che l’indirizzo https://etherscan.io/address/0xac2e2edb7e3c8ac23295cac3eb0755e17ab25f72 (ricevente dei 33.67 ETH) è di loro proprietà. Analizzando l’indirizzo ricevente di loro proprietà, vediamo che ci sono 3 transazioni, 2 da 8 eth e 1 da 6, tutte quante inviate su bitfinex (di queste transazioni ce ne sono un paio... tutte chiaramente con destinazione finale bitfinex) (https://etherscan.io/tx/0xc6b582a1a84ae64392ed09e4dba8bb179ec72e384d4961e4f32c0d31009c03df) e (https://etherscan.io/tx/0xee7664fb0e1dc42618250b6eccb450e7dccbe4b1fb7665487618b29f44558816) e (https://etherscan.io/address/0x1f9d2b348c4bc47bcb9b08cc9de048334e95c2f5)
Seguendo la transazione dei 33.67 ETH, vediamo dalle transazioni interne che sono stati inviati 195 giorni e 20 ore fa, mentre 168 giorni fa sono stati spostati 136 eth, cosa vuol dire? Che i 33.67 sono stati inclusi all’interno di quel lotto da 136 ETH spostati su questo indirizzo https://etherscan.io/address/0x87d2e8d71b1f31570fc60b078190b928d72764d3 e attualmente ancora parzialmente disponibili. (8 ETH sono stati venduti su bitfinex come si può vedere dalle transazioni) - monitorate questo wallet, probabilmente sarà usato per liquidare il resto.
Perché ho subito parlato di questi 136 ETH? Da dove provengono?
Prendiamo per esempio ( sempre dall’indirizzo X) un’altra transazione, più datata, da 13.58 ETH (https://etherscan.io/tx/0x8aafba754f55b8924df4c0f9f85d0372717611a0cbd60bbca6650739cc35d660) di 319 giorni, la transazione riporta a questo indirizzo https://etherscan.io/address/0xac2e2edb7e3c8ac23295cac3eb0755e17ab25f72.. che è esattamente lo stesso dei 136 ETH, ovvero esattamente lo stesso della transazione da 33.67 ETH.. praticamente quei 136 ETH età sono frutto di accumuli e forse anche pronti per essere liquidati..
B) Prendiamo la transazione da 8.991 ETH (sempre dal wallet X) e seguiamola.. andiamo a vedere dov’è finita..
Indirizzo della transazione: https://etherscan.io/tx/0x765f2c7f4ca9b123526f08980d287cdde1c0dc39d2ed4fa10f3251dc78b507f9
Destinatario: 0x2f19429721a6D12CE911fA516f0f3419df74372c
Osserviamo i movimenti di questo destinatario… ha ricevuto 8.99 ETH 329 giorni (visibile qui - https://etherscan.io/address/0x2f19429721a6d12ce911fa516f0f3419df74372c#internaltx) e sommando gli ammontare delle ultime transazioni di 329 giorni fa, abbiamo:
0.14560428 ETH +
0.590505 ETH +
1.00012203 ETH +
1.538105 ETH +
1.00060685 ETH +
3.000105 ETH +
1.01147791 ETH +
0.7118655 ETH
——
8.99839157
Guarda caso proprio gli ETH inviati.. andiamo a vedere dove sono stati inviati..
0.14560428 ETH > https://etherscan.io/address/0x9d2ace4ef4201b3651b932ea6d5e3e340097ef74 > https://etherscan.io/address/0xf1655bd261f9b08211498b425824f49eddbe7fd1 (Binance - exchange)
0.590505 ETH > https://etherscan.io/address/0xb6a0deb50edfa5dc7dec53296f8d56c03b1f2fb3 > https://etherscan.io/address/0x3736486d26c192859da768cd00a898df90cbbcaf (Binance - exchange)
1.00012203 ETH > https://etherscan.io/address/0xb65cd9ec5a724c8b24aacd70ee62e78a2cfc2783 > https://etherscan.io/address/0x4f5e71ccbc25feb091c354e056c34947f9089196 (Binance - exchange)
1.538105 ETH > https://etherscan.io/address/0xfc2963dd04ad939b5d56b43aa2c28eb3a06b68f5 > https://etherscan.io/address/0x51b40ed6f3587f8c8a9dabbf1276e06358eb55fc (Binance - exchange)
1.00060685 ETH > https://etherscan.io/address/0xc4415bf017d76e45035da8fd8fe18d1edff5443f > https://etherscan.io/address/0x9e66e6b212b61394ea57b90ed7d3f26ab3669e56 (Kucoin - exchange)
3.000105 ETH > https://etherscan.io/address/0x94f01ac94687e1b443a8a49a236a78196cc5d6f3 > https://etherscan.io/tx/0x0b8f128fc1be258eb5f67eeef5ae72c0530651376fedc1c5536c61f9a2b3ecb2 (IDEX - exchange decentralizzato)
1.01147791 ETH > https://etherscan.io/address/0x95fc9ebeeb3c46bfe62e587cf167f89aaa3d4916 > https://etherscan.io/address/0xaca8269d14eb7d8c55e0aa2f9444e06648e1bb7c > https://etherscan.io/address/0x5d322fe4ca4a15eebc82baa029e3a53b8655e6f5 (Kucoin - exchange)
0.7118655 ETH > https://etherscan.io/address/0xb40de5265ed0ac325c6eca8d7bbf41a4d4d545e6 > https://etherscan.io/address/0xb54e3b16a5b2f427aa347740d5066945a195c623 (Binance - exchange)
Umh quindi, ricapitolando, tutti e 8.99 ETH sono stati inviati a exchange quali Binance, Kucoin e Idex. Supponiamo che io sia tonto e volessi credere alla solita scusa del “abbiamo pagato fornitori/sviluppo per il progetto”, vuoi farmi credere che OGNI fornitore ha venduto i suoi token su exchange, perfino su exchange decentralizzati, subito dopo averli ricevuti? Proprio TUTTI quanti hanno fatto la stessa cosa a distanza di 2 minuti subito dopo aver ricevuto i token? Anticipo anche la risposta “era lo stesso fornitore/cliente”, allora perché usare indirizzi diversi?
8.99 ETH, 320 giorni fa, circa in media $670 usd (vedi coinmarketcap) = $6023 usd finiti dove? In divertimento con trading oppure in stipendi? Ma non andavano usati per lo sviluppo del progetto di fatto?
Questo tipo di transazioni sono ricorrenti e anche quando ETH valeva ben oltre i $600…. Fortuna che la blockchain è pubblica e finalmente possiamo avere la trasparenza chiesta da ormai un anno.
Alla nostra richiesta di mostrarci gli indirizzi dei wallet, alla nostra richiesta di mostrarci un bilancio (non diteci che è pubblico perché bisogna andare alla camera di commercio in Svizzera e pagare fior di quattrini), alla nostra richiesta di mostrarci accuratamente la trasparenza che vantate tanto, ci è stato risposto con l’indirizzo dello smart contract di BitBoost.
L’unica questione che mi pongo a questo punto, non è tanto dove sono i soldi, ma come esattamente siete nello stato di bancarotta se avete attualmente*
Wallet N.1 - 384 ETH
Wallet N.2 - 397.65 ETH
Wallet N.3 - 397.58 ETH
Uno dei tanti wallet - 128 ETH
Uno dei tantissimi lotti venduti- 297 ETH
Ottenuti da pre sale e token sale - 3723 ETH
Io calcolo a disposizione 3723 - 384 - 397.65 - 397.58 - 128 - 297 (venduti per fiat) = 2.118 ETH (ovviamente NON considerando eventuali lotti venduti per fiat come quello da 297 ETH)
Però posso immaginare come sia stato molto più facile fare indirettamente un exit scam dicendo che siete andati in bancarotta a causa delle attuali condizioni di mercato e che non avete più disponibilità monetaria per mandare avanti il progetto invece che ammettere effettivamente le responsabilità mostrando trasparenza come farebbe un’azienda seria e delle persone serie. Sono sicuro che in molti, con molto meno di 2.118 ETH a disposizione, avrebbero comunque cercato di porre fine al progetto, seguendo la roadmap e cercando di andare fino in fondo senza lasciare la nave.
Ah, ovviamente omettendo che i fondi sono stati raccolti anche tramite Bitcoin e quindi ci sarebbe da fare anche lì tutta una ricerca.
Detto ciò, Samuele e Paul, spero e confido in una vostra risposta seria e argomentata - non che lascia il tempo che trova come le risposte date fino ad ora. Credo che questa sia l’opportunità giusta per dimostrare alle persone che vi sono venute dietro, che non siete gli scammers che vi state rivelando di essere in questo momento.
*nei wallet che sono riuscito a trovare in quel ritaglio di tempo che mi sono dato per la ricerca.
NB. La maggior parte dei calcoli non sono precisi in quanto non ho tenuto conto dei decimali, altrimenti avrei impiegato troppo tempo che non meritano
Samuele che dice che le informazioni richieste sono state postate: http://hosting.fayp.com/vi-aCaQ7y.png
Paul Mahone che posta le "informazioni richieste": http://hosting.fayp.com/vi-x17Joz.png
Allora, partendo dal loro indirizzo postato nella chat “BitBoost internazionale” - ovvero l’indirizzo facilmente accessibile cercando “BitBoost” su https://etherscan.io, ma va beh, facciamo finta che ci abbiano dato quello che noi abbiamo richiesto - possiamo risalire semplicemente a questo indirizzo:
1) https://etherscan.io/address/0x4c190a21b8a8b638f606ca86ad1c0f9319431625
Che è uno dei loro indirizzi principali. Come? facile, basta andare a vedere i token holders (https://etherscan.io/token/0x1500205f50bf3fd976466d0662905c9ff254fc9c#balances) del token BitBoost, l’indirizzo in questione risulta il primo indirizzo che detiene 34,222,546.3117 BBT ovvero il 68.4451% dei token, ovvero i così chiamati “token destinati alla riserva”. Come faccio a sapere che sono token destinati alla riserva? Vado a vedermi il Whitepaper - dicono 41m BBT will be reserved for main token sale, vado a vedermi il loro articolo medium dove dicono che hanno venduto 5m di token e quindi faccio 41-5, tot 36m rimanenti. 2m saranno stati destinati a advisors o venduti sul mercato, poco importa; abbiamo rimanenti 34 milioni di token BBT in riserva, quindi questo è uno dei loro indirizzi di proprietà.
Ricapitolando, in questo indirizzo n1. abbiamo attualmente: 384 ETH
Il secondo indirizzo loro di proprietà a cui possiamo facilmente risalire è questo:
2) https://etherscan.io/address/0x9612a9d6698ebd0adc7bd888de5584e36222b759
Come? facile, basta andare a risalire alle transazioni provenienti dal loro wallet n. 1, prendendone una caratteristica, abbiamo una transazione da 34.73 ETH (https://etherscan.io/tx/0x5340dd3ee9a373a43ec9cc301ea3bcdd4e29833621f3d52cebfbeff52ed58032) dove il mittente è il wallet n. 1 e il destinatario è il wallet n.2, quindi questo in oggetto.
Ricapitolando, in questo indirizzo n.2 abbiamo attualmente 397.65 ETH
Altro indirizzo principale, sempre di loro proprietà a cui possiamo risalire è questo:
3) 0x7EA2Df0F49D1cf7cb3a328f0038822B08AEB0aC1
Come? Per chi di voi ha partecipato al pre sale, (ah si perché oltre alla ICO, esiste anche un pre sale), basta prendere l’indirizzo che vi ha dato Samuele Maran/Paul Mahone per inviare gli ETH (non ce lo avete? Ve lo procuro io - https://etherscan.io/address/0xf378ce39ec570e8ece29df8160b8fcc88ee6384a) e basta andare a vedere le transazioni (vi facilito il lavoro mettendovi a disposizione il link - https://etherscan.io/txs?a=0xf378ce39ec570e8ece29df8160b8fcc88ee6384a&p=3) qui, possiamo tutti vedere 3 transazioni: 936.304 ETH, 1 ETH (la solita tx di prova), e 936.304 ETH spediti tutti all’indirizzo in oggetto n.3. Verificate voi stessi, vi fornisco l’indirizzo intermedio usato da ponte per il passaggio - https://etherscan.io/address/0xf40debcb4c553c2979068f1947bbdaab6fe03ca1#internaltx come vedete nelle transazioni interne risulta che quel blocco di 936 ETH è stato successivamente inviato a https://etherscan.io/address/0x7ea2df0f49d1cf7cb3a328f0038822b08aeb0ac1. Da questo posso determinare che l’indirizzo n.3 è di loro proprietà.
Ps. In presale, stando all’indirizzo, sono stati raccolti 1.873,608 ETH per un valore totale di $562.082 (quando ETH valeva in media $300)
Ricapitolando, in questo indirizzo n. 3 abbiamo attualmente 397.58 ETH
—
Parliamo del primo indirizzo n.1, quello con attualmente 384 ETH, possiamo notare una transazione da 297 ETH (https://etherscan.io/tx/0x395ddf126ca0093a694824acc5ebdd19fa1cea0d2952df38ead51092434be5ef) spedita all’indirizzo 0xA91f0968B5657b2815A250133a7A803094db913d - indirizzo di Bity.com che è una società svizzera che opera come cambia valute, quindi classico acquisto/vendi BTC per fiat, in questo caso Franchi svizzeri.. che coincidenza.
Abbiamo all’appello un altro indirizzo usato per liquidare parte degli ETH restanti,
L’indirizzo è questo:
• https://etherscan.io/txsInternal?a=0x2b3fec1ffd9cd74c32ebd2d01776c6766235354d&p=3
Che chiamerò indirizzo X, per comodità.
Contando gli ETH nell’indirizzo X, abbiamo un totale di CIRCA 1850 ETH (ho tralasciato decimali ecc)
Come faccio a vedere che l’indirizzo appartiene a loro? La prima transazione dell’indirizzo X è stato 554 giorni fa (calcolalo con http://calendario.eugeniosongia.com/duration.htm - oggi 18 Marzo 2019 - 554 giorni = 10 Settembre 2017, periodo di pre sale/ico) , che coincidenza proprio il momento dell’ico/presale, vogliamo ulteriore conferma che sia un loro indirizzo? Andiamo a vedere le transazioni, troviamo a pagina 1 una transazione da 59.8384 eth (https://etherscan.io/txs?a=0x2b3fec1ffd9cd74c32ebd2d01776c6766235354d&p=1), seguiamola a ritroso, è stata mandata da 0x946477dDF3F489408CF0e66Fe803FCb60857eabc, a sua volta mandata da
0x2b3FEc1fFd9Cd74c32EBD2d01776c6766235354D (dove lo vedo? Qui pigiando su “from” - https://etherscan.io/address/0x946477ddf3f489408cf0e66fe803fcb60857eabc#internaltx) che corrisponde all’indirizzo X e che andando sulle transazioni interne, possiamo notare un collegamento con l’indirizzo n.1 (vedi la transazione da 350 ETH - il destinatario corrisponde all’indirizzo numero 1), questo mi fa capire l’indirizzo X corrisponde a un indirizzo di loro proprietà.
Bene, una volta identificato l’indirizzo X, andiamo a capire quali movimenti ci sono stati nel corso del tempo. Ovviamente non analizzerò tutti i movimenti, ne prenderò solo alcuni… anche perché una volta capito il meccanismo, potete andare avanti voi.
Andiamo a controllare le transazioni interne al contratto
a) Prendiamo per esempio la transazione da 33.67 ETH effettuata dall’indirizzo X, mandata a https://etherscan.io/address/0xac2e2edb7e3c8ac23295cac3eb0755e17ab25f72 (dove lo vedo? Qui - https://etherscan.io/txsInternal?a=0x2b3fec1ffd9cd74c32ebd2d01776c6766235354d&p=1);
Successivamente, cosa possiamo notare nel wallet 0xac2e2EdB7e3c8ac23295CAC3eb0755e17aB25F72? Una transazione da 0 ETH mandata al contratto BitBoost, questa (https://etherscan.io/tx/0xde6d3e524d02ca94e53a949fef3db78a3013cd60afa5fbaecf1113f9059d0d1d), tracciando i token BBT inviati, vediamo che sono stati inviati 3.333.333 BBT a questo indirizzo https://etherscan.io/token/0x1500205f50bf3fd976466d0662905c9ff254fc9c?a=0x87d2e8d71b1f31570fc60b078190b928d72764d3 e poi inviati a questo https://etherscan.io/token/0x1500205f50bf3fd976466d0662905c9ff254fc9c?a=0x4c190a21b8a8b638f606ca86ad1c0f9319431625... oh aspetta, ma questo indirizzo è l’indirizzo n.1 contenente 34 milioni di BBT, quindi il loro indirizzo (0x4c190A21B8a8b638f606cA86AD1c0F9319431625). Cosa mi fa capire questo? Che l’indirizzo https://etherscan.io/address/0xac2e2edb7e3c8ac23295cac3eb0755e17ab25f72 (ricevente dei 33.67 ETH) è di loro proprietà. Analizzando l’indirizzo ricevente di loro proprietà, vediamo che ci sono 3 transazioni, 2 da 8 eth e 1 da 6, tutte quante inviate su bitfinex (di queste transazioni ce ne sono un paio... tutte chiaramente con destinazione finale bitfinex) (https://etherscan.io/tx/0xc6b582a1a84ae64392ed09e4dba8bb179ec72e384d4961e4f32c0d31009c03df) e (https://etherscan.io/tx/0xee7664fb0e1dc42618250b6eccb450e7dccbe4b1fb7665487618b29f44558816) e (https://etherscan.io/address/0x1f9d2b348c4bc47bcb9b08cc9de048334e95c2f5)
Seguendo la transazione dei 33.67 ETH, vediamo dalle transazioni interne che sono stati inviati 195 giorni e 20 ore fa, mentre 168 giorni fa sono stati spostati 136 eth, cosa vuol dire? Che i 33.67 sono stati inclusi all’interno di quel lotto da 136 ETH spostati su questo indirizzo https://etherscan.io/address/0x87d2e8d71b1f31570fc60b078190b928d72764d3 e attualmente ancora parzialmente disponibili. (8 ETH sono stati venduti su bitfinex come si può vedere dalle transazioni) - monitorate questo wallet, probabilmente sarà usato per liquidare il resto.
Perché ho subito parlato di questi 136 ETH? Da dove provengono?
Prendiamo per esempio ( sempre dall’indirizzo X) un’altra transazione, più datata, da 13.58 ETH (https://etherscan.io/tx/0x8aafba754f55b8924df4c0f9f85d0372717611a0cbd60bbca6650739cc35d660) di 319 giorni, la transazione riporta a questo indirizzo https://etherscan.io/address/0xac2e2edb7e3c8ac23295cac3eb0755e17ab25f72.. che è esattamente lo stesso dei 136 ETH, ovvero esattamente lo stesso della transazione da 33.67 ETH.. praticamente quei 136 ETH età sono frutto di accumuli e forse anche pronti per essere liquidati..
B) Prendiamo la transazione da 8.991 ETH (sempre dal wallet X) e seguiamola.. andiamo a vedere dov’è finita..
Indirizzo della transazione: https://etherscan.io/tx/0x765f2c7f4ca9b123526f08980d287cdde1c0dc39d2ed4fa10f3251dc78b507f9
Destinatario: 0x2f19429721a6D12CE911fA516f0f3419df74372c
Osserviamo i movimenti di questo destinatario… ha ricevuto 8.99 ETH 329 giorni (visibile qui - https://etherscan.io/address/0x2f19429721a6d12ce911fa516f0f3419df74372c#internaltx) e sommando gli ammontare delle ultime transazioni di 329 giorni fa, abbiamo:
0.14560428 ETH +
0.590505 ETH +
1.00012203 ETH +
1.538105 ETH +
1.00060685 ETH +
3.000105 ETH +
1.01147791 ETH +
0.7118655 ETH
——
8.99839157
Guarda caso proprio gli ETH inviati.. andiamo a vedere dove sono stati inviati..
0.14560428 ETH > https://etherscan.io/address/0x9d2ace4ef4201b3651b932ea6d5e3e340097ef74 > https://etherscan.io/address/0xf1655bd261f9b08211498b425824f49eddbe7fd1 (Binance - exchange)
0.590505 ETH > https://etherscan.io/address/0xb6a0deb50edfa5dc7dec53296f8d56c03b1f2fb3 > https://etherscan.io/address/0x3736486d26c192859da768cd00a898df90cbbcaf (Binance - exchange)
1.00012203 ETH > https://etherscan.io/address/0xb65cd9ec5a724c8b24aacd70ee62e78a2cfc2783 > https://etherscan.io/address/0x4f5e71ccbc25feb091c354e056c34947f9089196 (Binance - exchange)
1.538105 ETH > https://etherscan.io/address/0xfc2963dd04ad939b5d56b43aa2c28eb3a06b68f5 > https://etherscan.io/address/0x51b40ed6f3587f8c8a9dabbf1276e06358eb55fc (Binance - exchange)
1.00060685 ETH > https://etherscan.io/address/0xc4415bf017d76e45035da8fd8fe18d1edff5443f > https://etherscan.io/address/0x9e66e6b212b61394ea57b90ed7d3f26ab3669e56 (Kucoin - exchange)
3.000105 ETH > https://etherscan.io/address/0x94f01ac94687e1b443a8a49a236a78196cc5d6f3 > https://etherscan.io/tx/0x0b8f128fc1be258eb5f67eeef5ae72c0530651376fedc1c5536c61f9a2b3ecb2 (IDEX - exchange decentralizzato)
1.01147791 ETH > https://etherscan.io/address/0x95fc9ebeeb3c46bfe62e587cf167f89aaa3d4916 > https://etherscan.io/address/0xaca8269d14eb7d8c55e0aa2f9444e06648e1bb7c > https://etherscan.io/address/0x5d322fe4ca4a15eebc82baa029e3a53b8655e6f5 (Kucoin - exchange)
0.7118655 ETH > https://etherscan.io/address/0xb40de5265ed0ac325c6eca8d7bbf41a4d4d545e6 > https://etherscan.io/address/0xb54e3b16a5b2f427aa347740d5066945a195c623 (Binance - exchange)
Umh quindi, ricapitolando, tutti e 8.99 ETH sono stati inviati a exchange quali Binance, Kucoin e Idex. Supponiamo che io sia tonto e volessi credere alla solita scusa del “abbiamo pagato fornitori/sviluppo per il progetto”, vuoi farmi credere che OGNI fornitore ha venduto i suoi token su exchange, perfino su exchange decentralizzati, subito dopo averli ricevuti? Proprio TUTTI quanti hanno fatto la stessa cosa a distanza di 2 minuti subito dopo aver ricevuto i token? Anticipo anche la risposta “era lo stesso fornitore/cliente”, allora perché usare indirizzi diversi?
8.99 ETH, 320 giorni fa, circa in media $670 usd (vedi coinmarketcap) = $6023 usd finiti dove? In divertimento con trading oppure in stipendi? Ma non andavano usati per lo sviluppo del progetto di fatto?
Questo tipo di transazioni sono ricorrenti e anche quando ETH valeva ben oltre i $600…. Fortuna che la blockchain è pubblica e finalmente possiamo avere la trasparenza chiesta da ormai un anno.
Alla nostra richiesta di mostrarci gli indirizzi dei wallet, alla nostra richiesta di mostrarci un bilancio (non diteci che è pubblico perché bisogna andare alla camera di commercio in Svizzera e pagare fior di quattrini), alla nostra richiesta di mostrarci accuratamente la trasparenza che vantate tanto, ci è stato risposto con l’indirizzo dello smart contract di BitBoost.
L’unica questione che mi pongo a questo punto, non è tanto dove sono i soldi, ma come esattamente siete nello stato di bancarotta se avete attualmente*
Wallet N.1 - 384 ETH
Wallet N.2 - 397.65 ETH
Wallet N.3 - 397.58 ETH
Uno dei tanti wallet - 128 ETH
Uno dei tantissimi lotti venduti- 297 ETH
Ottenuti da pre sale e token sale - 3723 ETH
Io calcolo a disposizione 3723 - 384 - 397.65 - 397.58 - 128 - 297 (venduti per fiat) = 2.118 ETH (ovviamente NON considerando eventuali lotti venduti per fiat come quello da 297 ETH)
Però posso immaginare come sia stato molto più facile fare indirettamente un exit scam dicendo che siete andati in bancarotta a causa delle attuali condizioni di mercato e che non avete più disponibilità monetaria per mandare avanti il progetto invece che ammettere effettivamente le responsabilità mostrando trasparenza come farebbe un’azienda seria e delle persone serie. Sono sicuro che in molti, con molto meno di 2.118 ETH a disposizione, avrebbero comunque cercato di porre fine al progetto, seguendo la roadmap e cercando di andare fino in fondo senza lasciare la nave.
Ah, ovviamente omettendo che i fondi sono stati raccolti anche tramite Bitcoin e quindi ci sarebbe da fare anche lì tutta una ricerca.
Detto ciò, Samuele e Paul, spero e confido in una vostra risposta seria e argomentata - non che lascia il tempo che trova come le risposte date fino ad ora. Credo che questa sia l’opportunità giusta per dimostrare alle persone che vi sono venute dietro, che non siete gli scammers che vi state rivelando di essere in questo momento.
*nei wallet che sono riuscito a trovare in quel ritaglio di tempo che mi sono dato per la ricerca.
NB. La maggior parte dei calcoli non sono precisi in quanto non ho tenuto conto dei decimali, altrimenti avrei impiegato troppo tempo che non meritano
March 18, 2019, 04:19:00 PM
Buonasera a tutti, creo questo post al fine di rendere al corrente più persone possibili riguardo uno scam che sta avvenendo in maniera indiretta, le persone protagoniste dello scam e quindi le interessate sono Samuele Maran (https://it.linkedin.com/in/samuele-maran-66b876129) e Paul Mahone (https://www.linkedin.com/in/paul-mahone-a33222121).
Sono ben consapevole di non poter riavere i soldi indietro, non è questo il fine ultimo, bensì il cercare di rendere più persone consapevoli di che tipo di individui stiamo parlando. L’unica cosa che posso provare a fare nel mio piccolo, è cercare di denunciare questo accaduto e sperare di aiutare altre persone a non cadere in eventuali rapporti collaborativi con questi due individui. Spero che mi aiuterete a condividere quanto successo… attenzione.
Iniziò tutto circa 1 anno durante la ICO tenutasi a Settembre e Ottobre 2017, circa 5 milioni di token BitBoost (BBT) sono stati venduti in cambio di bitcoin e Ether, con un controvalore pari a €1.200.000 euro, i quali di fatto, hanno raccolto. La maggior parte dei contribuenti sono Italiani e spero che in seguito a questo post, se siete sulla stessa barca, mi aiuterete esponendo anche voi un vostro pensiero o considerazione riguardo quanto accaduto.
Fino alla ICO hanno mantenuto i piani per il progetto, rilasciando anche lo smart contract mostrandosi validi e facendo sembrare il progetto una cosa seria. Appena dopo raccolti i fondi, per problemi di “condizioni di mercato” misero in pausa praticamente l’attività, dichiarando di lavorare sul marketing nel frattempo. Sappiamo tutti che è una scusa.. i fondi raccolti in ICO sono stati praticamente buttati nel cesso ed è stato tirato anche lo sciacquone…
In seguito a questo, infine, abbiamo la ciliegina sulla torta, l’11 Dicembre 2018 hanno creato un post su medium dichiarando “Good bye friends, we’ve ran out of cash and so forced to close the project also due to market conditions” - che tradotto - “Addio amici, non abbiamo più disponibilità e quindi siamo costretti a chiudere il progetto.. anche a causa delle condizioni attuali di mercato”. Fine. Io, ma come credo chiunque abbia visto quel articolo, sia rimasto allibito.
Quello che mi rende davvero incredulo sia come stiano cercando indirettamente di fare un exit-scam cercando di far andare la questione nel dimenticatoio.
Inutile dire che da mesi a questa parte, stiamo costantemente chiedendo trasparenza circa l’utilizzo dei fondi.. ad oggi, non è stato ancora detto niente se non aria fritta. Ah si, hanno postato l’indirizzo dello smart contract della ICO di BitBoost facendo rivalere il fatto che in seguito alla pubblicazione di questo indirizzo, loro siano trasparenti… credendo quindi di rapportarsi con una mandria di tonti. Sappiamo tutti che l’indirizzo dello smart contract è pubblico dal day one e facilmente individuabile su etherscan.io, perché cercare di aggrapparsi sugli specchi con queste str*nzate? Giusto per rendervi al corrente.. esistono anche persone addette ai lavori che hanno partecipato alla vostra ICO e che sanno talmente tanto che appena hanno visto l’indirizzo, non sapevano se piangere o ridere. (dalla disperazione)
Ad oggi, nessuno ne ha mai parlato, vuoi per paura, vuoi per pigrizia ma io non ci sto. Spero che, se anche tu che stai leggendo sei stato vittima di questo scam, dedicherai qualche minuto nel esprimere la tua così da poter aiutare anche chi è ignaro di tutto ciò.
Allego inoltre dei link a degli screenshot in caso dovessero cercare di censurare quel poco materiale che è rimasto.
Il loro post di medium: https://medium.com/bitboost/engineering-heavy-cash-light-good-bye-from-bitboost-33ea6dc8b1f1
Screenshot1: http://hosting.fayp.com/vi-4TGgQY.png
Screenshot2: http://hosting.fayp.com/vi-dMQFIk.png
Screenshot3: http://hosting.fayp.com/vi-cFySxk.png
Inoltre, in quel post di medium hanno scritto che avrebbero reso disponibile GitHub con il codice, da Dicembre ad oggi ovviamente non è ancora stato reso pubblico nulla.
Questi due individui Paul and Samuele sono riusciti a buttare letteralmente nel nulla €1 milione e due cento mila euro in meno di 1 anno senza neanche rilasciare la versione completa della piattaforma. Spiegatemi come sia possibile? Vorrei capire esattamente come e dove sono stati spesi i fondi. Se avete davvero usato i fondi per lo sviluppo del progetto, mostrateci i movimenti e usate questa opportunità per riscattarvi e provare che mi sto sbagliando.
Il vostro ultimo articolo su medium dice chiaramente “Good bye friends” amici? ma ci prendete per i fondelli? pensate che le persone possano dimenticarsi così facilmente di questo scam? beh, vi dico una cosa, sappiamo perfettamente che non ci saranno ripercussioni legali nei vostri confronti ma siate consapevoli che le comunità crypto sono forti (soprattutto quelle italiane) e che non ci dimenticheremo ne i vostri nomi ne le vostre facce.
Se anche tu sei stato vittima di questo scam, per favore dì la tua e aiuta il prossimo.
I due individui: http://hosting.fayp.com/vi-k63SgL.jpg
Grazie per aver letto.
Chiedo scusa in anticipo se ho postato in una sezione non opportuna, aiutatemi a spostarla dove può stare. Grazie.
Sono ben consapevole di non poter riavere i soldi indietro, non è questo il fine ultimo, bensì il cercare di rendere più persone consapevoli di che tipo di individui stiamo parlando. L’unica cosa che posso provare a fare nel mio piccolo, è cercare di denunciare questo accaduto e sperare di aiutare altre persone a non cadere in eventuali rapporti collaborativi con questi due individui. Spero che mi aiuterete a condividere quanto successo… attenzione.
Iniziò tutto circa 1 anno durante la ICO tenutasi a Settembre e Ottobre 2017, circa 5 milioni di token BitBoost (BBT) sono stati venduti in cambio di bitcoin e Ether, con un controvalore pari a €1.200.000 euro, i quali di fatto, hanno raccolto. La maggior parte dei contribuenti sono Italiani e spero che in seguito a questo post, se siete sulla stessa barca, mi aiuterete esponendo anche voi un vostro pensiero o considerazione riguardo quanto accaduto.
Fino alla ICO hanno mantenuto i piani per il progetto, rilasciando anche lo smart contract mostrandosi validi e facendo sembrare il progetto una cosa seria. Appena dopo raccolti i fondi, per problemi di “condizioni di mercato” misero in pausa praticamente l’attività, dichiarando di lavorare sul marketing nel frattempo. Sappiamo tutti che è una scusa.. i fondi raccolti in ICO sono stati praticamente buttati nel cesso ed è stato tirato anche lo sciacquone…
In seguito a questo, infine, abbiamo la ciliegina sulla torta, l’11 Dicembre 2018 hanno creato un post su medium dichiarando “Good bye friends, we’ve ran out of cash and so forced to close the project also due to market conditions” - che tradotto - “Addio amici, non abbiamo più disponibilità e quindi siamo costretti a chiudere il progetto.. anche a causa delle condizioni attuali di mercato”. Fine. Io, ma come credo chiunque abbia visto quel articolo, sia rimasto allibito.
Quello che mi rende davvero incredulo sia come stiano cercando indirettamente di fare un exit-scam cercando di far andare la questione nel dimenticatoio.
Inutile dire che da mesi a questa parte, stiamo costantemente chiedendo trasparenza circa l’utilizzo dei fondi.. ad oggi, non è stato ancora detto niente se non aria fritta. Ah si, hanno postato l’indirizzo dello smart contract della ICO di BitBoost facendo rivalere il fatto che in seguito alla pubblicazione di questo indirizzo, loro siano trasparenti… credendo quindi di rapportarsi con una mandria di tonti. Sappiamo tutti che l’indirizzo dello smart contract è pubblico dal day one e facilmente individuabile su etherscan.io, perché cercare di aggrapparsi sugli specchi con queste str*nzate? Giusto per rendervi al corrente.. esistono anche persone addette ai lavori che hanno partecipato alla vostra ICO e che sanno talmente tanto che appena hanno visto l’indirizzo, non sapevano se piangere o ridere. (dalla disperazione)
Ad oggi, nessuno ne ha mai parlato, vuoi per paura, vuoi per pigrizia ma io non ci sto. Spero che, se anche tu che stai leggendo sei stato vittima di questo scam, dedicherai qualche minuto nel esprimere la tua così da poter aiutare anche chi è ignaro di tutto ciò.
Allego inoltre dei link a degli screenshot in caso dovessero cercare di censurare quel poco materiale che è rimasto.
Il loro post di medium: https://medium.com/bitboost/engineering-heavy-cash-light-good-bye-from-bitboost-33ea6dc8b1f1
Screenshot1: http://hosting.fayp.com/vi-4TGgQY.png
Screenshot2: http://hosting.fayp.com/vi-dMQFIk.png
Screenshot3: http://hosting.fayp.com/vi-cFySxk.png
Inoltre, in quel post di medium hanno scritto che avrebbero reso disponibile GitHub con il codice, da Dicembre ad oggi ovviamente non è ancora stato reso pubblico nulla.
Questi due individui Paul and Samuele sono riusciti a buttare letteralmente nel nulla €1 milione e due cento mila euro in meno di 1 anno senza neanche rilasciare la versione completa della piattaforma. Spiegatemi come sia possibile? Vorrei capire esattamente come e dove sono stati spesi i fondi. Se avete davvero usato i fondi per lo sviluppo del progetto, mostrateci i movimenti e usate questa opportunità per riscattarvi e provare che mi sto sbagliando.
Il vostro ultimo articolo su medium dice chiaramente “Good bye friends” amici? ma ci prendete per i fondelli? pensate che le persone possano dimenticarsi così facilmente di questo scam? beh, vi dico una cosa, sappiamo perfettamente che non ci saranno ripercussioni legali nei vostri confronti ma siate consapevoli che le comunità crypto sono forti (soprattutto quelle italiane) e che non ci dimenticheremo ne i vostri nomi ne le vostre facce.
Se anche tu sei stato vittima di questo scam, per favore dì la tua e aiuta il prossimo.
I due individui: http://hosting.fayp.com/vi-k63SgL.jpg
Grazie per aver letto.
Chiedo scusa in anticipo se ho postato in una sezione non opportuna, aiutatemi a spostarla dove può stare. Grazie.
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