AYUDA venta rara en localbitcoins - posible estafa

Satoxi

member

Activity: 84

Merit: 10

Quote from: vgo on October 26, 2014, 02:56:46 PM

Quote from: Satoxi on October 26, 2014, 10:45:52 AM

Quote from: lukyforvar on October 24, 2014, 08:25:59 AM

Lleva ya un mes y dos semanas sin conectarse a localbitcoins.

Bueno al final resumiendo, me hizo dos transferencias de 757€ que devolví y le saque 0.1 BTC por lo tonto que es jejeje

el supuesto "tonto" crea usuarios a ritmo de 4 al día y sigue viviendo de esto jeje los hay cazurros , el rollo es agotarlo física y mentalmente , el otro día me hicieron un charge back de 400€ desde alemania commerzbank , suerte que ya lo esperaba , ING me llamó por teléfono y no di permiso por supuesto el user esta baneado
salud

Satoxi, monotema localbitcoins. Roll Eyes

precisamente de ese tema va este hilo
el usuario se crea multiples cuentas y esta estafndo todos los días o por lo menos lo intenta

25. No se permite evadir un ban (usar cuentas existentes o crear otras nuevas cuando alguna de ellas está baneada). [e]

vgo

legendary

Activity: 2072

Merit: 1019

Quote from: Satoxi on October 26, 2014, 10:45:52 AM

Quote from: lukyforvar on October 24, 2014, 08:25:59 AM

Lleva ya un mes y dos semanas sin conectarse a localbitcoins.

Bueno al final resumiendo, me hizo dos transferencias de 757€ que devolví y le saque 0.1 BTC por lo tonto que es jejeje

el supuesto "tonto" crea usuarios a ritmo de 4 al día y sigue viviendo de esto jeje los hay cazurros , el rollo es agotarlo física y mentalmente , el otro día me hicieron un charge back de 400€ desde alemania commerzbank , suerte que ya lo esperaba , ING me llamó por teléfono y no di permiso por supuesto el user esta baneado
salud

Satoxi, monotema localbitcoins. Roll Eyes

25. No se permite evadir un ban (usar cuentas existentes o crear otras nuevas cuando alguna de ellas está baneada). [e]

Satoxi

member

Activity: 84

Merit: 10

Quote from: lukyforvar on October 24, 2014, 08:25:59 AM

Lleva ya un mes y dos semanas sin conectarse a localbitcoins.

Bueno al final resumiendo, me hizo dos transferencias de 757€ que devolví y le saque 0.1 BTC por lo tonto que es jejeje

el supuesto "tonto" crea usuarios a ritmo de 4 al día y sigue viviendo de esto jeje los hay cazurros , el rollo es agotarlo física y mentalmente , el otro día me hicieron un charge back de 400€ desde alemania commerzbank , suerte que ya lo esperaba , ING me llamó por teléfono y no di permiso por supuesto el user esta baneado
salud

lukyforvar

hero member

Activity: 804

Merit: 1002

Lleva ya un mes y dos semanas sin conectarse a localbitcoins.

Bueno al final resumiendo, me hizo dos transferencias de 757€ que devolví y le saque 0.1 BTC por lo tonto que es jejeje

watchzabit

newbie

Activity: 8

Merit: 0

yo vivo en indonesia, si quieres saber mas del culebron pidele un numero de movil y lo llamo a ver que me cuenta, hablo indonesio y lo puedo hacer patinar para ver si es un timador

Saludos,

Roberto

Butoeskor

sr. member

Activity: 388

Merit: 250

Tiene pinta sospechosa, cualquier diria que es una posible estafa, por lo que estoy leyendo. Es importante que todas estas paginas que estamos probando dieramos nuestras opiniones de manera continuada, asi no perdermos el tiempo, entre todos. De cada 10 paginas, 9 son estafas, y la que funciona, te hace la jugada o al principio o al final, es decir cuando queremos recuperar.

Satoxi

member

Activity: 84

Merit: 10

Quote from: lukyforvar on September 04, 2014, 04:41:31 PM

Me ha contactado por mensaje privado ABitoomuch que le está haciendo lo mismo que a mí, es evidente que es una estafa.

Quote from: ABitoomuch on September 04, 2014, 08:56:06 PM

Hola,

Este dewa123 esta entintando hacer la misma cosa comigo. He depositado en mi curta 1150 euros con el nombre del beneficiario WORLDPAY AP LTD. E la mensaje

"Sept. 4, 2014, 5:44 p.m.

dewa123: Hi sir, i made payment 2 days ago for 1150 CHF, please tell me how much amout you receive in EURO, and i will open an escrow, thank you "

puede me aconsejar que hago?

Gracias

Yo soy Brasileño, no hablo Espanyol muy bien

gracias por avisar

nelruk

member

Activity: 115

Merit: 11

Bitcoin is revolution

Mucho no puedo ayudar pero en mi cuenta de LocalBitcoins ya he reportado al tío este como un estafador. Es una ayuda. Saludos y muchas gracias por el aviso.

lukyforvar

hero member

Activity: 804

Merit: 1002

le escribí "the hunter hunted" el cazador cazado Cool

pero me temo que la cuenta le estará saliendo positiva

LotoADN

full member

Activity: 201

Merit: 100

BCH is the dream of Satoshi Nakamoto

Quote from: lukyforvar on September 11, 2014, 08:32:32 AM

Ya la he devuelto de nuevo.

También le he escrito de nuevo que me han cobrado 50€ de comisión y que me envié 0.1 jejej ... como estará estafando a muchos a ver si no se acuerda y pica de nuevo.

jejeje, aprovecha su debilidad mientras no se de cuenta Grin

el estafador que picó en su estafa, jajaja

lukyforvar

hero member

Activity: 804

Merit: 1002

Ya la he devuelto de nuevo.

También le he escrito de nuevo que me han cobrado 50€ de comisión y que me envié 0.1 jejej ... como estará estafando a muchos a ver si no se acuerda y pica de nuevo.

BitAddict

legendary

Activity: 1190

Merit: 1001

Esto parece un culebrón Grin

rafaLon

full member

Activity: 237

Merit: 250

Contéstale diciendo que un príncipe nigeriano te ha nombrado heredero pero que necesitas dinero para rescatar la fortuna, que si te manda 10 bitcoins, en una semana tú le mandas 100 a él Grin

lukyforvar

hero member

Activity: 804

Merit: 1002

Otra vez me ha vuelto a mandar la transferencia, que quiere que le saque otros 0.1

LMCoin

newbie

Activity: 11

Merit: 0

Si señor

Que gran idea !!
Yo me daria una cena a su salud!!!

lukyforvar

hero member

Activity: 804

Merit: 1002

La cosa ha tomado un giro extraño jejejejej

Con la transferencia ya devuelta desde el día que lo puse, ayer me dio por escribirle que el banco me había cobrado 50€ de comisión y que si quería los btc que me enviara 0.1 BTC, al principio me dijo que le mandara yo lo acordado menos esa comisión

Hoy le he dicho que sospecho que es una estafa y si me envía los 0.1 tengo más seguridad de que no es una estafa.

Pues bien me ha enviado 0.1 jajajajaj a esta dirección https://blockchain.info/es/address/1JyHi96hBACF84U3NwWmwrdLvVvSWDZ3hU

Que opináis, yo no tengo ya el dinero fiat y sigo pensando que es una estafa, esos 0.1 es de alguien que habrá timado.

Ahora en localbitcoins en la conversación me aparece el mensaje

Quote

La cuenta de usuario dewa123 ha sido marcada automáticamente por quebrantar potencialmente los términos de servicio de LocalBitcoins.com. Por favor, procede con cautela.

okae

legendary

Activity: 1401

Merit: 1008

northern exposure

yo no enviaría nada,
tiene toda la pinta de ser una estafa en toda regla.

lukyforvar

hero member

Activity: 804

Merit: 1002

Me ha contactado por mensaje privado ABitoomuch que le está haciendo lo mismo que a mí, es evidente que es una estafa.

Quote from: ABitoomuch on September 04, 2014, 08:56:06 PM

Hola,

Este dewa123 esta entintando hacer la misma cosa comigo. He depositado en mi curta 1150 euros con el nombre del beneficiario WORLDPAY AP LTD. E la mensaje

"Sept. 4, 2014, 5:44 p.m.

dewa123: Hi sir, i made payment 2 days ago for 1150 CHF, please tell me how much amout you receive in EURO, and i will open an escrow, thank you "

puede me aconsejar que hago?

Gracias

Yo soy Brasileño, no hablo Espanyol muy bien

LKABSVERIGE

hero member

Activity: 924

Merit: 503

Puta gentuza, ojala se tengan que gastar lo que roban en médicos.

Angry

LotoADN

full member

Activity: 201

Merit: 100

BCH is the dream of Satoshi Nakamoto

Sin duda que has hecho lo correcto Grin

Es parecido al del escrow bancario que me intentaron colar alegando que el dinero estaba depositado en un banco alemán (commerzbank) esperando a ser enviado a mi cuenta nada mas recibir el nº de seguimiento del envío por DHL ... mis sospechas empezaron cuando recibí la notificación del banco explicando lo del escrow de una manera que me hizo desconfiar, mmmhh, miré la cabecera del email.... y no parecía venir del commerzbank, un claro intento de suplantación de identidad, así que llamé al banco y me aclararon que ellos no ofrecen ningún servicio de escrow, ni ellos ni ningún banco que conozcan.... así que ni envié nada ni respondí a los emails con los que insistió durante unos dias para que le diese el nº de seguimiento y liberar los fondos del commerzbank.

Saludos

lukyforvar

hero member

Activity: 804

Merit: 1002

Bueno ya está devuelto, espero que termine aquí el asunto. Gracias a todos

daeminium

sr. member

Activity: 448

Merit: 252

Es mejor devolver el dinero, si no es estafa pues no hay problemas, cada quien con lo suyo, y si es estafa debe haber una persona con un dinero perdido que le debió haber costado lo suyo conseguirlo ;-)

escalicha

hero member

Activity: 658

Merit: 1003

Devuelve la pasta, puedes mirar que llevo tiempo en localbitcoins y no tiene nada de buena pinta, nada.!

elbill

hero member

Activity: 952

Merit: 1005

frantorres_995 at socialmedia

Estafa segura. Me ocurrió algo parecido y abrí un post sobre el tema, mi consejo: Devuélvela.

El Banco del tercero iniciará una reclamación cuando se de cuenta de la estafa y tu banco te llamará y te bloqueará la cuenta.

lukyforvar

hero member

Activity: 804

Merit: 1002

Mañana iré a cancelarla, porque no puedo online. También he contactado con localbitcoin
Ya no le escribo, pero en el último mensaje se ve que tiene prisa.

Quote

I hope you can accept my solution (send 1.5BTC and send the remaining later), because i need BTC on Monday, and it will take more time if you refund the money, thank you and so sorry for this inconvenience

fernarios

hero member

Activity: 616

Merit: 501

Quote from: dserrano5 on August 28, 2014, 01:24:22 PM

no descuides el tema de tu banco, que te cierran/bloquean la cuenta y el perjudicado eres tú.

+1, habla con tu banco y diles que ese dinero no es tuyo, que no conoces al que hizo el depósito, y que no hiciste ni estás interesado en hacer ningún negocio con él, que por favor regresen la transferencia o algo así. No lo dejes pasar, ni toques ese dinero, hablar con el banco da pereza, pero el sujeto va a hacer el chargeback (sea que le envíes los bitcoins o no), te bloquearán la cuenta por ser sospechoso de un fraude y luego tendrás que hacer más trámites y soportar demoras para desbloquearla. Seguramente ellos usan alguna identidad robada o algo así para hacer los reclamos y conseguir la devolución del dinero...

ernesthor

full member

Activity: 173

Merit: 100

Como curiosidad, comento que el último intento de estafa que recibimos tenía dos cosas idénticas a ese mensaje:

I have a solution...
What do you think?...

Ah y el "You can send me".

Son tres coincidencias.

dserrano5

legendary

Activity: 1974

Merit: 1030

Quote from: lukyforvar on August 28, 2014, 01:12:17 PM

Ya aparecio su solución al problema

Quote

so, you will refund the money?if you refund the money, it will take very long to arrive in my bank, as i am paying using worldremit, i have a solution, you can send me 1.5BTC, and send me the remaining anytime when you have BTC in stock, what do you think?

este timo le va a ir mal

Si es que se delatan a ellos mismos

. Repórtalo a localbitcoins, y no descuides el tema de tu banco, que te cierran/bloquean la cuenta y el perjudicado eres tú.

lukyforvar

hero member

Activity: 804

Merit: 1002

Ya aparecio su solución al problema

Quote

so, you will refund the money?if you refund the money, it will take very long to arrive in my bank, as i am paying using worldremit, i have a solution, you can send me 1.5BTC, and send me the remaining anytime when you have BTC in stock, what do you think?

este timo le va a ir mal

rz20

legendary

Activity: 1330

Merit: 1001

No mandes nada haber si te van a retirar el dinero de tu cuenta reclamandolo y te quedas sin dinero y sin bitcoins, huele al tipico estafador de europa del este totalmente.

lukyforvar

hero member

Activity: 804

Merit: 1002

Gracias, por las respuestas.

Acaba de responderme que "i pay EUR757 for 409.04/BTC"

Le das a un anuncio para comprar 1 bitcoin y luego mandas más dinero porque si. Ahora que se supone que tenemos que cerrar el trato yo enviandole la cantidad de btc fuera de localbitcoin, va listo.

dserrano5

legendary

Activity: 1974

Merit: 1030

Quote from: tbcoin on August 28, 2014, 11:46:10 AM

Es una estafa común engañar a un tercero

Yo también pienso esto. Habla con el banco antes de que les salte la alarma y acabes siendo el malo de la película. Si es preciso, que devuelvan la transfe.

roterdam

hero member

Activity: 640

Merit: 500

interested to BUY CASASCIUS

no mandes nada de momento .
informate bien tiene toda la pinta de ser la clasica estafa man in the middle

tbcoin

legendary

Activity: 1022

Merit: 1000

Es una estafa común engañar a un tercero para que deposite dinero en tu cuenta, por eso hubo muchas iniciativas que recomendaban obligar al comprador a poner en el comentarios de la transferencia un enlace que explicaba que esa transacción era un pago por la compra de bitcoins, de esta forma se evitaba el engaño a un tercero.

Si es el caso, podría haber un tercero estafado que reclamara su dinero en algún momento y podría resultar en la congelación de tu cuenta.

CriptoPay

member

Activity: 88

Merit: 10

Buenas.

El tema de la auto-cancelación, si se le cerro la ventana de confirmación o fallo algo yo creo que es normal.

El por qué pagó más y a otra persona, puede ser que localbitcoins le haya dado esos datos tuyos...

Estafa sería si no hubieras recibido el dinero y te enviara algún justificante o algo y te metiera prisa para que le enviaras los BTC. Pero al haber recibido el pago.... pregunta a tu banco si hay alguna posibilidad de que retorne la misma y transfiere la pasta a otra cuenta para confirmar que no te vana a aquitar ese dinero más adelanta. Lego envíale el BTC para ser legal.

Saludos

lukyforvar

hero member

Activity: 804

Merit: 1002

Le respondí

Quote

Hi, but this exchange was canceled by the buyer

Y acabo de recibir dos mensajes más

Quote

Yes correct, i cancelled it, because i cant make payment that time, so to avoid your bitcoin being held by escrow for long time, i cancelled it, and i just able to make payment yesterday, i am so sorry if this has caused you inconvenience

Quote

Hi, but this exchange was canceled by the buyer

lukyforvar

hero member

Activity: 804

Merit: 1002

A ver si alguien me puede aconsejar, he tenido una venta muy rara en localbitcoins y no se que hacer

El día 24/08/2014 el usuario dewa123 https://localbitcoins.com/accounts/profile/dewa123/ me compro 1 BTC a 409,04€ y canceló la compra.

Los datos de seguridad que aparecen son

Quote

El usuario ha verificado su dirección de correo electrónico.
El usuario ha verificado su número de teléfono.
El nombre verdadero del usuario es Peter Masyuni (verificado)
La cuenta del usuario fue creada hace más de dos semanas.
El usuario ha completado intercambios en LocalBitcoins.
La dirección IP del usuario es de Indonesia.
El usuario ha verificado su número de teléfono en Indonesia.

En el listado aparece en la columna de "Estado de la transacción" : "Cancelado"
En otros aparece "Cancelado automáticamente" y eso es porque se le cerró la ventana de tiempo, así que supongo que en este caso será cancelado por el usuario.

Esta mañana recibo este mensaje:

Quote

Hi sir, i saw you are running out of bitcoin, yesterday i made payment to your account EUR757
you will receive the money in 1-2 days
so, are u able to sell me bitcoin in 2 days time?thanks in advance

Y acabo de mirar y tengo una transferencia de 757 € de WORLDPAY AP LTD
Nombre del beneficiario CHARLOTTE STREET 60 LONDON VER.KONI (evidentemente no soy yo)

Hay demasiadas incognitas aquí

No ha seguido el protocolo de localbitcoin
Ha pagado mucho más de la cuenta
La transferencia no es para mí

Actualemente no tengo bitcoins en localbitcoin
Me huele a timo
¿Algún consejo?
Gracias

Topic: AYUDA venta rara en localbitcoins - posible estafa (Read 6573 times)