Topic: Биржа Binance - блокирует вывод денег! (Read 1327 times)

Если случаи блокировки есть, или другого отжима - пишите, добавим историю к нам)

я так понял все зависит от суммы и от намерений отжать у вас бабло
я помню регался под ВПН и постоянно только с этой страны заходил ,а потом забыл включить и зашел под своим ИП  и вывел оттуда 50 баксов ...еще думал,:вот я тупарылый щас по ходу забанят...ну сумма мелкая и намерений спиздить у них небыло

Вот этого кстати и не понял. С некоторыми биржами (не буду вслух упоминать, какими именно, а то как я погляжу чревато) сидел с VPN и все окей было, без проблем. Но теперь с Бинансом (если решу там зарегистрироваться) буду внимательным.

Там у Банана вроде бы кстати еще проверка canvas браузера идет. Тоесть если у тебя VPN на Англию а время в сети Московское - получаешь пиздюлей (как только бабки заведешь конечно, они там хитрые ребята). Тоесть если уж сидите с VPN, то будьте добры делать все по уму.

Рано или поздно, вой будет стоять до небес.

Я давно использую binance и не сталкивался с подобными проблемами, надеюсь что и не столкнусь! Сам имею верифицированный аккаунт, однако достаточно проработал и сейчас иногда продолжаю работать в поддержке некоторых проектов. Поддержка binance запросила у вас стандартный набор для подтверждения вашей личности и доказательства что это действительно ваш аккаунт! То, что вы, предоставили адрес с которого был сделан депозит ничего не меняет, по вашим ответам можно сказать что вы определенно мошенник, получили доступ к чужой учетке и пытаетесь сделать вывод средств! Я не защищаю binance, но выглядит это именно так!

Главный вопрос не в блокировках, а совсем в другой: Отсутствие регуляции, отсутствие офисов, скрытие юридических лиц, невозможность в случае чего "достучаться" хоть куда-то для решения вопроса или иметь законные/правовые механизмы для спора с этим казино. В этом (как я вижу), основная проблема. А как показывает история, такие подпольные биржи... обычно заканчиваются плохо, особенно в рамках текущих нововедений.

Нет бирж которые хоть раз не блокировали вывод, вот я например бинансом пользуюсь с 2017 года, пока что ни разу такого не встречал, прекрасно торгую, прекрасно вывожу.

Вот поэтому я давно использую бинанс только как рублевый обменник в обе стороны.
Не больше $1-2к за один обмен («лучше 10 раз по разу, чем ни разу 10 раз»). Акк верифицированный. Проблем с выводом пока что не было (тьфу-тьфу).

Больше 15 минут мои деньги на бинансе не задерживаются. Ибо стрёмно.

Факт, у них проблемы с выводом и блокировками давно есть. Это многие пишут

https://www.reddit.com/r/btc/comments/acurws/binance_withdrawal_refuse_alert_reasonsecurity/

https://bitcoin.stackexchange.com/questions/65480/is-binance-a-scam-exchange-wallet

Да!

Интересное о скам-бирже Binance:

- Forbes: Binance зарабатывает на инвесторах из США обманывая регуляторов (Операция Tai Chi)

Напоминаем, в рамках последней новости (Tai Chi):

- Coinbase отказалась находиться в Ассоциации Американских Криптокомпаний вместе с Binance.US
- SEC заинтересовалась транзакциями активов в блокчейне Binance Chain
- Мошеничество с NDA: Ложь Binance третьим лицам и сокрытие юридических данных

Хронология борьбы с мошенничеством Binance:

- Наши новости и хронологию можно отслеживать в Twitter @FraudBinanceCom (https://twitter.com/com_fraud)

есть еще кто здесь читает эту тему по поводу блокировки вывода средств?

Все тип-топ у нашего Казино Бинансе.

We are aware of some temporary difficulties accessing http://Binance.com.

Rest assured our team is working on it.

И от Сизово:

Mobile Apps, Desktop Apps, APIs all work fine.

Some issues with web for some regions. Our team is on it. Please use the clients (download links below) for the time being.

Нессы, главное что Funds are #SAFU. 

   Что там на Бинансе случилось.... тех. работы какие-то внеплановые?  Может кто в курсе?

  

У меня прирост за год более 200 процентов и давно прошел проверку личности. У меня никогда не возникало проблем с выводом с биржи Бинанс. Возможно вам нужно пройти проверку и все будет ок. Ведь с одной стороны они тоже стараются обезопасить от кражи.

Вы всерьез думаете что топ биржа решила отжать 300 баксов за то что пользователь сумел удачно поторговать и раскрутил деп. Все проще просто система посчитала его активность с входами в аккаунт с подозрительных ip как попытку взлома, возможно было что то еще, вот и заблочили на проверку.
Люди там и значительно большими суммами ворочают и ничего. И какой смысл им блокировать таких людей наоброт пусть торгуют создают ликвидность, набивают комиссии, по итогу все равно все сольют ведь так по статистике большинство трейдеров закакнчивают

Возможно у них просто такая политика - тем, чья биржевая активность не вписывается в какие-то условные рамки - создавать проблемы чтобы отвадить от своей площадки, ты вот четырехкратно увеличил свой депозит и возможно твой аккаунт попал в какую-то выборку в отношении которой саппорт принимает меры по блокированию деятельности с целью предотвращения оттока денег с биржи. несправедливо ? Да, конечно. Вот так вот и имеют людей монополисты.

че там пцаны, скайнет атакует?

ии бинанса подключил алгоритм массовых запросов анальных селфи за каждые 100 баксов депо и не желает отвечать по человечески?
так знали, куда шли

согласен, поциэнт какой-то неопытный. Логин через общедоступные VPN это это сразу red flag, причем не только на бинансе. За такое и Paypal лочит частенько, и потом тоже долго и упорно приходится доказывать что ты не верблюд. На BTC-биржах безопасность еще более параноидальная.
IP - признак довольно тупой и нерепрезентативный в 2020, он легко спуфится, подменяется, роутится через впн, но факт остается фактом, многие все еще активно используют его для легитимации юзера.

Другое дело что люди правильно пишут что Это и возмущает, биржа сама уклоняется всеми возможными способами от регуляторов, но перед пользователями выдвигает ряд немыслимых требований, собственно на каких основаниях.
. Требовать видео с документами и со твоими действиями ради 300$ это борзость. Да и еще машинный перевод присылают дебильный в саппорт тикете.

Хранить информацию, откуда получил какие токены, это нонсенс. А если у человека в портфеле десятки токенов, которые из месяца в месяц меняются и перекидываются с разных бирж/обменников, это же при желании можно не найти что и где покупали. С такой политикой безопасности неудивительно, что народ все активнее переходит на децентрализованные биржи с их адскими комиссиями.


Это и возмущает, биржа сама уклоняется всеми возможными способами от регуляторов, но перед пользователями выдвигает ряд немыслимых требований, собственно на каких основаниях.

Если бы они блокировали прибыльных трейдеров то у них клиентов бы уже не осталось. Может быть была заведена крипта с какого нибудь миксера где обращаются подозрительные монеты.

Думаю % профита тут не причем. просто заходили с разных IP и браузеров, со временем это как бы поднакопило вес для системы и просто блокнули как подозрительный аккаунт, на проверку, а тут раздули мол биржа отжимает честно наторгованное. Не подумайте я не защищаю биржи.

[quote author=abdeldayemwebas link=topic=5263120.msg54918732#msg54918732 Вроде пишут, чтобы не было проблем с выводом, нужно сразу пройти идентификацию.
[/quote]

Не поможет. Блочат в основном за связь с сомнительными адресами.

Вроде пишут, чтобы не было проблем с выводом, нужно сразу пройти идентификацию.

Кстати с кукоином проблем ни разу у меня не было, тьфу-тьфу. Но возможно это пример такой себе, ведь и о бинансе такое можно сказать. Я так понимаю на бинансе в основном большинство сидит и нормально все заводят и выводят. А не повезло очень малому проценту людей с блоками и возможно на это были причины, или не было... Просто если бы бинанс всех блочил, то этих историй было бы здесь на много больше.

А kucoin чем вам плох?

На Хуоби тоже самое,да я думаю скоро везде так будет

замечу, что выводы раньше проходили нормально на разные кошельки с разных IP и браузеров, в том числе dash. мне думается, что система настроена на определенный % профита клиента, т.е. "подозрительным" аккаунт становится тогда, когда бинанс теряет деньги "по вине" клиента. Вот а потом начинаются проверки и прочие чудеса, всё точно так же как в форекс-кухнях и прочих казино-лохотронах.   И это действительно автоматизированная, отработанная годами система.

Обходить лохотрон стороной - давно советовали. Но ежики кололись, но продолжали есть кактус.

Да уж,сам не знаю куда можно положить теперь,везде какая то фигня происходит

Что удивительно CZ обходится без регулятора, а клиентов нагибает по полной, с небольшим депо, как у автора темы вряд ли кто -то чего-то станет добиваться, а таких на Бинансе тьма раз как-бы вериф не нужен (до поры до времени ), слил сегодня лайткоины, которые вывел с Бинанса через обменник из бестчеджа, так и не определился с биржей, везде какая нибудь да херь, буду ждать суперсливы, раз в год она всяко происходит, ну а пока на фонде и валютах

Да это уже не только у них. Раньше биржи юзали сторонний сервис по выявлению мутных транзакций, в этом году, некоторые из них сделали свое программное обеспечение, с более продвинутым функционалом. Когда это случилось? Примерно месяц - три месяца назад.
Если верифицирован, то все просто, надо показать видео где ты получил монеты (скрин обменника) + даты, + скриншоты,
если они этот обменник не приравняют к ресурсу по отмыванию денег, то все нормально закончится.
Вариант - мутный обменник, здесь придется показывать банковские выписки как ты свои деньги со своего банковского счета перевел на обменник, и тебе подсунули неправильную крипту(тоже видео, скрины и тд).

Если не верифицирован, то гемора будет столько, что проще будет забыть про аккаунт. Тут тебе вынесут мозги!
Например - назови дату регистрации, с какого айпишника, с какого браузера, каково было первое пополнение баланса(монета, кошелек, сумма)? Назови последнюю десятку сделок, баланс аккаунта на начало и на конец торгового периода. Если где-то ошибешься или допустишь неточность, тебе будут выносить мозги еще более тщательней.

И как давно они начали это?раньше вроде бы совсем с ними проблем не было...

Печально это,была моей любимой биржей...Эх,теперь надо какую то альтернативу искать

Тут я уже не могу ничего конкретного сказать по разблокировке, но если требуют пройти верификацию то надо проходить если хотите увидить свои средства, тут вариантов нет. Вообще тс писал о том что все датты и ip предоставил. Я так понимаю проблема именно в нежелании проходить KYC.
По скринам личного кабинета написано именно подозрительная активность, вот под это может попасть и частые смены ip, тс сам писал об этом.
Вообще как устроено, есть антифрод система (против мошенничества) такая есть у бирж и банков, различных сервисов, платежек каких нибудь. Эта система и мониторит счета на предмет какой то нездоровой активности по набору определенных параметров, как только складывается несколько параметров то происходит лок счета. Система думает что его взломали и хотят вывести средства, вот она и отрубает такую возможность.
Представьте что у вас есть онлайн банкинг, вдруг в него входят с ip адреса другой страны, с незнакомого устройства, по местному времени глубокой ночью и пытаются перевести существенную сумму на счет на который вы никогда ничего не переводили, то есть не знакомый. (В жизни те кто этим занимается знают о таких моментах и успешно их обходят.) Система это видит как подозрительную ситуацию похожею на взлом и лочит счет. Вот так это примерно и работает, но это все очень упрощенно и приблизительно описано, там все намного сложнее. Примерно это и произошло с тс.

Я ту биржу не рекламирую, но плюсы там есть.

Торги там ведут верифицированные пользователи, если твой перевод не понравится иной бирже, все можно предъявить.
Так что вероятность того что воры или вымогатели припрутся именно туда, довольно маловата. Потому что надо верифицироваться лично, сканы документов по почте не принимают.
Еще тем кому надо избавиться от актива, быстро делают сливы по стакану, там такая операция может быть там отменена до выяснения обстоятельств.
И там нет комиссии по лимитным ордерам(вроде до сих пор еще).

Так https://indx.ru криптобиржа от вебмоней , которую вы рекламируете как раз и выступает посредником между частными пользователями , сама ничего не покупает и не продаёт насколько я знаю

На хуоби так же, скоро на всех крупных биржах будут отжимать крипту (вплоть до блокировки аккаунтов) что прошла через миксеры, или связана с кошельками для вымогательств,
более того, крипту что куплена у других пользователей зачастую причисляют к сомнительной.
Так что крипту лучше не покупать у частных пользователей, и у непонятных обменников.

А самое веселое, это что, что такую крипту они будут присваивать себе, грабь награбленное.
Помните, кто-то выследил эфирную транзакцию биржи векс на 100 миллинов баксов? Ну настучали в бинанс, аккаунт векса заблокировали, деньги они присвоили себе, разумеется никто из пострадавших векса, не получил ни копейки.
Тенденция такова, что скоро так будет на каждой бирже. Каждый, ничего не подозревающий трейдер, может быть обворован любой биржей, потому что найдут какую-то мутную транзакцию, и пофиг что трейдер купил крипту, а не украл.

Ну вы общайтесь с саппортом, говорите, что так и так, дату не помню - примерно в таком-то году/месяце. По ip тоже можно объяснить попытаться. Дальше уже от их ответов зависеть будет, главное чтобы они были эти ответы. Часто могут попросить объяснить ту или иную транзакцию, тут почту удалять - тоже может очень боком выйти.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Бинанс впереди всех по отжиму бабла под любым предлогом, в том числе по отслеживанию неблагонадежных транзакций и кошельков , пох что страдают клиенты - уйдут одни ,придут другие ... https://beincrypto.ru/kriptobirzhi-poluchili-novyj-instrument-dlya-otslezhivaniya-somnitelnyh-tranzakczij/

Для меня это неожиданная и дурная новость типа о блокировке без киса,  тем более ещё и видеокиса.
Примерно месяц назад выводил чего то там, ну меньше, конечно 2 битков, проблем не было. Но и кисов никаких раньше не проходил.
Кстати и ИП давно уж забыл, какой там был.
И спасибки за предупреждение. Бинанс стало быть в топку

Так вот действительно, знает кто то ответ: если нету даты и ip адреса при регистрации, почта почистилась, то все тогда ничего не будет, вывод не возможен в случае блокировки? Или блокировка вещь довольно таки редкая на бинансе?

  Ну хорошо, верификация не спасает от блокировки, но что делать если нет возможности указать ip и дату регистрации при возможной блокировке, которую требуют как видно из скринов выше , вообщем- то из за этого и вывел всё с Бинанса хотя всё там устраивало, в мире крипты похоже сейчас везде бардак, это не благословенный 2017 год.

В этом, можете не сомневаться, никому ваши копейки не нужны. Здесь могла реально и безопасность сработать, да и вводы/выводы на анонимные кошельки всё еще больше усугубляют. Ну и вопрос о происхождении средств конечно же.


Они все такие. Я теперь уже не знаю ни одной крупной биржи, где бы не блокировали средства и не просили KYC (который не является защитой от блокировки).

Вы можете не знать, но давно уже есть списки неблагонадежных кошельков и сервисы по их отслеживанию. Если у вас окажется с ними связь (например, на обменник какой деньги пошлете, а он взаимодействовал так или иначе с ворованной криптой), то вас могут заблокировать.


Это их типовая проблема, в том году чуть ли не месяц ждал, пока они снова приходить не начали, только так смог включить 2FA и отключить СМС.


У меня знакомые так попали, пришлось верифицироваться и объяснять какую-то транзакцию на обменник. Разблокировали аккаунт за 2 дня (торговать можно было), это еще не самый жесткий вариант. У меня до сих пор неверифицированный, ждемс...

Вчера зарегился на OKEx , сегодня хотел туда лайткоины забросить которые вывел с Бинанса, так не смог даже в аккаунт зайти - не приходит смс с кодом, 5 раз пробовал, хорошо что там у меня ничего ещё нет, да уже и не будет, короче, похоже что всё что родом из Китая окончательно соскамилось

Похоже что да,если не вспомнишь ип регистрации,то не выведут,хотя я еще не пробовал выводить

.Ну а что если человек не сможет вспомнить дату и ip адрес при регистрации, почта давно вся зачищена, так и не разблокируют вывод ? Или кого-то упрашивать придётся, но там кроме ботов вроде никто и не пишет (переписка автора ветки). Посылать своё видео вообще п...ц. Торговал там спокойно месяцев 8 пока сюда не зашёл и не почитал. Но лучше учиться на чужих примерах, хватило опыта со скамом BTC-E

Это от суммы не зависит, могу и при выводе 10 баксов KYC затребовать, просто система настроена так, что если несколько подознърительных параметров скапливается то лочат счет на проверку. Чуть ниже xandry написал о таких параметрах, но их на самом деле больше, какие то больше имееют вес, другие меньше  при принятии решения о блокировки.

В том то и дело, что запрашиваемые даты и IP адреса предоставлены, но им пофиг. Да и вообше отвечает в письмах бот, у них блокировка на автомате и ответы тоже. Блок может срабатывать при достижении порога профита, типа слишком много заработал - отдай нам свои деньги.

Везде уже гайки крутят,нужно тоже выводить значит

Так Чжао не признаёт никаких регуляторов (или они его не признают) "Где нахожусь я, там и офис Бинанса" .Не пофиг ли ему подозрительные транзакции, скорей всего чем больше бабла, тем больше ещё хочется )

На хуоби такие бзики были еще несколько лет назад, а на днях они внедрили систему подозрительных транзакций,
это когда им транзакция кажется подозрительной, они блокируют аккаунт и дают пинка под зад.
Скорее всего, так будет скоро на всех биржах, кроме мелких, незаметных и никому не нужных.

Народ, вы хотели регулируемых бирж? Вот вы их получили!

Верификация не спасёт, почитайте отзывы, чел и с ней под подозрение попал и месяцами чего-то добивается https://www.bestchange.ru/binance-exchanger.html

Вижу что интересные времена настали, то тезер USDT блокирует сотнями тысяч, то бинанс ставит палки в колеса. Я вот себе торгую на бинансе спокойно, а оно оказывается еще и с выводом потом гемор может быть. IP у меня тоже динамичное, это провайдер так развлекается мой, а вот найду ли я письмо с регистрацией на бинансе где IP был и дата, то это еще вопрос большой.
 Тут сума не большая конечно, но  в любом случае я так понимаю варианта только два, любо пройти верификацию, либо же забить. Хотя момент записи видео с документами напрягает конечно.

Вобщем - то ни одной проблемы с прошлого года на себе не испытал, всё устраивало после "биржи" Эксмо, но начитавшись отзывов  (на бестченже тоже пишут про подобные блокировки) пропало всякое желание там торговать что бы иметь шанс на себе испытать что-то подобное, боту в случае чего не объяснишь, что письма с датой и ip адреса регистрации давно нет .В ветке Эксмо хоть иногда появлялся их представитель и что-то пытался объяснять, Банану всё по..., он мелко не плавает ))

Посмотрев скрины, поражаюсь запросам тех.поддержки бинанс. Они думают, что люди хранят все входящие письма от биржи  , ясно, что никто не может знать даты регистрации на бинансе (я лично только год помню и примерное время года), то есть если на почте порядок и вычищены все старые автописьма, то от бинанса можно ждать проблем.
По поводу IP, у меня одно время при входе на биржу постоянно система требовала подтверждения IP по почте, хотя двухфакторная аутентификация была пройдена (IP тоже динамический), якобы с этого IP, ни разу не было входа. По почте все подтверждалось и заново проходилась авторизация с 2FA. Потом перестали запрашивать дополнительное подтверждение IP по почте, видимо до автоматики дошло, что IP динамик.

Ну и гемор, я зарегился в 2017, надумал у них торговать только в прошлом году, мне бы и не вспомнить IP адрес регистрации, все письма счастья стёрты, да ещё и с документом перед камерой речь толкать, выпрашивать своё - же, беспредел ...Позавчера всё вывел. Ещё были мысли поторговать когда флет закончится, больше на банан ни ногой, спасибо здесь всем кто делится инфой.

Раньше на другой Dash кошелек был вывод, да и с другого IP. у меня вообще IP-динамический, потому что выход через VPN opera и хром. Причина не в этом, IP ,версии браузеров, разрешение экрана  - им это не надо, главная причина "контроль риска снятия средств" при том, что никакие пароли и почта не менялись. А, что много кто с выделенного ip выходят, у нас так-то  провайдеры банят криптосайты.

Вы раньше на этот кошелёк уже выводили с Binance средства? IP-адрес меняли прежде, чем на бирже авторизоваться? У меня так же блокировка случилась однажды и эти параметры мне называли в числе причин по которым происходит автоматическая блокировка.

Не должно быть иллюзий по поводу анонимной торговли на бинанс, это можно сказать, маркетинговый ход: возможность торговать без идентификации до 2 btc.
А фактически придумать предлог, чтобы запросить документы всегда найдется.
В вашей истории удивляет сумма депозита, никогда бы не подумалось, что бинанс начнет заниматься вымогательством документов из-за таких незначительных сумм.
Возможно у них установка, узнавать любителей криптовалют с повышенной конфиденциальностью типа DASH

---

Желательно прикреплять скрины переписки (ссылки на скрины), чтобы не появилось защитников, что это оговор биржи.

забей, крепче сон будет
не те суммы, ради которых стоит унижаться

твоя история просто ТИПИЧНАЯ в череде аналогичных с бананом и другими централизованными площадками

ты ведь наверняка ЗНАЛ о возникновении таких требований к аккам на этой и других биржах, невзирая на обороты
согласился на выставленные правила пользования, по которым тебя могут раком поставить
но, понадеялся на авось, меня это не коснетцо, прокатит, а меня за что и т.д.
не прокатило
причем, именно такой исход был СКОРЕЕ НЕМИНУЕМ, чем НЕ ОЖИДАЕМ

в твердом уме согласился булки раздвигать перед системой? ну дык пройди кус и не реви (велкам ту дивный новый мир)

Администрация биржи творит произвол в отношении своих клиентов.
В частности, мне с 11 июля 2020 г. заблокировали вывод средств с аккаунта на кошелек DASH под надуманным предлогом "контроля риска снятия средств" .



Депозит и вывод только в криптовалюте, баланс аккаунта сейчас около 280 USDT.
Подозреваю, что блокируют тех, кто более-менее успешно торгуют на фьючерсах, прирост депо около 4х.

Теперь, требуют полную идентификацию - прислать им свое видео с  документом личности и компьютера с личным кабинетом.

Никакой аргументации, кроме "нам так надо" не приводят. Естественно, таким людям доверять свои персональные данные и личное видео нормальный человек не станет, тем более, что никаких оснований, даже формальных нет.
Считаю, что действия биржи Binance -  это просто присвоение чужих средств в криптовалюте, плюс вымогательство личных данных.

Делайте выводы, нужно ли вам рисковать  с этой "крупнейшей" кухней-биржей!

Дальше буду публиковать всю переписку и пруфы с ними.
--------------------------------------------------------------
1. Баланс
https://i.ibb.co/KW4ZVD8/acc.png

2. Депозиты
https://i.ibb.co/6mMSCxr/1.png

3. Выводы
https://i.ibb.co/WFw390f/2.png

4. История торгов на фьючерсах
https://i.ibb.co/4mJNLdW/4.png
---------------------------------------------------------------
Письма счастья от Бинанса

5. Последний вывод
https://i.ibb.co/YQ0d9XB/5.png
6. Хрен вам
https://i.ibb.co/Svc2Q6m/6.png
7. Ответ бинанса на Тикет №3479316  
https://i.ibb.co/Dzr7SJJ/7.png
8. Ответ бинанса на русском
https://i.ibb.co/wKTymYP/8.png
https://i.ibb.co/02jr5bW/9.png
9. Мой ответ
https://i.ibb.co/vJqZ5WB/10.png
https://i.ibb.co/jDk1TXK/11.png
10. Занавес: вежливо послали на "три буквы":

https://i.ibb.co/G2xdTwf/12.png
11. Продолжение балета, похоже, что отписывается бот:
https://i.ibb.co/hsL10vX/13.png
и отписка: https://i.ibb.co/v18x3Lb/14.png

---

В этой ветке предлагаю всем публиковать подобные случаи блокировки аккаунтов для коллективного обращения в соответствующие инстанции и информировании сообщества трейдеров.

попозже покажу, как в чате Бинанса с вами общается бот, который косит под человека